Blacklist Broker da Evitare, Truffe Trading e Segnalazioni dagli Investitori

In questa pagina trovi la blacklist aggiornata dei broker a rischio segnalati dalla CONSOB e dai principali regolatori finanziari mondiali, società e siti internet che stanno offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni e con i quali si raccomanda di non investire al fine di evitare potenziali truffe.

La lista include inoltre broker che ci sono stati segnalati da investitori privati e professionali, con i quali sono stati riscontrati problemi di natura finanziaria, pratiche aggressive, come forzature o minacce al fine di indurre a depositare denaro e/o impossibilità di prelevare dal proprio conto di trading.

Per segnalare un broker fraudolento o una truffa clicca qui e scrivilo nel campo dei commenti, raccontando brevemente la tua esperienza. Sarà di aiuto per altri investitori e verrà successivamente inserito nella lista.

Per la vostra sicurezza, si raccomanda di evitare qualsiasi tipo di attività con i broker in blacklist qui segnalati.

ATTENZIONE: Non lasciare numeri di telefono o contatti personali nel campo dei messaggi in quanto possono essere usati da finti broker e false società in modo fraudolento. Ricorda inoltre che Confrontobroker.it non ti chiama, non fa recupero crediti e non fa consulenza legale. Se qualcuno dovesse contattarti a nome nostro, diffida e per favore segnalacelo immediatamente via email.

1 - 10

123bond.co.uk
24 Faster Investment Plc (www.24faster.com)
24 X 7 Limited 24waysfx.com, client.24waysfx.com)
24Quest (twentyfourquest.com/)
24Traderush / Gembell Ltd (24traderush.com)
24tradex (24tradex.com, 24tradex.co, client.fx-trade.tech)
24trading.co
4EX7 Ltd (www.4ex7.net)
4xRoyal Ltd (4xroyal.com)
4xRoyal24 / 4fxRoyal (4xroyal24.com, 4fxroyal.com)
55CMT (55cmt.com)

A - C

ABN AMRO Private Bank (www.abnamro-uk.com, www.abn-amro-nv.com)
ABSystem (absystem.trade)
Absystem / Arbitrage Broker Systems / Donnybrook Consulting Ltd (absystem.pro)
Aca-Asset Limited ( 2amltd.com e relativa pagina accounts.2amltd.com)
AcadianAmLtd (www.aca-asset.com, accounts.aca-asset.com)
Accea Finance (www.accefinance.com)
Acceptrade (www.acceptrade.com)
Acorn Strategic Group (www.asgintl.com)
Adamant FX (www.adamantfx.io)
Adi International Business (Marbella) (adiinternacionalbusiness.ueniweb.com)
AdmiralECN Cyprus Ltd ( www.admiralecn.net)
AdmiralFX Cyprus Ltd ( www.admiralfx.net)
Ae-capital.com.mx
Aegon London (www.aegonlondon.com, www.aegonlimited.com)
Aga Trading Platform Ltd ( agatrading.club/ita)
Ages Investment Limited (www.agesinvlimited.com/)
Agrico Holdings Limited (investagrico.com, client.investagrico.com)
AJ Asset (www.aj-asset.net)
Alantraglobal (alantraglobal.com)
Alberto Simoni (www.facebook.com/simonialberto1969, www.facebook.com/AlbertoSimoniFanpageUfficiale)
Alfa Assets Group Limited (alfa-assets.com)
Algebris Investment (www.algebris-investment.com)
Algobit Ltd e la piattaforma di trading AstroFX (www.astrofxtrade.com)
Allglobalfin Limited ( www.allglobalfin.com e relativa pagina webtrader.allglobalfin.com)
Alliance for Global Strategic Affairs (alliance-gsa.com)
Allianz Capital Ltd (www.capitalallianze.com)
Allianz Private Investors (www.allianzpi.com, www.loginallianzpi-uk.com)
Allow Loans (allowloans.com)
Alltrades (alltradesfx.com)
Alpha Financial Group (alphafinancialgroup.com)
Alpha Patrimoine / Alpha Patrimoine Solution
Alphaone Partners (www.alphaone-partners.co.uk, alphaone-partnersllp.com/en)
Altea (www.altea-gestion.com)
Altrice Investment Co. Limited (altricepcd.com)
Alysa Group / Alysa Finance Holding SA, Société de Gestion de Patrimoine Familial SPF (alysa-group.com);
Amados Partners Ltd (investfd.io, investfd.co, invest-fd.io, invest-fd.io)
AMarkets Ltd (amarkets.com my.amarkets.org)
AMarkets Ltd (www.amarkets.com, my.amarkets.org)
AmBauer (ambauer.com)
Ambershaw Limited (Investinghub.co.uk)
Ambrosia Asset Management UK (www.ambrosia-amuk.com)
Ambrosia Capital (www.ambrosiacapitalfx.com)
Ambry Trading Co., Limited (www.ambrysun.com)
Amegafx.com/fr
Amicus Investment Ltd ( amicusinvest.net)
App-trader.biz
Apsilon Ltd (grandfxpro.com)
Arbistar.com (arbistar.com)
Aries Finance Limited (www.aries-finance.co.uk)
Aroxcapital.com
Aroxtradeasset.com
Arrow Capital Ltd (www.lvgrowmarkets.com e www.partners.lvgrowmarkets.com)
Ashwood Holdings Limited (ashwoodholdingsltd.com)
Asset Recovery Group (assetrecoverygroupinc.com)
Asset Recovery Group (assetrecoverygroupinc.com)
Assetgroup, Inc. / Asset Group (assetgroup.xyz, webtrader.assetgroup.ltd)
AssetsHaus (www.assetshauss.com, assetshaus.com)
Aston Trust / Bmb Services Ltd (www.astontrust.com)
Astrahorizon.com
Astrica Ltd (www.market-4fx.com, client.tradecabinet.com)
Astrica Ltd (www.market4fx.com)
AstricaLtd (www.vipforexpro.com)
Atc Brokers / atcbrokersltd.com (atcbrokersltd.com), clone di società autorizzata
Atlas Funding Group Ltd (www. atlasfundingroup.com)
Atlas Global Recovery Solutions (atlasglobalrecoverysolutions.com)
Atlasfx (atlasfx.co)
Atless Finance (www.atless-finance.com)
Automated Binary (www.automatedbinary.com)
Averren Energy (averren-energy.com)
Avex Capital (www.avexcapital.com)
Aviva Investment Solutions (www.avivaisuk.com, myinvestmentportal.ais-onlineservices.com)
Aviva-Arb (aviva-arb.com)
Axe Invest (axeinvest.com)
Axis Capital Group / Olympus Investment Llc (axiscapitalgroup.uk/es)
Axis Solutions Ltd ( swiss24.io e relativa pagina my.swiss24.io)

Balanz Capital Valores Sau (www.balanz.com)
Bariseau Capital Management (www.bariseaucm.co.uk)
Barkley Associates (www.barkley-associates.com)
Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (avait.investments)
Bautista, De La Cruz and Partners (bautistadelacruz.com)
Bc Profit (www.bcprofit.com/en/contact-us)
BC Profit2019 (www.bcprofit2019.com)
BCP Private (www.bcpprivate.com)
Beagle Car Insurance (www.beaglecarinsurancebeaglecarinsurance.com), clone di società autorizzata
Beale & Adams Group (www.bealeandadamsgroup.com)
Beradora Ltd (fullmarkets.com)
Beradora Ltd (timarkets.com e pagina accounts.timarkets.com)
Best Bonds & Savings (bestbondsandsavings.org)
Best Bonds Comparison (best-bonds-comparison.com)
Best Ethical Fixed Rates (www.bestethicalfixedrates.com)
Best Fixed Rate Bonds (best-fixed-rate-bonds.com)
Best Investment Bonds (www.bestinvestmentbonds.com)
Best Isa Comparisons (www.best-isa-comparisons.com)
Best Isa Finder (www.best-isa-finder.net)
Best Rate Investments (bestrateinvestments.uk)
Best Uk Bond (best-uk-bond.com)
Best Uk Bond (best-uk-bond.com)
best-investment-finder.com (best-investment-finder.com)
Best-uk-isa.com (best-uk-isa.com)
BestBonds-uk.net (www.BestBonds-uk.net)
bestbondscompare.com (bestbondscompare.com)
Bestproducts Ltd (www.finbinance.com)
Better Rates Ltd (findyourfixedrate.com)
Bexplus (bexplus.com)
Big Horizons Limited e NewFx Ltd ( www.newfx.co)
BigFX (www.bigfx.com)
Billion Traders Services OU ( mytradingportal.com e relativa pagina my.mytradingportal.com)
Bim Llc - Nata Trade Limited (www.natatrade.com)
Binarium Limited (binarium.com, binarium.global, binarium.trading)
Binarium Limited (binarium.com, binarium.global, binarium.trading)
Binary Forex Recovery (www.binaryforexrecovery.com)
Binbotpro (www.binbotpro.com/sp)
Binvesting (binvesting.com)
Bit Advisory Limited (bit-advisorylimited.com)
Bitawave Global Limited e Bita System Ltd ( bitawave.com)
Bitcoin & Autotrader (bitcoinautotrader.co)
Bitcoin Bank
Bitcoin Code
Bitcoin Era e "Absystem" (bitcoinera.app, absystem.world)
Bitcoin Era e Absystem (bitcoinera.app e absystem.world)
Bitcoin Era, "CryptoRobot", "Sagatrade" (bitcoinera.com, cryptorobot.com, sagatrade.io)
Bitcoin Era, CryptoRobot, Sagatrade (www.bitcoinera.com, www.cryptorobot.com, www.sagatrade.io)
Bitcoin Trader
Bitcoin UP "Fxplanb" (bitcoin-up.live, fxplanb.com)
Bitcoin Up Fxplanb (bitcoin-up.live, fxplanb.com)
Bitcoin-champion.com
Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution
Bitcoin-evolutionpro, Twingle Consulting Ltd (bitcoin-evolutionpro.com, cointrade.cc)
Bitcoin-evolutionpro, Twingle Consulting Ltd (bitcoin-evolutionpro.com, cointrade.cc)
Bitcoinera.app
Bitcoinmillionairepro (bitcoinmillionairepro.com/)
Bitengecko (www.bitengecko.com)
Biteq / Biteq Conum Ltd / Biteq Conum Jsc (biteq.world, www.biteq.net)
BitFlyer (www.bit-flyer.com, www.bitflyerex.net)
Bitmarket (www.bitmarket.vip)
Bitmex (www.bitmex.com)
BitQt (bitqt-app.com/, bitqt.org)
Bkr-Investbank (bkr-investbank.com/)
Black Diamond Capital Management (www.bdcm.europe.com)
Blackrock Bonds (email: accounts@blackrockbonds.com, nigel.anderson@blackrockbonds.com, alexander.williams@blackrockbonds.com)
Blackstone500 (www.blackstone500.com)
Bluebird Options Limited (www.bluebirdoptions.com/index.html)
BN Private Wealth Management / BN London / BN Wealth (www.bn-wealth.com)
BNY Mellon / The Bank of New York Mellon (International) Ltd (email: info@bnymellonuk.com)
BoerseFX (boersefx.de/)
Bolton Holding Limited e Bolton First Credit Limited (www.bfclcoin.com)
Bonatech Ltd e Mitchell Group EOOD (ccxcrypto.com)
Bond Guru (www.bond-guru.co.uk)
Bond Office (bondoffice.co.uk)
Bond-comparison.net (bond-comparison.net)
Bond.invest-compare.com (www.bond.invest-compare.com)
Bondary (www.bondary.co.uk)
BondComparison (comparethebestrates.co.uk/, thebestrates.co.uk)
Boosst Limited (boosstlimited.co.uk)
BoxVn Limited / Boxvn-Invest (www.boxvn-invest.com)
BQSmart/Q-Smart (bqsmart.co.nz/)
Bright Finance ( www.brightfinance.co)
Bristol-Mayers Securities LLC (bristolmayers.com)
British Bond Capital (britishbondcapital.co.uk)
British Bonds Company (www.britishbondscompany.com)
British Market (british-market.co.uk)
Brocprime ( www.brocprime.net e relativa pagina client.brocprime.net)
Broker Insurance Services Limited (broker-insurance.co.uk)
Broker Major Ltd (www.brokermajor.com)
Brokermasters Ltd (www.brokermasters.net)
Brokerz Ltd (www.brokerz.com)
Brokerz Ltd/ All Media Eood (brokerz.com);
Brown Fox Ltd (ecnpremium.com)
Bruckner Ferdinand (brucknerf.com; brucknerf.co.uk)
Bstox24 (bstox24.com client.bstox24.com)
Btc Future (bitcoinfuture.com)
Btc Profit (btcprofit.com - es.bitcoins-profit.com)
Btcswing.com
Btcusdtbank.com
Bubblext (www.bubblext.com)
Buen Solutions Ltd (bluesave.io)
Bullion Hedge Global (www.bullionhedgeglobal.com)
Burke Advisors Ltd
Burstein Capital Associates Llc (www.bursteincapitalassoc.com)

Cainsfield International Group (cainsfieldgroup.com)
Cam Trade Ltd ( camtrade.io e relativa pagina accounts.camtrade.io)
Cap-de-France.com
Capital Com Investment Ltd (capital4bank.com)
Capital Finance Strategies Ltd (Tel.: +4 4203 095 4309, +1 514700 6440)
Capital Pilots (capitalpilots.com)
Capital Tech Limited (pbncapital.com)
Capital Trade Fair (capitaltradefair.com/home.php)
Capital TradeFx Ltd (capitaltradefx.com)
Capital Way Group / Capital Group (capitalway-group.com)
Capital-container.com
Capital88 Ltd / Bt Ventures Ltd (capital88.com)
CapitalEU (www.capitaleu.com)
capitalpro-inv.com
Capitals (capitals.co.in)
Capitrades ( capitrades.com e relativa pagina secure.capitrades.com)
Capzone Invest Ltd (hqbroker.com)
Carmignac Holdings / Carmignac Investment (www.carmignacholdings.com)
Cash Forex Group / Cash Fx Group (cashfxgroup.com)
Cash Loans Finance (www.cashloans.co.uk)
Cash Pension (www.cash-pension.co.uk)
cave-aminvest.com
CBA Conseil (www.cbaconseil-lu.com e www.cbaconseil.net)
Centerview Consulting Group Llc (www.centerviewconsulting.com)
Centurion Invest (www.centurioninvest.com)
CertFX (www.certfx.co.uk)
Cex Traders (cextraders.uk)
Cfxdtrade Limited e Handelfx ( cfxdtrade.com)
Chamberfx (www.chamberfx.com)
Chambers Investment Trading Pty Ltd ( investchambers.com e relativa pagina trade.investchambers.com)
Check a Bond (www.checkabond.co.uk)
Chester Finance (chesterfinance.uk)
Christoph Feymann Capital / CFC Group Ltd (cfc-ltd.com)
Cimovelpark (pt.cimovelpark.com)
Circleforex and Yuanhui (circleforex.com)
City Financials / The City Financials Group Ltd (email:cityfinancial@protonmail.com, cityfinancials@outlook.com)
Claims Advice Bureau (tel.: 07710 541 098; 0161 354 6671; 0203 129 7206)
Clara Currency Analyst / Clara Forex Analyst (tel.: +44 (0)7311047758)
Clearvest (www.clearvest.co.uk)
Clearvest.Net (clearvest.net)
Cleavesecurities (www.cleavesecurities.com)
Clob Professional Advance Group Plc (www.clobprofessionaladvance.com), clone di società autorizzata
Cloud Coin (cloudcoin.fund)
CMarketsGroup (www.cmarketsgroup.com)
Cmccapital.net
CMP24 Ltd (cmp24.com)
CobraCFD Ltd (sito internet www.cobra-cfd.biz)
CodexFX ( codexfx.com)
Codexfx Ltd (codexfx.com)
CoinCash (www.coincash.org.uk), clone di intermediario autorizzato
Coinepro.com (coinepro.com)
Coinprofit24hrs Limited (coinprofit24hrs.com)
Coins FM (www.coinsfm.com)
Colespite Partners Ltd/ Team North Partners Ltd / Inter Media Ltd (splittrades.com/es)
Compare - Free (www.compare-free.co.uk)
Compare APR Rates (www.compare-apr-rates.com)
Compare Fixed Investment (comparefixedinvestment.com)
Compare Investments (www.compareinvesments.co.uk)
compare investments (www.compareinvesments.co.uk)
Compare ISA Deals (www.compareisadeals.com)
Compare Rates Uk (comparerates-uk.com)
Compare Savings Accounts (compare-savingsaccounts.com)
Compare Wise (www.comparewise.co.uk)
Compare-best-isa.com (www.compare-best-isa.com)
Compare-fixedratebonds.com (compare-fixedratebonds.com)
compare-isa-market.com (compare-isa-market.com)
compare-my-isa.com (compare-my-isa.com)
compare-uk-investment.com (compare-uk-investment.com)
Comparebondinvestments.co.uk
ConiusFx ( coniusfx.com)
Connect Finances (www.connectfinances.co.uk)
Coombes and Kiwonski Investments (LLU Ltd; coombeskiwonski.com)
Core Pay Solution Ltd (www.sealimited.io, secure.sealimited.io, trading.sealimited.io)
Corsair Europe Holding Bv / Corsair Development Company Limited (corsairnow.com)
Cover Team Direct (www.coverteam.co.uk)
Cpl Market (www.cpl-market.com), clone di società autorizzata
Credit Finance Corporation (email: creditfinancecorporationltd@gmail.com)
Credit Horizon (credit-horizon.com/)
Credit Suisse Bonds / Suisse Capital Wealth Bonds (www.cs-co.uk, www.documents.cs-co.uk, www.credit-suisse.pru-co.uk, www.documents.credit-suisse.pru-co.uk)
Crown-Thompson Global Wealth Management LLC (www.crown-thompsonglobalwealthmanagementllc.com)
Crumpler Securities LLC (www.crumplersecurities.com)
CryproClubFX (cryptoclubfx.com)
Cryptenix (www.cryptenix.com)
Crypterium Financial Services (crypteriumfs.com)
Cryptexo (cryptexoinvestment.com)
Crypto Engine (it.cryptoengine.app)
Crypto Solution Ltd (cryptopro24.com, client.cryptopro24.com)
cryptomarketchain (www.cryptomarketchain.com, www.cryptomarketchain.com)
Cryptomatex (cryptomatex.com)
CryptoMatex (www.cryptomatex.com)
Cryptos Planet (cryptos-planet.com)
Cryptos888 (cryptos888.com)
Cryptosworld (cryptosworld.trade)
Currency Mediation Company CMC GmbH / CMC Finance GmbH (cmc-finance.at)

D - G

Dachfin (dachfin.com)
Daisy Precious Ltd (fxworld24.com)
Darwinenc.com / Darwinexc.com (www.darwinenc.com/, www.darwinexc.com)
Dax Kapital (daxkapital.com)
DBFX Limited (www.dbfxtrades.com)
DBS Trade / DBS Bonds (www.dbstrade.co.uk, www.dbsbonds.com)
DeFi Groups (www.defigroups.com)
Delta Capitals (www.delta-capitals.com; www.zexler.space)
Deltamarket (www.deltamarket.net and www.delta-mark.net)
DevTech Holding ( www.capital-swiss.com e relativa pagina clientarea.capital-swiss.com)
DevTech Holding (swissglobalpro.com)
Dgtmarket Ltd, con sede dichiarata a Londra (Inghilterra)
Digital Exchange Limited e Securex Plus Solution EOOD (www.dgxlimited.io)
Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions EOOD (www.dgxlimited.com)
Digital Market sp. z o.o., con sede dichiarata a Danzica (Polonia)
Direct Fixed Income (www.directfixedincome.com)
Direct Golden Bank (www.direct-golden.com/)
Direct Trading Technologie (directtradingtechnologie.com)
Directafx Ltd Group e Directafx Limited (www.directafxs.com)
Dmadirectab.com
Domus Partners An Online Media Solutions Company / Inovestments (www.inovestments.com)
Donnybrook Consulting Ltd (bid-broker-stocks.io, bid-broker-stocks.cc/)
Donnybrook Consulting Ltd (bid-broker-stocks.io/es)
Donnybrook Consulting Ltd (neotrade.pro, neotrade.cc, neotrade.io)
Donnybrook Consulting Ltd (siti absystem.pro e onyxprofit.pro)
Donnybrook Consulting Ltd (www.optimarket.co, optimarket.trade)
Dubai FXM Ltd (dubaifxm.com/ dubaifxm24.com)
Dzikanta Limited ( euromts.uk)
Dzikanta Limited ( euromts.io)

E-Planet Trade (eplanetrade.com e pagina trade.eplanetrade.com)
Eagle Direct Investments (www.eagledirect.org.uk)
Earnsured Asset Management (www.earnsured.com)
Efi Ad (www.efiad.com)
EGL Sverige AB ( eglsverigeab.com e relativa pagina my.eglsverigeab.com)
Eirgon (www.eirgon.com)
Eiro-group (www.eiro-group.com)
Eisler Capital (www.eislercapital.co.uk www.eisler-capital.com)
Elevate4x Ltd (www.elevate4x.net)
Elevation Trading (elevation-trading.co.uk)
Elit Property Vision Lt (lockwoodinv.com)
Elit Property Vision Ltd / MMFinancialExperts (mmfinancialexperts.com)
Elit Property Vision Ltd / PrimexClub (primexclub.com)
Elite Finance Solutions (www.elitefinancesolutions.com)
Elite Traders Trading Services LTD / Prime Technologies LTD (www.elite-traders.com);
EliteCrypto Trade (elitecryptotrade.com)
EliteCrypto Trade (www.elitecryptotrade.com)
Empire Capital LLC (27proquote.com);
Empirecfd Limited (www.empirecfd.com, crm.empirecfd.com);
EpicXOption (epicxoption.com)
Equux Holding LLC / Itaurux (itaurux.com/es)
Esos International Ltd /Kadeky International S.R.O. (ainvestments.com)
ESOS International Ltd e Kadeky International SRO (www.ainvestments.eu, trading.ainvestments.eu)
Esos International Ltd e Kakedy International S.R.O (www.ainvestments.com / www.ainvestments.biz)
Ethical Fixed Rate Returns (www.ethicalfixedratebonds.com)
Ethical Savings (www.ethical-savings.com)
Ethical Savings Rates (www.ethicalsavingsrates.com)
Ethicalfixedratesavings.com (ethicalfixedratesavings.com).
Ethicalsavingsoptions.com (www.ethicalsavingsoptions.com)
Eu Investments Limited e James Long (Masons) Limited ( eu-investings.com e relativa pagina client.eu-investings.com)
Eu Trade Ltd (sito internet eu-trade4u.com, client.eu-trade4u.com, reserve4u.co, client.reserve4u.co)
Eufm.eu
EurofxFinance Limited ( www.eurofxfinance.com e relativa pagina client.eurofxfinance.com)
Euromax Finance Limited (www.eurofinance.com)
Euronovafxasset (euronovafxasset.com)
EuropeMarkets e EURTRADERS ( europemarkets.net)
EuroStandarte (www.eurostandarte.com)
Eurotrade (server.eurotrade.uk.com, eurotrade.uk.com)
Eurotrades (eurotrades.com, client.eurotrades.com)
Eva Mullerova (www.evamullerova.cz)
Everestbtc.com
Evergo Ltd ( www.4x-trade.com e pagina client.tradefiled.com)
Evolution Markets Ltd ( evom-ltd.com e relativa pagina accounts.evom-ltd.com)
Evolution Markets LTD (marketseco.com)
Evolution Markets Ltd / Evolution Marketsltd / Evom-Ltd / Evom-Ltd Group (evom-ltd.com)
Evolve Financial Services Limited / Evolve Financial Services Ltd / Evolve Financials (evolvefinancialservicesltd.com)
Evolve Invest Limited (indexevolve.com, my.indexevolve.com)
Exfinances.com
Experia Markets (experiamarkets.com), clone di società autorizzata
Experia Markets Ltd (experiamarkets.com)
Expertsystemsfx (client.expertsystemsfx.com)
Exw Coin (www.bonus-wallet.com/exw-wallet-app-tokenreview/italiano/)
EZ2GO Ltd (www.capitalfx.co, client.capital.co)

F3 Tech Ltda (ftres.tech)
Fantex ( www1.fantex.co, URL fantex.co e relativa pagina webtrader.fantex.co)
Fantex / Felicity Group Ltd (www1.fantex.co, webtrader.fantex.co, my.fantex.co)
Fargo Global Limited (fargo-global.com)
Fast Easy Cash (www.fasteasycash.co.uk)
Fast Finance UK Limited (tel. +44 2032863558)
Fast Simple Loan (fastsimpleloan.co.uk)
Fcs Technology Ltd (sito internet stockmarketinvestpro.com e relativa pagina client.stockmarketinvestpro.com)
FDI Funds (www.fdifunds.com)
Felicity Group Ltd ( unionstock.cc)
Felicity Group Ltd (sito internet unionstock.co)
Finance 4 Cash Flows / Finance 4 Cashs Ltd
Finance Advice Group/ fnagcorp.net (fnagcorp.net), clone di società autorizzata
Finance Ever (www.financeever.co.uk, www.twitter.com/financeever, www.pinterest.co.uk/financeever)
Finance of Swiss (www.financeofswiss.com)
Financenter Brokering Services (financenter.com.mx)
Financial Assets Corporation (www.financialassetscorp.com)
Financial Option Trade (financialoptiontrade.com)
Financial Trading Advisors Corporation (ftalatin.com)
Finanza-Invest (www.finanza-invest.com) clone di società autorizzata
Find an Investment (findaninvestment.net)
Find Best Bond (www.findbestbond.com)
Find Investments online (www.findinvestmentsonline.com)
Finetero (www.finetero.com)
Finex Trade (www.finex-trade.com)
FiniVieX (finiviex.com)
Finlay (finlay.world, finlay.live, webtrader.finlay.live)
Finmax (finmaxbo.com)
Finmax (www.finmaxbo.com)
FinoMarkets ( www.finomarkets.com)
Fintech Software Inc, Oproserv Limited, Leadernet OU (www.fx-leader.com)
First Capital Finance Ltd (www.firstcapitalfnc.com)
Fixed Rate Investment Reports (www.fixedrateinvestmentreports.co.uk)
Fixed Rate Isa Compare (www.fixedrateisacompare.com)
Fixed Rates Finder (fixedratesfinder.co.uk)
fixed-income-investor.com (fixed-income-investor.com)
Fixed-rate-finder.com (fixed-rate-finder.com)
fixed-rate-finder.com (fixed-rate-finder.com)
fixed-uk-bonds.com (fixed-uk-bonds.com)
fixedrate-isa-comparison.net (www.fixedrate-isa-comparison.net)
Fixedrate-return-isa.net (fixedrate-return-isa.net)
FixedRateReturnInvestment (www.fixedrate-return-bond.net, www.fixedrate-return-investment.net)
Flying Hummingbird (www.flyingpro.online/ e www.fhbinvest.com/en)
FMarketX ( fmarketx.com e relative pagine client.fmarketx.com, webtrader.fmarketx.com)
Fmtradex (fmtradex.com/)
FOPU (www.foopu.net)
Forex Crown (www.forex-crown.ltd)
Forexbrokerz (forexbrokerz.com)
Forexcoin Options (www.forexcoinoptions.com)
Fortuna Private Investments (www.fortunaprivate.com)
FR Investments / First Response Investments (www.fr-investments.com, www.facebook.com/FRINVESTMENTSLTD)
Fr.investigram.com
Fred Robert Loan Company (fredrobertloancompany.com/home/)
Friends & Pro Loans (friendsproloans.wixsite.com/finance)
Friends & Pro Loans (friendsproloans.wixsite.com/finance/)
FSCS.UK Limited (fscs.uk)
Ftca (ftel-fx.com)
Fundamental Index Emerging Equity Fund (www.fiemequityfund.com)
Fundiza (fundiza.com)
Fundiza Ltd ( www.fundiza.com)
Fundiza LTD ( www.fundiza.org)
Fundiza Ltd (es.fundiza.com)
FundRockCrypto.com (fundrockcrypto.com)
Future Loan, clone di società autorizzata
Fx Leader Italia (www.fxleaderitalia.com)
Fx Trading Corporation (fxtradingcorp.com)
Fx-globalinvest Ltd (www.fx-globalinvest.com)
Fx24 Investment Ltd ( www.fx24.live e relativa pagina my.fx24.live)
Fxbfi Broker Financial Invest Ltd (www.101investing.com)
Fxcm-group.io
Fxct Investments (www.fxctinvestments.com)
Fxgbp Markets (fxgbpmarkets.com)
Fxmarket / XMFX (www.fxmarkethk.com, www.fxmarketforex-hk.com, www.fxmarketfxhk.com, www.fxmarketserhk.com, www.fomifxhk.com, www. xmcnfxmatehk.com, www.fxmarkethkfox.com, www.fxmarketforex-hk.com, www.xmcnfxhk.com)
FXOptexGroups e FxOptexGroup (fxoptexgroups.com, client.fxoptexgroups.com)
FxRoyal24 (fxroyal24.co.uk)
Fxstarpro e Fxstarpro LTD (fxstarpro.com)
Fxstarpro/Fxstarpro LTD (fxstarpro.com)

GainFintech/ Gain Fintech Ltd (gainfintech.com)
Gam Group Ltd (“MarketsFX” - marketsfx.com)
Game Capital Ads Limited (360smartfx.com)
Game Capital Ads Limited (www.welttrades.com e www.it.welttrades.com)
Game Capital Ads Limited / Pro Capital Ltd (capitalgbp.com)
Game Capital Ads Ltd (247worldbtcfx.com)
Ganancias Deportivas (gananciasdeportivas.net)
Gate Technology Corp (gate.io, gateio.rocks, gateio.ws)
Gate Technology Corp (www.gate.io, www.gateio.rocks, www.gateio.ws)
Gb Trade Fx (gbtradefx.co.uk, gbtradefx24.co.uk)
Gb Trade Fx (gbtradefx.com)
Gbl Service (gbl-service.com)
GDenlinea ( gdenlinea.net)
Gelios Trade Ltd (gelios.com)
General Trading Center (www.investment.generaltradingcenter.co.uk, www.generaltradingcenter.co.uk)
Gensminers Company Ltd (www.gensminers.com)
Geverestfx (geverestfx.com, accounts.geverestfx.com)
GFX FINANCE Capital Letter GMBH (www.gfxroyal.com)
Global Direct Trading Technologies/ Global DTT (www.global-dtt.com)
Global Es Ltd/ Sonartech OÜ (capitalfmi.com)
Global Finance Fx (www.fxglobalfinance.com)
Global Fx Finance (globalfxfinance.com)
Global Markets Association
Global Pegasus Ltd (www.fx4lux.com)
Global Top Marketing Ltd e Gps Marketing Ltd (sito internet profit-trade.net)
Global Trade Partners Ltd (www.lmfx.com)
Global Trading Surveillance Authority (www.gtsa.info)
Globalcfd Ltd e D&D Venture Project Ltd (www.globalcfd.co)
Globalcfd Ltd e D&D Venture Project Ltd (www.globalfxcfd.com)
Globalfxbtctrade (globalfxbtctrade.com)
Globalinvestfx Ltd (globalinvestfx.com)
Globalix Ltd (www.globalixs.com)
Globe Pro Limited (globepro.com)
"Globecfds ( www.globalcfds.com, client.globecfds.com)"
Gntfin Ltd (www.gntfin.com)
Go Compare Uk / bonds.go-compare.info (www.bonds.go-compare.info)
Goeverups (goeverups.co accounts.goeverups.co)
Gold Eritage (gold-heritage.com)
Goldberg-King International Consulting Group LLC (www.goldberg-kingintl.com, www.goldberg-kinginternational.com)
Golden Dawn (IT) (www.ctxholdings.com)
Goldenrodfx (www.goldenrodfx.com)
Goldex Management Ltd (monetex.net)
Goldmanbanc, Inc. (goldmans.cc)
Goldver (www.goldver.com)
GrahamFE FinServices LTD e Elit Property Vision LTD (www.grahamfe.com)
Grand Capital Ltd (grandcapital.net)
Green Trade Capital Ltd (www.greentradecapital.com)
Greenwich Loans (www.greenwhich-loans.com)
Gruppe Kredit Inter (www.gruppekreditinter.com)
Gs4trade Invest Limited ( gs4trade.com)
GstRel (gstrel.com)

H - L

Hallut (laurenthallut.com)
Hanabishi Partners Ltd (investactive.io, investactive.cc, status.investactive.cc)
Hanabishi Partners Ltd (investactive.io/es)
Handelfx Ltd (handelfx.com)
Hans Herbert Bock / HHB Wealth Management (hhbwealthmanagement.com)
Harrell Securities Llc (www.harrell-securitiesllc.com)
Hash Trade (hashtrade.pro, hashtrade.io)
Havilland Bank (havillandbonline.com)
HB Enterprises OU e Fina Holding Incorporated (www.forexone.co, client.forexone.co)
HBOS International Funds (www.hbosinternationalfunds.com)
Hcm Group (hcmgroupfx.com, my.tradingroomstar.com)
Hcob-uk (hcob-uk.com)
HeliFX (helifx.com)
Helogen Limited (www.helogenlimited.com)
Helpvest.co.uk
Helpvest.co.uk (www.helpvest.co.uk)
Hempearth Group Ltd (hempearthcoin.com)
Herdos (herdos.com)
High Rock Holdings Llc (solidinvesting.co)
Highestfixedrates.com
Highestfixedrates.com (www.highestfixedrates.com)
Hikaro and Partners (hikaropartners.com)
HK Golden Crown Trading Limited (www.hkgoldencrown.com)
Housing Disrepair Claims Direct (Facebook: @Housing Disrepair Claims Direct)
HQ Broker (hqbroker.com)
Hq Trade (hqtrade.io)
Hqtrade.io/es/home-es
Huachenfis.vip
Hunterlyinvest (www.hunterlyinvest.com)
HYCM Option (hycmoption.com)
Hyde Park Investment Ltd (www.hydepark.fr)

Iam-invest.com
Iam-ltd Ltd e Fx Pubblications, Inc (iam-ltd.com, xvtrcv-client.com)
ICS Claims (email: claims@icsclaims.co.uk)
Ideal Fx Exchange (idealfxexchange.com)
IFDC Capital Management LLC (en.ifdcfx.com)
Income Bonds UK (www.incomebonds.uk)
Income ISAs / iisa.uk.com (www.iisa.uk.com)
Income Tree Ltd Income
Independent Financial Securities (www.independantfinancialsec.com)
Independent Wealth Brokers (www.independent-wb.com)
Infinity Fx / LukeTradesFx (www.tradewithinfinity.com)
Infinity Loans / Chetwood Financial (www.infinityloans.uk), clone di società autorizzata;
Infinity Trust Management (itm-eu.com)
ING Bank (www.ingdirect-uk.com, ing.apply-co.uk)
Ingfin (ingfin.ch)
Innerbrokers (www.innerbrokers.com)
Inquot Investing Group (www.inquot.com)
Insta Lend (www.instalend.co.uk)
Instafx24 Ltd (instafx24.com)
IntelBondFX Investment Company Ltd (intelbondfx.com/about)
Intellinology (intellinology.com)
Interactive Solutions Ltd (www.tradergy.io)
Interactive Trade (www.interactivetrade.com)
InterCryptos Ltd (intercryptos.net)
Interfinance (www.crystal-interfinance.com)
International Market Service Board (www.im-sb.com)
Invcenter (www.invcenter.com)
INVCenter (www.invcenter)
Invertir En Bolsa Sa (www.invertirenbolsa.com.ar)
Invesco Real Estate Financial Group (www.invesco.group)
Invest & Trade Co (www.itcolatam.com)
Invest & Trade Co (www.itcolatam.com)
Invest Area Ltd (investarea.com, accounts.investarea.com)
Invest Capital Btc (investcapitalbtc.com)
Investec Private Banking (scott.mason@secureinbox-investec.com, applications@securemail-investec.com)
InvestFlow (www.invest-flow.io, webtrader.investflow.trade)
InvestiFx ( investifx.com)
Investigram Ltd (investigrams.com)
Investinghub.co.uk e la piattaforma di trading Ambershaw Limited (www.investinghub.co.uk)
Investment Compare (investment-compare.com)
Investment Compare (www.invesmentcompare.com)
Investment Comparison Online (investmentcomparisononline.com)
Investment Management Co. Pty Ltd (www.intafxs.com)
Investments-comparison.net (investments-comparison.net)
Investobrokers (www.investobrokers.com)
Investor Pro Club (investorpro.club)
Investus Fg ( investusfg.com e relativa pagina secure.investusfg.com)
Invictus Capital Finance (avivaoffer.com/invictuscapitalfinance.com/home/, www.invictuscapitalfinance.com)
ISA Help (www.isahelp.co.uk)
Isa-Comparison.net (www.isa-comparison.net)
ISA-Expert.com (email: enquiries@isa-expert.com)
Italiano Invest (www.italianoinvest.com)
Italiano Invest (www.italianoinvest.net, secure.italianoinvest.net)
Itradersfx Ltd (www.itradersfx.com)

James & Mays PLLC (jamesmaysllc.com)
Jc Investing Ltd (jcinvesting.net)
Jc Trading (jctrading.info)
Jcwhfx (www.gurtonfx.com)
jdzb.hk (clone di società autorizzata dalla Sfc)
Jean Pierre Technologies / JP Finance (www.jp.finance)
Jetloan (jetloan.co.uk)
JMS Bonds / JMSchaar Bonds (www.jmsbonds.co.uk)
Juno Finance and Leasing Limited (www.juno-cars.com)

Kapitalfx (www.kapitalfx.de e www.kapitalfx.ch)
Kbs Capital Markets Ltd ( www.swisspremiumfx.com, my.swisspremiumfx.com)
Kiplar Ltd ( www.kiplar.org)
Kiplar Ltd (kiplar.com)
Kiqiwk Holdings Intl Limited (www.solutionsmarkets.io);
Kito Marketing (investors-strategy.com/fr/reussir-vos-investissements)
Kleinman Enterprise Ltd (https:thecapitalstocks.com)
Kleinman Enterprise Ltd (sito internet thecapitalstocks.com)
Kolan Invests (www.kolaninvests.com)
Konstos Markets Ltd (www.stockcore.co);
Koyo Loans Services Limited / Koyo Loans Private Lending (email:quickservicenow04@gmail.com, loansametime@gmail.com, lonforcredit@gmail.com, lonforbadcredit@gmail.com)
Krediet Service (www.services-krediet.com)
kriptofuture.com
Krisimark Ltd (www.starkmarkets.com)
Kronosinvest (kronosinvest.co)
Kurt Barremaecker (www.kurtbarremaecker.com, www.kurtmarremaecker.com)
Kuvera Global (kuveraglobal.com)

L’Aggregation (la-gg.com)
La Formule Française
La Franco-Suédoise d’investissement (www.franco-suedoise-investissement.fr)
La Grande Capitale (www.lagrandecapitale.fr)
Lacari Group Ltd (sito internet fxcapitalize.com)
Lancelot Equity Ltd (gocapitalfx.com/ gocapital123.com)
Larson and Holz IT Ltd (lh-broker.com)
Latitudefx / Latitude Investments FX Bank (www.latitudefx.com)
LBLV Ltd (lblv.com.br)
Lcp fund (www.lcpfund.com)
Lctrade Ltd (www.lctrade.net)
Lead Secure Ltd (sito internet fxdirects.co)
Led Capital (led-capital.com.en)
Lenox-capital.com
Leveltrades (leveltrades.com)
Leverit Panama Sa/Sirio Compliance Trust (sirioct.com, sirioct.com/backoffice/web)
Lg Forex Platform (lgforex.online)
Libortrading Ltd e LiborTC Ltd (libortrading.com e relativa pagina client.libortrading.com)
Light Media Ltd (it.wincapitalpro.com)
Light Media Ltd / WinFinance (wincapitalpro.com)
Limeberg / Lime Berg (www.limeberg.com)
Linkcentra.com (linkcentra.com)
Lion Trust Asset Management / Liontrust (email: gbsterling@lionstrustam.com)
Lionel Capital (ldionel-capital.com)
Liteforex Investments Limited (liteforex.br.com)
Lithe Group Ltd ( platinex.co e relativa pagina client.platinex.co/dasboard)
Lithe Group Ltd (platinex.io)
Llajes Services Sp.Zo.o ( globalinvestous.eu)
Lollygag Partners Ltd ( finocapital.io)
London Bonds Agency (www.londonbondsagency.com)
London Capital Ltd (londoncapitaltrade.com)
London Capital Trade Ltd (londoncapitaltrade.net)
Lpl Capital (lplcapital.eu)
Lplcapital.eu
Lse Equity (www.lse-equity.com, www.lse-equity.co.uk, lse-equity.one/, lse-equity.digital/register), clone di società autorizzata
Luciano Mario Chiapella Y/O Tinotrader (tinotrader.blogspot.com.ar/, twitter.com/tinotrader1)
Lucrum a trading style of Econdary Llc (www.lucrum.pro)
Luxeeforex (www.luxeeforex.com)
Luxor Asset Management Trust (www.luxoramt.com)
Lyon Royal Equity Wealth Management (www.lyonroyalequity.co.uk)

M - R

Ma-cave.net
Macquarie Capital (www.macquariecap.co.uk, www.macquariecap.com)
Madar Partners Ltd (axeinvest.com)
Magna Emporium Group Ltd ( fxmagna.com e relativa pagina client.fxmagna.com)
Magna Umbrella Fund PLC (magnaumbrellafund.org)
Man Capital Group Ltd. (mancapitalgroup.com)
Man Pro Fund / ManGroup (Numeri.fund, Numeric.fund, Invest-fund.pro, Man-pro.fund, Man-fund.com)
MangroupFX (mangroupfx.com)
Mangroupfx.com
Marcus by Goldman Sachs (www.marcus-uk.co.uk)
Marginelite.com
Market Gold (market-gold.com)
Marketcapital (marketcapital.co)
Markets Swiss (www.marketsswiss.com)
Marketscfd / Swissgems Ltd (www.marketscfd.net)
MarketsCFDs (client.marketcfx.com)
MarketsEU (www.marketseu.com)
Marret Management Ltd (marretinvest.org/es)
Max Capital Limited / Gatelinas Uab (finmaxfx.com/es)
Maxagon Kapital AB (www.maxagon.co.uk)
Maxbit Llc (quotex.io, quotex.com)
Maxbit Llc (www.quotex.io, www.quotex.com)
Maxima Options UK Limited (maximaoptions.com/index.php)
Maxinvesto (www.maxinvesto.com, secure.maxinvesto.com)
McBride Corporate Partners (mcbridecorporate.com)
MCManagement (www.mcmanagment.com)
MCoinMarket (mcoinmarket.com)
Medica Trade ( medicatrade.cc e relativa pagina client.medicatrade.cc)
Meg Trans Ltd e Roi Stock Limited (www.raxtrade.com)
Mega Trade Station Group (megatradestation.com)
Mellifluous Group Ltd ( neoomatic.co e relative pagine webtrader.neoomatic.co e client.neoomatic.cc)
Merger Masters International Inc (www.mergermastersinternational.com)
Metroxtrade Company Limited (www.metroxtrade.com)
Mfi broker Ltd (mfibroker.com)
Midpoint Exchange (midpointexchange.com)
millenniumcryptoworld.com
Million Tinkle International (www.fxmillionasia.com)
Mind Capital (mind.capital)
Mindcapital Oü (mind.capital)
Mirollex Llc (mirollex.com/es)
Mister Trader/ Mistertrader / Redfin Capital (www.redfincapital.co.uk; mistertrader.com)
Miva Solutions Llc (eurocapitals.com, account.eurocapitals.com)
Miva Solutions LLC/“DeliTraders” ( delitraders.com e pagina client.delitraders.com)
MJT Bonds (www.mjtbonds.com)
Ml-Capital (www.ml-capital.fr)
Momentum Investment Group Ent Ltd (invest-moment.com)
Momentum Investment Group Ent Ltd (www.invest-moment.com, client.invest-moment.com)
Monethera Group Oü (www.monethera.com)
Money Promotion Supermarket (moneypromotionsupermarket.com)
Money Saving Expert (email: moneysavingexpert@consultant.com, martinlewis@publicist.com)
Money Saving Rates UK (moneysavingrates.uk)
Money-bonds.co.uk (www.money-bonds.co.uk)
Moneycorp life and wealth investment Management (www.mlweu.com, www.mlwgroupeu.com)
Multifond-cap.com
My Disrepair Claim (www.go.mydisrepairclaim.co.uk)
My Investment Search (www. myinvestmentsearch.com)
MyCapital (mycapitalit.cc)
Myinvestmentfuture.com (myinvestmentfuture.com)

N M Rothschild & Sons (nmrothschilds.co.uk)
Nab Europe Limited ( www.nabinv.com)
Nab Europe Limited (www.nabconsulting.eu)
Nab Europe Limited (www.nabeuropelimited.com)
Nab Europe Ltd (www.nabeuropeltd.com)
Nata Trade Limited ( www.nata-trade.com e pagina webtrader.preminvtradplatform.com)
National British Bonds (www.nationalbritishbonds.co.uk)
Nationalbondcompare.Com (nationalbondcompare.com)
Natixis life and wealth investment Management (www.nlwuk.com)
Naxex Belize Ltd (t2trade.com)
Neo Capital Group Ltd (www.neocapgroup.com)
Neo-Chain (neo-chain.com)
New Traders Holdings (www.newtradersholdings-fx.com)
Newgate Private Equity Uk (www.newgate-pe.co.uk, www.newgate-pe.live, www.newgate-pe.com)
Newton Patrimoine (www.newtonpatrimoine.com)
NewTraders Holding Ltd (www.toltechfx.co)
NewTraders Holdings Ltd (eu-markets.co, client.eu-markets.co)
Newway Pltd (luxurycapitals.com, client.luxurycapitals.com, webtrader.luxurycapital.com)
Next Trade Ltd e TLC Consulting Ltd (aspenholding.co e aspen-holding.com)
Nexvia Invest (nexviainvest.co)
Ngtcm (ngtcm.com);
Niro Trade (www.nirotrade.com)
Niwix Limited (www. niwix.org)
Noble Grossart Bank (www.noblegrossartbnk.com)
Nomura Bank (www.nomura-bank.com)
Norden Wealth Management (www.nordenwealth.co.uk)
Norinchukin Private Bank Ltd (www.en.norinchukinbank.com)
North West Bonds (northwestbonds.com)
Norwich Savings and Loans (norwichsavings.co.uk)
Notesco Limited ( www.fxgiants.com e relativa paginahub.fxgiants.com)

Octigon.net
Okanagan Cultivators (regulatedipo.co.uk)
Olympia Markets /Olympia Finance Ltd (olympiamarkets.com)
Omc Markets (www.omcmarkets.com)
Omega Pro Ltd (omegapro.world)
Omegafx (omegafx.io)
One Thousand One Ltd (dax1001.com)
One Thousand One Ltd (www.daxcapitals.com)
Online MarketShare (www.onlinemarketshare.com)
Online Union (online-union.com)
Option Financiale (www.option-financiale.com)
Orobanc e Equal Target Ltd (orobanc.com)
Osaka Matsui Management (www.ommcorp.com)
Ozava Partners Ltd (goldmanbanc.com)

P.P. Inversiones Sa (www.portfoliopersonal.com)
Parilease (UK) Wealth Management (www.pl-wealth.com)
PayPeq Holdings OÜ (investus.fm)
Pbox Ltd (pbntrade.com)
Pcm Trades / Orion Service Eood (pcmtrades.com/es)
Pekao Bank Uk (www.pekaouk.com, www.pekao.com), clone di società autorizzata
Pello Capital (pellocapitals.com)
Perivex Private Equity Fx S.L. / Private Equity (www.equityfx.com)
Perterra Funds PC (perterrafundsplc.uk)
Peter Todd Law (www.portertoddlaw.com)
Phemex Limited (phemex.com/es)
Pimalo-Invest (www.pimalo-invest.com)
Placement-vins.com/investir-vignoble
Platform.eurostrat-finances.com/fr/admin/login
Platinex /Lithe Group Ltd (platinex.co)
Plus Cfd Ltd ( pluscfd.co e relativa pagina accounts.pluscfd.co)
Plus One Ltd (www.marketcfd.com)
Pmt247 Ltd (pmt247.com)
Po Trade Ltd (po.trade)
Po Trade Ltd (www.po.trade)
Pounds to Wallet (www.poundstowallet.co.uk)
Powermine (powermine.net)
Ppsa Europe Investments Consulting (www.ppsa-europe.com)
Premier Bonds (premierbonds.online)
Premium Solutions Ltd (the-premium-brokers.net / trader.secure.the-premium-brokers.net)
Preqster Ltd (www.pips500.com, my.pips500.com)
Prestige FM Financial Markets (prestige.fm)
Prestige Life Club (prestige-life-club.com)
Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp. k., con sede dichiarata a Varsavia
Prim Global Reach Ltd - PrimeATrade Limited - Fx Publications Inc. ( primaatrade.com e relativa pagina client.primaatrade.com)
Prim Global Reach Ltd - Primeatrade Limited - FX Publications Inc. ( primea-trade24.com e relativa pagina client.primea-trade24.com)
Prime Investments, (www.prime-investment.co.uk)
Primecap.io
Primecapitec (www.primecapitec.com)
Primery Swiss Group (www.primeryswissgroup.com, client.primeryswissgroup.com)
PrimeXBT Trading Services Llc (primexbt.com, my.pimexbt.com)
PrimeXbt Trading Services Llc (www.primexbt.com, my.primexbt.com)
Primexbt.com
Primus Trader ( primustrader.com e relative pagine client.primustrader.com e webtrader.primustrader.com)
Principle Forsakrings Holdings (pfabholdings.com)
Pro Consulting Invest (www.proconsultinginvest.com)
Pro Star (goldencfd.com)
Pro Star (traderia.com)
Pro Star (www.ictrades.co)
ProCapital FX (procapitalfx.com/)
ProCapitalMarkets Ltd (procapitalmarkets.com)
ProFinanzen (www.profinanzen.com)
ProfitMarketsCFD ( www.profitmarketscfd.com e relativa pagina webtrader.profitmarketscfd.com)
Profitwizardpro (profitwizardpro.com/)
Profx700 Limited (www.profx700.com)
Profxmarket (www.profxmarket.eu). (Clone)
Prometheus Asset Management (prometheusam.com)
Property Fixed Income (www.propertyfixedincome.co.uk)
Property Investor Expert (www.propertyinvestor.expert)
Prudential (enquiry@private-pru.com, client@client-pru.com, legal@document-pru.com, enquiry@retail-pru.com, enquiry@retailpruservices.com, enquiry@prunewenquiry.com)
Prudential Bonds / Prudential Financial Planning (www.prudentialbonds.com)
Puprime.com

Qteck (www.qteck.io)
Quadriga Asset Managers (www.quadrigaassetmanagers.com)
Qubitlife (qubit.life)
QubitTech Corporation (www.qubittech.dev)
Quilter Cheviot Investment Management (enquiries@quilterinvest.com)
Quotex Ltd / Awesomo Ltd (quotex.io/es)

Raden Capital Ventures (www.radenventures.com)
Ram Active Investments (www.ram-ai-private.com)
Rapid Quid Finance (www.rapid-quid.com)
Rava Bursátil Sa (www.rava.com)
Raw Trading Ltd (www.icmarkets.com)
Razer Markets (www.razermarkets.com)
Reclaim Fund Ltd (www.reclaimfund.ltd)
Red Bird Ltd (cfdtrend.com)
Rely Group (www.relygpchinese.comv)
Remaxima (www.remaxima.com)
Renaissance Invest Ltd ( www.renaissanceinvestltd.co)
Renaissance Invest Ltd ( www.renaissanceinvestltd.net)
Renaissance Invest Ltd (www.renaissanceinvestltd.com)
Renewable Energy investor (www.renewableenergyinvestor.co.uk, renewable-energy-investor.com)
Renewable Energy Investor (www.renewableenergyinvestor.co.uk)
Revena Capital Trading Company Sl (revenacapital.com)
Revotrade Ltd (www.revotrade.com, my.revotrade.com)
Rich Fund Tech Group Limited (www.richtech.live)
Richemontson (richemontson.cc)
Richmondfx / Elit Property Vision Ltd (richmondfx.co)
Richness Forex (www.richnessforex.com/, www.richnessep.com/en/index.html)
Rifa Technology Company Limited (www.rifa-markets.com)
Riva financial systems (www.rivafinancialsystems.com)
Robert Werth Financial Solutions (robertwerth.com)
Rofx (rofx.net)
Ronghan Invest / Ronghaninvest Limited (ronghaninvest.com)
Roosevelt Securities Llc (www.rooseveltsecuritiesllc.com)
Rothschild Financial (rothschild-financial.com)
Royal Banc (royalbanc.io)
Royal Gates LTD / FxPrime (www.fxprime.io)
Royal State Bank (www.royalstatebank.com)
RoyalFunds (www.royalfunds.co e www.royalfunds.cc)
RoyalFX24 ( www.royalfx24.com e relativa pagina royal24fx.com)
Royals FX (royalsfx.co)
Royaltyfinance (www.royaltyfinance.io)
Rt Global ( www.app-trader.biz e relativa pagina trading.app-trader.biz)
RTTFX (www.rttfx.com)
Ryde Asset Management (www.rydeassetmanagement.com)
Rystal Cars Ltd/Cch Leasing/chleasinguk (crystalcarsltd.com)

S - Z

S & P Broker (snp-broker.io/de/)
S.P. Inc (www.quantumfx.eu, client.bbgroupfx.site)
Safe Bonds Uk (safebondsuk.com)
Salvalax Ltd (fxsuit.com)
Salvax Limited (siti internet www.fxsuit.it e www.fxsuit.net)
Salvax Ltd (www.fxpace.com, www.fxsuit.com)
Sands Capital (www.sandscap.co.uk; www.sandsuk.co.uk)
Sangus Group (sangus-group.co.uk, www.timlowe.com).
Saving Search (savingsearch.com)
Saxo Bank / Saxo Capital / Saxo Advisory (email: Finance@uksaxobank.com)
Saxo Bank/ Saxo Capital (www.saxobankfxtrade.com)
Scalacp.com
Scotiabank (www.scotiabank-europe.com, www.scotiabank.sbe-uk.com, www.sbe-uk.com)
Seabreeze Partners Ltd ( igfb.one)
Seabreeze Partners Ltd ( www.profitassist.co)
Seabreeze Partners Ltd ( maxiplus.trade e relativa pagina maxiplus.cc)
Seabreeze Partners Ltd (www.profitassist.io, webtrader.profitassist.cc)
Sealtd Ltd ( www.sealtd.io e relative pagine trading.sealtd.io e secure.sealtd.io)
Search Fixed Rate ISA (www.search-fixedrate-isa.net)
Search Investments / search-investments.co.uk (www.search-investments.co.uk)
search-best-bond.com (search-best-bond.com)
search-best-isa.com (search-best-isa.com)
search-fixedrate-bond.net (search-fixedrate-bond.net)
search-fixedrate-investment.com (search-fixedrate-investment.com)
Search-uk-investments.co.uk (www.search-uk-investments.co.uk)
Searchinvestments-uk.com
Searchinvestments-uk.com (www.searchinvestments-uk.com)
Segnalate dalla Mfsa:
Selva Bank (www.snsbank-online.com)
Service Meer (www.service-meer.com)
SGZ Bank Ireland (www.sgz-bank.com)
Signal Invention s.r.o. (Financial-Signal - financial-signal.com)
Signals4life.com
Silver Wolf Limited (bronzemarkets.com)
Silver Wolf Limited (profxpremium.com)
Simple Loans (www.simple-loan.co.uk)
SimpleFx Ltd (simplefx.com, app.simplefx.com)
SimpleFX Ltd (simplefx.com, app.simplefx.com)
Sinclair Upton (www.sucm.com)
Sky Hub Limited (4xincome.com)
Sky Line/ Skylinevest.com (www.skylinevest.com)
Skyway / Neew (New Economic Evolution of the World), (tng-neew.com/en/, www.myneew.life/, my-cryptounit.com/en)
Sln Development Ltd (finexico.com/es)
Smart Fx (www.smartforex.site)
Smart Money System (smartmoney-system.com/es)
SmartProFX (smartprofx.com)
Smi Markets (www.smimarkets.com)
Software and Media Ltd (boxinvesting.com)
Software and Media Ltd / BoxInvesting (boxinvesting.com)
Solid Marketz (www.solidmarketz.com)
Solidcapital (www.solidacapital.io)
Solutions Markets (tng-neew.com/en/, www.myneew.life/, my-cryptounit.com/en/)
Spainoption /Honey Dew Global Trading Ltd (spainoption.com)
SPTrade24 Ltd (www.sptrade-24.com)
SpTrade24 Ltd (www.sptrade24.com)
St-conseils.com
Starkmarkets.com / Krisimark Ltd (www.starkmarkets.com)
Steep Financial Services Inc. (www.steepfinancialinc.com)
Step Changing (www.stepchanging.org.uk)
Step Clear From Debts (www.stepclearfromdebts.co.uk)
Step Debt Free (www.stepdebtfree.co.uk)
Stock Global (stockglobal.com)
Stockdale-street.com
STRAT Ltd ( www.finexo.io e pagina client.finexo.io)
Strat Ltd (finexoinv.io, client.finexoinv.io)
Strategy One Ltd / Maxi Platinum Ltd (superbinary.com)
Stratton Capital Ventures (www.strattoncapventures.com)
StsCrypto (stscrypto.com)
Sucaba Enterprise Ltd (ptbanc.com)
Successful Kredit (successful-krediet.com/)
Summa Pips / Dmf Markets Ltd (summapips.com)
Super Saver Rates (www.supersaverrates.com/, www.supersaverrates.com)
Surreptitious Group Llc (fincloud.capital)
Sweet Loanz (email: finance_team@aol.com, financeteam@oal.com)
Swiss Bank One (swissbank.one/)
Swiss Management Corporation / Fx24 Ltd (es.fx24.one)
Swiss Management Corporation Ltd (fx24.one)
Swiss Prime (swissprime.cc)
Swiss24 / Swiss24.io (swiss24.io)
SwissAZ (swissaz.co)
Swissepargne (swissepargne.com)
Swissfuturefx (swissfuture-fx.com)
Swissgems Ltd e Media Solutions Ltd (www.cfdnets.com / url marketscfd.net)
Swissglobalcapitals FinServices Ltd (www.swissglobalcapitals.com)
Swissinv24 Ltd (swissinv24.com)
Swissinv24 Ltd (www.swissinv24h.com)
Swissqb247 ( www.swissqb247.net e pagine client.swissqb247.net e webtrader.swissqb247.net)
Swissqb247 (swissqb247.com, client.swissqb247.com)

TechWare Limited ( evotrade.com)
Tenant Assist (www.tenantassist.co.uk)
Terratech Ltd (siti internet www.bimfx24.co, www.eurtrade24.com)
Terratech Ltd (www.eufxindex.com)
Terratech Ltd (www.swissfingroup.com)
TerratradeX (terratradex.com)
Texmoore Limited (www.texmoore.com)
TFXGO.COM (tfxgo.com)
The Alberto Marco Group (www.albertomarcogroup.com)
The Best Fixed Rates (www.thebestfixedrates.com)
The Helpers (www.thehelpers.be)
The Investment Center (www.investmentcenter.com)
The Investment Checker (www.theinvestmentchecker.com)
The Lenders (thelenders.co.uk)
The Profit Prince (www.theprofitprince.com)
Thebestinvestmentrates.co.uk (thebestinvestmentrates.co.uk)
Thebestrader.io
Think Market 247 Ltd e RL Ltd (thinkmarket247.net, trade.thinkmarket247.net)
Thomas Ast Capital Management (www.tacm.co.uk)
Thortons Global (www.thortonsglobal.com)
Tifia Markets Ltd (tifia.com)
Tio Markets Ltd (www.tiomarkets.com)
Tmincorporated.comv
Token Bit Inversiones (tokenbitinversiones.com)
TomCom Limited (royalfxpro.eu)
Top Bonds and Savings (topbondsandsavings.com)
Top UK Investments (top-ukinvestments.com)
Tower of London Worldwide (www.toweroflondon-worldwide.com)
Tpcg Valores Sau (www.tpcgvalores.com.ar)
TQR Trade” (it.tqrtrade.com)
Trade Action Ltd ( trades-action.com e relativa pagina accounts.trades-action.com)
Trade Action Ltd ( tradesactions.com e relativa pagina accounts.tradesactions.com)
Trade Action Ltd e TradeSaction Ltd (tradesaction.com e relativa pagina accounts.tradesaction.com)
Trade Center (www.tradecenter.fm)
Trade Com Limited (spotfinex.com, accounts.spotfinex.com);
Trade Com Ltd (globalspotfx.com/)
Trade Idea e Netbit Services and Solutions Limited (www.tradeidea.co, elitetrading.co, secure.elitetrading.co e trading.elitetrading.co)
Trade Ltd (tradeltd.com)
Trade Principal Ltd (tradeprincipal.com)
Trade360.io (www.trade360.io)
Tradebase24 (www.tradebase24.com)
Tradebits3.com (www.tradebits3.com)
TradeED Group Ltd (luxeeforex.com)
TradeFCX (tradefcx.com)
TradeFCX e Fxstarpro (tradefcx.com)
Trademetar Company Ltd (trademetar.com)
Trader Platinum (traderplatinum.com)
Tradergy (www.tradergy.io)
Traderia / Pro Star Griffith Corporate Limited (www.traderia.co)
Tradernet Ltd ( web.utradefx.uno e relativa pagina utradefx.uno)
TradersHome Ltd (tradershome.com)
TradersHome Ltd (tradershome.trade)
Tradeviewforex.com
TradeVtech (www.tradevtech.com)
Tradezone247 (tradezone247.com/index.php)
Trading Network / Wabbit Group Ltd (tradingnetwork.co)
TradingAcademy360 (www.tradingacademy360.com)
Tradixa Ltd (www.tradi-xa.com)
Tradixa Ltd (www.tradixa.co)
Tradixa Ltd (www.tradixa.net)
Trail Blast (www.trailblast.com)
Tree Ltd (incometree.co.uk)
Tremisa Ltd ( www.askemarket.com)
Tremisa Ltd (abbinvest.com)
Tremisa Ltd (abbinvest.com/es)
Trendinggraphs / Premium Systems (trendinggraphs.com)
Trendsmacro (trendsmacro.com)
Treos / Treos Ltd / Treos Malta Ltd (treos.io/, www.treos.com/)
Triton Partnership Ltd (lcoinmarket.com, client.lcoinmarket.com)
Trojan Funds Plc (trojan-funds.com)
Trust Capital Investment (www.trustcapitalinv.com)
Trusted Mortgage Claims (www.trustedmortgageclaims.com)
Tryst Consulting Llc (inertiafinance.co)

U-i-group.com
Uab Bensela (www.allfinancialtrading.com, webtrader.allfinancialtrading.com)
Ubs Capital Wealth (www.ubscapitalwealth.com, www.myubscanada.cc)
UBS Trade / UBS Trading Facility (www.ubs-trading.com, www.ubs-trade.com)
Uk Bond Search (ukbondsearch.com)
UK Bonds (ukbonds.org.uk)
UK Bonds Club (www.ukbondsclub.com)
UK Bonds Directory (www.ukbondsdirectory.com)
UK Bonds Investment (www.ukbondsinvestment.com)
UK Finance Investments (ukfinanceinvestments.co.uk)
UK Financial Bonds (www.UKFinancialBonds.co.uk)
UK Fixed Bonds Community (uk-fixedbondscommunity.com/, www.ukfixedbonds-community.com)
UK Gilts Community (www.ukgiltscommunity.com)
Uk Gulf Investments Group Llc (Uk) (www.ukgulfinvestment.com, www.ukgulfinvestment.com/securedloans, www.ukgulfinvestment.com/secured-loans.html, www.ukgulfinvestment.com/homeowner-loans.html)
Uk National Bonds (uk-nationalbonds.co.uk)
UK North Bonds (www.uk-northbonds.com/; www.uknorthbonds.com)
UK Savings Accounts (www.uk-savingsaccounts.com)
UKbondsdirect.com (ukbondsdirect.com www.uk-bondsdirect.com)
Ultimate-mining.co (ultimate-mining.co);
Ultimate-mining.co (www.ultimate-mining.co)
UMO Finance Ltd (sito internet www.umo-finance.com)
UniCap Trade Ltd e Tradobit (www.tradobit.com)
Union Investment Bank (e-uib.com)
United asset finance limited (www.united-asset-finance.com) (Clone).
United Bonds (unitedbonds.co.uk)
Uniteex / Demure Consulting Ltd (uniteex.co)
Uniteex Inc e Demure Consulting Ltd (www.uniteex.co, client.uniteex.co)
Universal Capital Markets Limited / Ucm Limited (www.ucm-limited.com)
Universal Real Properties 2021 Srl (www.bullrun.io)
Universal Trading Group (www.utgscri.com, www.investment.utgscri.com)
Up Invest Finance (upinvestfin.com)
Uplevel Investments (fixedinterest.projects.webpages.one)
Uplevel Investments (fixedinterest.projects.webpages.one)
Uptos Ltd (www.uptos.net)

Vabis Asset Management (www.investment.vabisassetmanagement.com, www.vabisassetmanagement.com)
ValueFX (www.valuefx.eu)
Vaneda Partners Ltd e Zeus Partnership OÜ (sito internet www.dax100fx.com)
Vantage Global Limited (monetamarkets.com)
Vantage Global Limited (www.monetamarkets.com)
Ventura Group Ltd / 2mercados (2mercados.com)
Verge Capital (www.vergecapitallimiteduk.com, www.vergecapitallimited.co.uk)
VestleFx ( vestlefx.com e relativa pagina client.vestlefx.com).
Vetorobanc (vetoro.io)
VFE Capital (wfecapital.com)
Vibeinv Invest Limited ( www.vibeinvv.com)
Vibeinv Invest Limited ( www.vibeinv24.com)
Vibeinv Invest Limited (www.vibeinv.com)
Vigo and Co LLC ( www.onirofx.com)
Vigo and Co Llc e 674 Llc (galicfx.com, webtrader.galicfx.com)
Villetorte Asset Management (villetorteam.com)
Virgin Money (uk-virginmoney.com)
VirtualStocks (www.virtualstocks.co e www.virtualstocks.cc)
Vita Impex Ltd (siti internet vitafx.com, pluton500.com);
Vivaexchange O.U. (www.exw-wallet.com)
Vivaexchange OÜ (www.exw-wallet.com)
Vt Group Ltd (finotive.net/es)

Wabbit Group Ltd ( tradingnetwork.co)
Walter International (www.walterinternational.com)
Waltika Partners Ltd / Imperial Finance (imperial-finance.io)
Wam-Capital Uk Ltd/Wam-Capital e Gabioni Ltd (wamcapital.co, accounts.wamcapital.co)
Warp Enterprise Ltd (www.firstfinancialbanc.com)
Waterfall Holding, WH Invest and WH Luxembourg (wh-luxembourg.com)
Wavecrest Capital; Wavecrest Holdings Ltd; Wavecrest Group Ltd (wavecrest-capital.co)
WebNet Ltd/ 4COM Network Srl (2dots.com)
Weedmillionairepro (weedmillionairepro.com)
Westpac Europe (www.westpaceurope.com), clone di società autorizzata
Westwide Lenders (www.westwidelenders.co.uk)
What Bond (www.whatbond.co.uk)
Whichrates4u (www. whichrates4u.com)
White Rock Partners Ltd (sito internet mycapital.io)
White Thorn Capital Limited (www.whitethorncap.co.uk);
Widdershins Group Ltd ( 24fintime.io)
Widdershins Group Ltd (octofinance.io/es)
Widdershins Group Ltd (www.finlay.capital, finlay.cc, webtrader.finlay.cc)
Widdershins Group Ltd / Winmarket (supratrade.io/es)
Widdershins Group Ltd/“Asset Group” (siti assetgroup.io e assetgroup.cc e pagina webtrader.assetgroup.xyz)
WilliamPartners (www.williampartners.net)
Williams Carter & Associates LLC (williamscarterassoc.com)
Winiford (www.winiford.com)
WinnGroup (www.winngroupltd.com)
Winsie / Winsie Global (www.winsie.com)
Wirexinvest Invest Limited e Wirex Uab (wirexinvest24.com, webtrade.wirexinvest24.com)
Wirexinvest Invest Ltd e Wirex Uab ( www.wirexinvest.com)
Wise Capital / wisecapitallimited.com (www.wisecapitallimited.com)
Wise Investments (wise-investments.net)
Wisebanc Online / Orion Service Eood (wisebanc.online/es)
Wittan Invest / Wittan Investment Trust Service (www.wittan.uk)
World Way Capital Lp (way-capital.com/pt)

XCoinbroker (xcoinbroker.com)
Xertz Consulting Ltd (hastrade.pro, client.hashtrade.io)
Xglobalfin ( www.xglobalfin.com)
Xgtz / Hong Kong Investment Finance Co Ltd (www.xgtzjrgs.com)

Zanetti Studio / Studio Zanetti (zanetti-studio.com)
Zenith Finance Ltd (www.zenithfinanceltd.com)
Zenith Fx Trade (zenithfxtrade.com)
Zero Markets Llc (www.zeromarkets.com/es)
ZFX Club (zfxclub.com)
Zuitex (www.zuitex.com)
Zurich Capital Partners S.A. (www.zurichcapitalpartners.eu)
Zurich Invests Ltd e ZH Companies BNK Ltd (www.zurichinvests.com)
Zurich Invests Ltd e ZH Companies BNK Ltd (www.zurichinvests.com)
ZurichFG (zurichfg.com)


La lista qui redatta include società e broker segnalati dalle seguenti autorità di vigilanza: Italia (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB), Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Olanda (The Dutch Authority for the financial Markets - Afm), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores - Smv) e Brasile (Comissão de Valores Mobiliários – Cmv) - Per la lista aggiornata vedi questa pagina sul sito ufficiale CONSOB.

Per segnalare broker, truffe o problemi legati alle tue esperienze in materia di trading online, scrivi la tua esperienza nel campo qui sotto. La segnalazione ricevuta verrà inserita nella lista e sarà di aiuto per altri investitori. 

SEGNALAZIONE: Confrontobroker.it sta raccogliendo testimonianze in quanto un noto programma televisivo è interessato a mandare in onda racconti di soggetti incappati nelle truffe del trading online. Chi volesse partecipare, anche in forma anonima, può raccontare le sue vicissitudini allegando, ove in possesso, documentazione e registrazioni telefoniche, il tutto con l'obiettivo di rendere edotta l'opinione pubblica del pericolo dei falsi investimenti ed evitare che altri ignoti investitori possano cadere nella trappola. Se interessati contattare il referente per l'iniziativa Dr. Emidio Della Gala cell. 331.379.9815 email. emidg@libero.it

4732 COMMENTI, RECENSIONI E SEGNALAZIONI DEI TRADER:

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  1. Vorrei sapere se avete informazioni su Real Premium EU. Non la vedo fra i siti fraudolenti e la vorrei contattare sul suo sito web

      • e’ una società di Londra con sede anche a hon Kong che è rintracciabili in rete. So solo questo

        • Nel caso in cui non siate in grado di sapere con totale chiarezza a chi state dando i vostri soldi, consigliamo vivamente di lasciar perdere.

          • Vi ringrazio per le vostre risposte prudenti e valide, ma io chiedevo se avete una vostra valutazione, basata sulla esperienza di chi vi scrive, su una particolare società Real Premium EU. Sapere se nessuno se ne è lamentato sarebbe di conforto per me che, forse sbagliando e già fortemente compromesso, non ho ancora rinunciato a ottenere quanto a me dovuto. Presto vi racconterò tutto, sia nel bene che nel mele, ma solo quando le cose saranno definite. Grazie

    • Ciao Alessandro se tu vai a cercare questa società Real premium ue recensioni , ti dicono che non rientrano in alcuna agenzia di regolamentazione per cui non sono regolamentati

  2. Attenzione a questo nemero di telefono +39 3500098253 E QUESTO +44 2045930469 è una truffa chiama da cipro lavora per client.levictousltd.com/ E TUTTA UNA TRUFFA STATE ATTENTI STATE ALLA LARGA!!!!

  3. Segnalo lazzaro morosini e Valentino cipriani,si spacciano per titolari della stessa azienda su due canali diversi di telegram e promettono che con il loro trading in due ore guadagni tanti soldi in base a quanto investi.truffa

  4. Vorrei sapere se avete informazioni su Real Premium eu. Non lo vedo nel vostro elenco di siti da evitare e sono stato recentemente contattato. Grazie

    • I broker regolamentati, per legge, non possono fare telemarketing, ergo, chiunque vi chiami a casa o sul cellulare con proposte finanziarie (specialmente se parlano di cripto valute) sta tentando di truffarvi.

  5. Attenzione, xme ayre group LLC, un certo Marco Pulvirenti, è un truffatore , dicendo di essere un trader professionista, chiede €300 con la promessa di restituirne €900

  6. Il 30/09/2023 mi sono iscritto al sito di TRADE CENTRIX (il portale si chiama ANYDESK), n. cell. +44 7737741326(solo wattsapp, chiama al cellulare ma non risponde se richiatamata), così tanto per provare cosa succedeva, inizialmente ho versato una quota di 243,05 € tramite carta di credito ricaricabile. Ero in contatto a mezzo wattsap con una certa Sig.ra NOEMI Weiss (probabile nome di fantasia), la quale mi ha assicurato che avrei fatto ottimi guadagni, non certo con quanto appena versato ma rimpolpando il conto con quanto appena versato ma rimpolpando il conto. Vista la mia riluttanza, mi ha convinto a versare 5.000 euro mediante bonifico a favore di Kolertus s o o presso la Banca Easy Payment and Finance Ep sa e cod. IBAN ES3668490001590004321690 poi altri 5.000 euro, poi 20.000 e infine altri 20.000 euro, sempre sul medesimo conto di Kolertus s o o e sulla stessa Banca con il medesimo cod. IBAN.
    Poiché alla data del 20 ottobre 2023 mi risultava un capital gain di 20.789 euro, decidevo di chiedere la restituzione del mio capitale (€ 50.000) e del capital gain, teoricamente acquisito in poco più di 20 giorni.
    Da lì è iniziato un percorso di tortura, fatto di speranze e di “ricatti”. Mi sono arrivate varie mail di certa AML che mi invitava /o meglio mi obbligava a versare un determinato importo, poi un altro e altri ancora fino a “spennarmi” completamente. Il motivo per cui versavo gli importi richiesti è dovuto al fatto che, stando alle comunicazioni inviate con email avrei perso tutto. Il motivo delle richieste era più o meno lo stesso: “per ricevere i suoi fondi dovrà versare euro X o con motivazioni che mi apparivano risibili, ma che mi davano la speranza di poter ricevere quanto già versato.
    La Sig.a che mi rispondeva era tanto affabible e indaffarata a farmi guadagnare, che gli avevo dato tanta fiducia da consentigli di accedere al mio c/c bancario e lei stessa effettuava tutte le le operazioni, per un importo complessivo di 106.000 euro
    Mi sono così lasciato spennare non solo fino all’ultimo cent, ma anche utilizzando il mio pur poco fido bancario.
    Da qualche giorno sono stato contattato da uno studio denominato “Studio legale Palmer & Brooks” di Londra che mi vorrebbe assistere, alla sola condizioni di percepire il 20% del recuperato, senza altre spese. Mi allega il contratto da sottoscrivere. Ma la cosa che mi insospettisce è: come ha fatto il predetto studio ad avere il numero di cellulare? Come e da chi ha saputo che ero stato truffato, visto che, finora non l’ho detto a nessuno, nemmeno ai miei figli?
    Cosa mi consigliate Voi? Io non rinuncio a voler recuperare quanto mi è stato sottratto, ma quali sono gli studi legali, affidabili, che possano seguire? O devo rassegnarmi a perderli del tutto?
    Ringrazio e invio distinti saluti
    Prego non pubblicare mio nome, indirizzo mail

    • E’ una truffa ormai nota. Non c’è nessun broker dall’altra parte, i nomi che usano sono finti e il loro unico obiettivo è rovinarla economicamente. Lo studio legale è a sua volta un ulteriore tentativo di frode, sono le stesse persone che l’hanno truffata in precedenza, fanno parte della stessa organizzazione criminale (come farebbero altrimenti a sapere che ha subito una frode?), si presentano con nomi diversi (sempre finti) e con la promessa di poterla aiutare a recuperare i suoi soldi. NON ABBOCCHI. Lei paga e loro spariscono di nuovo. A questo punto purtroppo, le probabilità di recuperare i suoi soldi sono praticamente zero, faccia denuncia alla polizia postale e soprattutto, interrompa i rapporto con queste persone perché non si fermeranno e continueranno (anche in modo aggressivo) a tentare di estorcerle denaro.

    • Ho letto la sua esperienza pure a me è capitato ma mi sono fermato a € 30.000 e mi hanno prosciugato, non vada oltre sono truffatori io ho fatto denuncia alla polizia faccia lo stesso. Si faccia consigliare da questo sito che cerca di aiutare noi purtroppo sprovveduti. Non se ne faccia una malattia io mi sto piano piano riprendendo sono farabutti.

    • Ciao Angelo , come si fa a fare bonifici su di un conto che nemmeno conosci non italiano del resto, anidesk lo usano i truffatori perchè entrano nel tuo pc e vedono tutto anche le password salvate ti conviene cambiarle , prova a contattare Afue che ha collaborato anche a striscia la notizia contro le truffe finanziarie sono in italia e sono molto bravi

      • Gent.ma Sig.a, se avessi, anche solo sospettato di avere a che fare con truffatori professionisti, non mi sarei di certo lasciato imbrogliare. Il problema è quello. Poi che anidesk possa leggere le passw del mio PC, anche questo mi è del tutto ignoto. La passw della Banca l’ho già cambiata e cambierò anche quelle di altri siti. La ringrazio comunque!!!

        • Salve, ho consigliato al sig. Alessandro De Ambrosi (sua richiesta del 30.01.2024, si metta in contatto con la sua banca per il rientro delle somme di tutti i bonifici che ha fatto.
          La strada da percorrere è questa. Faccia il tutto al più presto, previa denuncia alle forze dell’ordine, anche ed in particolare al riguardo dei suoi documenti, qualora ne avesse fornito copia, in quanto i truffatori se ne avvalgono per aprire conti in criptovalute e per presentarsi ad altri malcapitati con i nomi e cognomi che sono a loro stati forniti.

          • La ringrazio sentitamente, ogni informazione è preziosa. Ho provveduto a segnalare all’associazione da Lei citata il mio caso. Spero mi diano le informazioni giuste,anche se ci spero poco.

  7. Questa estate sono stato truffato da un sedicente broker di nome Marco Romano di itcfx.
    Ora mi arrivano proposte di recupero capitale dalla Suport London stock Exchange che hanno rintracciato il capitale in Lituania e che devo versare per ciò 200 euro con bonifico sulla banca AIDEXA di Milano, oltre al 10% a capitale recuperato.
    Mi potete dare un consiglio?

    • Truffa ormai conosciuta. Sono le stesse persone che l’hanno truffata in passato e che si presentano con nomi diversi (sempre finti) e con la promessa di aiutarla a recuperare i suoi soldi. Lei paga e loro spariscono di nuovo. State alla larga da queste cose, migliaia di persone sono state truffate 2 volte con questo trucchetto.

  8. piattaforma trading : bgbparterns.cm

    Broker OLIVER FONTANA SOLO WHATSAPP +44 7577664057
    avrei bisogno di una risposta urgente grazie

    • Truffa. I broker regolamentati non lavorano su Whatsapp in questo modo. Chiuda ogni rapporto e non dia i suoi dati personali. Se lo ha già fatto o se ha già depositato dei soldi, faccia denuncia alla polizia postale.

  9. Salve, i nomi Orlando Ruggero e Franco Malatesta sono la stessa persona creano come lui altri scoperti , gruppi telegram , immettendo in questi gruppi, falsi screenshot e video dove fanno vedere i guadagni dei loro finti clienti , ci sono cascato come un pesce, convincono la gente a fare circa 10/12 k con solo 50/70€ di investimento su un loro software e un portafoglio fatto da loro , per chi non conosce ovviamente ci casca come me . Ho anche un video dove fa vedere come generano dal loro software . Gruppi telegram , ( PASSO VERSO IL SUCCESSO – Santoro Crypto x si cui nome persona Costantino santoro. Spero possa essere utile per altri .

  10. ho versato euro 250 a train 4trading.com per il traing on line con IA, immediatamente passati a ai2trade, che ha installato subito la piattaforma Tara Berton avvalendosi di whatsapp e di telefono con 10 numeri di telefono col prefisso inglese, solo trasmittenti e non riceventi (con richiesta fotocopie carta d’identità) ed ultimamente di telegramm, col nome di financial advisor LDN. In quest’ultimo caso ho ricevute una serie di insulti con parole scioccanti perché richiedevo indietro i 250 euro, dopo aver visto le recensioni su il sito ingleseche TRUSpilot che parlavano solo di truffe.
    Sto ancora aspettando il rimborso che sicuramente non arriverà mai, tranne che qualche organo di controllo italiano non supplisca alla bisogna e punisca le aziende di cui sopra, tutte con sede a LONDON, tranne la prima che è stata acquistata da un’altra azienda con sede in Bulgaria. Come a dire intreccio malefico per ingannare tutti.

  11. Buongiorno avete qualche informazione su IVN financial
    Società italiana se non erro.

    Mi hanno contattato oggi per pagare 197€al mese x 12 mesi con la compass per fare corso + affiancamento e portale per operazioni di trading.
    Richiesta anche carta identità poi la scelta di un brokers (anche uno mio di fiducia se non voglio il loro.

    Potrebbe essere la solita truffa? Grazie!

    • sconsigliamo fortemente qualsiasi sistema, sito o servizio che prometta guadagni facili e sistemi, segnali o programmi pre-confezionati con profitti garantiti. Queste cose NON ESISTONO. Non esistono sistemi che possano garantire guadagni certi e diffidi senza esitazione da chiunque pubblicizzi questa attività come facile o come un modo rapido per fare soldi. Trading e investimenti sono attività complesse che richiedono lunga formazione e anni per essere imparati e soprattutto, non sono per tutti, come spesso vengono invece pubblicizzati.

  12. Buongiorno sono stato attirato dalla falsa trasmissione di Fazio con ospite Virginia Raffaele, ho abboccato con 250 euro di capitale il trader e’ Future invest limited, volevo la conferma se è una truffa? E chi mi ha contattato si chiama Nicola Staltari.

    • Truffa, classico modo di operare delle finte società di investimenti. Non c’è nessun broker dall’altra parte e i nomi che usano sono finti. Faccia denuncia alla polizia postale.

  13. mi hanno contattato per fare investimento con crypto “prestige investiment ltd ” chiedo informazioni su questa azienda prima di investire grazie
    prestigeinvltd.com

    • Truffa, sito fasullo, non regolamentati. Neanche da prendere in considerazione. Ricordate inoltre che i broker regolamentati, per legge, non possono fare telemarketing, ergo, chiunque vi chiami a casa con proposte finanziarie (specialmente se parlano di cripto valute) sta tentando di truffarvi.

  14. Sono stato contattato via e-mail in cui il dipartimento Palmer e Brooks dicendomi di filmare il contratto di servizi legali Palmer & Brooks per recupero credito perso al Trading e presso la Financial Conduct Authority , palmerandbrooks.com vorrei sapere se è una Truffa

  15. Jurismodus è sicuramente una truffa ?
    Perché sono stato contattato di recente per un capitale truffato e bloccato in un account su Unibank Estonia; pagando il 6% (circa 10.000 euro) potrei recuperarlo. Sono perplesso sia per quello che ho letto, sia per la velocità con cui sono stati tracciati i capitali truffati (neanche mezza giornata).
    L’unica garanzia sarebbe una mail proveniente (in teoria) da “The Legal and Administrative Team Europe Antitrust Litigation” (administration@antitrust-security.org), di cui non son riuscito a verificare l’attendibilità in rete.
    Anche il fatto che non abbiano chiesto la firma di un contratto di recuoaro non depone a loro favore

    • Truffa ormai nota. Sono le stesse persone che l’hanno truffata in passato e che si presentano con nomi diversi (sempre finti) e con la promessa di aiutarla a recuperare i suoi soldi. State alla larga da queste cose, migliaia di persone sono state truffate 2 volte con questo trucchetto.

  16. Salve a tutti, sono stato contattato telefonicamente da una sedicente sig.ra Elena Mayer (e-mail: elenamayer@fsinternationalltd.com). Mi è stato chiesto di effettuare un bonifico di € 250,00 inviandomi il seguente link:
    pay.sumup.com/b2c/xxxxxxxxxx

    Una volta fatto il pagamento di € 250,00, sempre Elena Mayer mi ha chiesto di inviarle a mezzo mail una copia di un documento di identità e copia di una fattura di utenze domestiche che a suo dire dovevano servire per verificare la mia identità per l’apertura del conto di trading e mi viene comunicato che nei giorni successivi sarei stato contattato da un loro consulente che mi avrebbe seguito negli investimenti di trading.
    Il giorno successivo vengo contattato da una certa CLARA che, dopo una breve presentazione e descrizione di guadagni incredibili, mi fa fare 3 operazioni sul mio conto sul sito web fsinternationalltd.com.
    Clara mi contatta sempre da numeri telefonici inesistenti ma a suo dire è sempre contattabile via Whatsapp al numero +44 7494 500153.
    Ogni giorno mi fa fare operazioni ed il conto nel giro di una settimana passa da € 250,00 a € 266,00.
    A questo punto, chiedo di poter ritirare il mio capitale di € 250,00 comunicando che a causa di problemi personali non potevo più seguire il trading…. ma la risposta è stata che non è possibile ritirare i 250 euro perchè deve passare almeno un mese dall’apertura del conto… questa è stata la conferma che è una truffa!!!
    Chiedo cortesemente se c’è qualche modo per recuperare i miei soldi, il pagamento è stato fatto con una carta Postepay.
    Grazie

    • Truffa, già segnalata diverse volte. Non esiste nessuna Elena Mayer, i nomi che usano sono finti e non c’è nessuna società dall’altra parte. Non le ridaranno i suoi soldi, provi eventualmente a chiedere in posta se è ancora in tempo per stornare il pagamento.

  17. Gent.mi operatori,
    Sono stato contattato al cell da questa società: DISTINCOR SERVICES SP. ZOO invitandomi a investire 250 euro o più fino a un massimo di 1000, sulle azioni AMAZON. mi sembravano seri e attendibili, ho parlato direttamente con una certa signora Alicia, con un chiaro accento straniero, ma con un buon italiano. Lì per lì sono stato tentato ad accettare l’offerta, partendo da un minimo versamento di 250 euro con la promessa di un accredito sul mio conto di ulteriori 250 euro di benvenuto, per aumentare la mia operatività. stavo già facendo il bonifico ma, il caso ha voluto che il sistema della mia banca in quel momento non fosse operativo. Mi hanno insistito per cambiare modo di pagamento ma ancora non funzionava…. vista lo loro insistenza per chiudere il bonifico immediatamente, ( mi avrebbero “aiutato” loro in diretta per chiudere l’operazione) mi sono insospettito e ho detto di inviarmi tutte le loro credenziali con Iban e quant’altro sulla mia mail e che avrei fatto tutto con calma quando io sistema si sarebbe riattivato, dopo aver verificato i loro dati. Naturalmente non ho ancora ricevuto nulla. Mi sembra chiaro che si tratta di una tentata truffa, ma chiedo a voi la conferma o la smentita, così da mettere in guardia anche altre persone ed eventualmente segnalarli alla polizia postale. grazie.

    • Truffa ormai nota. Tutto finto, migliaia di persone sono state truffate con questa favoletta di Amazon. I broker regolamentati, per legge, non possono fare telemarketing, ergo, chiunque vi chiami a casa proponendovi investimenti, sta operando contro la legge e sta tentando di truffarvi. Stia alla larga.

  18. Ciao a tutti. Volevo comunicare a tutti di stare attenti ad un gruppo telegram che ti promette di fare soldi in poche ore il gruppo si chiama CryptoX ed è di un certo Santoro Costantino. Io scema, mi sono fidata di lui e ho investito in crypto, all’inizio erano 50 euro poi mi ha chiesto altri soldi e ho pagato un totale di 630 euro dicendomi che metà mi sarebbero stati mandari dietro con il mio profitto di 8500 euro.Una volta ricevuti tutti questi soldi lui ha cancellato tutta la chat e non risponde più ai miei messaggi(penso che mi abbia bloccata).
    Volevo chiedere cosa potessi fare per ricevere dietro almeno una parte dei miei soldi, dato che erano soldi che avevo messo da parte con difficoltà.
    Grazie

  19. Buonasera, guardando una pubblicità ingannevole su Internet, ed essendo un po’ pratico di trading e di forex (ma non esperto), ho deciso di provare a registrarmi sul sito MARKETSAC.COM (adesso diventato MARKETSAC.LTD). Mi hanno invitato a versare 250 euro e mi hanno fatto accedere tramite browser alla loro piattaforma. Sono stato seguito per circa un mese da MARTINA DANESI (chissà come si chiama realmente) che facendomi investire 75 euro ogni volta (in qualche giorno si guadagnavano 8 euro), mi ha fatto raggiungere un capitale (margine libero) di 521 euro, che non sono più riuscito a riprendere, malgrado Martina mi avesse detto di utilizzare l’opzione FILO (pessima traduzione in italiano di WIRE = BONIFICO). Parliamoci chiaro: facendo qualche conto, LA PIATTAFORMA E’ UNA TRUFFA; il moltiplicatore delle somme investite è x 300 !!!! e le somme non si perdono!!! Pertanto, aspettando qualche giorno, visto che comunque i valori, oscillando continuamente è molto facile che ritornino al punto di partenza, o comunque al valore che ci eravamo prefissati, si centra l’obiettivo e si chiude l’operazione in guadagno. Avendo deciso di non voler operare più e di voler almeno i miei soldi, Martina mi risponde che le ho fatto perdere tempo, non essendo ovviamente disposto a fare versamenti aggiuntivi (avrei dovuto essere folle!!!). Le dico che dividiamo a metà: mi risponde che lei abita nel CityLife, nel palazzo di Chiara Ferragni, e che con 250 euro si potrebbe comprare un caffè!!! Oltre a tutte le stupidaggini che mi raccontava durante le “lezioni telefoniche di trading”… AhAhAhAhAh…

  20. Ciao, sono stata contatta via telefono dalla società FP ASSET MANAGEMENT CYPRUS per investire 250.00 €, non ho dato l’ok perchè vorrei capire se sono affidabili, li conoscete?

    • Truffa, i broker regolamentati, per legge, non possono fare telemarketing. Non dovete MAI credere a proposte di natura finanziaria ricevute per telefono o email da sconosciuti, sono frodi ormai note.

  21. piacere sono carolina , ho investito sulla piattaforma finexleader.eu il 18 settembre 2023 . Non posso dire tanto perchè non mi hanno seguito per niente bene , solo perchè ero agli inizi . però quando ho fatto il bonifico 250 euro li hanno presi subito . si sono fatti sentire poco e niente . Mi hanno assicurato che potevo prelevare i miei soldi quando volevo e direttamente lo potevo fare io . Ma alla fine non è stato così . STATI ATTENTI CHE è UNA TRUFFA .QUESTA COMPAGNIA E’ DI LONDRA. ADESSO NON SO’ COME FARE PER RECUPERARE I MIEI SOLDI . SE QUALCUNO MI PUO’ AIUTARE SCRIVETE SULL’ EMAIL GRAZIE

  22. Ai2trade.com è affidabile come broker? Vorrei investire 2000 euro oltre la quota iniziale. Ma è vero e soprattutto obbligatorio versare a FCA Compliance una percentuale tra l’11% e il 26% per ritirare gli eventuali guadagni? Hanno tantissime ottime recensioni su trustpilot. Conviene iniziare a operare con loro? Hanno una pagina in cui sta scritto che sono vigilati e gli investimenti sono garantiti. Sono una società autorizzata ad operare in Italia anche da Consob?

    • Truffa, già segnalato diverse volte. Non c’è nessun broker dall’altra parte, le recensioni sono finte, è una frode ormai nota. Non depositi altro denaro e stia alla larga.

  23. Buongiorno a tutti. Per prima cosa vorrei ringraziare il sito che mi sta dando la possibilità di segnalare questi truffatori.
    Dire qui’ quello che mi è successo e come leggere i commenti precedenti e fare un riassunto, pertanto non occupo ulteriore spazio. Dirò invece la cosa più importante: il nome della società dei truffatori seriali è: INVESTRIUM.COM / INVESTRIUMLTD.COM che poi è la stessa cosa. Il nome del truffatore che mi ha contattato è (sicuramente falso): DARIO MINGARDI e tale LUIGI TARSIA firmatario dell’e-mail che mandano con i dati di iscrizione.
    Contatto telefonico che hanno usato con me: 44-7588523203 (da Londra).
    Raccomandazioni: NON ESISTONO SITI BROKER CHE FANNO QUELLO CHE DICONO. NON VI ISCRIVETE E NON MANDATE SOLDI. FINISCONO IN UN CONTO UNGHERESE AL N° HU40103000021353512800014906 banca MBH BANK NYRT.
    I dati che ti forniscono loro sono dei normalissimi dati che una volta effettuato il bonifico risultano come già sopra specificato, e cioè irrintracciabili. Pertanto, non credo che farò alcuna denuncia alle autorità, le stesse sono senza dubbio complici. Basterebbero due righe di legge per stroncarli immediatamente, e costringerli a restituire il mal tolto, ma è oramai più che evidente che nessun governo lo fa.
    Grazie.

  24. Mi hanno proposto investire in Crownpacificfinance.com

    Non ho un’idea precisa di che cosa siano parlando. È affidabile ?

    • Se non avete le conoscenze per capire a chi state dando i vostri soldi, teneteveli in tasca. I broker regolamentati, per legge, non possono fare telemarketing, se sono quindi stati loro a contattarla, si tratta sicuramente di una frode.

  25. Buonasera. Volevo sapere se qualcuno e’ incappato nella truffa trading del sito LSEB (adesso il sito si apre in ji85.com/). Mi ha chiamato una donna tramite wathsapp…..prima sembrava innocua…..poi dopo una ventina di giorni ha iniziato a parlare di USDT che aveva un modo di guadagnare soldi anche investendo poco. Inizialmente l’ho assecondata…..dopo l’investimento i soldi tornavano regolarmente sul conto con l’aggiunta del 4%. Dopo 5 investimenti pero’ cominciano i problemi: non si puo prelevare se non si fa un investimento da 10000 usdt perche’ si e’ un utente VIP. Se metti 10000 ti dicono che devi fare 2 investimenti da 10000. E cosi via. Direi molto pericoloso. Dunque ATTENZIONE!

  26. Paolo Ticconi doveva prestarmi 10000euro in realtà è un truffatore mi.ha spillato 500 euro e non ho visto niente truffatore di primo ordine

  27. buongiorno, in seguito ad una truffa subita nel trading on line, sono in contatto con lo studio legale JURISMODUS.com con sede in Olanda , Lussemburgo. Irlanda e Svezia.
    Detto studio si occupa anche di recupero crediti da truffe on line e di investigazione e conformità sulle criptovalute.
    vorrei sapere se conoscete questo studio o, se qualcuno avuto a che fare.
    grazie per la risposta

    • Falso, truffa ormai nota. Si presentano come finti studi legali con la promessa di aiutarvi a recuperare quanto perso, ma fanno parte delle stesse organizzazioni criminali che vi hanno truffato in passato. Vi dicono di poter recuperare i soldi che avete perso a fronte di una parcella, voi pagate e loro spariscono di nuovo. Migliaia di persone sono state truffate 2 volte in questo modo.

  28. CANALE TELEGRAM – costantino SANTORO CRYPTOX:
    TRUFFA, chiede soldi per investimento in cripto con la promessa di farti fare profitti in 2 ore, scambiando valuta nei vari mercati dove, a suo dire, ripetendo migliaia di volte la copravendita con un BOT, genererebbe profitti esponenziali.
    NESSUNA GARANZIA, NESSUNA RECENSIONE VERIFICABILE
    Alla fine di queste transazioni manda qualche screenshot come garanzia, con cifre che ingolosiscono, mostrando che ha gia fatto pure il bonifico sul tuo conto.
    Peccato che dopo un pò (3 ore) viene fuori che per sbloccare il versamento, devi versare ulteriori soldi.
    Alla richiesta di sbloccarli lui, come reale garanzia di serietà, mi è stato risposto che sarebbe riciclaggio e che le garanzie le avevo gia, quali non si sa.
    Pollo io a crederci, menomale ho investito relativamente poco

  29. Ho commesso l’errore di investire 250 euro con UPBRAIN K (sito internet : TDN.PROMO) all’inizio tutto bello: giornalmente al telefono con una loro consulente facevo alcune operazioni che andavano tutte a buon fine e in un mese avevo guadagnato circa 100 euro. Poi la consulente ha cominciato ad insistere perché investissi più soldi e a un mio deciso rifiuto ha avuto in pratica un attacco di isteria. Ho chiuso le operazioni aperte(che erano in negativo) e ho provato a ritirare 247ancoradisponibili e limitare la mia perdita a soli 3 euro. non ci sono riuscito perché la consulente o non so chi ha aperto operazioni in fortissimo negativo azzerando totalmente la mia possibilità di ritirare qualcosa . Poi un altro consulente della piattaforma mi ha contattato chiedendo a me il perché di quelle operazioni in negativo. ma si è rifiutato di verificare in chi in realtà avesse aperto le operazioni in perdita.

  30. Capitalpartners24 ho compilato per curiosità il modulo per essere contattati ma poi mi sono subito pentita. mi hanno chiamata subito e quando ho detto che non sono interessata hanno iniziato a insultarmi e a chiamarmi di continuo con numeri diversi. Che devo fare? Hanno mandato anche una mail dove c’è scritto che ai sensi della legge 247/5 sarò denunciata come fraudolenta (io?!)

    • Truffa, non creda a nulla e chiuda ogni rapporto con queste persone. Non dovete mai credere a pubblicità di questo tipo trovate sui social network o giornali, sono frodi ormai note.

  31. Ho tenuto una male esperienza con CAPITAL EX PRO capitalexpro.io . per fortuna ho investito solo 500 euro. Una piattaforma molto ben fatta e funzionante, tutto molto bene fino a quando ho chiesto la ritirata di una somma . A questo punto molte complicazioni fino a dirmi di versare un 10% della somma da ritirare. Mi fecero vedere la somma in un Wallet di Coinbase, che é risultato non veritiero. Li ho denunciati ma non per recuperare il denaro che ormai é perso, solo perché risulti da qualche parte, poi ho scoperto che non ero stato il solo a denunciarli. Quindi attenti a Capital ex Pro. Vi metto il link della pagina per comodità capitalexpro.io/Home .
    Se possibile, per favore, vorrei sapere qualcosa su INVESTRIUM LTD – investriumltd.com/

    • investriumltd.com è una frode, non regolamentati e con un sito posticcio. Signori state alla larga da queste cose e non fatevi abbagliare da promesse di facili guadagni, soprattutto se si parla di cripto. Trading e investimenti non sono nulla di tutto ciò.

  32. mi hanno chiesto di depositare tasse ad un IBAN inglese per un presunto guadagno di 7000 euro circa, prima dovrei pagare le tasse di 1000 euro per poi ricevere il presunto guadagno, la compagnia di trading si chiama TRADING.AI2TRADE.COM, e un’altra, sempre collegata a questa è PROTOTIPO DI TRADING GLOBALE, PANNELLO DI CONTROLLO. Io non ho inviato bonifici perchè mi stonava il fatto di dover prima pagare presunte tasse per poi ricevere chissà quale bonifico!!! ho fatto bene?

  33. Salve volevo sapere se questa società è truffa ON TRADE PRO dicono che sono registrati alla fca grazie mille

  34. Mi sono fatta raggirare dalle belle parole del venditore di xtrader365.com , mi ha chiesto 250 € (garantiti di restituzione) e fatto vedere dei grafici dove avrei guadagnato ma dove non potevo capire nulla, dicendo che dovevo versarne altri 1.000 con molte garanzie per vedere maggiori risultati, per fortuna non mi sono fatta fregare. Non mi hanno mandato nessun contratto con le garanzie scritte e quando ho chiesto il rimborso (garantito) dei miei 250 € non mi ha mai risposto nessuno alle mail! state attenti.

  35. Buongiorno. Volevo chiedere informazioni a riguardo: ieri tramite Facebook ho trovato un contatto,una certa Ambra Cifra che mi ha inviato a scaricare Telegram e tramite il suo link,di acquistare le criptovalute. Stavo quasi per farò, anche perché ne ho assolutamente bisogno ma mi sono tirato indietro all’ultimo perché un po’ mi puzzava.. ora io non me ne intendo x niente però quando le ho chiesto come bisogna riempire la casella del portafoglio elettronico lei mi ha dato un codice tutto sui
    Maliziosamente mi sono detto tra me e me che,anche se avesse funzionato,che sarei andato a caricare il suo portafoglio e non il mio…
    Infine non ho fatto nulla che dite ci sta come ragionamento? Ho fatto bene?

    • Sono truffe ormai note, non dovete mai (MAI) credere a proposte di investimento o acquisto cripto trovate sui social network, oppure ricevute per email o telefono, sono frodi pure e semplici ormai accertate. Queste sono esche fatte apposta per depredare gli inesperti con promesse di facili guadagni, la verità è che non esiste niente di tutto ciò. State alla larga perché queste persone vi rovineranno la vita.

  36. Io mi sto chiedendo se Oreste Fabio di Quantum Trading sia affidabile o meno. Non ne capisco, per questo mi affido a voi. quantumtradingschool.com

    • Sconsigliamo fortemente qualsiasi sistema, sito o persona che prometta guadagni facili o veloci e sistemi pseudo confezionati con guadagni garantiti. Trading e investimenti sono attività estremamente complesse che richiedono formazione e anni per essere imparati. Non esistono sistemi che possano garantire guadagni certi. Diffidi senza esitazione da chiunque pubblicizzi questa attività come facile o come un modo rapido per fare soldi.

    • E’ una truffa, nome finto, già segnalato. Non esiste nessuna Clara Longoria, i nomi che usano sono finti, sono frodi ormai note. Faccia denuncia alla polizia postale.

  37. Buon pomeriggio, volevo sapere se XTRADER365 è un sito onesto. Telefonicamente mi hanno chiesto €250, poi voleva iniziassi con un versamento di €10.000 rifiutata, poi voleva €5.000 rifiutata, poi €2.500 sempre insistente, diceva che ora è il momento di approfittare perché i coins stavano salendo, e lui avrebbe messo altrettanto per farmi guadagnare subito di più. Insospettito ho chiesto il ritiro dei €250, ma credo che non li vedrò.

    • Truffa. I broker regolamentati, per legge, non possono spingere o proporre al cliente di depositare cifre di nessun tipo, chiunque vi chieda quindi di farlo, sta tentando di truffarvi. Questi non sono broker, sono frodi pure e semplici.

  38. Salve sono venuta a conoscenza tramite internet di una piattaforma dove mi si chiedeva di intraprendere un percorso di trading presso la piattaforma 2136 Exchange tramite la MEGA Investment Group e che questo percorso prevedeva l’iscrizione con dati personali e alla fine del modulo il numero della carta di credito quando ho chiesto perché per parlare con un consulente dovevo inserire i codici della carta mi sono fermata ed ho detto che non mi interessava, hanno cominciato a chiamarmi di continuo nonostante il mio rifiuto. Allora mi domando perché tutto questo accanimento? È chiaro che è una truffa. Tanto più che viene pubblicizzato con il nome del Presidente del Consiglio che non è a conoscenza di tutto questo.

  39. Lyxmont.com link su articolo della Repubblica… Purtroppo ho lasciato contatti solo per info , dopo qualche secondo chiamate senza tregua, come posso cancellare il mio recapito?

    Grazie in anticipo.

    Cordialità.
    Saluti.

    • Purtroppo una volta caduti nella rete di questi truffatori, non ci si libera più. Continueranno a contattarla anche a distanza di tempo, con nomi e proposte diverse, sempre con l’obiettivo di fregarle denaro. Non dovete MAI MAI MAI credere a pubblicità di questo tipo o proposte ricevute per telefono o email da sconosciuti, sono frodi ormai note. I broker regolamentati non lavorano in questo modo.

  40. Salve, mi è stato chiesto di intraprendere un percorso di trading presso la piattaforma 2136 Exchange tramite la MEGA Investment Group (che inoltra i segnali di trading da effettuare due volte al giorno tramite un soggetto dal nome “Logan Smith” in un canale Telegram creando così all’utente il guadagno giornaliero del 2% del capitale investito). Ormai tantissime persone nel mio paese hanno cominciato questo percorso ed effettivamente le stesse stanno rimanendo soddisfatte poichè il saldo all’interno della piattaforma cresce con la costanza prevista del 2%. E’ questa una piattaforma di trading autorizzata e regolare e soprattutto sicura ? Non riesco a trovare abbastanza informazioni online su questa piattaforma. E soprattutto, se la piattaforma in questione risultasse sicura, prevede qualche onere particolare in fase di dichiarazione dei profitti derivati durante il periodo annuale d’imposta?

    • Truffa, signori queste cose sono specchietti per attirare gli inesperti, sono frodi ormai note. Non fatevi abbagliare dalla favoletta dei soldi facili, trading e investimenti sono un altra cosa.

        • Quello che vi fanno vedere o credere di aver guadagnato è finto, solo un pretesto per invogliarvi a depositare altro denaro. Sono frodi ormai note.

  41. Buona sera,
    a seguito di truffa subita, ho incaricato la società Transparent Business Solutions B.V., con sede a Kalvermarkt 53, 2511 CB (L’Aia – Olanda), autorizzata dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese come agenzia investigativa con numero POB 7373 e che ho riscontrato essere iscritta al registro Imprese olandese KVK al n. 78091624, a mezzo di contratto per il “rintracciamento e recupero” delle somme che mi sono state sottratte. A seguito dell’indagine mi verrà consegnato il report di rintracciamento, che dalle loro indicazioni, andrà allegato alla denuncia presso la Polizia Postale/Questura/Procura Repubblica. Anticipatamente al corrispettivo che ho corrisposto per il solo tracciamento, è stata emessa fattura con partita iva (VAT) n. NL861261288B01. In caso di recupero delle somme, è previsto un ulteriore compenso pari al 6% della somma recuperata.
    Vorrei sapere se la società è affidabile o se avete eventuali controindicazioni da fornirmi

        • Non siamo in grado di rispondere. Contatti le autorità olandesi e chieda informazioni sulla reale esistenza e credibilità di questa società.

          • Il governo olandese non ha potuto fornire informazioni, salvo indicarmi di rivolgermi alla KVK (Camera di Commercio Olandese), dove la società dicono essere regolarmente iscritta ed essere specialista in soluzioni anti frode e in particolare nei mercati delle criptovalute.

            Grazie per il consiglio

    • Ciao Andrea quella società tbsbv.com guardando su internet opera nel settore Scoperta costituita nel 2020 a mio modo di vedere non c’entra nulla con recupero di somme a te sottratte , ricordate che le stesse finte società di recupero sono
      solo frodi

  42. Ho aderito su Telegram a una richiesta di denaro per 79 € + 454 € + 219 € (tot. 752,00) da parte di un broker per acquisto di criptovalute a mio nome e ho inviato copia dei miei documenti di identità e fatto screen shot del mio volto. Poi mi stanno chiedendo ancora soldi per tasse e che devo pagare per ricevere l’accredito promesso. E’ una truffa, non pago più. Ho paura che queste criptovalute a mio nome possano creami altri danni.

  43. Buongiorno
    Ai2trade ha licenza registrata come
    Brokerage Entities License Number: BE RF_13AT04A

    Vorrei sapere se è regolare perché sto iniziando investimento con loro su yuan prime

  44. buongiorno sono Cristina
    mi sono iscritta i piattaforma dopo una pubblicita(io scema) mi risponde trade.edgesolution.io.
    ho fatto un bonifico in Italia di 500 euro .mi mandano un link dove vedo il mio rendimento, ma mi sta seguendo una donna Maria Santino che guarda caso ha un numero +44 . ora mi chiedono documenti e numero di conto corrente per il bonifico della somma che guadagnerò…non mi fido, ho paura di uno svuotaconto…
    qualche consiglio… grazie

    • Frode, sono truffe ormai note. Non c’è nessun broker dall’altra parte, i nomi che usano sono finti e i profitti che vi fanno vedere o credere di aver guadagnato non esistono, ma sono solo un pretesto per invogliarla a depositare altro denaro. Faccia denuncia alla polizia postale, a questo punto non può fare altro.

  45. Salve,
    sapete dirmi se la piattaforma di trading CAPEX.com, gestita da Key Way Investments Limited, è una piattaforma regolarmente certificata?

    • Capex.com è un broker legittimo e regolarmente autorizzato. Tenga comunque ben presente che “regolamentato” non vuol dire “profitto assicurato” per lei.

  46. Sono stato contattato al telefono (+442030265174) società di trading online real premium eu di Londra e sono stato convinto a versare 250 euro per fare trading in forex, con piattaforma metatrader4 adesso ho quasi 500 euro nel conto e per prelevare con bonifico mi hanno chiesto la carta d’identità …mi posso fidare…
    Il broker di riferimento ha come email: philip.fischers@financials-advisors.com

    • Truffa, classico modo di operare delle finte società di trading. I broker regolamentati, per legge, non possono fare telemarketing. Non depositi altro denaro e faccia denuncia alla polizia postale.

    • Ciao Nicola.
      Ho anch’io a che fare con Real Premium eu. Ho investito anch’io, non poco e sono molto preoccupata. Puoi chiamarmi? Il mio numero: 3384959763

    • Ciao Nicola.
      Ho anch’io a che fare con Real Premium eu. Ho investito anch’io, non poco e sono molto preoccupata. Puoi chiamarmi? Il mio numero: 3384959763 oppure 3454618434

  47. All’inizio di novembre sono stato contattato telefonicamente da una sedicente signorina CAMILLA CONTI che si è qualificata come mio analista personale. Questo il testo del messaggio whatsApp ricevuto : ” La sto contattando da parte della compagnia Ufina. Mi chiamo Camilla Conti, sono il suo analista personale. Parola d’ordine amenofi. La contatterò alle ore 16, come concordato con il consulente finanziario. Per qualsiasi altra cosa mi scriva direttamente qui. Cordiali saluti “. Il giorno 3 novembre ho effettuato un primo versamento di euro 250 con la mia carta Unicredit FLEXIA Light Classic a favore di SKILL-GENIC – località BUDAPEST. Il giorno 9 novembre ho effettuato un nuovo versamento con bonifico di euro 250 ed il 15 novembre un altro bonifico di euro 750 a favore di OPENPAYD FINANCIAL SERVICES MALTA LTD. Iban: MT56CFTE28004000000000002207644. Sulla piattaforma Arena Capital compravo e vendevo valute ed il mio saldo cresceva costantemente. Intanto la sedicente CAMILLA CONTI mi faceva caricare sul mio telefonino l’app AnyDesk per guidarmi potendo entrare nel mio computer. Intanto il mio saldo sulla piattaforma cresceva vertiginosamente e la sedicente signorina CAMILLA CONTI mi diceva costantemente che avrei dovuto, a questo punto investire una somma più consistente, tra i 30 e i 50mila euro per vedere i milioni di euro…… Insospettito per la sempre più virulenta richiesta di effettuare versamenti consistenti inizio a fare qualche ricerca su internet e scopro sul Gazzettino di Treviso che il signor MASSIMO NOTARIANNI, legale rappresentante di Ufina Capital è indagato insieme ad altri per aver fatto sparire 100milioni di euro appartenenti ad una platea di 6mila persone che aveva deciso di investire denaro. A questo punto, poichè il mio saldo che leggevo e leggo sulla piattaforma finance era salito alla stratosferica cifra di euro 9.004, 17 richiedo un prelievo di euro 7000. Niente da fare. La sedicente signorina CAMILLA CONTI mi informa che sarà fuori per lavoro per qualche settimana e che sarò seguito da un suo collaboratore. Questi mi contatta e mi fa scaricare un App COINBASE chiedendomi di versare 1000 euro per poi poter prelevare il mio saldo di 9.004,17. Capisco subito che si tratta dell’ennesima truffa. Rifiuto ogni versamento e disistallo COINBASE. Continuo a richiedere il prelievo di 7000, poi di 500, etc,etc, ma niente. Questo in breve la situazione.

    • Buongiorno. Anch’io stavo comunicando con una persona, Camilla Conti, che mi ha convinto ad aprire un conto presso la società Vetoro. Ne ha sentito parlare?
      Camilla è stata molto gentile all’inizio e mi sono sentita sicura, come se mi spiegassero tutto e mi aiutassero a guadagnare. Mi ha anche consigliato di seguire questo corso di skill-genic… Ho guardato i loro video e non sono molto interessanti, ma spiegano i concetti di base…
      Ma il mio account manager del sito di trading mi ha fatto pressione per investire di più anche dopo aver messo 250 e 400 in più nel giro di un mese… Mi sono sentito truffato…
      Non so cosa si possa fare ora.

  48. Buon giorno sono Burbi Mauro ho avuto contatti con la FX RUSSEL ho versato euro 200 dopo circa 1 mese il capitale era 1133 euro mi è stato richiesto un ulteriore versamento io ho rifiutato e abbiamo cessato il rapporto da allora non so più nulla malgrado io abbia scritto più volte..

  49. Qualche giorno fa mi ha contattato questo esemplare: Gianluca Bellini.
    Si definisce broker, ho fatto un investimento, dopo un ora mi ha mandato uno screen del mio investimento, moltiplicato per 4 volte l’investimento iniziale, cioè molto più di quanto stimato.
    Iniziano a sorgere problemi in quanto avendo l’isee basso, dovevo pagare una tassa per evitare di passare per riciclaggio di denaro, come una scema ho fatto un altro pagamento.
    Conclusione, voleva altri soldi sempre per queste “tasse”, ovviamente la cosa ha iniziato a puzzarmi, verifico su internet e scopro che costui è stato già segnalato come truffatore.
    Come è possibile che ci sia gente del genere al mondo? Noi che ci alziamo la mattina presto per andare a lavorare, ci facciamo un mazzo così, per portare a casa la pagnotta, senza sapere se riusciremo a campare fino a fine mese, invece questi esemplari, nel giro di 3 secondi, magari ad un tavolino di un bar, truffano le persone dal nulla.

  50. joinclub888.live
    Dopo aver letto della intervista della Ferragni da Cattelan dove in diretta ha creato un account per il trading online, ho cercato on line: QuantunIA c’erano vari siti tutti in inglese che trattavano della IA. Nel giro di pochi mimuti mi chiamano al cellulare perchè avevano visto il mio interesse. Mi dicono che il programma esiste e in pochi passaggi avrei attivato il mio. Ho fatto la registrazioone e il versamento di 250 euro era il 29/12/23 alle 17 circa. Mi dicono che ora con le feste non avrebbero fatto in tempo ad espletare le altre operazioni e mi danno un appuntamento tel. per il 03/01/24 alle 15. Accetto senza pensare male. Sono un povero ingenuo.
    Il pomeriggio dell’appuntamento telefonico non si fa sentire nessuno, io richiamo quel numero ma non è attivo. Vado sul sito ma niente.
    Dopo un paio di ore mi chiamano con uno squillo di numero al quale non riesco ovviamente a rispondere e di seguito una email dove dicevano di aver provato a contattarmi senza riuscirci, rispondo subito alla email dicendo quanto successo con un singolo squillo è dificile rispondere.
    Allora incomincio ad innervosirmi e decido così di interrompere la cosa e richiedere il rimborso di quanto versato. Mi chiama subito dopo un certo dott. Harris e da come si esprime e da come mi tratta ho la conferma di aver buttato via i soldi.
    NON FATEVI ABBINDOLARE DA ARTICOLI CHE PARLANO DI QUESTO:
    – DOPO TRE MESI I SOLDI ERANO 4600 EURO, HO RITIRATO 4000 E HO FATTO UN REGALO ALLA MOGLIE
    – UN AMICO MI HA REGISTRATO DI NASCOSTO PRENDENDOMI IL CELLULARE, DOPE UN’ORA MI SONO ACCORTO DELLA COSA E IL MIO AMICO MI HA SPIEGATO TUTTO PER FARMI UN REGALO, DOPO UN ORA I 250 ERANO 289 EURO.
    PURTROPPO NON E’ COSì. BUON ANNO ATUTTE LE PERSONE ONESTE

  51. Salve, ho fatto bonifico istantaneo (non rimborsabile) su conto estero per poter incassare un ricavo maturato sulla piattaforma fxtradingsglobal su consiglio di un trader, Andy Michael. Truffa?

    • Truffe ormai note. Non c’è nessun broker dall’altra parte, i nomi che usano sono finti e i profitti che vi fanno vedere o credere di aver guadagnato non esistono, ma sono solo un pretesto per invogliarla a depositare altro denaro. Faccia denuncia alla polizia postale, a questo punto non può fare altro.

  52. Finyxrefund_Dashboard dicono che sono del recupero credito di 150.000 mila euro in Bit Coin che devo versare 3.600 euro per ricevere queste 150.000 euro mi sembra una truffa

    • Truffa, tutto finto, ci sono già migliaia di segnalazioni. Non dovete mai credere a nessuna proposta di natura finanziaria ricevuta per telefono o email da sconosciuti, sono frodi ormai note.

  53. Ciao, attenzione a quello che su Telegram si spaccia per Broker con nome Vittorio Barbagallo. Negozia crypto promettendo guadagni importanti, ma poi ovviamente chiede solo versamenti e accrediti zero. Utilizza changelly.com ma vi manda videate con grafici che invece appartengono a Tarmex.

    • Non dovete MAI credere a fantomatici esperti trovati in rete o sui social network che si spacciano per esperti investitori, soprattutto se si tratta di cripto valute o se promettono guadagni facili a fronte di piccoli investimenti, sono tutte frodi ormai note. Solo da un nome è impossibile ottenere info attendibili.

      • Anche io mi sono fatto abbindolare come un idiota da un certo Constatino Santoro che si è spacciato per un broker autorizzato e mi ha sfilato senza colpo ferire 300 euro.

        Ha un canale telegram chiamato Santoro Crypto dal quale orchestra tutte queste meschinità.

  54. Buonasera vorrei sapere se le seguenti società che si occupano di tracciamento e recupero capitali in criptovalute sono serie e affidabili:
    – Cyberclains, con sede a L’ Aia in Olanda;
    – Frau Recovery con sede in Svizzera e a Milano.
    Ringrazio anticipatamente

    • Truffe ormai note. Sono finte società di recupero che promettono di poter recuperare quanto perso in passato a fronte di un pagamento da parte vostra, ma quando pagate, spariscono. Migliaia di persone sono già state truffate con questi sistemi.

  55. Buon pomeriggio faccio presente che sono in questa socetà di trading si chiama BESTINVEST CFD vorrei sapere se e un broker sicuro ho dei truffatori.

  56. Buongiorno, al momento vedo che ci sono 4032 segnalazioni e chissà quanti altri.
    Possibile che, oltre a segnalare, non si faccia intervenire una procura? Possiamo trovare un avvocato che si faccia carico di fare una denuncia internazionale e rappresentare 4032 truffati?

    • Truffa, già segnalati. E’ un finto studio legale che promette di recuperare quanto avete perso in passato ma è un ulteriore e ormai noto tentativo di frode. Stia alla larga.

  57. Sono stato contattato telefonicamente, in maniera molto insistente, da una donna con marcato accento straniero, invitandomi a sottoscrivere un contratto di assistenza legale con un sedicente studio legale denominato Palmer & Brooks di Londra, asseritamente delegatario per Financial Conduct Authority (FCA), con lo scopo di garantire assistenza legale continuativa e ad ampio raggio in generale ed, in particolare, assistenza legale nella trattazione di “sinistri” presso la FCA per la successiva restituzione di eventuali capitali e fondi trovati a nome mio.
    Siccome io, alcuni anni fa, sono stato vittima di una grave truffa di un operatore di trading, vorrei sapere se vi risulta che tale studio legale sia impegnato davvero in una sorta di class action contro tali operatori (così mi è stata prospettata la cosa), oppure sia un ennesimo tentativo di truffa.
    Grazie.

    • Truffa ormai nota. Sono le stesse persone che l’hanno truffata in passato e che si presentano con nomi diversi (sempre finti) e con la promessa di aiutarla a recuperare i suoi soldi. State alla larga da queste cose, centinaia di persone sono state truffate 2 volte con questi sistemi.

  58. Ho avuto una spiacevole esperienza con la piattaforma di trading MARKETSAC.COM ora AC MARKETS (EUROPE) LTD.
    Ho avuto conversazioni sin dall’inizio con una voce femminile che si fa chiamare MARTINA DANESI.
    Alla mia richiesta di un suo documento di identità mi invia una fotocopia illeggibile di una CIE che risulta con denuncia di furto. Siamo a fine anno ora di conteggi, stanno facendo la questua su presunti profitti virtuali presenti nella piattaforma da cui operavo. Mi chiamano tutti i giorni chiedendo di pagare una tassa in misura del 10% sui profitti da presentare poi nella denuncia dei redditi se non pago entro fine anno ci sarà poi una maggiorazione del 40% (roba da camorristi) non pagando ti dicono che bloccano il conto, si tratta di professionisti/e del crimine bene organizzati senza nessuna trasparenza. Chiamano con n° 342 1401404 sono italiani/e con tono gentile e discorsi persuasivi il fantasma che si fa chiamare Martina Danesi quando usavo il termine (presunto conto virtuale) si trasformava in una MEGERA.
    Sono ciarlatani/e che non hanno ne arte ne parte se non quella di delinquere ed estorcere denaro alle persone che purtroppo (ci sono anch’io) entrano in questo mondo. Per il resto l’epilogo finisce +/- come tutti gli altri.
    Farò denuncia alla Polizia postale o ai Carabinieri consapevole di non rivedere mai più i miei soldi investiti.

  59. Ai2trade.com. capitale iniziale 250 euro, guadagno, bonificati 5000 euro/guadagno di circa 50000 euro/richiesta 11% di tasse per garanzia/non verso un centesimo/5250 euro persi/conto di 52000 euro non ritirabili che sta là. Tutto finto. Broker Jordan Moore ormai minaccioso.

  60. Io ho avuto a che fare con HighBTCStock e dopo aver versato 250€, per trenta giorni, sono stato chiamato ogni giorno, all’inizio solo per farmi vedere che guadagnavo un po’ di euro ogni giorno, poi le chiamate sono diventate richieste di aumentare il capitale. Non ho mai versato altri euro e al trentesimo giorno, mi hanno detto che il periodo di prova era terminato e che se non avessi aumentato il capitale, dovevo ritirare la cifra accantonata.
    Fatta l’operazione di prelievo, il sito non ti permette di terminare l’operazione.
    Dal 5 dicembre continuo ad inviare mail e segnalazioni ma è impossibile essere ricontattati. Ad oggi, non sono ancora riuscito a riavere i miei soldi.

    • Truffa, già segnalato. Sono frodi ormai note purtroppo. Non c’è nessun broker dall’altra parte e i nomi che usano sono finti, non depositi altro denaro e faccia denuncia alla polizia postale. A questo punto non c’è altro che possa fare.

  61. Ciao, Ho versato 250€ su questa piattaforma MMC Securities al sito clientzonearea.webtradersclientzone. Inizialmente sono stato “seguito” telefonicamente da tale Account Manager Andrea Ferrante, dopo 2 settimane ho provato ad effettuare un prelievo senza alcun risultato e con conseguente sparizione del supporto di assistenza.
    Sono in un vicolo cieco.
    Qualche consiglio ?

    • Truffa, sono frodi ormai note purtroppo. Non c’è nessun broker dall’altra parte e i nomi che usano sono finti, non depositi altro denaro e faccia denuncia alla polizia postale. A questo punto non c’è altro che possa fare.

  62. Attenzione …..a questo sito sito smallclaims-partnersltd.com/index.html si spacciano per studio legale di recupero crediti ed attività similari, offrendo assistena e consulenza recapito +44 7960 320026.
    Tutto falso i soliti truffatori che cercano un salto di qualità, purtroppo sono ignoranti non conoscono il diritto internazionale e pongono in essere grossolani errori, banale è il contenuto del sito, una brutta e mal fatta copia delle pubblicità serie dei veri studi legali internazionali.
    Diffidate di questi truffatori albanesi, che dovrebbero studiare meglio l’ italiano e l’ inglese, nonché i format dei siti cloni degni di mediocri mentalità truffaldine……EDG

  63. Salve cosa potete dirmi del sito Coursados su cui ho versato € 249 che pare mi dovrebbero restituire e di questa e:mail che ho ricevuto oggi dal sotto indicato indirizzo e di cui vi allego.
    ufficio.administrativo@investment-analysts.com
    Pratica di Converiosne
    2:09 PM
    Gentile cliente,
    La scrivo in merito alla conversazione avuta con l`agente Bisi Luca (numero matricola 641021) per quanto riguarda la procedura del trasferimento titolo da pratica inglese TradersFX Ltd numero conto 1368523145 come pratica italiana.
    La conversione in pratica italiana prevede un impegno economico di 199.99 euro che si chiama deposito cauzionale. La cauzione viene accreditata nel conto d`appoggio italiano AMACAP . Questa procedura viene riconosciuta dalle autorità italiane sotto il numero della licenza italiana 3449.

    La conversione come pratica italiana prevede vincolo lavorativo di 30 giorni lavorativi che si chiama maturazione del titolo Investitore Italiano.La pratica di conversione fa lo svincolamento da tutti i termini e condizioni inglesi, includendo il negativo di 840 euro di tassa di manutenzione del conto inglese accumulato nel arco di 24 mesi passando in questo modo totalmente sotto la protezione della legge di privacy Italiana.

    La chiamata viene monitorata anche dalla polizia postale e serve come documento legale anche per lei.
    Nei casi di rifiuto della pratica di conversione, l` agente possiede il diritto legale di passare la pratica estera preso l` ufficio di Recupero Credito in Italia per il pagamento del negativo da parte del cliente segnalato.

    Dopo questo passaggio l` agente perde il diritto di chiamare nuovamente il cliente per ulteriori valutazioni.
    Clicca nel allegato per leggere la comunicazione ufficiale della Consob Italia.

    Cordiali saluti,
    Greco Vanessa
    Ufficio Amministrativo di Controllo Qualita e di Segnalazioni di Milano

    Codice fiscale: 80204250585

    • Truffa, non c’è nessuna pratica e nessuno studio legale, è una frode ormai nota e stanno solo cercando di estorcerle altro denaro. Stia alla larga, centinaia di persone ci sono già caduto purtroppo.

  64. segnalo: GLOBAL MOMENTUM LONDON BROKERS MARTIN WEBBER AMEDEO DUVAN ANDREA DI GIACOMO. RICONTATTATA DA UN AVVOCATO MARTIN DROOD CHE HA LO STUDIO A LONDRA, IL QUALE MI DICE MI DICE DI AVER RITROVATO IL MIO CAPITALE E TRAMITE UN VERSAMENTO IN 3 RATE POSSO RECUPERARLO. RICONTATTATA DA CAROLINE BERGSTROM DELLA FCA MI PROPONE LA STESSA COSA.

    • Stia alla larga, truffa ormai nota. Sono le stesse persone che l’hanno truffata in passato e che si presentano con nomi diversi (sempre finti) e con la promessa di aiutarla a recuperare i suoi soldi. State alla larga da queste cose, centinaia di persone sono state truffate 2 volte con questi sistemi.

  65. Buongiorno sono stato oggetto di truffa a maggio ti una bella cifra , ho fatto denuncia polizia, ho trovato un sito che ti aiuta a recuperare quanto perso il sito è tsra-advies.comne avete mai sentito parlerne? sono affidabili o megkio lasciare stare.?

    • Truffa, questi sito sono frodi ormai note e spesso fanno parte delle stesse organizzazioni criminali che vi hanno truffato in passato. Per rubarvi altri soldi, vi dicono che sono in grado di recuperare quanto avete perso a fronte di un ulteriore pagamento da parte vostra, una volta che avete pagato spariscono di nuovo. State assolutamente alla larga da queste cose, centinaia di persone sono state truffate 2 volte con questi sistemi.

    • Buongiorno, mi sono iscritto a Novembre 2023 alla piattaforma MARKET SAC con un versamento minimo di € 250,00 sul conto di una banca : Secure Nordic Payments, Uab-MIEGLT21 intestato a: DELOITTE E CO. CONSULTING LTD
      Hanno cominciato a chiamarmi tutti i giorni con numeri cellulare del Regno Unito e qualche volta Italiano.
      Si fa chiamare Harvey, ed ha cominciato a farmi vedere operazioni e plusvalenze molto interessanti.
      Addirittura anche 4/5 operazioni giornaliere.
      Poi ha cominciato a chiedermi ulteriori versamenti per poter accedere ad operazioni molto più renumerative.
      Visto che ero arrivato ad avere delle plusvalenze molto interessanti, ho richiesto il rimborso.
      Sparito sia il contatto sia la piattaforma.

  66. ricevuto chiamata da questo numero +43 720143529
    si è presentato con il nome di kevin baker da londra .
    mi ha inviato una mail da questo indirizzo kevinbaker1858@gmail.con
    allego la seguente mail :
    Spero che tu sia in buona salute.
    Sono Kevin Baker del dipartimento finanziario di trading online della Borsa di Londra.
    Il motivo di questa email è che abbiamo ricevuto una richiesta che hai investito nel trading online. Il tuo investimento è finito e ora hai dei profitti. 94.781.24
    L’importo che hai è 94.781.24 euro ed è attualmente in stato di congelamento.
    La domanda è cosa vuoi fare con quell’importo?
    Vuoi prelevare l’importo o continuare la performazione dell’investimento?
    Per favore, se sei interessato a qualcosa, lascia un numero di contatto e un orario in cui posso chiamarti.
    Cordiali saluti

    • Truffa. Classico modo di operare delle finte società di investimenti. Sono frodi ormai note, stia alla larga.

  67. Bungiorno sono qui per segnalare il sito MGKinternational mgk-global.com/en/
    non mi fanno piu entrare nell apiattaforma per prelevare il mio capitale come gli avevo chiesto ho mandato anche il mio iban ma sono sparito e non rispondono piu’ alla meil.
    Come posso fare per recuperare il mio capitale?
    Distinti saluti

    • E’ una truffa, non le ridaranno i suoi soldi. Provi a parlare con la sua banca e faccia denuncia alla polizia postale. A questo punto non può fare altro.

  68. Il giorno 22 agosto guardando su internet ho trovato questo sito Capital MGM che mi proponeva versando €250 di avere dei profitti ci sono cascato ho versato questa somma e dopo un periodo di una settimana circa mi viene richiesto di fare ancora dei versamenti cosa che io non ritenevo opportuno in quanto non avevo sta gran fiducia e mi facevano vedere che quei €250 erano arrivati a 5-600 a quel punto richiedo indietro i miei 250 euro e a tutt’oggi da agosto a tutt’oggi ancora non sono riuscito a riaverli c’è l’app del Capital MGM risulta la cifra che ho versato risulta quello che a reso ma dove c’è richiesta fondi ho messo la banca tutto quanto dove mi devono riversare i €250 ma non se ne parla quindi state distanti

  69. Buongiorno sono qui per segnalare : fsinternationalltd con sito web per operare : web-trader.fsinternationalltd.com/ e sito commerciale fsinternationalltd.com/.
    Confermo la modalità segnalata dalla signora Maria ti fanno aprire prima una conto con 244 EURO che vengono imputati all’acquisto di corsi poi con qui soldi ti fanno fare operazioni redditizie , e dopo pochi giorni ti chiedono di aumentare il capitale .
    Io non sono arrivato fino a questo passa ma vorrei sapere dalla signora Maria se è riuscita a recuperare il suo capitale.
    Federico

    • Buongiorno Federico, sono riuscita a recuperare i 245 euro tramite la mia banca, contestando l’operazione. Invece per quanto riguarda la più ingente somma di 1700 sto facendo il loro gioco per vedere dove si spingono. Le farò sapere.

  70. Nota Bene…
    Continuano ad arrivarmi segnalazioni di vario genere sulle truffe del trading on line, cominciamo a bruciare nomi di persone, utenze telefoniche, tutti truffatori e dati inventati.

    Angela tel. 02 89743617
    Gianluca SARTI +447584061781
    Giulia VACCARO di Roma 351 8079768
    Emma OLOFSANN +39 0809998951 soggetto già segnalato
    Titolo EUROSUD
    Evitare contatti con il numero 06 97638252 l interlocutrice si spaccia per funzionaria dell’ Ufficio tasse inglese.

    Putroppo come già detto una volta che, il vostro numero di cellulare entra a far parte del giro dei truffatori, verrà contattato più volte dai soliti IGNOTI che si spacciano per nuovi broker , studi legali di recupero crediti, e uffici finanziari fiscali esteri, per il pagamento di fantomatiche tasse.
    Sono sempre gli stessi, …..
    Di recente anche io sono stato contattato dai soliti….l’ interlocutrice, stavolta sprovveduta e poco preparata, e caduta nella trappola, alla domanda che lei chiama dall’ Albania ha detto NO, alla seconda mia affermazione strano ha un perfetto accento albanese… ha riattaccato.
    Ha ha ha

  71. buongiorno,
    recentemente sono stato contattato da tre società di trading.
    però volevo sapere se le sotto elencate società sono affidabili e se qualcuno ha avuto a che fare con una di loro.

    1) la societa Credexio con sede a Zurigo
    Indirizzo: Bärengasse 29, 8001 Zurigo, Svizzera
    E-mail: info@credexio.com
    Numero azienda registrata 242580
    Numero di riferimento azienda 238472
    credexio.com

    2) IGXMARKET:com
    …potente piattaforma
    con numero di licenza: 195355 ???

    3) advtrade.com
    CONTATTACI
    Advancing Trade S.p.A.
    Via Daniele Pesenti 16
    24022 Alzano Lombardo (BG)

    P.IVA 01647260163 – REA: BG-225328

    Abbiamo sede legale anche in Svizzera:

    Höhenring, 8052 Zürich, Switzerland

    CONTACTS
    Advancing Trade S.p.A.
    Via Daniele Pesenti 16
    24022 Alzano Lombardo (BG)

    Tel: 035 4161300
    Fax: 035 19831981
    Email: assistenza@advtrade.it
    PEC: advtrade@legalmail.it
    P.IVA 01647260163 – REA: BG-225328

    ringrazio per la risposta che mi darete

    • Truffe ormai note. Non dovete MAI MAI MAI credere a nessuna proposta di natura finanziaria ricevuta per telefono o email da sconosciuti perché sono frodi ormai accertate. I broker regolamentati, per legge, non possono fare telemarketing. Non fatevi inoltre abbagliare dalla favoletta dei soldi facili a fronte di investimenti irrisori, c’è gente che si e rovinata la vita con queste truffe. Stia alla larga.

  72. Non so se è pertinente la mia domanda ma vorrei se possibile avere un vostro parere o giudizio su un broker. Sono stato contattato da un certo Alessio Bianchi per conto del broker Vision Heritage visionheritageltd.com/. registrata presso Vogaland 82, Djúpivogur, 765, Islanda il 16 giugno 2017, dicendo che è super sicura ed investono in varie cripto valute con rendimenti che vanno dal 2% al 4% al giorno!! Veramente ricevo ogni giorno di questi messaggi di sollecito per investire su vari broker con queste rese mirabolanti anche se non ho mai investito in realtà con questi. Dicono che i prelievi sono immediati e per iniziare si può versare anche solo 100 o 200 euro. Voi sapete dire qualcosa in merito? Grazie

    • Truffa, classico modo di operare delle finte società di investimenti non regolamentate. Queste favolette dei rendimenti sicuri sono fatte apposta per depredare gli inesperti, non c’è nulla (NULLA) di sicuro quando si parla di trading o investimenti, tantomeno sulle cripto, che sono mercati non regolamentati ed altamente rischiosi. Non dovete MAI credere a nessuna proposta di natura finanziaria ricevuta per email o telefono da sconosciuti perché sono tutte frodi ormai note. Se bastassero 100 euro per fare soldi, lo farebbero tutti no? E se cerca la conferma legga le segnalazioni di frode (alcune veramente tragiche) lasciate in questa pagina. Signori siate accorti.

  73. Buonasera,

    Vi dice qualcosa il nome di questa Azienda M.I.B Trading Limited ? Sono da trovare sul nome MIB40FX. La sede a Londra, numero si Company numero 07005782.

    Il loro Modus operandi è:

    – una telefonata a cliente
    – convincerlo a versare 250 euro
    -chiedere al cliente a mandare tramite Whatsapp tutti i documenti vulnerabili
    – promettere il quadagno il pochi mesi circa 15%
    – offrire al cliente un prestito veloce dei soldi per cominciare a fare trading aspettando finché il cliente svincola i soldi dalla banca e li manda a loro al conto: CIDRUS SP Z OO in Lithuania o l’altro BLUE STAR EXCHANGE PRY con la sede di Londra o ancora l’altro XAGO Technologies Pty LTD a Svizzera

    – fanno le promesse di guadagno e mandare ogni mese il bonifico a tuo conto come lo stipendio

    Qualche giorno prima del bonifico però tutto crolla sfortunatamente crolla ( materie prime crollano) e perdi tutti i tuoi soldi che l’avevi già mandato.

    • Truffa nota, classico modo di operare delle finte società di investimenti. Non c’è nessun broker dall’altra parte e i nomi che usano sono finti. Chiuda ogni rapporto con queste persone e se ha già depositato soldi, faccia denuncia alla polizia postale.

      • Buongiorno,
        Grazie per la sua risposta veloce. Io non sono riuscita a trovare questa azienda M.I.B. TRADING LIMITED sul nessuna lista nera dei broker. L’cercata sulle liste di CONSOB e l’altre. Tutto senza risultato positivo. Dopo mi preoccupa che possiedano i miei dati personali come la carta d’identità e numero di mio conto corrente. Cosa possono fare con questi? Può essere pericoloso per me?

        • Le liste nere sono purtroppo sempre in ritardo, quando le trova sulle blacklist vuol dire che hanno già truffato migliaia di persone e per lei è già tardi. Queste finte società cambiano nomi da un giorno all’altro ed è impossibile per le autorità starci dietro. Per quanto riguarda i suoi documenti, se vuole stare tranquilla li annulli e li rifaccia perché a volte li usano per rubare l’identità e commettere altre frodi di natura simile.

  74. Vorrei sapere se è corretto che il broker dealingroom.uk mi obbliga a ritirare tutto il mio capitale compreso profitti totale 270000 euro dietro versamento del 13% quali commissioni compenso metatrade4

    • Truffa, classico modo di operare delle finte società di investimenti. Non c’è nessun broker dall’altra parte e i nomi che usano sono finti, i profitti che vi fanno vedere o credere di aver guadagnato non esistono ma sono solo un pretesto per invogliarla a depositare altro denaro. Chiuda ogni rapporto con queste persone e faccia denuncia alla polizia postale.

  75. Salve, ho effettutato due bonifici (uno 250 iniziale l’altro 1000 euro sotto consiglio del consulente finanziario HarveyCohen)
    per il sito MarketsAC. platform.marketsac-tp.com/

    dopo aver concordato le richieste di prelievo, consulente sparito e vedo i miei soldi li in pending.
    Truffa? c’è modo di recuperare qualcosina?

    • MarketsAC è una truffa già confermata, non riavrà i suoi soldi ma faccia denuncia alla polizia postale.

  76. Buongiorno, credo di essere stata vittima di truffa. Sono stata contattata da tale giuliaborzi con mail giuliaborzi@ftgportfolios.com che mi ha chiesto di aprire appunto un conto tramite versamento di 245 euro sul sito coursesspecialist. Mi sono detta che 245 euro non mi avrebbero cambiato la vita. L’ho fatto. Sono stata quindi successivamente contattata dalla trader di nome Clara che si è detta operante da Milano la quale mi ha fatto subito operare ottenendo profitti (non alti perché la somma di apertura del conto era irrisoria). Successivamente ho fatto un bonifico di 1700 euro, a detta sua fomdamentale. Ovviamente i profitti giornalieri sono aumentati, visto il budget più elevato. Attualmente i miei guadagni comprensivi dei 1945 euro versati compaiono nella piattaforma web-trader.fsinternationalltd.com
    Cosa ne pensate? Ovviamente ieri mi è stato chiesto un ulteriore bonifico di 5 mila euro che non ho intenzione di fare.
    Grazie per la risposta

    • Truffa, classico modo di operare delle finte società di investimenti. Non c’è nessun broker dall’altra parte e quello che vi fanno vedere o credere di aver guadagnato non esiste, ma è solo un pretesto per conquistare la vostra fiducia e invogliarvi a depositare sempre di più. Nessuno sta facendo trading con i suoi soldi, tutto finto. Non dovete mai farvi abbagliare da promesse di soldi facili a fronte di investimenti irrisori, queste cose sono fatte apposta per depredare gli inesperti. Provi a chiedere di ritirare i suoi soldi, se non glieli danno, avrà la conferma che si tratta di una frode. A quel punto faccia denuncia alla polizia postale.

  77. Salve, vorrei informazioni sulla seguente piattaforma: LiquidityX, l’interfaccia e ricca di attestati ma viene presentata come alternativa alla nota “Plus 500” dopo interminabili critiche negative a ques’ultima e questo mi ha fatto insospettire. Grazie.

    • Personalmente lo sconsigliamo per il tipo di regolamentazione che ha (meno affidabile rispetto a Plus500)

  78. Buonasera, scrivo perché ho iniziato qualche mese fa appoggiandomi ad un certo Martin Hoffman, della società Fptraders. Per ora mi sto trovando molto bene, avendomi anche fatto prelevare una parte dei profitti…. però volevo essere sicuro che questi nomi siano affidabili o meno… C’è anche un contratto di mezzo, che ovviamente ho letto per bene prima di firmare… ringrazio in anticipo…
    P.S: ci siamo spostati come piattaforma su bullxmarket

    • I nomi che usano sono irrilevanti perché spesso finti, ed il fatto che l’abbiano fatta spostare su un altra piattaforma è un campanello d’allarme. Faccia una richiesta di prelievo dei soldi che le dicono di aver guadagnato, se non glieli danno, spariscono, tardano o cominciano ad inventare scuse o peggio diventano aggressivi, ha la conferma che si tratta di una frode. In quel caso, faccia denuncia alla polizia postale.

          • Fptraders.com e ora siamo passati su bullxmarket, ma i termini del contratto sono gli stessi

          • Fptraders è una frode nota e già segnalata, ci sono decine di segnalazioni di frode su Google, cerchi “Fptraders.com scam”. Queste frodi sono disegnate per illudere e truffare gli inesperti, usano nomi di società note o molto simili e si spacciano per collaboratori ma sono cloni non autorizzati. Quello che vi fanno vedere o credere di aver guadagnato non esiste ma è solo un pretesto per invogliarvi a depositare di più. Si rivolga alla polizia postale.

          • ora ho cambiato le password e ho fatto richiesta per il withdraw, se non lo dovessero accettare cosa potrei fare?

          • Come già detto, faccia denuncia alla polizia postale. A questo punto non può fare altro.

  79. da una pubblicita’ internet ho preso contatto con la Coin base limited Ireland per l’acquisto di monete virtuali cinese. non fidandomi dopo aver versato 250,00 euro ho richiesto anche se in utile di riavere quanto versato. ad oggi ancora non ho ricevuto il dovuto. attenzione lo scopo e’ quello di far versare somme, dietro la promessa di altissimi guadagni, e poi non rispondere alle richieste di restituzione. Io mi sono rassegato a perdere solo 250,00 euro ma altri potrebbero penare per somme superiori

  80. Buongiorno signor Alessandro,
    Ti contattiamo da Blockchain per informarti che hai ricevuto 6.554,80 EUR o 0,19 BTC in Blockchain da un portafoglio sconosciuto.
    Per tanti motivi abbiamo interrotto tutte le attività e abbiamo bloccato il denaro che hai ricevuto in Blockchain.
    Sospettiamo il riciclaggio di denaro, infatti l’85% delle persone in questo momento si occupa di questa attività e ne abbiamo bloccata la maggior parte.
    Per portare a termine l’attività nel modo giusto abbiamo bisogno di un capitale di sicurezza del valore di 2.622 euro per verificare che i soldi siano tuoi.
    L’importo deve corrispondere al 40% del bonifico ricevuto.
    Questo capitale di sicurezza lo riavrai nel momento in cui vedremo che tutto va bene e non è quello che sospettiamo, al massimo in 2 ore.
    Successivamente ti verranno restituiti 6.554,80 EUR + 2.622 EUR che hai pagato per il capitale di sicurezza.
    Grazie per la comprensione. Se avete domande non esitate a contattarci.

    Cosa ne pensate? E’ mai possibile che devo dare dei soldi per attestare che sono io?

    • Truffa, sono frodi ormai note, non dovete MAI credere a queste baggianate. Tutte le pseudo proposte di natura finanziaria che ricevete per email o telefono da sconosciuti sono frodi, soprattutto se si tratta di criptovalute. Siate accorti.

  81. Segnalo sedicente David Plummer soc trading Billionaire.com
    Dopo essere sparito con il mio deposito €250 mi ha inviato anche messaggi wup con insulti e minacce oltre a telefonare con insulti ecc xchè avevo recensito la mia esperienza.

  82. Attenzione a dynasty of criptos inizio con 250 euro come richiesto dopo un mese mi chiedono di aumentare il capitale per guadagnare di piu al mio diniego chiudono la conversazione .Dopo un mese circa mi ricontattano per dirmi che i miei soldi sono fermi e che loro non possono pagare le tasse me li devono restituire chiedendomi iban della mia banca dopo un po vedo strani movimenti sul mio computer e noto il nome della mia banca comparire e inutile dirvi che ho bloccato subito l accesso remoto e successivamente il mio conto in banca cambiando le credenziali di accesso della banca.Il sito in questione dynasty of criptos e ancora attivo su internet la persona in merito si fa chiamare Molly Roden persona molto scaltra e una poco di buono O le prove in merito con corrispondenza di email Auguro a queste persone tante medicine con un augurio di una lunga guarigione cosi si tolgono dai piedi per molto tempo

  83. Buongiorno, esperienza negativa con la FINEXLEADERS. Dopo avermi affiancato un consulente gentile, paziente e competente che mi ha fatto credere affiancandomi nelle piccole operazioni di investimento con piccoli guadagni senza particolare rischio, certo di aver ottenuto la mia fiducia,viene fatta una operazione sulle criptovaluta utilizzando tutto il capitale a disposizione(5000 euro) . Naturalmente il guadagno è alto in 3giorni (41,000,00). Dopodichè mi invitano a ritirare il mio capitale ma solo dopo aver fatto un bonifico pari al 26% adducendo al pagamento di tassa internazionale sul guadagno di criptovaluta. Naturalmente dopo aver espresso le mie perplessità vengo malamente trattata, non dal consulente ma dall’ufficio finanza, e mi viene subito cancellato il mio account con il quale ho operato affiancata per due mesi circa. Al telefono non sono raggiungibili, alle mail non rispondono.

    • Sig.ra meno male che si è fermata io ho perso € 30.000 per aver creduto in guadagni non veri, sono dei farabutti. E purtroppo anche se io ho fatto denuncia citando nomi e cognomi non li beccano mai. Spero che i soldi che rubano alla povera gente gli vadano in medicine. NON CREDETE A NESSUNO SONO TRUFFATORI QUELLI CHE TI FANNO CREDERE IN GUADAGNI FACILI E VELOCI.

  84. Buongiorno
    Interage Group Kft è il beneficiario al quale dovrei versare 200,00€ secondo le indicazioni di un operatore che, mi ha contattato dopo essermi registrato a Bit Lq Matrix. Lo stesso operatore mi ha inviato il seguente link per ulteriore registrazione: joinclub888.live/payments/public/payment/24. E’ Una truffa? Grazie

    • Truffa certa. Non clicchi nulla, non mandi soldi e chiuda immediatamente ogni rapporto con questa persona.

  85. Buonasera, sono stato contattato da Anna Victoria Sundell per operazioni di trading on Line. La società è: wt.vantagecfd.com. Per adesso ho versato solo 180€ di cauzione, ma me ne chiedono altri 2000 perché una loro banca mi ha fatto un anticipo e quindi devo fare un bonifico. Sapreste consigliarmi? Grazie

    • Truffa, classico modo di operare delle finte società di investimenti. Non c’è nessun broker dall’altra parte, tutto finto. Provi a chiedere di ritirare i suoi soldi, se non glieli danno faccia denuncia alla polizia postale. A questo punto non può fare altro.

  86. Segnalo FINEXLEADERS.UK (ti contattano dopo essersi registrati alla piattaforma Immediate Momentum )mi hanno chiamato e scritto David Glick l’adescatore e Michael Meyer consulente
    Il 3 ottobre 2023 fatto bonifico di 250 euro (a una società di Cipro – Mediana Group KFT ) e dopo aver fatto qualche operazione con appuntamenti saltuari sempre in ritardo sono arrivata a 280 ma a questo punto credo sia tutto fasullo anche la trading room.
    Ho scritto più email dove volevo la cifra indietro ma mai nessuna risposta.
    Dopo qualche giorno non riuscivo neanche più ad accedere al loro sito web, evidentemente schermata fasulla.
    Al telefono non rispondeva più nessuno e da oggi le mail tornano indietro.
    FATE ATTENZIONE!!!

  87. CONTRATTO DI SVINCOLO CAPITALI
    RECUPERO
    NOBEL TRUST LTD
    La Società Nobel Trust LTD con sede legale in:
    -Administrative Address: The City House, 17-19 Themistokli Dervi St., 1066 Nicosia, P.O.Box 20106,
    1601 Nicosia, Cyprus.
    Regolamentata da:
    -CySeC(Cyprus Securities and Exchange Commission)
    nobeltrustlimited.comis a website operated by Nobel Trust Limited, which is authorised and regulated
    by the CySeC – Cyprus Securitiesand Exchange Commission,licence number 84/196, 28/07/2014.
    (d’ora in avanti denominata “Fornitore”)
    PREMESSO CHE
    • Il Cliente opera come privato
    • Il fornitore è una Società operante nel settore: Servizi finanziari
    • Il Cliente intende avvalersi dell’organizzazione imprenditoriale del fornitore e
    stipulare il presente contratto
    • il Cliente e il Fornitore riconoscono le rispettive parti e ritengono di poter
    addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca
    soddisfazione economica e dei propri interessi.
    inizio di un contratto per cui a fronte di un deposito di 10000 E circa mi garantiscono lo svincolo di conti “dormienti” per un totale di 350KE , tra Bitcoin ed Ethereum. Io non ci capisco nulla . Nobel trust LTD è una realtà operante o la solita truffa ?Grazie

    • JP Morgan è una banca Americana, ma state attenti, non dovete mai credere a nessuna proposta di natura finanziaria ricevuta per telefono o email perché sono tutte frodi.

  88. Chissa cosa mi è passato per la testa, ho cliccato su un banner mi sono registrata, mi hanno telefonato e mi hanno inviato un link attraverso il quale ho versato 250 euro. Quando mi hanno chiesto i documenti e l’ultima fattura della luce sono rinsavita! Anche perché a conti fatti non si capiva quale fosse la società di riferimento. Asseriscono si tratti di FP ASSET MANAGEMENT CYPRUS ma a parte il fatto che non sta scritto da nessuna parte ma poi sembra proprio che stiano usando il nome di un’altra società. I 250 euro risultano caricati ad EDUCATESYS. Per avere l’ulteriore conferma ho detto ad uno di questi tizi di inviarmi per iscritto una richiesta dati in cui figurava la loro intestazione e in cui fosse scritto che avevo già versato 250euro. Mi hanno mandato un foglio con data 20 luglio 2023 (siamo a fine novembre) , in cui non si menziona che ho già dato 250 euro e che risulta visibilmente essere stato fatto ad hoc dopo la mia richiesta. Come si procede in questi casi ? Minacciò la denuncia? Se voglio farmi restituire i soldi comunico un numero di postepay ?

    • Faccia denuncia alla polizia postale, non le ridaranno i suoi soldi e a questo punto non può fare altro.

  89. Reclutato dal sig. Mauro Nobile e dalla sig. Claudia bianchi, Fortunatamente mi sono fermato in tempo, avendo cercato di entrare nel sito che, tuttavia era appena oscurato. Mi sono informato meglio e mi si è accapponata la pelle! Ringrazio il sig. Emidio

  90. Salve, conoscete la piattaforma fsinternationalltd.com/index-IT.html ?

    Sono stato contattato con le medesime modalità descritte da molti di voi (investimento minimo di 250 euro, poi 5000, poi 20.000 con promesse di lauti guadagni). La piattaforma iniziale era FTP (First Trust Portfolio) poi misteriosamente migrata in FSINTERNATIONAL LTD

    Grazie

    • Truffa accertata. Tutti quelli che si propongono con questo sistema (TUTTI) sono truffe sicure. Se inoltre cambiano siti, migrano su altre piattaforme e giochetti del genere, avete ancora più la certezza che si tratta di una frode. Stia alla larga.

    • Buonasera, è esattamente lo stesso sito in cui sono incappata io. Con la “signora” Clara, l’adescatrice!
      Come è andata a finire poi a lei se posso chiedere? Grazie

  91. Control Trade LLP,mi contatta come societa’ di vigilanza facendomi intendere di collaborare per recuperare i soldi persi di una truffa,purtroppo non riesco piu’ a fidarmi di nessuno che mi scrive per email,cosa mi dite?Sul web trovo la societa’ ma volevo un vostro parere.Grazie

    • Truffa, sono gli stessi che l’hanno truffata in passato e che ora ci provano di nuovo. Si propongono usando identità e nomi diversi (falsi) e con la promessa di aiutarla a recuperare quanto perso. Chiuda ogni rapporto con queste persone, blocchi i numeri e soprattutto non mandi loro altro denaro. Purtroppo una volta caduti nella rete di questi truffatori, non ci si libera più. Continueranno a contattarla anche a distanza di tempo, con nomi e proposte diverse, sempre con l’obiettivo di fregarle altro denaro. Non dovete MAI MAI MAI credere a proposte ricevute per telefono o email da sconosciuti, sono tutte frodi. I broker regolamentati non lavorano in questo modo.

  92. M.Chiara M.
    06/09/2023 alle 14:35
    Sono stata vittima di truffa da un’azienda: Capital Financial Markets Limited
    Reference number: 597030
    This firm is no longer registered with the FCA as an Appointed Representative of an authorised firm, sedi a Londra 8 Spicer Street e Ufficio di Londra
    21 Bunhill Row, City of London EC1Y 8LP
    T: 02036970560
    E:
    paulcoffin@capitalfinancialmarkets.co. , x quasi 7 mesi venivo contattata dalla dott.ssa Stefania Marone i contatti avvenivano tramite chiamate o via whatsapp ai seguenti numeri di cellulare: +39 351 1480031 è +39 350 9914078 , poi mi ha fatto scaricare anydash in modo da poter controllare il cellulare. Mi hanno quasi svuotato il conto, ma non ho mai ricevuto niente indietro. Qualcuno ha avuto a che fare con questa azienda e con questa persona.
    Rispondi

  93. Vorrei sapere se il Matador trading sempre trovato su telegram/Instagram anche lui fa lo stesso gioco di Antonio mattei oppure è sicura la sua piattaforma?
    Grazie

    • Tutti quelli che si propongono in questo modo non meritano la vostra attenzione neanche per un minuto. Non fatevi abbagliare dalla favoletta dei soldi facili. Trading e investimenti sono un altra cosa.

    • Salve mi ha chiamato un certo Roberto bini della recoverywallet.net dicendomi che ho su un conto bloccato 4.2 bitcoin dal valore di quasi 150.000€ E DICENDOMI CHE dovevo fare un bonifico di 285€ per aprire un conto su relai ag per poter trasformare i bitcoin in euro e un sito vero?

      • E’ una truffa già nota, già segnalati diverse volte. Non dovete credere a nessuna proposta di natura finanziaria ricevuta per email o telefono da sconosciuti perché sono tutte truffe.

  94. Buongiorno con la presente sono a segnalare la truffa portata avanti da Aldo Monetti attraverso la trade4winner. io ho depositato la querela in data 20 giugno perchè purtroppo si trattava di un sito clone e ho perso dei soldi.
    Ho tutto a disposizione vostra se serve documentazione integrativa ma vi prego di segnalare questo soggetto in modo chiaro in modo che nessuno possa subire quanto subito da me.
    confermo quanto scritto il 15-06 da Mauri su questo blog. Anche io verificavo le operazioni seguendo il mercato su altre piattaforme. L’operatività era reale ma essendo un clone era quasi impossibile da verificare. Su questi ar

  95. Truffa e sito fasullo chiuso ieri 17 novembre 2023: billionaire-trade.com. Per fortuna ho messo “solo” 250€, spero di recuperarli…

  96. Sapete dirmi qualcosa in merito ad Antonio mattei su telegram che opera per the Gold Forex dicendo di investire un minimo di capitale per il gruppo multibank group?
    Grazie!

    • Antonio Mattei è già stato segnalato diverse volte, molti utenti segnalano il fatto che dopo il deposito sparisce. Non dovete mai credere a fantomatici esperti trovati sui social network, sono truffe ormai note. I broker regolamentati, per legge, non possono lavorare in questo modo.

  97. ho versato € 1.250 al sito billionaire-trade.com/billionaire-trade.apk è una truffa?
    Ed ho anche inviato copia della carta d’identità, codice fiscale e 3 bollette

    • Truffa, già segnalato. Provi a fare una richiesta di prelievo, se non glieli danno faccia denuncia alla polizia postale.

      • Mi dice che il broker è proprio multibank non mi dà un nome del broker! Fino a che non faccio l’investimento non mi farà entrare nella sala vip di telegram dove potrò fare Copy trading con i trader professionisti di multibank!

        • Multibank (multibankfx.com) è un broker realmente esistente e regolamentato, ma faccia estrema attenzione a chiunque lo promuova su social network, WhatsApp, Telegram, etc, si accerti che la persona lavori realmente per/con Multibank. Sui sociali spesso si viene truffati da inserzioni che promettono facili guadagni, segnali di trading o ritorni irrealistici e che menzionano nomi di broker noti ma che poi vi fanno depositare denaro su conti offshore che non hanno nulla a che vedere con le società reali. Se volete iscrivervi ad un broker fatelo solo e soltanto dai siti ufficiali.

  98. Contattato da : MarketsAC , versato 250€ , fatto del trading online .
    Raggiunta quota 530€ , non riesco ad avere indietro il mio capitale 530€ sul numero di carta comunicato.

    • Markets AC è una truffa confermata. Ci sono già decine di persone che hanno segnalato e sono state truffate. Chiuda immediatamente ogni rapporto con queste persone e faccia denuncia alla polizia postale.

      • Sono stato contattato dalla Sig.ra Danesi Martina della MarketsAC che poi mi ha suggerito come operare sulla piattaforma MarkesAC . Su mia richiesta mi ha inviato la Carta Identità.
        Come mi debbo comportare per il saldo dei 530€ che figurano sul conto?

        • MarketsAC è una truffa già nota e confermata, diverse persone hanno segnalato di essere state truffate. Non c’è nessun broker dall’altra parte e i nomi che usano sono finti, i profitti che vi fanno vedere o credere di aver guadagnato non esistono ma sono solo un pretesto per invogliarla a depositare altro denaro. Chiuda ogni rapporto con queste persone e faccia denuncia alla polizia postale.

        • Ciao Mauro ti ha inviato la sua carta di identità ? chiedi anche un selfi perchè ti inviano carte di identità rubate , state attenti continuano a chiamare con altri nomi e se ne inventano sempre una di nuove, purtroppo la gente non conoscendo questo campo cade e ricade sempre nelle truffe .

  99. Ciao a tutti c’è un certo Sergio Ricci ( contatto ig )
    Continua a dirmi di investire 100 euro per guadagnarne 30000 in poche ore ( dice di usare un bot ) … oltre ad essere esasperante utilizza stratagemmi meschini per far sì che tu versi i soldi … su un canale Telegram mostra mega incassi di chiunque abbia versato … certo la tentazione è forte … a chi non servono i soldi dai !! Qualcuno ci ha già sbattuto il naso e sa darmi ragguagli ?
    Su Telegram usa “ passo per passo ver…..

    • Truffa. Neanche da prendere in considerazione. Signori non fatevi abbindolare da questi specchietti per le allodole, quello che vi fanno vedere è finto, fatto apposta per illudere gli inesperti con promesse totalmente irrealistiche. Migliaia di persone vengono truffate tutti i giorni con la favoletta dei soldi facili. Siate accorti.

    • Ciao Irmino,
      Vorrei condividere la mia esperienza con te dato che hai menzionato la persona con la quale ho avuto a che fare. Purtroppo io sono un malcapitato che è incappato nelle grinfie di Sergio Ricci. La quota da me versata, “fortunatamente” è di 75€. Mi aveva promesso un incasso di 19000€, ma al momento del prelievo, questo “signore” voleva che io versassi un ulteriore quota di 472€. Li per li mi sono spaventato da questa brutta esperienza, e questo finto broker mi intimava, e con un comportamento alquanto aggressivo, di sborsare la somma da lui richiesta per poter prelevare questi fantomatici soldi.
      Inoltre, ho chiesto se potessi ricevere uno storno della somma investita e lui risponde che per riprendere i miei 75€, avrei dovuto versarne 472€. Non ha né capo e né coda questa cosa…
      Un consiglio, non fidarti di nessuno. Io purtroppo ci sono cascato, ma dopo questa esperienza non succederà più.

      • Simone innanzitutto ti ringrazio di aver condiviso con noi tutti la tua spiacevole esperienza … certe persone dovrebbero scomparire x sempre dalla faccia della terra … non ho le parole per dirti quanto mi spiace della tua perdita di denaro e dell’ umiliazione da te ricevuta … ti sono vicino credimi pure io ci stavo x cascare nel tranello ben architettato ! Rendiamo questa cosa il più possibile pubblica cercando di fermarla ! Un abbraccio forte e vedrà che l’universo ti restituirà il maltolto !

    • ciao Irmino , ti sembra normale guadagnare con pochissimi euro una cifra così ? a parte che su telegram sono tutte truffe
      e giocano con il vostro cervello perchè quando sentite o vedete guadagni non ragionate più, vi possono far vedere quello che vogliono loro ma non sono reali , poi se io guadagnassi così tanto andrei a proporlo agli altri per quale motivo perchè ho un cuore sensibile? ma svegliatevi gente per telefono sui social whatsapp sono solo truffe.
      Io sono stata truffata come voi due anni fa per fortuna ho capito quasi subito che era una truffa e mi sono fermata
      ma ancora oggi continuano a chiamarmi al cellulare con numeri diversi e con proposte diverse di ogni tipo e io allora mi diverto a prenderli in giro , è una piccola soddisfazione ma almeno li faccio arrabbiare

      • Tranquilla Raffaela me stavo ben lontano e ho pure segnalato la cosa alla polizia postale e penso anche di segnalarla a qualcuno che gli tiri un po’ le orecchie … magari non ci riesco ma ci provo ugualmente … forse solo scrivendo qui apriamo gli occhi a tutti ! Grazie

  100. Buongiorno,
    avete info sulla società inglese di investimenti in criptovalute MINE & GROW GLOBAL?
    propongono un investimento che genera giornalmente, se reinvestito, il 2,5%.

    • Truffa, non dovete mai credere a queste baggianate, sono i classici specchietti per le allodole per illudere gli inesperti. State alla larga.

  101. Anche a me la solita truffa: 750 euro, il suo nome Claudio Carbone. Mi sembrava un tipo a posto, ma all’improvviso è sparito. Adesso mi scrive una Isabella Varone a nome di Paola Melfara per dirmi di un conto bloccato con un deposito in Bitcoin pari a circa 60000 Euro che dovrei sbloccare inviando 500 Euro. Naturalmente non mi fido e non conto proprio di inviare loro 500 Euro. Ho chiesto invece di mandarmi informazioni più precisi con l’indirizzo che sarei andato da loro personalmente. Hanno risposto che va bene e mi hanno mandato questi dati:
    Departimento del team di supporto Blockchain //Blockchain.com
    Blockchain Luxembourg S.A è autorizzata dalla Financial Conduct Authority per l’emissione di moneta elettronica ai sensi dell ‘Electronic Money Regulations 2011.
    Siamo supervisionati dalla Financial Conduct Authority per il rispetto dei regolamenti sul riciclaggio di denaro 2007. Company Number B190078
    Blockchain Luxembourg S.A New York e Lussemburgo (numero di registrazione 902765).
    Sede legale:Minshull House 67 Wellington Road North Stockport, Cheshire Regno Unito SK4 2LP
    Registered Address: 1, rue Philippe II L – 2340 Luxembourg
    Io andrei a Luxembourg per vedere se davvero c’è qualcuno.

    • Truffa, tutto falso. Classico modo di operare delle finte società di investimenti, migliaia di persone sono state truffate in questo modo. Stia alla larga, chiuda ogni rapporto con queste persone e stia in guardia perché continueranno a provarci, anche a distanza di mesi o anni, con nomi diversi o proposte diverse.

  102. Mio padre di 83 anni è stato aggirato da una fantomatica manager Emma Lofsson della London Stock Exchange sottraendogli euro 11.000,00, non è andato oltre perchè sono riuscito a bloccare ulteriori tentativi di pagamento

    • Ha fatto bene anche io truffato da questi farabutti denunci la tipa , le pare che la borsa di Londra le chieda i soldi?

  103. Vorrei sapere se Sergio Ricci è un broker . Mi ha proposto di investire in criptò valute .. lo sto cercando sui social e su google ma non lo trovo. Ne avete sentito parlare ? Se sì, chi è?

    • Nessun professionista vero consiglierebbe di investire in criptovalute, che sono un mercato decentralizzato e non regolamentato. La maggior parte delle truffe attualmente viene disegnata proprio sulle cripto, che vengono millantate da finti esperti come un modo facile o sicuro per fare soldi. Niente di più falso. Faccia estrema attenzione e se non ha le competenze sufficienti per capire a chi sta dando i suoi soldi, se li tenga in tasca o si rivolga ad una banca perché online, le probabilità che venga truffata sono altissime.

  104. Non affidatevi a HIGH BTC STOCK highbtcstock.com è una truffa a tutti gli effetti. Ho già fatto segnalazione alla Polizia postale e andrò a fare denuncia di persona ai carabinieri. Versi 250 euro ti fanno credere di avere nel giro di un giorno un piccolo guadagno per poi invogliarti a investire altri soldi ma è impossibile prelevarli. Mi hanno detto che dovevo versare altri 5 mille e quando ho rifiutato mi hanno insultato e chiudermi la chiamata bloccare il mio contatto. Continuo a chiamare e niente, spero un giorno li trovero. Non Fidaree !

  105. Sono stata contattata da un ufficio per un investimento prelievo da Banca Scudlena inter rivelatasi poi una truffa. Poi mi ha contattata un certo Morgan Andrew ché appare anche su Linkedin probabile usi ‘il suo profilo. Per truffare. Già avvertita la mia Banca. Ho scritto anche alla piattaforma. Mi hanno risposto ché loro non chiamano a casa. bgbweston

    • La conosco Andrew ho lavorato per 2 anni con lui ma dopo ha cambiato societa, mi hanno spostato su un altro consulente che con lui ho iniziato a perdere tanto e cosi ho preso indietro i miei capitali. Cortesemente mi potra riferire la piattaforma che lavora adesso?

      • La loro risposta:
        Siamo lieti di fornirle tutte le informazioni legali e generali relative al trading online e alla nostra società, FP Asset Management Cyprus Ltd

        La Società, con numero di registrazione 351655 e sede legale in 58 Leontiou Machaira Street, DJC House, 3rd Floor, 3025, Limassol, Cipro, è una società di investimento cipriota autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) con numero di licenza 317/17. Siamo inoltre autorizzati da Consob Italia con numero di elenco iscrizione 4561 per fornire i seguenti servizi di investimento:

      • Avevo già investito 1..000 euro. il Saldo attualmente risulta essere di 2.600 euro …
        ho chiesto di rimborsarmi domani 1.200 euro … vediamo cosa succede.
        Se non mi fanno il Rimborso, faccio Denuncia.

  106. La segnalazione riguarda il broker società High BTC Stock, nella persona di Fabio Mancini e la sua pseudo collega che mi aveva inviato una mail. Per errore sono andato su in link da in social e ho compilato con i miei dati. Nn so se la società è fittizia, il primo numero corrispondeva a Regno Unito , il secondo a munero cellulare probabilmente in Italia . Investimento iniziale di € 250 , nn mi son fidato e nn ho mai denaro , volevo solo avvisare il consumatore per stare alla larga da questa triffa

  107. Ciao a tutti, purtroppo anche io sono stupidamente incappata in una bella truffa dal forte odore manipolatorio, che poi quando ti beccano distratto ciao! Ero incuriosita dal mondo trading on line e disposta anche a lanciare €250, e ho inserito i miei contatti su un sito affinchè mi chiamassero per saperne di più….eeeeh olè :-), mi ha affascinato la presunta preparazione tecnica, così parla che parla, ho fatto bonifico (non ho carta di credito per sfortuna loro) e registrato i miei dati (CI compresa porca paletta!). La cara Hana era troppo soddisfatta di avermi agganciato e quindi super disponibile ad iniziare la “formazione”, ma con il fatto del bonifico non abbiamo potuto iniziare subito, appuntamento per il giorno successivo. Passano le ore, io rinsavisco e mi dico “ma che cazz hai fatto Carla”, chiamo la mia banca per bloccare il bonifico ma era già partito (mannaggia), ho solo potuto inoltrare richiesta di rimborso per truffa a cui va allegata la denuncia che farò domani, ma già so che sono persi…evvabbè! Ciò che però ora mi preoccupa di più è che questi tizi hanno i miei dati, documenti, indirizzo, hanno parlato di un conto aperto, i 2 siti/piattaforma in cui posso entrare (oltretutto con sistema password che fa ridere…della serie si entra sia che io la cambi, sia con quella inviata da loro all’inizio) risulta che hanno usato il mio credito a loro arrivato (ci sono grafici, importo in perdita…..), ma clicchi e non ti fa fare niente. Ho subito inviato all’indirizzo support@tdn.promo diritto di recesso, reclami, richiesta cancellazione ovviamente non mi hanno mai risposto, e la cara Hana mi ha richiamato (da +44….) ieri mattina presto sorpresa della mia decisione, che non sapevo cosa mi stavo perdendo e che “le sono sembrata una persona intelligente” e io le ho detto “nooo come vedi sono deficiente (in realtà in sardo le ho detto callona :-). Quindi ora vi chiedo, posto che ho chiuso tutte le comunicazioni, mi devo preoccupare per questi siti in cui ci sono i miei dati?
    Di seguito la banca in cui sono andati i soldi:
    Beneficiario: UAB Skudlena
    IBAN: NL05MODR0002918986
    Bank: MODULR FINANCE B.V.
    Paese: Paesi Bassi
    Bank Address: Weteringschans 165, 1017XD, AMSTERDAM, Netherlands
    BIC: MODRNL22XXX

    E sito e piattaforma
    client.tdn.promo/
    webtrader.mgk.global/it/platform

    Qualcuno con la mia stessa esperienza?

    • Ha fatto bene a fermarsi subito, è infatti una truffa. Se vuole stare più tranquilla annulli e rifaccia i documenti che gli ha dato, perché spesso, in questo tipo di frodi, li usano per rubare identità e perpetrare altre truffe.

  108. Sono stato contattato da una certa Anna mayer consulente legale x Nobel trust. A maggio ho fatto un versamento di 250€ x Primusltd.net. ora nn esiste più. In pratica dopo 10 giorni sopra erano depositati 16 mila euro. Ho capito che era truffa e ho smesso di investire. Io avrò depositato1500 euro. A settembre mi chiamano 3 consulenti diverse dicono di operare x una blockchain nel mio wallet ci sono 5.2bitcoin. Alla fine scelgo Anna Meyer mi sembra la più affidabile. Poi però mi dice che devo pagare 3 tranche x i miners x sbloccare i bitcoin 18mila euro in tot. Ne posso pagare 2500 così Anna dice che mi arriveranno una parte e potrò con quella coprire il resto. Invece arriva una richiesta da parte dell anti riciclaggio Usa e UK con tanto di timbri e firme dei veri direttori.mi chiedono cauzione di 5700 € che poi mi verrà restituita. 20 giorni di tempo poi scadrà tutto. E qui jnozio a pensare che Anna sia la serpe più viscida che ho incrociato. Telefonicamente vengo contatto da un operatore di AAATRADE. Credo sia stato l unico sincero tra tutti quelli che mi hanno chiamato. Ho dovuto diventare loro cliente x essere seguito dal loro staf.500€ x aprire un conto a mio nome. Effettivamente un conto bloccato c è..ovviamente ho tutto i documenti sul telefono x comprovare la veridicità di quanto detto.

    • Truffa, tutto finto, non si faccia abbindolare da queste persone perché la ridurranno sul lastrico. I profitti che vi fanno vedere o crede di aver guadagnato non esistono, sono solo un pretesto per continuare ad invogliare a chiedervi soldi o confondervi con finto tasse, etc. Questo è un teatrino ormai noto. Chiuda ogni rapporto e faccia denuncia alla polizia postale.

  109. billionaire trade è una società truffaldina do:po i primi 15 giorni mi hanno proposto di aumentare l’investimento io ho risposto che non volevo fare debtt per fare investimenti al che mi faceva chiamare dal loro commercialista che mi spiegava i vantaggi della cosa io rispondevo ancora no e che volevo chiudere appena fosse possibile perchè in due settimane non avevo ancora capito nulla per risposta lunedi 24 ottobre mi arrivava in banca ub bonifico di 7.700 euro io lo riifiutavo e chiedevo aal commercialista di chiudere la mia pratica e restituirmi i 250 euro loi mi rispondeva affermativamene sembrava tutto finito ma dal 31 ottobre ad oggi non mi è ancora ritornato niente alle mie rimostranze il sig.patrick hoffman mi rispondeva che lui il bonifico l’aveva fatto e non voleva più parlare con me

  110. Buonasera

    Sono stata contattata da un avvocato di Cipro un certo Cristo ( non so se è con la K ) Argentiero per un recupero dei soldi investiti in una società truffaldina., sapeva anche la somma. Il mio nominativo era in elenco fornito dalla blockchain. Qualcuno lo conosce o ha sentito il suo nome , sicuramente falso. A differenza di altri non chiede soldi in anticipo, solo quando vedrò sul mio conto bancario dove verseranno la somma, io dovrò versare a lui il 20%. Cosa ne pensate?

    • Truffa, non esiste nessuna società di recupero, sono le stesse persone che l’hanno truffata in passato e che ora provano a rubarle altro denaro. Si presentano con nomi diversi (sempre finti) e con la promessa di poterla aiutare ma è tutto finto. Migliaia di persone sono state truffate 2 volte in questo stesso modo. Stia alla larga.

  111. Qualcuno ha avuto a che fare con questo beneficiario??

    Beneficiario : Cidrus SP Z O.O
    IBAN : LT833980823810000008
    SWIFT / BIC : UANOLT22XXX
    Bank : AlphaPay UAB
    CAUSALE : DISTINCOR SERVICES SP Z O.O-CIDC196XP
    INDIRIZZO: LITHUANIA

    • Buongiorno, ho versato 200€ e adesso mi chiedono di versare una cauzione per riaverli. La tipa mi scrive da questi indirizzi:
      email: sarahmilanesio@liveoutmail.com sarahmilanesio@easyymails.com
      link di riferimento è il seguente: webtrader.fxcrue.com —- webtrader.fxdrime.com/
      versamento su Beneciario: ASTERISK MEDIA OU

      Bank address: SPAIN

      IBAN: ES0668490001540006692670

      SWIFT: EAPFESM2XXX

      Causale: 87401 2023
      Aspetto Vostro commento grazie

      • E’ una truffa. Classico modo di operare delle finte società di investimenti e finti broker. Non le ridaranno i suoi soldi. Faccia denuncia alla polizia postale.

    • Anche a me anno chiesto di fare il bonifico a quelli credenziale ,per farmi recuperare i soldi investiti ,mi potete rispondere se anche questo una truffa, grazie

    • Angela vedo che non ti anno risposto,perché vorrei anche io sapere qualcosa ,mi anno chiesto di mandare li 270euro per ricuperare i miei investimenti

  112. FinexLeaders.uk/it – Salve,mi sono iscritto a FinexLeaders ed ho depositato la somma di euro 250.Un broker di nome Dario Costa mi ha contattato ed assieme stiamo operando sembra con lusinghieri risultati.Adesso mi chiede di effettuare un deposito di almeno euro 5000 per entrare nel sistema come investitore e per avere la loro assistenza continua.Leggendo un po’ nel web mi sembra di capire che forse sto sbagliando e che potrei essere stato truffato.Prima di continuare chiedo lumi ai piu’ esperti per sapere se la societa’ in questione nonche’ il broker,sono regolarmente autoriati. Grazie a chi mi puo’ illuminare.Federico

    • Federico lascia perdere sei stato truffato chiudi tutto almeno perdi solo 250 euro , non ascoltare, loro sono bravi a persuadere la gente ma sono tutte balle

  113. anche io come tanti credo di essere stato raggirato, ma ancora nustro speranza che non sia così.

    Piattaforma MAYE che al momento non ho dato peso, ho fatto operazioni e poi ho fatto prova se uscivano i soldi ma per non azzerare asset ho ritirato una somma banale circa 100 USDT

    fino qui tutto perfetto e pertanto mi sono messo in modo a produrre profitto (qui non promettevano nulla, tu puntavi con metodo Short Selling e se puntavi giusto prendevi 30% della tua puntata) insomma una scommessa, dato che sono informatico mi sono fatto la mia app di valutazione giocate che dico va benissimo, ma quando sono arrivato a 17k mi son detto ritiro e qui sono nati dei problemi.

    1) per ritirare devo versare x come deposito cauzionale per la verifica di antiriciclaggio) al momento ci stavo cascando
    2) non mi mai stato inviato un documento della società come contratto

    a quel punto ho chiesto alla mia referenza che ora non esiste più (scappata) dal momento che ho chiesto a lei come mai queste regole e non sono scritte da nessuna parte?

    Ora il problema mio e questo,

    1) come possibile tutelarsi?
    2) perchè non esiste un elenco delle piattaforme a livello mondiale visto che la blockchain è una sola (btc/usdt)
    3) avendo tutto le conversazioni salvate e dati delle varie transazioni posso fare qualcosa ho pulirmi il C..o?
    4) e possibile fare intervenire un ente che vede chi c’è dietro a tutto questo? visto che la maggiorn parte dei siti non si conosce chi è il titolare e chi sono?
    5) ma dove ca..o viviamo in un mondo di truffatori tanto gli enti non servono a nulla?

    Tra l’altro ero così sicuro della bontà che ho dato questa opzione ad un amico e l’ho messo in crisi con la famiglia e mi sento responsabile.

    • E’ una truffa, classico modo di operare delle finte società di investimenti. I profitti che vi fanno vedere o credere di aver guadagnato non esistono, tutto finto, sono solo un pretesto per invogliarvi a depositare sempre di più. Cripto e blockchain NON SONO REGOLAMENTATI, non esiste un exchange centrale regolato, e sono spesso utilizzati dai truffatori per illudere e depredare gli inesperti. Faccia denuncia alla polizia postale, allo stato attuale delle cose non può fare altro.

  114. Non affidatevi a markets ac è una truffa a tutti gli effetti. Ho già fatto segnalazione alla Polizia postale e andrò a fare denuncia di persona ai carabinieri. Versi 250 euro ti fanno credere di avere nel giro di un giorno un piccolo guadagno per poi invogliarti a investire altri soldi ma è impossibile prelevarli. Ogni giorno gli invio una mail con insulti vedo che la leggono non serve a nulla ma almeno mi tolgo la soddisfazione di insultarli pesantemente

  115. Buongiorno ho versato 250€ a questa ditta Distincor Services Sp. z o.o.
    mi chiedono di versare 1000 € posso fidarmi ?
    grazie

  116. Buongiorno, sono stato contattato da un certo Cristian, mi ha lasciato questo numero di tel. 0282958134 ho provato a contattarli, risponde una segretaria e puntualmente non vengo ricontattato.
    Per il momento non ho fatto nessun investimento, insiste continuamente con chiamate da cellulare sempre da numeri diversi e mi chiede di fare un investimento su una piattaforma (INFININVEST.PRO)
    grazie

  117. Buongiorno, mi sono iscritto nella piattaforma di trading della società Markets AC con sede a Cipro. Vorrei sapere se la società è attendibile e regolarmente iscritta o se trattasi di società fraudolenta. Ho versato 250 € e non so se fare ulteriori depositi

        • Truffa confermata. Gia segnalato. Chiuda immediatamente ogni rapporto con queste persone e si tenga i suoi soldi in tasca.

          • ho versato €. 250,00 su un conto corrente di una Banca Lituana di Vilnius intestato alla Deloitte & CO Consulting LTD che risulta registrata presso la Companies House di Cardiff UK , come si spiega che ci sia una società regolarmente registrata che si presta ad un tentativo di truffa?

          • Si tratta di un clone, le persone e il conto corrente su cui ha mandato i soldi non hanno nulla a che vedere con l’azienda reale. Vi chiamano, si spacciano per aziende esistenti e vi danno le credenziali (licenze, indirizzi e nomi) dell’azienda reale, ma poi vi dirottano su siti paralleli (che magari hanno lo stesso nome) e vi fanno depositare su conti offshore che non hanno niente a che vedere con la vera azienda.

          • Buongiorno mi scuso anticipatamente ma non ho capito quanto mi avete consigliato nella risposta del 6/11/2023, mi spiego meglio la situazione è questa, il bonifico che mi hanno richiesto andrebbe a favore della Deloitte & CO Consulting LTD (che risulta regolarmente registrata presso la Companies House di Cardiff UK) Banca SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB indirizzo: Rinktinés g. 5-101, LT-09234 Vilnius, Lithuania , sul conto conto corrente Iban: LT513510023091947956 (Swift MIEGLT21XXX).
            Attualmente la piattaforma di Marketsac.com sta funzionando regolarmente e sono stati inseriti 250 € versati da me con un pagamento Bancomat, ho fatto alcune operazioni di trading andate a buon fine e per proseguire l’attività per incrementare il mio plafond dovrei versare un’ulteriore somma di 5.000 €; considerato che la società Deloitte e la Banca esistono com’è possibile, se io faccio il versamento, che esso vada a finire su un conto Off Shore come da voi indicato e poi non potrei riuscire a disinvestire? chiedo pertanto se è possibile avere ulteriori lumi in merito e se ci sia qualcuno su questo Forum che abbia avuto a che fare con la piattaforma di Marktesac.com e se ha subito qualche truffa? inoltre volevo sapere se il broker con cui sono in contatto Nicolas Stamatakis è stato già segnalato a seguito di una truffa già effettuata oppure no?

          • Marketsac.com è già stato ripetutamente segnalato come frode e ci sono già diverse persone che sono state truffate. Cerchi tra le segnalazioni sotto e li troverà. Le persone con cui è in contatto, non sono chi le dicono di essere, usano nomi finti e i conti correnti su cui le hanno detto di mandare i soldi non hanno nulla a che vedere con la società originale (che è ignara del fatto che il suo nome venga usato in modo fraudolento). Tutto quello che le fanno vedere a schermo è finto e questo è purtroppo un classico modo di operare delle frodi finanziarie. Dietro a queste frodi ci sono organizzazioni internazionali molto grandi. Continueranno a chiederle soldi e continueranno a provarci, anche a distanza di mesi o anni. Faccia denuncia alla polizia postale.

      • Sono attualmente in contatto con un broker di Marketsac dal nome Nicolas Stamatakis, ho versato 250 € ed ora mi propone di fare ulteriore investimenti versando altre somme, è una persona affidabile oppure bisogna temere di essere truffati, nel caso potrei recuperare i soldi già versati, cosa mi consigliate?

        • il mio consiglio è di non versare più nulla, sono truffe e loro sono molto convincenti sembrano seri cordiali esperti ma non è così.
          se non vuoi perdere altri chiudi subito

      • Lo stesso dice di lavorare da Cipro e mi contatta telefonicamente, sembra una persona molto competente come broker e mi fornisce molti consigli su come fare gli investimenti sulla piattaforma MarketsAC e sull’andamento dei titoli presenti sul mercato

        • Ciao Giacomo,io sono nelle stesse condizioni adesso per chiudere il conto mi chiedono di pagare perché se non pago le tasse non mi fanno avere i soldi sul mio conto! pensavo fosse una cosa seria ma adesso credo proprio di essere truffata

    • È una truffa non si riesce a prelevare nulla. Prima chiamano mille volte al giorno poi se gli chiedi la tracciabilità del loro operato, dei documenti ufficiali spariscono. Io ho perso 250 euro e va be’ sono ancora quella di prima ma mi sento una stupida perché ho creduto a questi delinquenti. Non è che volessi guadagnare chissà cosa volevo provare a capire il meccanismo ma mi sono imbattuta in delinquenti e sono stata ingenua

    • NSbroker.com è un broker regolamentato a Malta dalla MFSA (Malta Financial Services Authority) e personalmente non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione a riguardo.

  118. Buon giorno,
    mi è arrivata una lettera di prova dei fondi da London Stock Exchange che dice cha ha disponibile la somma in Sterline.
    confermano che questi fondi sono parzialmente privi di privilegi, debiti e/o ingombri e sono di origine pulita.
    La lettera dice che hanno bisogno del deposito cauzionale per evitare incongruenza sullo scambio valuta.
    Dicono che per questo deposito bisogna fare un bonifico con le seguenti coordinate bancarie:
    FTSE INTERNATIONAL LIMITED
    Beneficiario: 4word Solutions Sp. z.o.o.
    Iban: LT973980810000000146
    Paese: Lithuania

    Il consulente che mi ha contattato ha detto che questa è la normale procedura europea per far trasferire i soldi in Italia.
    E Che si tratta solo del deposito cauzionale.
    Non essendo competente in materia, vorrei sapere se si tratta di cose vere o di un’altra truffa.

    Grazie e cordiali saluti

    • Truffa, è un teatrino ormai noto. La borsa di Londra NON VERRA MAI a contattarvi in questo modo. E’ tutto finto. Chiuda immediatamente ogni rapporto con queste persone, si tenga i suoi soldi in tasca.

    • Non si fidi è la stessa società che ha truffato me chiuda ogni rapporto e faccia denuncia , denunci il broker alla polizia postale.

  119. Un mio parente è fermamente convinto di poter investire in forex su un canale Telegram “INFINITE FX PRO”, c’è un certo Giovanni, di cui non si sa neanche il cognome, che chiede di depositare determinate cifre per ottenere dopo 48 ore un ritorno esorbitante (es. ne investi 300 e ne ottieni 3.000). Sto cercando di convincerlo che è una truffa secondo me. Sapete dirmi di più?

    • Sono truffe ormai note, stia alla larga. Molte persone si sono rovinate la vita con questi finti specchietti per le allodole. Legga le testimonianze qui sotto e si farà un idea.

  120. Buongiorno sono Salvatore Rapisarda purtroppo sono incappato in un consulente dal nome Andrea Ferrante lavorava per cz ho fatto vari bonifici ad una banca Portghese di Lisbona il conto intestato alla società cogonhapensar unipessoal lda non ho ricevuto nulla né gli importi da me versati né il guadagno in borsa circa 39.000 euro

    • Truffa. Non c’è nessun broker dall’altra parte e i nomi che usano sono finti, i profitti che vi fanno vedere o credere di aver guadagnato non esistono ma sono solo un pretesto per invogliarla a depositare altro denaro. Chiuda ogni rapporto con queste persone e faccia denuncia alla polizia postale.

  121. Salve sono stato contattato da Immediate Enigma dal signor Alex Novak e di fare un versamento di euro 250 tramite bonifico a nome di Antonietta Bonavita iban IT93I0760103000001058002666
    BIC/SWIFT BPPIITRRXXX cosa mi saprebbe dire su questo tipo di investimento grazie

      • come si fa a chiudere ogni rapporto?
        io mi ero iscritto per errore ad un trade estero in uk . senza versaee nulla

        oggi mi hanno tempestato di telefonato dicendomi di essere la filiale italiana in pratica affinche non mi venga notificata una multa di 800 euro dallo stato.

        ho versato 170 euro e domani mi devono richiamare x installare una pittaforma credo

        dicono che posso disattivare tutto dopo 30gg lavorarivi.

        e’ un truffa vero?
        se non gli rispindo piu ho perso i 170 euro e stop vero?

        di seguito mail che mi hanno inviato oggi:

        da questa email:
        ufficio.administrativo@investment-analysts.com

        Gentile cliente,
        La scrivo in merito alla conversazione avuta con l`agente Morgan Emily (numero matricola 641021) per quanto riguarda la procedura del trasferimento titolo da pratica inglese FortradersFX Ltd numero conto 1368523145 come pratica italiana.
        La conversione in pratica italiana prevede un impegno economico di 199.99 euro che si chiama deposito cauzionale. La cauzione viene accreditata nel conto d`appoggio italiano AMFIe . Questa procedura viene riconosciuta dalle autorità italiane sotto il numero della licenza italiana 4559.

        La conversione come pratica italiana prevede vincolo lavorativo di 30 giorni lavorativi che si chiama maturazione del titolo Investitore Italiano.La pratica di conversione fa lo svincolamento da tutti i termini e condizioni inglesi, includendo il negativo di 840 euro di tassa di manutenzione del conto inglese accumulato nel arco di 24 mesi passando in questo modo totalmente sotto la protezione della legge di privacy Italiana.

        La chiamata viene monitorata anche dalla polizia postale e serve come documento legale anche per lei.
        Nei casi di rifiuto della pratica di conversione, l` agente possiede il diritto legale di passare la pratica estera preso l` ufficio di Recupero Credito in Italia per il pagamento del negativo da parte del cliente segnalato.

        Dopo questo passaggio l` agente perde il diritto di chiamare nuovamente il cliente per ulteriori valutazioni.
        Clicca nel allegato per leggere la comunicazione ufficiale della Consob Italia.

        Cordiali saluti,
        Roselli Rebecca
        Ufficio Amministrativo di Controllo Qualita e di Segnalazioni di Milano

        Codice fiscale: 80204250585

        consob.it/web/area-pubblica/imprese-investimento-senza-succursale

        • Non risponda più alle loro telefonate e email, blocchi i numeri da cui la chiamano e non mandi loro altri soldi e soprattutto NON INSTALLI NULLA SUL SUO COMPUTER. Continueranno a provarci (anche a distanza di mesi o anni), spaventandola, diventando aggressivi e minacciandola, lei non risponda perché è tutto quanto una farsa. Quello che gli ha già mandato è perso, non glielo ridaranno.

          • grazie per il feedback!

            mi conviene anche bloccare la carta di DEBITO mastercard con cui hanno prelevato euro 170.00 ieri?
            potrebbero fare altri prelievi?

            attendo vostro consiglio
            grazie

  122. Buongiorno, anche io sono stato contattato da CZ web trading con numero inglese; mi hanno fatto fare una prova versando una piccola cifra su un conto polacco; poi mi hanno chiesto di aumentare l ‘investimento con un versamento di 2000 euro da versare su un conto portoghese, al che mi sono insospettito e ho trovato questa pagina; mi confermate che si tratta di truffa?
    mcrswitch.com

    • Sono stata contattata anche io nella stessa maniera ma il contatto telefonico su Wathsapp ancora esiste e mi risponde ai messaggi dicendomi che riceverò i miei soldi. Come mai non mi blocca o sparisce se è una truffa ma continua a rispondermi?

  123. Buona sera,sono lahrach fathi ho contattato di un persona si chiama james mason che io deve pagare una di commissione di una cifra di 950 euro per una cifra che io gaudagniato sul mio portafoglio in binance di 31,120 euro.

    • Truffa. Non esiste nessun James Mason, i nomi che usano sono finti e si tratta di una frode ormai nota.

  124. SONO STATO CONTATTO DA UN CERTO DAVIDE ZANETTI BLOCKCHAIN DICENDOMI CHE HO 0.85 BTC CARICATI SU UN LORO CONTO E CHE ENTRO OGGI 27/10 DEVO RITIRALI. MI DICE DI SCARICARE L’APP BYBIT PER POTERLI RICEVERE………MAH

    • Gli rida pure in faccia e agganci il telefono. Signori non dovete MAI credere a baggianate del genere, sono truffe ormai note.

  125. Buongiorno, vorrei segnalare la Sig. Nadia Romero e la Sig.ra Nadia Fost operanti da Londra. La seconda ora chiama con il seguente numero: 0685870591, ma ha già cambiato tante volte numero di telefono. Quest’ultima si presenta come una signorina molto gentile, affabile e preparata. Ti fa investire una cifra bassissima e ti fa credere di aumentare considerevolmente la cifra e ti spinge ad aumentare il capitale investito. Ti fa firmare un contratto a regola d’arte ( nell’intestazione è presente la London Stock exchange con il relativo simbolo) per l’apertura di un conto corrente.
    Una volta fatto l’investimento a favore di 4word solution sp.z.o.o., attraverso l’invio di mail contenenti dei link per valutare l’andamento del mercato, dopo una settimana si conclude il tutto con uno stratosferico guadagno, ed è lì che inizia la vera e propria truffa. Ti fanno credere di avere depositato la somma su un conto corrente, dal quale, però non può essere subito prelevata. Dapprima ti chiedono soldi per aprire questo conto corrente su cui sono stati depositati i proventi, poi ti chiedono l’11 % di tasse per l’Inghilterra e poi il 26% di tasse per lo stato italiano per sbloccare la cifra (tutti bonifici a favore di Interage group Kft); inoltre ancora soldi per chiudere il conto corrente deposito e altre richieste. Segnalo altro beneficiari a cui prestare attenzione: Azzimuth group LTD (banca beneficiaria Paysera LT, UAB) – .
    Fate molta attenzione perchè è facile cadere nella trappola; uno spera sempre di riuscire a recuperare i soldi che pensa di aver guadagnato. Ora provvederemo a fare denuncia agli organi competenti, anche se i soldi non verranno recuperati. Non ho potuto indicare il sito web perchè è stato fatto tutto telefonicamente e via mail.
    Prima di fare qualsiasi investimento andate a fondo e non siate superficiali, soprattutto se non siete del mestiere.
    In bocca al lupo a tutti

    • e’ la stessa signora che mi ha contattato inizialmente per invio documenti che io ho inviato e da li è partita la truffa da 250€ grazie a un brocher ****** il Sig. Martin ho perso un sacco di soldi e mi ha pure minacciato la ***** gli auguro a tutti loro il peggio. State attenti sono truffeeeeeee

  126. Truffa da MDEXWAP.com – Scex Pro (Singapore) ; Scam che Agisce in Crypto Valute; Convincono l’utente a guadagni giornalieri con tassi in crescita e in proporzione ai maggiori fondi investiti; Poi con un evento non previsto e improvviso bloccano i fondi; Solamente il raggiungimento di versamenti aggiuntivi sblocca quanto cumulato (azione non verificabile); il Broker aggancia su Facebook; Evidenzia guadagni facili e rapidi e il raggiungimento di beni di extralusso nascondendo invece una truffa premeditata;
    Alex

  127. aNCHE UNA PERSONA CHE CONOSCO E’ STATA TRUFATA DA UN CERTO martin bergher
    MA E’ POSSIBILE CHE QUESTO PERSONAGGIO SIA ANCORA IN GIRO. LA DENUNCIA E’ STATA FATTA MA NON SUCCEDE NULLA PURTROPPO E I SITI CHE PROMETTONO SOLDI CI SONO SEMPRE, TIPO LA PUBBLICITA DI AMAZON CHE CON SOLO 250 EURO TI PROMETTONO UN MUCCHIO DI SOLDI.
    MA AMAZON STA A QUESTO GIOCO……

  128. CZ Web trading
    Hanno chiamato dall’inghilterra, con la prima richiesta di 249 euro, poi 2.500 da tener bloccati per un mese. Passato questo periodo avrei potuto richiedere di proseguire o avere la somma ad oggi raggiunta al netto delle tasse e del compenso operatore.
    Mi chiedono di inviare i miei documenti una bolletta per Prova di residenza (Una bolletta o una bolletta del gas degli ultimi tre mesi. La
    fattura deve essere a mio nome.
    Si prega di compilare e firmare il modulo allegato : La dichiarazione.
    Self with Statement- Il cliente deve farsi un selfie con la dichiarazione.
    4 Il cliente deve fotografare la dichiarazione e l’ID vicino alla dichiarazione.
    Questa è la dichiarazione che dovrei compilare
    Date 21.09.2023

    Name of sender :
    Address :
    City :
    Zip code :
    Contact Nr :
    Dear, CEGONHAPENSAR UNIPESSOAL LDA
    I am writing this letter to let you know that i am happy with your services and the
    way my deposit has been handled.
    I look forward to our continuing cooperation.
    Thank you all for your efforts.

    ID
    Photo
    Sincerely,
    Name

    URL del sito web: switchtrades.com/
    Trattasi di una truffa?
    Ringrazio anticipatamente

    • Truffa. Classico modo di operare delle finte società di investimenti. Non dovete MAI credere a nessuna proposta finanziaria ricevuta per telefono da sconosciuti. Sono tutte frodi ormai conosciute.

  129. Mi aggiungo alla lista di coloro che sono caduti nella trappola dell’investimento facile. Nel mio caso FXDrime. Contattata dopo pochi secondi dall’invio della richiesta di informazioni, mi chiedono il documento e la copia di una bolletta di un’utenza domestica nonchè bonifico di 250 euro come investimento iniziale. Poco dopo mi chiama la “mia broker” Emma Olofsson che mi insegna a utilizzare il portale (troppo tardi ho realizzato che nome utente e password non erano modificabili, era gestito solo da loro) e ogni giorno per circa 10 giorni mi chiamava per illustrarmi quanto fossi brava a incrementare il mio piccolo investimento che era già arrivato a 600 euro circa. Ovviamente hanno iniziato a chiedermi di investire di più ma ormai avevo capito che si trattava di una truffa e ho detto loro che non potevo più investire altro, nè avrei mai potuto. Mi hanno passata ad un nuovo broker “minore” (Martin Bergher) che, su mia richiesta, avrebbe dovuto chiamarmi solo una volta a settimana e non quotidianamente e…puff! Sparito lui, la vecchia Broker e tutto il portale FXDrime… Il problema adesso è andare a fare la denuncia alla Polizia Postale perchè on-line non le raccolgono più. Non è per i soldi ma ho paura che utilizzino i miei dati per altri scopi.

    • Lasci stare il signor martin bergher a me ha fregato alla grande faccia denuncia alla polizia postale cosi oltre alla mia denuncia c’è pure la sua con tutti i nomi. può andare direttamente ai carabinieri poi loro la inviano alla procura della repubblica, lo faccia i soldi tanto non le recupera ma si mette al sicuro sui documenti.

  130. Buongiorno, questa settimana mi è apparsa una pubblicità sul sito del giornale la Repubblica con guadagni nel trading del petrolio, ho cercato delle recensioni ma fatalità quando le cerchi non ne trovi mai di negative o inerenti, così mi sono inscritto a Markets AC, mi hanno subito contattato e guidato per depositare la somma di 250 euro. Ora mi sta seguendo dal Regno Unito un certo Nicolas Stamatakis che è un account manager, sulla piattaforma di Markets AC creata il 18 ottobre 2023 ora che è il 21 ottobre 2023 dai 250 euro depositati mi viene visualizzato 326,97 euro, non ho ancora provato ad incassare, cosa mi consigliate di fare?
    Fatemi sapere grazie
    Corrado

    • Truffa. Gia segnalato diverse volte, molte persone sono già state truffate dalla stessa organizzazione. Non c’è nessun broker dall’altra parte e i nomi che usano sono finti, i profitti che vi fanno vedere o credere di aver guadagnato non esistono ma sono solo un pretesto per invogliarla a depositare altro denaro. Chiuda ogni rapporto con queste persone e faccia denuncia alla polizia postale.

    • lasci perdere è una truffa bella che buona io ho depositato 250 € con link di amazon ho perso € 30.000 è capace che il signore che l’ha contattata ha cambiato il nome ed è il solito che ha fregato me denunci e anche alla svelta chiuda ogni contatto.

    • ciao Corrado anche io mi Sono iscritto a Markets AC il 3/11/2023 facendo il versamento di 250 €. e mi sta seguendo la stessa persona Nicolas Stamatakis; con lui abbiamo fatto diverse operazioni e il conto è salito a circa 1.350 €, anch’io vorrei prelevare, tu ci sei riuscito oppure hai fatto qualcos’altro (chiuso il conto, denuncia, ecc.)?

      • Ciao, anch’io ho versato su Markets AC, la prima volta 250 euro, e adesso sono arrivato a circa 300 euro. Sono molto competenti, e vorrebbero farmi fare versamenti aggiuntivi… ma non c’è nessuna garanzia sulla loro affidabilità. La società, secondo me, è farlocca e non esiste da nessuna parte. Sulla loro pagina web non c’è nessuna informazione. E dalla piattaforma, probabilmente, non si riesce più a prelevare per riavere i propri soldi…

        • Ciao Piero ti ringrazio per le utili informazioni, da un mio controllo sulla piattaforma, nella sezione “chi siamo” in alto a destra, in corrispondenza di “accordo per gli utenti” è indicato che Marketsac è gestita da MarketsAC Limited, col seguente indirizzo: Oceanic Building Office 268, 3035 Limassol, Cipro.
          Ma sul Web non trovo alcuna informazione su di loro e sto facendo ulteriori ricerche.
          Sei disponibile a scambiarci il numero di telefono od altre modalità di contatto per ulteriori approfondimenti?

    • Ciao avevi poi avuto informazioni precise sulla società oppure avevi chiuso il conto o sei ancora operativo? Io sono ancora operativo ma non ho fatto nessun ulteriore versamento.
      Sei disponibile a scambiarci i contatti telefonici/e.mail per un confronto sul consulente che ti sta seguendo Nicolas Stamatakis?

      • Come tutti sospettavamo, la piattaforma oggi è stata chiusa dalla Consob, e i 250 euro sono andati persi. Del resto, parliamoci chiaro, se qualcuno avesse trovato il modo di guadagnare in modo così semplice, riuscendo in poco tempo a raddoppiare il capitale, mica starebbe, per giornate intere, a lavorare per insegnarlo ad altri. Diventerebbe milionario lui, in poco tempo, e non avrebbe più bisogno di lavorare :):):):)

      • Ciao Giuliano,
        hai avuto più contatti con il tuo consulente? Possiamo sentirci per scambiarci le informazioni?

  131. Buongiorno, sono stato avvicinato da un amico di famiglia per entrare in Mega Investiment Group che opera sulla piattaforma crypto 2139, a capo di tutto c’è un tale Logan Smith. Detto che sono totalmente ignorante in materia, questo amico ha investito 200€ e a distanza di due mesi ha quasi triplicato, investendo 2 volte al giorno (alle 15 e alle 20) su indicazione di questo Smith tramite gruppi Telegram. Queste crypto poi le trasferisce quando vuole su una carta visa e può spenderli come vuole. Mi faceva nomi di varie persone della zona che bene o male stanno guadagnando diverse centinaia di € al mese. Chi entra nel giro, deve però trovare 5 persone da inserire, ecc… per salire di livello è avere bonus.
    Vi chiedo…è una piattaforma affidabile? è una truffa? Vale la pena provare con una cifra bassa (2/300€ appunto)? Grazie

    • Truffa. Classico schema piramidale, migliaia di persone sono gia state truffate in questo modo. Non dovete mai credere a baggianate del genere, tenetevi i vostri soldi in tasca.

  132. Sono caduto nella trappola di Swissdeal che mi ha adebbitato 250 euros 2 mesi fa ed ecco il resultato!!!!
    2023-08-05 15:07:54 2132603730 Bank Wire Withdrawal 223 EUR Pending
    2023-06-14 04:10:14 2132603730 Credit Card Withdrawal 200 EUR Pending
    2023-06-05 11:42:26 2132603730 Credit Card Withdrawal 200 EUR Pending
    Non ha risposto all mio mail chiedendo chiarimento sull perche di questi “pendings”

  133. Salve, mi è stato offerto un lavoro dalla società Care is gold SPA ma leggendo in giro in rete sembra essere l’ennesimo marketing piramidale travestito da network marketing, insomma una mezza fregatura sia per chi ci lavora sia per chi ne diventa cliente, esperienze ed opinioni in merito?

  134. Buonasera
    Ho fatto un piccolo investimento su Market AC e da quanto riportato sul sito il valore aumenta
    Nei giorni scorsi mi è stato fatto un bonus di € 5000,00 per poter fare degli investimenti più importanti con però la necessità di fare un versamento di almeno € 1000, 00 da parte mia
    Con il bonus dato il valore del primo investimento è quintuplicato ma visto l’insistenza con cui chiedono il mio prossimo investimento non sono granchè tranquillo a farlo
    Sono affidabili?
    Non ho trovato la società tra quelle sopra riportate e il loro sito è platform.marketsac-tp.com/
    Grazie per il riscontro

    • Truffa. Classico modo di operare delle finte società di investimenti, non c’è nessun broker dall’altra parte e i nomi che usano sono finti, i profitti che vi fanno vedere o credere di aver guadagnato non esistono ma sono solo un pretesto per invogliarla a depositare altro denaro. Inoltre, i bonus sono illegali in Europa. Legga sotto, ci sono migliaia di segnalazioni identiche alla sua. Chiuda ogni rapporto con queste persone e faccia denuncia alla polizia postale.

  135. palmerandbrooks.com
    Salve inutile raccontare l infinito strazio che ho vissuto, volevo solo sapere se la redazione conosce o se qualcuno ha sentito parlare o se è stato contattato dello studio legale Palmer&Brooks di Londra che si impegna a assistere e recuperare l importo truffato (con relativo compenso del 20% a credito recuperato). Ovviamente sono stato contattato da loro e quindi credo che sia l ennesima truffa su truffa.

    • Truffa, non esiste nessuna società di recupero, sono le stesse persone che l’hanno truffata in passato e che ora provano a rubarle altro denaro. Si presentano con nomi diversi (sempre finti) e con la promessa di poterla aiutare ma è tutto finto. Migliaia di persone sono state truffate 2 volte in questo stesso modo.

    • salve Daniele, come si chiama la persona che l’ha contatta?
      perchè lo studio legale internazionale Palmer&Brooks esiste davvero è sta a londra, solo che molti truffatori utilizzano i loro dati

  136. Buonasera, in breve la mia esperienza infinita , purtroppo ancora da risolvere.
    Da tre mesi circa mi segue una persona nel trading.
    Un paio di settimane fa ho chiesto poter fare un prelievo di piccola entità , anche per vedere il funzionamento.
    Alla mia richiesta mi è stato detto che per fare il prelievo era necessario chiudere il portafoglio.
    Alche’ ho deciso di chiudere il portafoglio e dietro indicazioni del broker i soldi sono stati trasferiti dal mio portafoglio a coinbase Wallet detto Wallet freddo.
    QUI INIZIA IL CALVARIO CON RICHIESTE INFINITE DI VERSARE SOLDI CON BONIFICI SUL WALLET FREDDO PERCHÉ LA PROCEDURA DI SICUREZZA PREVEDE LO SBLOCCO DI TRE STEP DA SUPERARE E SOLO DOPO POTRÒ PRENDERE I MIEI SOLDI. Preso dal timore e ansia ho fatto tre bonifici ma in seguito chiedono ancora soldi.
    Minacciato nel caso non faccio altri bonifici che i soldi sul Wallet verranno trasferiti al controllo antireciclaggio.
    La mia domanda è vero di questa procedura?
    È previsto?

    • Tutto finto. E’ una truffa e ora stanno cercando di spaventarla per estorcerle altro denaro. Non li ascolti. Chiuda ogni rapporto con queste persone, non mandi loro altri soldi e faccia denuncia alla polizia postale.

    • caro Francesco non è vero nulla , sei stato truffato e non avrai più indietro i tuoi soldi, chiudi con loro e non credere a chi
      ti chiamerà con altri nomi e con altre baggianate , ci riprovano per avere altri soldi . Il trading non funziona così , le tasse le paghi direttamente quando fai trading seriamente, come anche con le cripto , non credete mai a chi telefona o a chi prova sui social a coinvolgervi ricordatelo sempre.

    • Spazzatura. Non dovete MAI credere a cose del genere. Stia alla larga e si tenga i suoi soldi in tasca.

  137. Io sono stato in contatto con il “Dottor Giacomo Simonelli” con l’assitente Maurizio Cisetti , per investire sulle cripto, gli ho versato 40000€ per aumentare in percentuale i guadagni, mi mostrava i guadagna sull’app coinmarketcap.Al momento che gli ho chiesto che volevo incassare, mi ha chiesto altri soldi per sboccare il bonifico.
    TRUFFA TRUFFA TRUFFA.

    Address: 16 Great Queen Street, London, WC2B 5DG, United Kingdom
    Tel: +39 3512332506
    Tel: +39 350918 2524
    Tel: +35796613388

    webtbb.com/

    DATI BANCARI PER BONIFICO:

    Nome beneficiario: Blue Whale Tech Inc
    Iban: GB84CFZZ00994300610183
    Swift: CFZZGB21XXX
    Paese: Regno Unito / Inghilterra / Gran Bretagna

    Nome beneficiario: Xago Technologies Pty Ltd
    Iban: CH9708799927511448814
    Paese: Svizzera
    Swift (se richiesto): INCOCHZZ

    Nome del beneficiario: Xago Technologies Pty Ltd
    Iban: CH9708799927511448814
    Swift: INCOCHZZ
    Paese: Svizzera

    • Ciao Marco, sono stata contattata dallo stesso Giacomo Simonelli. Dovrei fare bonifico domani. Sei riuscito a risolvere? Confermi che è tutta una truffa?

  138. Sono stata truffata tramite la piattaforma Metro AG 545 top non mi fanno prelevare la cifra di ben 56368€ perché mi dicono di pagare una tassa Irpef del 25% prima di prendere tutto e io non so come riaverli in quanto mi hanno svuotato tutte le tasche per colmare tutti i 20 ordini..cosa devo fare aiutatemi al più presto

    • Truffa, e’ tutto finto, quello che vi fanno vedere o credere di aver guadagnato non esiste ma e’ solo un pretesto per continuare a chiedervi soldi. Chiuda ogni rapporto con queste persone, non mandi altro denaro e faccia denuncia alla polizia postale.

    • Ciao Olga, mi trovo in una situazione similare alla tua, hai fatto la denuncia poi? come è andata? Ti hanno mai fatto prelevare dei soldi su Metro? Se si fino a che importo dopo aver effettuato i 20 ordini?

  139. Ciao qualcuno ha sentito parlare di questa società di recupero crypto una volta caduti nella frode: cristal recoup recovery…..è un’altra frode? Grazie

    • Falso, non esiste nessuna società di recupero, sono le stesse persone che l’hanno truffata in passato e che ora provano a rubarle altro denaro. Si presentano con nomi diversi (sempre finti) e con la promessa di poterla aiutare. Tutto finto. Non dovete mai credere a cose di questo genere.

  140. Ciao, stupidamente ho dato retta a un certo Joe Smith conosciuto su Tinder. Effettivamente il telefono mi indicava che il tipo era a Roma anche se lui era di Londra. Dopo due tre giorni torna a Londra con la promessa di venire in Italia a conoscermi. Iniziamo a parlare del più e del meno, mi dice che è nell’immobiliare a Roma e a Londra ha un ufficio con suo zio dove fanno contratti di criptovalute studiano i nodi per ottimizzare gli investimenti. Mi convince a investire 100 usdt mi segue lui tramite internet per aprire con i miei dati Cripto.com e coinex-vip.com. cerco prima su internet ma stupidamente non intendendomi penso che coinex.com e coinex-vip.com siano le stessa cosa. Dopo aver investito i soldi scopro che non è così. Gli dico che è un sito non sicuro, brutte recensioni ma lui continua a dirmi che non è vero ed è un sito nuovo garantito dove le commissioni sono più basse. Stupidamente mi fido mi faccio mostrare a smobilizzare i soldi e a rimetterli sul conto effettivamente ci riesco quindi penso che magari sono io troppo prevenuta e lui è una brava persona. Fatto è che mi rifiuto di investire più di 2100 usdt totali. Lui mi fa’ prendere i nodi e arrivo a 2500 usdt. Vedi tu ci guadagni e io non ti ho rubato niente. Quando non voglio più investire lui mi saluta, non sono la donna per lui se non mo fido di lui. Sorpresa. Entro nel sito per disinvestire e non melo permette. Mi dicono dal sito che non sono cliente gold e per diventarlo devo investire altri 2100 usdt dopo mi faranno prelevare. Chiamo la polizia postale mi fanno sporgere denuncia e mi dicono di scordarmi i miei soldi. Ora non so’ come smobilizzarli senza essere frodata di nuovo. Ho trovato su internet un certo David Brett hacking etico e cyber security.Dice che i miei soldi sono ancora nel portafoglio dei truffatori, lui può riprenderli ma mi chiede un pagamento anticipato di 250 $ il 10% del capitale investito e che dopo 24 ore riavrò o miri soldi. Voi l’avete mai sentito nominare? Posso fidarmi?:non trovo nessuno ad aiutarmi che non voglia essere pagato in anticipo. A chi rivolgermi? Un consiglio mi farebbe veramente comodo. Grazie

    • purtroppo Milena non puoi fidarti di nessuno , ti chiameranno parecchie volte per vedere se riescono a fregarti altri soldi,
      ti diranno che lavorano ad esempio per FCA che indagano sui conti bloccati, o che chi sa che altro magari per una società che controlla il settore del trading , se ne inventano di tutti i colori basta non cadere nelle loro trappole chiudete subito il telefono. Se richiamate il numero che vi ha chiamato vi dirà che è inesistente

  141. Ho versato i classici 250€ che attualmente sono sulla piattaforma SWITCHTRADES.com che dice di operare per SWISS INVESTMENT CORPORATION LIMITED. Sono in contatto con un consulente che dice di chiamarsi Andrea Cattapan (credo utilizzi una identità di un altro consulente finanziario) e gli scambi di denaro avvengono tramite la piattaforma KRAKEN attraverso la quale sono riuscito effettivamente a recuperare per prova 50€. Non ho intenzione di fare altri versamenti per sentore di truffa. Mi sbaglio?

  142. Buongiorno!
    Chiedo informazioni sulla società “Billionaire Trade” di Londra.
    Prima di mandare i soldi vorrei andare sul sicuro!
    Grazie mille e tanti saluti!
    Mairhofer Judith

    • FINRA è un autorità di regolamentazione finanziaria degli stati uniti ma NON VERRA’ MAI A CONTATTARVI, non lavora in questo modo, se l’hanno contattata spacciandosi per questa organizzazione chiuda immediatamente ogni rapporto perché ovviamente non sono loro e stanno tentando di truffarla.

  143. SGB fincesa
    Mi hanno truffato alla grande
    2300€ persi, come posso fare per non avere brutte sorprese?
    Hanno i miei dati

    • Se vuole stare tranquillo cambi i suoi documenti. Stia accorto perché potrebbero ricontattarla in futuro (presentandosi con nomi diversi o identità diverse) con la proposta di poterla aiutare a recuperare quanto perso. Non creda a nulla perché si tratta di un ulteriore tentativo di frode.

    • Grazie mille, mi ha contattato il responsabile del loro ufficio dicendo che il Broker mi ha truffato bla bla bla e che voleva aiutarmi a recuperare i soldi
      Non scrivo la mia risposta ma può immaginare

  144. Chiedo informazioni su Fabio Rover e Sara Muller della Blockchain… Dicono che mi fanno avere i soldi da me versati ma prima devo pagare.. Penso sia una truffa

  145. Sono stato contattato da funzionari di “7Q FINANCIAL SERVICES LTD” che risultano come società autorizzata senza succursale in Itali nel sito Consob. Hanno sede a Cipro. Ci si può fidare?
    Grazie

    • I broker regolamentati, per legge, non possono fare telemarketing. Non dovete credere a NESSUNA proposta di natura finanziaria ricevuta per telefono o email da sconosciuti, sono sempre e tutte frodi.

  146. Buongiorno
    ho dato venerdì scorso 300 a StichTrades ma loro non mi hanno mai risposto, nemmeno di frontre ad una mia richiesta di prelievo della somma
    switchtrades.com/

  147. webtrader.fxdrime.com
    Sono stato chiamato a casa da una signorina che mi prometteva guadagni molto alti a fronte di investimenti non troppo elevati. Una volta aderito sono stato riindirizzato da su un’ altra signaorina che mi ha guidato nel fare il bonifico di 250 Euro e la spedizione via email di una copia di carta di identita’ e codice fiscale. A questo punto mi e’ stata passata una terza signorina, l’esperto, Dottoressa Monica Hasler che mi ha fatto aprire una piattaforma su webtraders.fxdrime.com e dato i dati di accesso. Per un paio di settimare mi ha fatto fare delle operaioni giornaliere del valore di 15 Euro finite sempre in positivo e da 250 Euro i soldi in piattaforma sono arrivati a 600 Euro. Durante le chiamate giornaliere la Dottoressa Hassler mi decantava il fatto che facevano dei progetti che con un investimento di 10.000 Euro loro garantivano un guadagno di almeno 120.000 Euro. Alla fine mi sono fatto persuadere ed ho “investito” 10.000 Euro, dopo due settimane (4 Giorni lavorativi di Borsa – mar-mer-gio – mar) il progetto e’ stato chiuso. Mi e’ stato comunicato che il guadagno era stato di 182.905 Euro. A questo punto mi e’ stato detto che bisognava pagare le tasse sul profitto e poi una commissione del 10%. Le tasse erano il 15% sul profitto e non il 26% Italiano, perche’ il conto era estero e tutte le operazioni erano state fatte con un Conto Gestito Cross Border Managed Fund con la London Stock Exchange. Quindi niente tasse in Italia. Per pagare le tasse e le commissioni avrei io dovuto fare bonifici a loro. Pero’ per ricevere i soldi sul mio conto avrei dovuto fare in anticipo il bonifico del 15% di tasse ( Circa 27.000 Euro) e successivamente mi avrebbero inviato i soldi guadagnati. A quel punto mi sono bloccato e capito che c’era qualcosa che non andava.

    • sono stata anche io truffata nella stessa sua maniera mi hanno raggirato e preso € 30.000 mi hanno pure minacciato , mi dispiace per lei ma sono tutti dei farabutti chiuda ogni contatto e li denunci come ho fatto io, perchè lei gli ha inviato i suoi dati e possono utilizzarli per fare truffe faccia denuncia. I soldi purtroppo non li riprenderà mai ma si metta con le spalle al sicuro. Non gli riposnda piu’.

    • solito modo di fare di Carmen Lois, assurdo a me ha fregato 32.000,00 lei, il suo amico alexander agresta,.. ecc ecc. mi puo’ se vuole, dare il numero di telefono di questa “” dottoressa””, che a me mi hanno bloccato??, grazie

  148. Chiedo informazioni sulla società FX DRIME, “consulente tale Alex Larson – la mia cliente ha effettuato bonifici ai seguenti destinatari. Interage Group KFT e Asterisk media ou

  149. Salve, volevo segnalarvi questo tentativo di truffa prima con contatto telefonico 06 930261 e poi con il +44 2070976263 si spacciano per il SFO Polizia Antifrode UK invece sono gli stessi truffatori che già sanno la nostra precedente storia con importi dei soldi truffati, con la solita modalità che per recuperare i soldi persi in Bitcoin dicono che per recuperare dobbiamo aprire un nuovo conto con le cripto per poi truffarci ancora.
    Ho contatto il vero SFO in UK e mi hanno confermato della truffa.

  150. Non riesco a farmi dare il patrimonio guadagnato, non rispondono, insistono per investire maggiormente, non riesco a recuperare nemmeno il mio investimento.
    neocapital.io

    • Truffa, classico modo di operare delle finte società di investimenti. Non esiste nessun broker dall’altra parte e quello che vi fanno credere di aver guadagnato non esiste ma soltanto un pretesto per invogliarvi a depositare altro denaro. E’ un teatrino ormai noto, migliaia di persone sono state truffate con questo sistema. Faccia denuncia alla polizia postale.

      • Solo per aiutare anche altri lettori, cercate di comprendere subito anche la possibilità di prelevare e se non doveste riuscire avete 60 giorni di tempo dal momento del versamento per poterli recuperare tramite la Vs banca. Inviando lettera prestampata di contestazione movimento.

        • Anch’io dovrei cercare di recuperare delle somme che ho versato, Dove posso reperire la lettera prestampata di contestazione del movimento? In banca oppure è scaricabile da internet?

          • Buongiorno giuliano nel motore di ricerca Google scriva Come recuperare soldi truffati ed aggiunga la banca che ha utilizzato dovrebbe darle il percorso. Se non dovesse riuscirci contatti telefonicamente la banca. Se non dovesse riuscire nemmeno in questo modo ci sono molte società che possono aiutarla e chiedono solo una piccola percentuale sull’importo da recuperare. Spero di esserle stato utile. Rammenti che a tempo 60 gg dal momento del pagamento.

  151. salve ho iniziato un mese fa con deposito 250 euro , credo che la piattaforma trading.billionaire-trade.com/en/sign-in dove vedo operazioni sia falsa, vedo un guadagno di cento euro (ogni posizione aperta chiude in positivo), mi chiede una certa Daniel che mi chiama quotidianamente di incremenatre il conto con bonifico intestato a NIZA GLOBAL UAB -IBAN LT623910020000000872 LITUANIA -VILNIUS BANK NAME- UAB IBS ovviamente non credo di farlo , la pagina dove vedo grafici e’ trading.billionaire-trade.com/en/platform , chi mi puo’ dare infprmazioni?
    Grazie

    • Truffa, classico modo di operare delle finte società di investimenti. Non esiste nessun broker dall’altra parte, i nomi che usano sono finti e quello che vi fanno credere di aver guadagnato non esiste ma soltanto un pretesto per invogliarvi a depositare altro denaro. E’ un teatrino ormai noto, migliaia di persone sono state truffate con questo sistema. Faccia denuncia alla polizia postale.

  152. Buonasera, qualche hanno fa mi era arrivata la conferma di apertura del mio account di Elevate4X nonostante non avessi mai fatto nulla il tal senso. Ho ignorato la email come spam e non mi sono preoccupato. Potrebbe essere che sia riusciti ad avere in qualche modo il mio CF o altri dati oltre il mio nome e cognome?
    Grazie mille!

  153. SGB Finance S.A. trading, mi ha contattato questo broker, dopo che avevo cliccato su una pubblicità di Facebook, ho messo 200,00€ su un conto che ad oggi è arrivato a €480,00. Mi contatta ogni giorno un sedicente operatore x aggiornarmi sui progressi, ha provato a chiedermi di investire una somma maggiore, ma ho evitato perchè non riesco ad avere maggiori informazioni sulla società, lui continua ad operare, così dice, ho provato a prelevare i miei 200€ senza riuscirci, qualcuno li conosce? Lui si presenta come Robert Wilson e chiama da un numero inglese.

    • Truffa, classico modo di operare delle finte società di investimenti. Non esiste nessun Robert Wilson, i nomi che usano sono finti e quello che vi fanno credere di aver guadagnato non esiste ma soltanto un pretesto per invogliarvi a depositare altro denaro. E’ un teatrino ormai noto, migliaia di persone sono state truffate con questo sistema. Non dovete mai credere a nessuna proposta di natura finanziaria trovate su Facebook e social network. Sono tutte frodi.

  154. sono stato ripetutamente contattato da una Mrs Melissa Cooper che mi comunica che è in grado di farmi trasferire 95.000 euro che sono stati da me investiti in più piattaforme e che mi sono stati riconosciuti, ma che devo fare un deposito cauzionale di 200 euro e, una volta ricevuta la somma dei 95.000 euro dovrò pagare il 10% per le commissioni a Lei dovute.
    In effetti il deposito sul mio conto Coinbase sarebbe di 132.384,61 euro, ma il support di Coinbase mi comunica che per poter prelevare questo importo che è formato da 95.000 euro di deposito e 37.384,61 di profitti, devo prima inviare 9.849,99 euro pari al 26% di tasse sui profitti ma che poi potrei prelevare l’importo complessivo di 142.234,60. Penso si tratti tutto di un grande imbroglio. Nel mio conto Coinbase risulta questo importo di 132.384,61, ma temo che anche qui ci sia stata una manomissione. Grazie per la risposta.

    • Truffa. Stia alla larga. Non esiste nessuna Melissa Cooper e non ci sono soldi per lei da prendere. E’ un teatrino ormai noto, migliaia di persone sono state truffate con questo sistema. Non dovete mai credere a nessuna proposta di natura finanziaria che vi venga proposta per email o telefono da sconosciuti. Sono tutte frodi.

  155. Mi ha contattato un avvocato Simone Bertani di Cipro del ufficio della Nobel Trust dicendomi che avevo nella recovery Wallet 4 BTC e che per recuperare dovevo versare inizialmente 18€ e che i miners mi avrebbero versato il 10%, è così è stato,ho pure ritirato la somma che circa era 160€,ora mi chiedono di versare 4000€ per recuperare circa 40.000,per poi fare l’ultimo step.Cosa ne pensate?
    Devo fidarmi?

    • Truffa. Baggianate senza senso per confondere gli inesperti. I nomi che usano sono finti e non ci sono soldi per lei da recuperare, è un altro tentativo di rubarle altro denaro. Stia alla larga.

    • Truffa. Nomi finti e broker non autorizzato. Non dovete MAI credere a nessuna proposta di natura finanziaria ricevuta per email o telefono da sconosciuti. Sono TUTTE frodi. Trading e investimenti sono un altra cosa.

    • Truffa. Clone non autorizzato, classico modo di operare delle finte società di investimenti. Chiuda ogni rapporto, non mandi soldi e stia alla larga.

  156. Buongiorno, da circa 2 mesi sto perando con una società di Trading IC MARKETS FX sito icinvests.com c/o la quale ho effettuato un versamento di € 5.000. Quotidianamente vengo contattato su appuntamento da un consulente per effetuare insieme operazioni di trading ma che immancabilmente mi invita, anche con una certa insistenza a effettuare ulteriori versamenti al fine di invrementare il capitale con cui operare. La cosa strana che ogni volta che comunico l’intenzione di fare un ulteriore versamento mi indicano Società e IBAN beneficiario differenti: situati in Spagna, Svizzera, Inghilterra …. Per testare l’affidabilità dell’operatore ho richiesto e ottenuto, dopo qualche insistenza, la restituzione di € 1.000. Non trovo alcuna info di questo operatore nel web. La IC MARKETS FX è società nota e affidabile o sono incappato in una truffa? Grazie mille della risposta.

  157. Buongiorno
    Dopo un anno e diversi pagamenti fino ad oltre 6.000 €, tutto denunciato alla guardia di finanza, vengo contattata da una certa Nora Benetti che lavora per Blockchain UK LDT, la quale mi dice che il mio profitto è bloccato e che devo versare 500€, che mi verranno poi restituiti, per avere la transizione verso il mio conto corrente.
    Tutto questo è partito da un certo Elliot Holmes che nel frattempo ha cambiato diversi numeri di telefono.
    Questa Nora dice che tutelano il mercato delle criptovalute e la sua sede è a Lussemburgo. Tutto mi dice che non posso fidarmi anche se questi soldi in questo momento mi farebbero comodo.
    Mi ha anche rilasciato una certificato per comprovare questa cosa.

    • Falso, truffa. Sono le stesse persone che l’hanno truffata in passato e che ora ci provano di nuovo, si presentano con nomi diversi (sempre finti) e con la promessa di aiutarla a recuperare quanto perso. Migliaia di persone sono state truffate 2 volte in questo modo.

    • sono sopo farabutti a me hanno rubato € 30.000 non sono stata più contattata anche perchè ho cambiato tutti i miei contatti, sono partita con € 250 di Amazon , grande truffa , fino a perderne € 30.000, mi facevano credere che avevo guadagnato € 80.000 e per avere quanto dovuto ho pagato 11%, 26% di tasse da pagare secondo loro e 7000 € chiusura conto , poi per passare i soldi dal conto trading al mio volevano altri € 9000 a questo punto mi sono fermata, evitate questi farabutti. fatto denuncia alle Autorità ma tanto so che non rivedrò niente. Loro si sentono sicuri perchè cambiano nome e contatti, spero che un giorno qualcuno paghi per il male che hanno fatto e stanno facendo.

  158. Buonasera,
    Intervengo per mio padre. Una certa Sara che opera via whatsapp ha fatto fare la registrazione a mio padre sul sito recoverywalletbtc.com. Con le credenziali trova dentro che ha dei bitcoin fermi da 15 anni. Lui non si ricorda bene la storia ma apre ad una possibile esistenza di questi. Sul sito vede l’importo in Euro e anche che l’identificazione del proprietario non è completa, per completare deve pagare €236, ora diventato €185, chiamato “tasso di cambio”?!?! Questa Sara lo fa registrare anche su Coinbase.com e gli mostra l’Iban di Coinbase. Quando lui pagherà questo tasso di cambio sarà poi chiamato da un consulente legale che gli dirà come recuperare i soldi dal wallet.
    Il sito recoverywalletbtc sembra molto carente, tra i quali mancano i contatti. Sara gli dice che il contatto è solo su whatsapp. Per me è abbastanza. Avete esperienze?

    • Truffa, sono frodi ormai note per rubare soldi agli inesperti, non dovete mai credere a baggianate di questo genere. Migliaia di persone vengono truffate tutti i giorni in questo modo. Non esiste nessuna Sara (i nomi che usano sono finti) e non ci sono soldi per voi da prendere. Stia alla larga e chiuda ogni rapporto con queste persone.

  159. FXG MARKETS.COM SOLDI ANDATI A VISUALARTISTRYCOURSE
    RUBANO TUTTO
    TI DANNO UNA SCHERMATA DI UN PORTALE DOVE VEDI I TUOI SOLDI MA E’ FALSO NON PUOI MAI RITIRARE

  160. Buongiorno, il 28/07/2023 ho investito 250 euro su un sito primus-ltd.net poi trasformato in panel.primusltd.co
    Nel tempo sono stato contattato più volte per fare ulteriori investimenti da me rifiutati.
    Oggi dopo due mesi il capitale é salito a 7584 euro, se non ho intenzione di investire altro devo chiuderlo e pagare il 26% di tasse che ammontano a 1901 euro. questa cifra la devo versare su un conto bancario di cui sto aspettando di ricevere l’iban.
    Ho chiesto di trattenere la cifra dal mio investimento ma mi dicono che non é possibile.
    grazie mille

    • E’ una truffa, Primus è già stato segnalato decine di volte. Non c’è nessun broker dall’altra parte e quello che vi fanno credere di aver guadagnato non esiste ma è solo un pretesto per invogliarvi a depositare altri soldi. Sono truffe ormai note. I broker regolamentati non lavorano in questo modo. Non mandi loro altri soldi e faccia denuncia alla polizia postale.

  161. Buongiorno: vorrei cortesemente sapere se un certo Giulio Ferrero che opera su Telegram promettendo guadagni facili con il suo Cryptobot sia una truffa: attendo cortese riscontro.

    • Truffa, sono frodi ormai note per rovinare gli inesperti, nessuno regala niente e non dovete mai credere a baggianate di questo genere, i guadagni facili NON ESISTONO. Migliaia di persone vengono truffate tutti i giorni in questo modo. Stia alla larga.

  162. Ciao, sono Marina Konstantinova, sono stata vittima dei 2 siti che mi ha detto devo pagare deposito. poi ho pagato per il codice GOT per il commissione8600euro, poi di nuovo per tax free per FMI 19 000€ , poi devo pagare per il codice TAC dal sito( swift) 11890 , in cui non ho pagato . Ho paura royaltrustb.com/dashboard/dashboard.php
    Prima di qst profitpipsfx.com. Dove ho versato un deposito 2000 +5000
    Aiutami, causa sono sorda . Potete mandare una persona che torna miei soldi? Oppure vedo andare dai carabinieri?

    • E’ una truffa. Vada dai carabinieri e faccia denuncia. Chiuda ogni rapporto con queste persone, non risponda alle loro telefonate o email e non mandi altri soldi.

  163. Salve vi risulta una certa broker dott.clara longoria di assetmointernational sia veramente una broker seria e affidabile oppure una truffatrice,mi fate sapere grazie mille

    • E’ una truffa, le abbiamo già risposto. Non esiste nessuna clara longoria, i nomi che usano sono finti. Faccia denuncia alla polizia postale.

  164. mI SPIEGO IN DUE PAROLE
    CIRCA 2 ANNI FA SONO STATO CONTATTATO DA UN BROUKER DELLA 5marchets CHE MI HA CONVINTO A VERSARE 250 SU UN CONTO A QUANTO PARE CON SEDE A lONDRA, DICENDOMI CHE DOVEVO LASCIARE I SOLDI PER ALMENO UN MESE E POI AVEVO FACOLTà DI PRELEVARE. eBBBENE I SOLDI SONO RIMASTI UN MESE E MEZZO, NEL FRATTEMPO IL BROUKER è SPARITO E MI HANNO AFFIVVIATO UNA DONNA , AL MOMENTO DI PRELEVARE VENGO CONTATTATO DICENDOMI CHE COINBASE AVEVA BLOCCATO IL CONTO E CHE PER PRELEVARE DOVEVO VERSARE 425 EURO A TITOLO DI TASSE. LO FACCIO COME UN IDIOTA MA DOPO POCO VENGO RICHIAMATO DICENDOMI CHE LA CIFRA GIUSTA ERA 374 E CHE DOVEVO NUOVAMENTE VERSARE, MORALE VERSO PRIMA 425, 374 E 375 CHE POI AVREI POTUTO PRELEVARE CON GLIA ALTRI SOLDI. A QUEL PUNTO CHIEDENDOMI ALTRI SOLDI MI FERMO, E TUTTO SVANISCE. truffato per intero.
    OGGI RICEVO QUESTA MAIL, POTETE AIUTARMI

    ho ricevuto questa mail. con allegato CONSOB.Gentile cliente,

    La scrivo in merito alla conversazione avuta con l`agente Martinez Gloria per quanto riguarda la procedura del trasferimento titolo da pratica inglese FortradersFX Ltd numero conto 1368523145 come pratica italiana.

    La conversione in pratica italiana prevede un impegno economico di 189.99 (+commisioni) euro che si chiama deposito cauzionale. La cauzione viene accreditata nel conto d`appoggio italiano AMFI . Questa procedura viene riconosciuta dalle autorità italiane sotto il numero della licenza italiana 4559.
    La conversione come pratica italiana prevede vincolo lavorativo di 30 giorni lavorativi che si chiama maturazione del titolo Investitore Italiano.La pratica di conversione fa lo svincolamento da tutti i termini e condizioni inglesi, includendo il negativo di 840 euro di tassa di manutenzione del conto inglese accumulato nel arco di 24 mesi passando in questo modo totalmente sotto la protezione della legge di privacy Italiana.
    La chiamata viene monitorata anche dalla polizia postale e serve come documento legale anche per lei.
    Nei casi di rifiuto della pratica di conversione, l` agente possiede il diritto legale di passare la pratica estera preso l` ufficio di Recupero Credito in Italia per il pagamento del negativo da parte del cliente segnalato.

    Dopo questo passaggio l` agente perde il diritto di chiamare nuovamente il cliente per ulteriori valutazioni.
    Clicca nel allegato per leggere la comunicazione ufficiale della Consob Italia.
    La seguente Tabella fornisce unicamente una guida per l’inoltro delle domande di
    autorizzazione. Per i connessi procedimenti di autorizzazione si prega di far riferimento all’art.
    28 del TUF e al Regolamento Consob n. 20307/2018 (artt. 25 – 31).
    Tipologia di impresa di
    Adempimenti richiesti Riferimenti
    investimento
    normativi
    D.Lgs. n. 58/1998:
    Imprese di investimento del
    Presentazione alla Consob di una domanda di
    art. 28, commi 1 – 3.
    Regno Unito operanti in Italia
    autorizzazione allo stabilimento in Italia di
    attraverso succursali, che
    Regolamento
    succursale, contenente le info rmazioni e
    intendono continuare ad
    Consob n.
    corredata della documentazione di cui
    operarvi, terminato il “periodo
    20307/18:
    all’Allegato n. 1, Titolo I, Sezione I, del
    di transizione”, come imprese
    artt. 25, comma 1,
    Regolamento Consob n. 20307/2018.
    di paesi terzi con succursali.
    e 28.
    Imprese di investimento del
    D.Lgs. n. 58/1998:
    Regno Unito operanti in Italia
    art. 28, commi 1 – 3.
    in regime di libera prestazione
    Presentazione alla Consob di una domanda di
    di servizi nei confronti di
    autorizzazione allo stabilimento in Italia di
    Regolamento
    clientela retail e clienti
    succursale, contenente le informazioni e
    Consob n.
    professionali su richiesta, che
    corredata della documentazione di cui
    20307/18:
    intendono continuare ad
    all’Allegato n. 1, Titolo I, Sezione I, del
    artt. 25, comma 1,
    operarvi, terminato il “periodo
    Regolamento Consob n. 20307/2018.
    e 28.
    di transizione”, come imprese
    di paesi terzi.
    Imprese di investimento del
    D.Lgs. n. 58/1998:
    Regno Unito operanti in Italia
    art. 28, commi 1 – 3.
    in regime di libera prestazione
    Presentazione alla Consob di una domanda di
    di servizi nei confronti di
    autorizzazione allo stabilimento in It alia di
    Regolamento
    controparti qualificate e clienti
    succursale, contenente le informazioni e
    Consob n.
    professionali di diritto, che
    corredata della documentazione di cui
    20307/18:
    intendono continuare ad
    all’Allegato n. 1, Titolo I, Sezione I, del
    artt. 25, comma 1,
    operarvi, terminato il “periodo
    Regolamento Consob n. 20307/2018.
    e 28.
    di transizione”, come imprese
    di paesi terzi con succursali.
    Imprese di investimento del
    D.Lgs. n. 58/1998:
    Regno Unito operanti in Italia
    art. 28, comma 6.
    Presentazione alla Consob di una domanda di
    in regime di libera prestazione
    autorizzazione alla prestazione in Italia di
    di servizi nei confronti di
    servizi e attività di investimento in regime di
    controparti qualificate e clienti
    Regolamento
    libera prestazione di servizi, contenente le
    professionali di diritto, che
    Consob n.
    informazioni e corredata della
    intendono continuare ad
    20307/18:
    documentazione di cui all’Allegato n. 1,
    operarvi, terminato il “perio do
    artt. 25, comma 1,
    Titolo I, Sezione II, del Regolamento Consob
    di transizione”, come imprese
    e 28.n. 20307/2018.
    di paesi terzi in regime di
    libera prestazione di servizi.
    2

    D.Lgs. n. 58/1998:
    Presentazione alla Consob di una domanda di
    art. 19, commi 1 – 2.
    Imprese di investimento del
    autorizzazione allo svolgimento dei servizi e
    Regno Unito operanti in Italia,
    delle attività di investimento, compilata
    che intendono continuare ad
    secondo il modello di cui all’allegato 1 del
    Regolamento
    operarvi, terminato il “periodo
    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945
    Consob n.
    di transizione”, trasferendo la
    della Commissione del 19 giugno 2017 e
    20307/18:
    propria attività a una SIM
    corredata della documentazione prescritta dal
    art. 7.all’uopo costituita.
    Regolamento delegato (UE) 2017/1943 della
    Commissione del 14 luglio 2016.
    3

    Cordiali saluti,
    Roselli Rebecca
    Ufficio Amministrativo di Controllo Qualita e di Segnalazioni di Milano
    Codice fiscale: 80204250585

    • Falso, stanno tentando di confonderla ma sono le stesse persone che l’hanno truffata in passato e che ora ci riprovano. Tutto finto.

  165. BILLLIONAIRE-TRADE.COM
    HO VISTO UNA PUBBLICITA’ SPONSORIZZATA SU FB SONO STATA CONTATTATA DA DUE OPERATORI TELEFONICI , AL SECONDO HO ACCETTATO DI FARE UN DEPOSITO DI USD 250 TRAMITE CARTA DI CREDITO SU STRIPE. HO VISTO POI CHE SONO ANDATI A FAVORE VISUALARTISTRYCOURSES IN UK CHE NON C’ENTRA NIENTE. PER TRE VOLTE SONO STATA CONTATTATA DA UN PRESUNTO TRADER CHE E’ STATO AL TELEFONO MOLTO TEMPO FACENDO OP.NI DI INVESTIMENTO E CHIEDENDO DECINE DI MILA EURO CHE NON HO INVIATO, MI AVEVA FORNITO UN IBAN SULLA LITUANA NIZA BANK

    • Truffa, non c’è nessun broker dall’altra parte. Non dovete mai credere a fantomatici esperti trovati sui social network, sono truffe ormai note, vi fanno depositare soldi su conti esteri che non riuscirete più ad avere indietro. I broker regolamentati non lavorano in questo modo.

    • anch’io cascato ti fanno vedere la piattaforma e lui investe ogni giorno e guadagni 30 euro al giorno vado per richiedere i soldi e tutto si blocca

  166. Buongiorno , sono in contatto con un certo Oliver Thomas Anthony , UK un piccolo investimento di €250,00 , arrivati a € 475,00 e tornato lui dalle vacanze mi dice che se ho voglia si potrebbe investire €5000,00 ; mi ha mandato il Beneficiario Staff fast Group Kft Banka Financial UAB Vilnius Lithuania.
    e un sito
    find-and-update.company-information.service.gov.uk/company./.08586766/officers
    Cosa dite??? Truffa ???
    Sentendo le varie testimonianze penso di si.
    io domani li chiedo di versarmi i soldi sul conto e che dopo li farò l’investimento di 5000,00 .
    Vedremo come si comporta .
    Fatemi sapere qualcosa grazie

    • Truffa, non c’è nessun broker dall’altra parte e quello che vi fanno credere di aver guadagnato non esiste ma è solo un pretesto per invogliarvi a depositare altri soldi. Sono truffe ormai note. I broker regolamentati non lavorano in questo modo.

      • Buongiorno ,
        volevo solo dire che €450,00 mi sono stati accreditati sul mio c/c , altro non so , rimango sullo stesso dubbio
        Grazie Buona giornata a tutti

  167. conoscete UAB OPAY SOLUTION BANCA CON SEDE IN LITUANIA, mi continuano a chiamare per dirmi che possono recuperare i soldi che ho perso per truffa 2 anni fa, mi dicono di fare un bonifico di 260 euro alla Banca che poi libererà i soldi bloccati e che solo dopo loro si tratterranno il 15% sul recupero.
    grazie

    • Falso, truffa. Sono le stesse persone che l’hanno truffata in passato e che ora ci provano di nuovo, si presentano con nomi diversi (sempre finti) e con la promessa di aiutarla a recuperare quanto perso. Migliaia di persone sono state truffate 2 volte in questo modo.

  168. Qualcuno avuto a che fare con un certo Giuglio Ferrero si occupa di Grypto bot ??investimenti mi hanno regalato 50 euro per iniziare a investire e poi mi hanno detto che se li avrebbero presi dopo il guadagno e adesso è successo che dopo diversi tentativi di prelievi di somme di denaro che secondo loro ho guadagnato non mi fa prelevare e questa persona mi ha risposto che devo prima dare a loro 53 euro e poi i fondi di denaro sarebbero andati tutti sul mio conto secondo voi mi posso fidare ho è un truffatore ?? Grazie se mi risponde qualcuno

    • Truffa, sono truffe ormai note, nessuno regala niente e non dovete mai credere a baggianate di questo genere. Migliaia di persone sono state truffate in questo modo. Chiuda ogni rapporto e faccia denuncia alla polizia postale.

  169. onlineprotrading.com/ ti propongono un corso seguito da un broker e poi subentra la truffa con un broker che ti chiama per investire su una piattaforma che non si preleva ,una vera truffa

  170. Sono stato truffato da una certa dott.clara longoria di assetmointernational con l’applicazione metatrader5 mi ha fatto versare soldi poi quando ho voluto chiedere il tutto mi ha fatto versare altri soldi per le tasse così dice lei volevo sapere se vi risulta che sia una poco di buono e che non abbia più via d’uscita con questa persona poco affidabile

    • E’ una truffa, classico modo di operare ormai noto. Chiuda ogni rapporto con questa persona e faccia denuncia alla polizia postale.

  171. Salve a tutti, purtroppo anche io sono caduto nella trappola. Ho iniziato con i classici 200 euro e ho finito con i 27k per acquisto di un bitcoin che poi sarebbe stato rivenduto ad un prezzo maggiore nell’est Europa. Il professionista che mi seguiva si chiama Lukas Keller e lavora per la SGB Financesa (per convincermi mi hanno fatto entrare nel sito della Banca d’Italia, nella sezione Banche estere autorizzate in Italia, al numero 3222 c’era lei la SGB), persona molto preparata in tutte le materie, economia,politica,arte e chi più ne ha più ne metta . Mi ha chiamato ogni giorno puntualissimo per spiegarmi l’andamento borsistico e le strategie che avrebbe applicato. Il 27 luglio è stato acquistato il bitcoin e messo subito all’asta. Sulla piattaforma risultava tutto, acquisto e vendita ed ovviamente il guadagno. Da quella data il conto è salito in maniera esponenziale anche perché lui mi disse che ora la potenza finanziaria c’era e poteva speculare molto di più. Premetto che la truffa sicuramente è stata compiuta proprio il 27 luglio, cioè quando lui ha avuto i 27k disponibili. Ma ….ha continuato a chiamarmi ogni giorno anche in ferie , e sempre per descrivermi come andava il guadagno fino ai primi di settembre e poi il buio. È sparito per una settimana e li è iniziato il panico. Chiamate a josa è sempre cellulare spento, mandato mail senza riscontro, chiamato tutti i numeri disponibili ( +44) e tutti disattivati. Lì ho realizzato che era finito tutto, fino a sabato 9/settembre/23 quando mi è arrivato un mess.whatsapp dove una terza persona mi ha scritto che il dottore ha avuto un incidente automobilistico e per grazia di Dio non molto grave, e che mi avrebbe richiamato appena possibile la settimana successiva. Ovviamente la speranza è l’ultima a morire, ma ………. A giorni avrò una videochiamata con un noto avvocato (ex Digos) specialista nelle truffe/recupero soldi, ma capisco che sarà quasi impossibile viste tutte le testimonianze che ho letto, e di mezzo ci sono tutte banche/società/ agenzie tutte dell’est magari non fisiche. Ragazzi , occhio a SGB FINANCESA (francese) ma ti chiamano dall’Inghilterra ….spero che qualcuno di noi ci riesca a recuperare qualcosa.

    • Truffa. Non riprendi più i tuoi soldi . Usano questo modus operandi con tutti. Vanno denunciati. Attualmente i numeri da cui chiamano sono: +44 151 203 0734, +44 1380 713793, +44 1978 804465, ‪+44 7576 356398‬, +44 7361 720164

    • Stessa procedura con me però il mio broker si chiamava Bruno Kostner, anche lui ha avuto un incidente stradale…

      • Non esiste nessun Davide Blumberg, i nomi che usano sono finti e la Primus è già stata segnalata decine di volte. Diverse persone sono state truffate.

    • La solita PRIMUS LTD lo hanno fatto anche a me solo che loro mi hanno restituito i 250 euro ma prima mi hanno fatto credere che avevano investito in bitcoin con un profitto di 7000 euro circa che non avrei potuto ritirare se non pagavo le tasse Inglesi perchè non ero residente.
      Io non ho pagato ma sembra che i soldi vi siano veramente su un conto

  172. Sono stato contattato via mail da Paola Melfara e da Nora Benetti con la comunicazione che una transazione ritenuta sospetta sia per la destinazione che per il wallet utilizzato è stata bloccata e che la Blockchain access UK Ltd con sede Blockchain Luxemburg hanno verificato che i fondi appartengono a me ma per sbloccare questi fondi ed accertare il legittimo proprietario esistono 2 opzioni: 1- verifica e autenticazione del legittimo proprietario e sbloccare i fondi 2- Confisca del credito da parte della FCA (Financial Conduct Authority) nel caso non venga riconosciuto il legittimo proprietario. Per fare questa verifica mi chiedono di inviare 500 euro che saranno restituiti con il rimborso del credito.
    Chiedo gentilmente se tutto quanto sopra sia veritiero o se trattasi di truffa. Grazie

    • Truffa, non esiste niente di tutto ciò ed solo un tentativo di frode per rubarle 500 euro. Sono truffe ormai note, non dovete mai credere a nessuna proposta di natura finanziaria ricevuta per telefono o email, sono tutte frodi.

    • Buona sera, stessa ed identica telefonata seguita da mail ricevuta oggi, a fronte di un investimento precedente di 6000€ andato a male.
      Ho fatto ricerche in merito fino ad imbattermi in questo blog, e grazie alla sua testimonianza domani al telefono saprò usare le parole più adatte per poterli spedire al Diavolo.
      Grazie

    • Buongiorno, ho ricevuto la stessa telefonata circa 15 minuti fa. mi hanno anche mandato una mail e mi richiameranno venerdì prossimo. Chiedono € 500,00 per sboccare bitcoin per un controvalore di circa € 58.000,00. Il mio investimento iniziale era di €250,00 presso la primusltd, poi vista l’insistenza da parte del trader ad investire di più ed il fatto che mi chiamava tutti i giorni per investire e spiegare la piattaforma di investimenti non mi sono più fidato e ho preso una scusa per cui non potevo momentaneamente più investire. A questo punto non sono riuscito più ad entrare sul sito della primusltd e sulla loro piattaforma…..ho avuto conferma che mi hanno fregato € 250,00. Ora mi chiamano e mi scrivono quelle due signore per “fottermi altre € 500,00.
      Questa è la mail ricevuta poco fa (17 ottobre 2023)

      a transazione è ritenuta sospetta per due motivi principali:
      1-Destination è un conto bancario offshore con sede a Hong Kong.
      L’indirizzo
      2-Wallet utilizzato è sconosciuto.

      Noi di Blockchain abbiamo solo due opzioni riguardo a questo caso:

      1-Per verificare e autenticare il legittimo proprietario e sbloccare i fondi.
      2-Confisca del credito da parte della FCA (Financial Conduct Authority), se non ne viene riconosciuto il legittimo titolare!

      Una volta completato il processo di verifica, il legittimo proprietario avrà automaticamente accesso ai fondi e il passaggio successivo sono le pratiche burocratiche con la banca del rispettivo cliente.

      La transazione è bloccata e non confermata.
      Per altre domande, sentiti libero di rispondere qui!

      Vi mando la lettera di garancia che li spiega i passi:
      1. VERIFICA con i suoi dati anche documenti per confermare il wallet.
      2. Attivacione dell tranzacione fare il transferimento di 500 euro da parte sua su questo wallet, (500 euro sara rimborsabile perche non e un pagamento)
      3. Transferimento dell capitale nell suo conto bancario

      BLOCKCHAIN LUXEMBOURG
      opencorporates.com/companies/lu/B190078

      Richiesto da: Nora Benetti
      Distinti saluti,
      Paola Melfara

      Departimento del team di supporto Blockchain / BLOCKCHAIN ACCESS UK LTD

      Blockchain Access UK LTD è autorizzata dalla Financial Conduct Authority per l’emissione di moneta elettronica ai sensi dell ‘Electronic Money Regulations 2011 [FRN 900204].
      Siamo supervisionati dalla Financial Conduct Authority per il rispetto dei regolamenti sul riciclaggio di denaro (MLR) 2007.
      Blockchain Access UK LTD è registrata in Inghilterra, New York e Lussemburgo (numero di registrazione 902765).
      Sede legale:
      Minshull House 67 Wellington Road North Stockport, Cheshire Regno Unito SK4 2LP
      NOTA: questa e-mail contiene informazioni riservate ed è preferibile non condividerle esternamente!

  173. Sono stata vittima di truffa da un’azienda: Capital Financial Markets Limited
    Reference number: 597030
    This firm is no longer registered with the FCA as an Appointed Representative of an authorised firm, sedi a Londra 8 Spicer Street e Ufficio di Londra
    21 Bunhill Row, City of London EC1Y 8LP
    T: 02036970560
    E:
    paulcoffin@capitalfinancialmarkets.co. , x quasi 7 mesi venivo contattata dalla dott.ssa Stefania Marone i contatti avvenivano tramite chiamate o via whatsapp ai seguenti numeri di cellulare: +39 351 1480031 è +39 350 9914078 , poi mi ha fatto scaricare anydash in modo da poter controllare il cellulare. Mi hanno quasi svuotato il conto, ma non ho mai ricevuto niente indietro. Qualcuno ha avuto a che fare con questa azienda e con questa persona.

  174. Società che mi hanno truffata sono: SwissFMX, EuropeanFX, AdmiralMarket, Eremainvest, Capital-invest.world , webtrader , interactive… questi sono alcuni nomi di consulenti che mi contattavano: Mario Pessina – della Capital era Riccardo Conte , web trader, Claudio De Luca, interactive Eric Albert, della AdmiralMarket ricordo il cognome, Tommasini. Purtroppo ho perso un bel gruzzolo di soldi

    • Falso, truffa. Sono le stesse persone che l’hanno truffata in passato e che ora ci provano di nuovo, si presentano con nomi diversi (sempre finti) e con la promessa di aiutarla a recuperare quanto perso. Migliaia di persone sono state truffate 2 volte in questo modo.

  175. Matteo Silvestri , il broker residenza Inghilterra, versati su un. Conto 250 euro ,diventati in un mese 6900 e rotti, mi chiede un versamento prima di ricevere qsti soldi di 1700 corrisponde al 26 percento delle tasse , da pagare in Inghilterra subito , poi posso ricevere la somma , ovviamente non li ho dati , ora aspetto lunedì per segnalare la truffa alla polizia postale come mi è stato consigliato

  176. Buongiorno
    sono stata contattata dall’Avv. Alessandro D’Ambrosio (studio Legale Agostinelli) per recuperare dei soldi persi qualche anno fa.
    Sottoscrivo la delega e la mando a FCA come da richiesta. FCA conferma e richiede l’apertura di un account su un exchange e il versamento del 20% della somma da recuperare, che sara’ congelata per un periodo di 3 gg dopodiche’ mi verra’ versato l’importo da recuperare ed io inviero’ il 20% allo studio legale… devo fidarmi? Grazie

    • Falso, truffa. Sono le stesse persone che l’hanno truffata in passato e che ora ci provano di nuovo, si presentano con nomi diversi (sempre finti) e con la promessa di aiutarla a recuperare quanto perso. Migliaia di persone sono state truffate 2 volte in questo modo.

  177. Antonio BRUNETTI ,sponsorizza pagine su Instagram poi ti rimanda su tele e da lì parte la fuffa broker promette miracoli 68€/19k 120€/38k poi al momento di ritirare il premio tax su tax su tax e costi assistenziali x ritiro premio….una fregatura!!!

  178. salve avevo usato solo per pochi giorni il sito euroxtradefx poi sono riuscito an farmi restituire i soldi 200 euro con la scusa di investirne 1000

    ora mi ha scritto : allora sarai contattato dal amministrazione per la chiusura del conto petche non hai rispettato i tempi della prova
    Grazie
    priscilla palmer
    ma e vero oppure non devo dare nulla a loro?

    • Stanno tentando di spaventarla, non creda a nulla, chiuda ogni rapporto con queste persone e non mandi altro denaro. Sono truffe ormai note.

  179. Buongiorno, sono stata contattata da un certo Jonathan Horvat di Primus ltd. Trattasi di pseudosocietà di investimenti finanziari. Chiamava da un numero inglese. Richiesta: 250€ di deposito per investire (ahimè versati). Il giorno dopo ho chiesto la restituzione della somma per diritto di recesso. Il soggetto si è alquanto infastidito poiché avevo mandato la mail di richiesta a tale Tolearni.com, altra pseudosocietà di inserimento nel mondo finanziario a loro forse legata. Che sia una frode è evidente. Non c’è modo di recuperare i 250 €? E denunciarli?? Grazie

    • io ne ho persi € 30.000 avevo cominciato con i famosi € 250 sito Amazon (fasullo ovviamente) e da li sono caduto nel baratro fatto denuncia alla polizia postale ma tanto i soldi non li rivedrò più attenzione gente non credete a queste persone sono tutti truffatori i soldi facili non esistono. Ti entrano dentro come un tarlo poi quanto ti rinvieni il danno è fatto.

  180. Diffidate assolutissimamente dalla dott.ssa Emma Olofsson…almeno lei dice di essere dott.ssa ma ho dei forti dubbi!….sembra sempre gentile e competente vi fara’ anche dei regali e vi promettera’ dei grandi guadagni ….ma e’ una grandissima Imbrogliona…non vedrete mai un euro di quello che vi dice….diffidate! diffidate! e denunciatela subito…parlo per esperienza ci ha fregato ben € 23.000….ma non e’ ancora finita cara dott.ssa!

  181. Salve.
    Antonio Mattei vi dice qualcosa ? opera su telegram e ha anche altri siti e pagine su instagram con il nome di The Gold Forex. credo che abbia truffato molte persone. Io ho investito 150€ sulla “piattaforma del guadagno” seguito da un broker che si fa chiamare Patrizia J. Morgan. Tutto liscio e tutti i passaggi che mi ha chiesto di fare come iniziare a depositare i soldi sul Binance. Poi ultimate le operazioni iniziali….ho aspettato il progresso di 24 ore e per mia sorpresa mi dice che il profitto ha avuto un’impennata pazzesca grazie al FMto…non só che cacchio sia….e comunque arrivato a 6.000 €. Mi chiede allora, mandandomi un link da copiare ed incollare su un altra applicazione ( Trust Wallet ) che mi dice sicura per conservare l’importo da eventuali attacchi. A questo punto mi dice che serve una chiavetta (token) che avrei dovuto acquistare ( da questo Antonio Mattei ) per sbloccare l’importo e trasferirlo sul Binance per il prelievo. Mi chiede allora 300€ per questa chiavetta. E qui mi fermo e dico che non pago nulla. Da 2 giorni guardo sul Trust wallet e i soldi sono ancora li ma che curiosamente diminuiscono a poco a poco. L’ho denunciata per messaggio e lei (o lui…) mi ha eliminato dalla pagina…. morale della favola…150€ persi e un importo di 5.500€ sul Trust wallet in sospeso.

    • Truffa, non c’è nessun broker dall’altra parte e quello che vi fanno credere di aver guadagnato non esiste ma è solo un pretesto per invogliarvi a depositare altri soldi. Non dovete mai credere a fantomatici esperti trovati sui social network, sono truffe ormai note. I broker regolamentati non lavorano in questo modo.

      • ci avrei giurato che fosse cosí. Peccato perchè l´ho scoperto solo verso la fine. Infatti allínizio la proposta era buona. Avrei dovuto guadagnare tra i 350 e 500 € , era piú credibile….ma invece…..che *********** !!

    • Falso, già segnalato. Non dovete mai credere a nessuna proposta di natura finanziaria ricevuta per telefono o email, sono truffe. I broker regolamentati non lavorano in questo modo.

    • Anche a me hanno contattato presunti soggetti di Primus ltd. Nel mio caso il truffatore è un certo Jonathan Horvat. Alla mia richiesta di recesso ha assunto toni sgarbati e ha detto di denunciare chi voglio!

  182. 24markets.com/
    Sapete darmi info su questa piattaforma di trading?
    Per chi chiede assistenza nelle operaioni dovrebbe esserci una commissione del 20%
    Grazie
    Angela

    • Il broker è regolamentato in Sud Africa, ma in Europa, un broker online non può operare in quel modo, non può operare per conto del cliente e chiedere commissioni di quel tipo. Il loro sito non riporta inoltre informazioni sui costi, spread, ecc. Personalmente, non è una società con cui andremo ad investire i nostri soldi. Faccia estrema attenzione.

  183. Buongiorno, vorrei segnalare la Solution Group di Bologna e la OIB Spa.
    Ho fatto un investimento tramite il broker Ernesto Gaetani di Roma per un totale di 50K euro con cedole semestrali ed un rendimento del 6% lordo annuo.
    Le cedole sono state pagate regolarmente per i primi 3 anni, dopo di che la società ha dichiarato fallimento.
    Ho fatto denuncia alle autorità competenti ed ho dovuto mettere l’avvocato nella sperenza di vedere qualcosa del capitale investito.

  184. Sono stato contattato da infinity Brokers . Ho fatto un bonifico di 250 euro. Adesso mi chiedono bonifico di 2500/5000 euro con guadagni certi . Che devo fare? È una truffa? L’operatore si chiama Matteo Silvestri

    • Truffa, chiunque garantisca guadagni certi vuole truffarla. Non esistono guadagni certi in questo settore, chiunque li prometta sta mentendo ed il fatto che le chiedano più soldi è la conferma che si tratta di una frode. Questo è purtroppo un copione ormai noto, ci sono migliaia di persone truffate in questo modo. Chiuda ogni rapporto e faccia denuncia alla polizia postale.

    • Anch’io stessa cosa è una truffa
      Stesso nome mi ha chiesto 1700 le tasse da pagare in Inghilterra sull importo di quasi 7000 di conto trading in meno di un mese , inizialmente mi disse che investendo poco avrei avuto un ritorno minimo ma poi …..ha fatto ste magie e puff mi ha detto che SN stata fortunata che il mercato va così ma per riceverli devo prima pagare !!?!!

  185. Ciao vorrei segnalare il broker marketside.
    dopo che mio padre ha iniziato collaborazioni con aziende di trading ho preso incarico di parlare con gli operatori e dopo aver insistito per tanto tempo di incrementare il capitale sono spariti tutti bloccando i soldi sulla piattaforma la prima platform.tnxtechno.com ( con broker client.marketside.eu) dove non riuscendo ad accedere al sito non riesco a gestire il mio account e il mio consulente dice che non sa cosa fare perchè non è lui che se ne occupa.
    l’ altro è client.vantagecfds.com che il consulente e il suo compare sono spariti e stesso problema non funziona la password e non mi arriva l’email per cambiarla.
    che voi sappiate se i soldi sono ancora sulla piattaforma si posso recuperare o sono già persi?

    • È una truffa, tutto finto. Non c’è nessun broker dall’altra parte, usano nomi finti e i profitti che vi fanno credere di aver guadagnato non esistono. E’ solo un pretesto per continuare a chiedere soldi. Legga sotto, ci sono centinaia di persone truffate allo stesso modo. Non mandi altro denaro, chiuda ogni rapporto con queste persone e faccia denuncia alla polizia postale.

  186. Sono stato frodato da falsi Brokers Italiani e Bulgari per molti soldi e dopo quattro anni nonostante denunce alla Polizia Postale e dato incarico a due studi legali non ho recuperato un solo centesimo rimettendoci anche le spese ai legali, volevo avvisare che chi ha effettuato i bonifici a questa banca Lituana UAB GLOBALNETINT non riceverà nulla perchè è protetta dalle leggi bancarie Lituane essendo una banca non fisica ma operante online… [nota del moderatore: questa segnalazione è stata moderata o riadattata in quanto originariamente conteneva riferimenti sociali o politici personali non consoni alle regole di pubblicazione del presente sito]

  187. vorrei segnalare una società keys Reim -web trader sono stato contattato da un certo Brayan Evans ed invitato a fare devi bonifici per recuperare dei soldi persi in precedenza ,abbiamo lavorato e dopo diversi mesi ho raggiunto la quota di 60000 euro ho richiesto il prelievo di 30000 è mi risponde che devo versare il 26% sarebbero 7800 di tasse altrimenti non posso fare il prelievo mi dice che sono tasse ho anche detto di trattenerli dai profitti ma non è possibile ho chiesto di chiudere il conto ad oggi non è arrivata nessuna risposta….truffa forse comunque ho perso 15500 euro.

  188. nobel trust mi contatta per farmi recuperare soldi persi in truffa precedente : naturalmente bisogna pagare i miners che si sono occupati di recuperare i bitcoin dispersi nel mare dei bit coins accantonati dai truffatori, poi bisogna pagare l’antiriciclaggio con un deposito che verrà ,si dice , restituito in quanto non è una tassa, infine i soldi apparsi fittiziamente su un cosiddetto trust wallet, spariscono insieme ai truffatori che si definivano direttore commerciale Federico latini e responsabile contabilità Robert Smith che risponde su whats up come support Robert Smith nobel trust. fantasia senza limiti ,fregatura costante , state alla larga da nobel trust . Da ricerche effettuate nobel trust non ha sedi a Londra,referenze false sia per federico latini ,sia robert smith A Cipro nessun robert smith lavora presso nobel trust. Gli ex change complici

  189. Dott.ssa Emma Olofsson
    15:04 (8 ore fa)
    a me

    Beneficiario: Interage Group Kft.
    sapete qualcosa riguardo questo broker ?

    joseph 44 contattato per investimento

    • Truffa. Nome falso, già segnalato da diverse persone che sono state truffate. Non dovete MAI credere a proposte finanziarie ricevute per telefono o email da sconosciuti, sono sempre, tutte frodi. I broker regolamentati non lavorano in questo modo.

  190. Nobel trust LTD richiede versamento di 4000k ad una mia amica, per sbloccare Bitcoin il cui valore corrispettivo è di circa 30000k. Mi sembra una truffa, confermate?

    • Truffa, stia alla larga, non versi nulla e non dia i suoi dati personali. Classico modo di operare delle finte società di investimenti.

  191. buongiorno, vorrei conoscere meglio questa piattaforma consigliata su telegram:

    acfinancelimited.com/
    a me sembrano le solite truffe….

    • Truffa. Evitate come la peste ogni pubblicità o sollecitazione su Telegram, Wathsapp, Instagram e simili, sono tutte frodi. I broker regolamentati non lavorano in questo modo.

  192. Buongiorno, sono Gerardo Curcio sono stato Frodato da certo Sig.Luca Fox mi ha telefonato, non sapendo chi gli aveva dato i miei dati sapeva tutto di me, mi ha detto che versando 1500,00 euro avrei recuperato la somma che lui sapeva che mi aveva fatto investire una Broker Catherrine Smith di Londra numero di telefono +44 7846679478 che con 5.000,oo mi aveva fatto arirrivare a 24mila euro, la Smith, poi mi ha abbandonata bloccandomi perchè mi aveva chiesto 5.000.00 euro per sbloccare i soldi che io non avevo. Questo Luca Fox sapeva tutto e mi ha convinto a versato le 1.500,00 euro che io ho versato con bonifico, ci siamo sentiti per una settimana ancora dicendomici che l’ufficio di controllo stava controllanto i miei documenti, poi all’improviso e scomparso io lo chiamavo sul cell. che suona tutt’ora e non risponde, la sua mail luca.fox@securitybanch.net, mentre il suo numero +44 7405412231 mi diceva che lavorava tra Londra La Svizzera e Milano si faceva chiamare anche Luca Charlis Fox, lo continuo a chiamare ancora ma non mi risponde, l’ho anche inviato degli mail ma non risponde. Mentre un’altra sempre che non so come aveva il mio numero, ma io sospetto che era un uomo, su sapacciava per NADIA DUPONT della Banca Postale Mondiale Internzionale che versavo 240 euro mi faceva prendere 500milioni mi ha inviati documenti con bonifico già pronto, mi ha mandato anche copia del bonifico pronto per essere effettuato e io detto ci provo, dop il pagamento mi ha chiesto altri 440 euro come tassa per traferimento a qul punto l’ho bloccata.Il suo numero è +229 58684493 mentre su Whatsapp ND.

  193. SONO STATA CONTATTATA DA MRS MARTINA KENNEDY REEF N. MXK00573 CHE VOLEVA IL MIO NR DI C/C IN QUANTO MI DOVEVA RIMBIRSARE EURO 5000,81PER UNA TRANSAZIONE DI BITCOIN DI NOVEMBRE 2022
    SI SPACCIA PER APPARTENENTE A FCA REFERENCE NUBER 573994.MI HA PURE INVIATO UNA EMAIL CON I SUOI DATI .

  194. Salve, sapete dirmi qualcosa su due broker Luca che lavora in società con un certo gerard ? Piattaforma ig ? È affidabile o truffa?
    Grazie

    • Chiami IG e chieda se queste persone lavorano veramente per loro. Solo dai nomi è impossibile reperire qualsiasi informazione.

  195. AVV. Tohmas John sterling. Si è spacciato per avvocato della FCA di Londra. Sono stata messa in contatto con lui da una società di Cipro per recupero credito di una truffa che ho subito un anno e mezzo fa. Con molta diffidenza ho accettato. Dopo circa un mese, vengo contattata da questo avvocato, dicendomi che avevano trovato la somma che mi era stata estorta attraverso trading online da certo Fabrizio Sella. Mi chiedono un bonifico per le spese di recupero di circa 1400€. Faccio il bonifico a nomeio, col conto intestato a mio marito. Ricevuto lo stesso, mi chiama dicendomi che se il conto non è cointestato non possono fare il bonifico. Rifaccio il bonifico a nome mio, ma, nel frattempo, aumentano gli interessi dei bit oin. Per cui , in breve la cifra versata era di 1560€ circa. Mi mandano la copia dell’avvenuto bonifico aio favore, compresa la somma in più versata. Ad oggi non ho ricevuto nulla e, in più, non sono reperibili. Spariti.

  196. Da Maggio al 18 Luglio 2023 giornalmente ricevevo sistematiche telefonate da una che si definiva broker, nome ( sicuramente fittizio) Monica Taylor mi ha fatto fare trading sulla piattaforma di degirocfd.
    Stupidamente ho inviato i seguenti tre bonifici

    Importo € 200.00 in data 10-05-2023
    IBAN PL88105010121000009082234635
    Swiift INGBPLWXXX
    Codice TRN 1101231380313830

    Importo € 1000.00 in data 01-06-2023
    BENEFICIARIO : MARIOS
    INDIRIZZO BENEFICIARIO: GOŁUCHOWSKA 9/26, 01-485 WARSZAWA
    NOME BANCA : ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
    INDIRIZZIO BANCA : Sokolska 34, 40-086 Katowice
    SWIFT: INGBPLPWXXX
    IBAN EUR: PL88 1050 1012 1000 0090 8223 4635
    CAUSALE: Domenico Baroni 010623

    Importo € 2800.00 in data 27-06-2023
    BENEFICIARIO : WARSA 7,03-606 WARSZAWA
    NOME BANCA : mBank SA
    INDIRIZZIO BANCA : PRORTA 18,00-850 warszawa
    SWIFT: BREAX PLPWXXX
    IBAN PL60114019930000417037001002

    Certamente dovevo comprendere che era una truffa, infatti ho fatto tre bonifici non a Derigo , ma era completamente soggiogato dalla ladra che si definiva esperta e laureata in economia. Questa fa parte di un gruppo, probabilmente italiani infatti lo parlano correttamente, che agisce così: due contattano la vittima la invitano a fare trading con una società regolare e forniscono la piattaforma; poi interviene la broker che giornalmente per un lungo periodo( nel mio caso da Maggio al 18 Luglio) dà operazioni con guadagni minimi che fanno appassionare al trading. Credo che dalle banche si possa risalire al gruppo. Grazie.

  197. Salve, ho investito dopo circa 2 mesi di contatti telefonici da un certo Jordan da Coinbase , lascio perdere i vari convincimenti e rassicurazione fatte da costui. Alla fine dopo 10 giorni ho perso i contatti, il mio saldo e̵