Blacklist Broker da Evitare, Truffe Trading e Segnalazioni dagli Investitori

Vorrei sapere se avete informazioni su Real Premium EU. Non la vedo fra i siti fraudolenti e la vorrei contattare sul suo sito web

Attenzione a questo nemero di telefono +39 3500098253 E QUESTO +44 2045930469 è una truffa chiama da cipro lavora per client.levictousltd.com/ E TUTTA UNA TRUFFA STATE ATTENTI STATE ALLA LARGA!!!!

Segnalo lazzaro morosini e Valentino cipriani,si spacciano per titolari della stessa azienda su due canali diversi di telegram e promettono che con il loro trading in due ore guadagni tanti soldi in base a quanto investi.truffa

cosa mi dite di RVVUP’
grazie

Vorrei sapere se avete informazioni su Real Premium eu. Non lo vedo nel vostro elenco di siti da evitare e sono stato recentemente contattato. Grazie

Attenzione, xme ayre group LLC, un certo Marco Pulvirenti, è un truffatore , dicendo di essere un trader professionista, chiede €300 con la promessa di restituirne €900

Il 30/09/2023 mi sono iscritto al sito di TRADE CENTRIX (il portale si chiama ANYDESK), n. cell. +44 7737741326(solo wattsapp, chiama al cellulare ma non risponde se richiatamata), così tanto per provare cosa succedeva, inizialmente ho versato una quota di 243,05 € tramite carta di credito ricaricabile. Ero in contatto a mezzo wattsap con una certa Sig.ra NOEMI Weiss (probabile nome di fantasia), la quale mi ha assicurato che avrei fatto ottimi guadagni, non certo con quanto appena versato ma rimpolpando il conto con quanto appena versato ma rimpolpando il conto. Vista la mia riluttanza, mi ha convinto a versare 5.000 euro mediante bonifico a favore di Kolertus s o o presso la Banca Easy Payment and Finance Ep sa e cod. IBAN ES3668490001590004321690 poi altri 5.000 euro, poi 20.000 e infine altri 20.000 euro, sempre sul medesimo conto di Kolertus s o o e sulla stessa Banca con il medesimo cod. IBAN.
Poiché alla data del 20 ottobre 2023 mi risultava un capital gain di 20.789 euro, decidevo di chiedere la restituzione del mio capitale (€ 50.000) e del capital gain, teoricamente acquisito in poco più di 20 giorni.
Da lì è iniziato un percorso di tortura, fatto di speranze e di “ricatti”. Mi sono arrivate varie mail di certa AML che mi invitava /o meglio mi obbligava a versare un determinato importo, poi un altro e altri ancora fino a “spennarmi” completamente. Il motivo per cui versavo gli importi richiesti è dovuto al fatto che, stando alle comunicazioni inviate con email avrei perso tutto. Il motivo delle richieste era più o meno lo stesso: “per ricevere i suoi fondi dovrà versare euro X o con motivazioni che mi apparivano risibili, ma che mi davano la speranza di poter ricevere quanto già versato.
La Sig.a che mi rispondeva era tanto affabible e indaffarata a farmi guadagnare, che gli avevo dato tanta fiducia da consentigli di accedere al mio c/c bancario e lei stessa effettuava tutte le le operazioni, per un importo complessivo di 106.000 euro
Mi sono così lasciato spennare non solo fino all’ultimo cent, ma anche utilizzando il mio pur poco fido bancario.
Da qualche giorno sono stato contattato da uno studio denominato “Studio legale Palmer & Brooks” di Londra che mi vorrebbe assistere, alla sola condizioni di percepire il 20% del recuperato, senza altre spese. Mi allega il contratto da sottoscrivere. Ma la cosa che mi insospettisce è: come ha fatto il predetto studio ad avere il numero di cellulare? Come e da chi ha saputo che ero stato truffato, visto che, finora non l’ho detto a nessuno, nemmeno ai miei figli?
Cosa mi consigliate Voi? Io non rinuncio a voler recuperare quanto mi è stato sottratto, ma quali sono gli studi legali, affidabili, che possano seguire? O devo rassegnarmi a perderli del tutto?
Ringrazio e invio distinti saluti
Prego non pubblicare mio nome, indirizzo mail

Questa estate sono stato truffato da un sedicente broker di nome Marco Romano di itcfx.
Ora mi arrivano proposte di recupero capitale dalla Suport London stock Exchange che hanno rintracciato il capitale in Lituania e che devo versare per ciò 200 euro con bonifico sulla banca AIDEXA di Milano, oltre al 10% a capitale recuperato.
Mi potete dare un consiglio?

piattaforma trading : bgbparterns.cm

Broker OLIVER FONTANA SOLO WHATSAPP +44 7577664057
avrei bisogno di una risposta urgente grazie

Salve, i nomi Orlando Ruggero e Franco Malatesta sono la stessa persona creano come lui altri scoperti , gruppi telegram , immettendo in questi gruppi, falsi screenshot e video dove fanno vedere i guadagni dei loro finti clienti , ci sono cascato come un pesce, convincono la gente a fare circa 10/12 k con solo 50/70€ di investimento su un loro software e un portafoglio fatto da loro , per chi non conosce ovviamente ci casca come me . Ho anche un video dove fa vedere come generano dal loro software . Gruppi telegram , ( PASSO VERSO IL SUCCESSO – Santoro Crypto x si cui nome persona Costantino santoro. Spero possa essere utile per altri .

ho versato euro 250 a train 4trading.com per il traing on line con IA, immediatamente passati a ai2trade, che ha installato subito la piattaforma Tara Berton avvalendosi di whatsapp e di telefono con 10 numeri di telefono col prefisso inglese, solo trasmittenti e non riceventi (con richiesta fotocopie carta d’identità) ed ultimamente di telegramm, col nome di financial advisor LDN. In quest’ultimo caso ho ricevute una serie di insulti con parole scioccanti perché richiedevo indietro i 250 euro, dopo aver visto le recensioni su il sito ingleseche TRUSpilot che parlavano solo di truffe.
Sto ancora aspettando il rimborso che sicuramente non arriverà mai, tranne che qualche organo di controllo italiano non supplisca alla bisogna e punisca le aziende di cui sopra, tutte con sede a LONDON, tranne la prima che è stata acquistata da un’altra azienda con sede in Bulgaria. Come a dire intreccio malefico per ingannare tutti.

Buongiorno avete qualche informazione su IVN financial
Società italiana se non erro.

Mi hanno contattato oggi per pagare 197€al mese x 12 mesi con la compass per fare corso + affiancamento e portale per operazioni di trading.
Richiesta anche carta identità poi la scelta di un brokers (anche uno mio di fiducia se non voglio il loro.

Potrebbe essere la solita truffa? Grazie!

Buongiorno sono stato attirato dalla falsa trasmissione di Fazio con ospite Virginia Raffaele, ho abboccato con 250 euro di capitale il trader e’ Future invest limited, volevo la conferma se è una truffa? E chi mi ha contattato si chiama Nicola Staltari.

mi hanno contattato per fare investimento con crypto “prestige investiment ltd ” chiedo informazioni su questa azienda prima di investire grazie
prestigeinvltd.com

Sono stato contattato via e-mail in cui il dipartimento Palmer e Brooks dicendomi di filmare il contratto di servizi legali Palmer & Brooks per recupero credito perso al Trading e presso la Financial Conduct Authority , palmerandbrooks.com vorrei sapere se è una Truffa

Jurismodus è sicuramente una truffa ?
Perché sono stato contattato di recente per un capitale truffato e bloccato in un account su Unibank Estonia; pagando il 6% (circa 10.000 euro) potrei recuperarlo. Sono perplesso sia per quello che ho letto, sia per la velocità con cui sono stati tracciati i capitali truffati (neanche mezza giornata).
L’unica garanzia sarebbe una mail proveniente (in teoria) da “The Legal and Administrative Team Europe Antitrust Litigation” (administration@antitrust-security.org), di cui non son riuscito a verificare l’attendibilità in rete.
Anche il fatto che non abbiano chiesto la firma di un contratto di recuoaro non depone a loro favore

Salve a tutti, sono stato contattato telefonicamente da una sedicente sig.ra Elena Mayer (e-mail: elenamayer@fsinternationalltd.com). Mi è stato chiesto di effettuare un bonifico di € 250,00 inviandomi il seguente link:
pay.sumup.com/b2c/xxxxxxxxxx

Una volta fatto il pagamento di € 250,00, sempre Elena Mayer mi ha chiesto di inviarle a mezzo mail una copia di un documento di identità e copia di una fattura di utenze domestiche che a suo dire dovevano servire per verificare la mia identità per l’apertura del conto di trading e mi viene comunicato che nei giorni successivi sarei stato contattato da un loro consulente che mi avrebbe seguito negli investimenti di trading.
Il giorno successivo vengo contattato da una certa CLARA che, dopo una breve presentazione e descrizione di guadagni incredibili, mi fa fare 3 operazioni sul mio conto sul sito web fsinternationalltd.com.
Clara mi contatta sempre da numeri telefonici inesistenti ma a suo dire è sempre contattabile via Whatsapp al numero +44 7494 500153.
Ogni giorno mi fa fare operazioni ed il conto nel giro di una settimana passa da € 250,00 a € 266,00.
A questo punto, chiedo di poter ritirare il mio capitale di € 250,00 comunicando che a causa di problemi personali non potevo più seguire il trading…. ma la risposta è stata che non è possibile ritirare i 250 euro perchè deve passare almeno un mese dall’apertura del conto… questa è stata la conferma che è una truffa!!!
Chiedo cortesemente se c’è qualche modo per recuperare i miei soldi, il pagamento è stato fatto con una carta Postepay.
Grazie

Buonasera, mi ha contattato azienda trading win4trader, per caso è affidabile?

cfd.future-invest-limited.com/register

sito fasullo – truffe

Gent.mi operatori,
Sono stato contattato al cell da questa società: DISTINCOR SERVICES SP. ZOO invitandomi a investire 250 euro o più fino a un massimo di 1000, sulle azioni AMAZON. mi sembravano seri e attendibili, ho parlato direttamente con una certa signora Alicia, con un chiaro accento straniero, ma con un buon italiano. Lì per lì sono stato tentato ad accettare l’offerta, partendo da un minimo versamento di 250 euro con la promessa di un accredito sul mio conto di ulteriori 250 euro di benvenuto, per aumentare la mia operatività. stavo già facendo il bonifico ma, il caso ha voluto che il sistema della mia banca in quel momento non fosse operativo. Mi hanno insistito per cambiare modo di pagamento ma ancora non funzionava…. vista lo loro insistenza per chiudere il bonifico immediatamente, ( mi avrebbero “aiutato” loro in diretta per chiudere l’operazione) mi sono insospettito e ho detto di inviarmi tutte le loro credenziali con Iban e quant’altro sulla mia mail e che avrei fatto tutto con calma quando io sistema si sarebbe riattivato, dopo aver verificato i loro dati. Naturalmente non ho ancora ricevuto nulla. Mi sembra chiaro che si tratta di una tentata truffa, ma chiedo a voi la conferma o la smentita, così da mettere in guardia anche altre persone ed eventualmente segnalarli alla polizia postale. grazie.

Ciao a tutti. Volevo comunicare a tutti di stare attenti ad un gruppo telegram che ti promette di fare soldi in poche ore il gruppo si chiama CryptoX ed è di un certo Santoro Costantino. Io scema, mi sono fidata di lui e ho investito in crypto, all’inizio erano 50 euro poi mi ha chiesto altri soldi e ho pagato un totale di 630 euro dicendomi che metà mi sarebbero stati mandari dietro con il mio profitto di 8500 euro.Una volta ricevuti tutti questi soldi lui ha cancellato tutta la chat e non risponde più ai miei messaggi(penso che mi abbia bloccata).
Volevo chiedere cosa potessi fare per ricevere dietro almeno una parte dei miei soldi, dato che erano soldi che avevo messo da parte con difficoltà.
Grazie

Buonasera, guardando una pubblicità ingannevole su Internet, ed essendo un po’ pratico di trading e di forex (ma non esperto), ho deciso di provare a registrarmi sul sito MARKETSAC.COM (adesso diventato MARKETSAC.LTD). Mi hanno invitato a versare 250 euro e mi hanno fatto accedere tramite browser alla loro piattaforma. Sono stato seguito per circa un mese da MARTINA DANESI (chissà come si chiama realmente) che facendomi investire 75 euro ogni volta (in qualche giorno si guadagnavano 8 euro), mi ha fatto raggiungere un capitale (margine libero) di 521 euro, che non sono più riuscito a riprendere, malgrado Martina mi avesse detto di utilizzare l’opzione FILO (pessima traduzione in italiano di WIRE = BONIFICO). Parliamoci chiaro: facendo qualche conto, LA PIATTAFORMA E’ UNA TRUFFA; il moltiplicatore delle somme investite è x 300 !!!! e le somme non si perdono!!! Pertanto, aspettando qualche giorno, visto che comunque i valori, oscillando continuamente è molto facile che ritornino al punto di partenza, o comunque al valore che ci eravamo prefissati, si centra l’obiettivo e si chiude l’operazione in guadagno. Avendo deciso di non voler operare più e di voler almeno i miei soldi, Martina mi risponde che le ho fatto perdere tempo, non essendo ovviamente disposto a fare versamenti aggiuntivi (avrei dovuto essere folle!!!). Le dico che dividiamo a metà: mi risponde che lei abita nel CityLife, nel palazzo di Chiara Ferragni, e che con 250 euro si potrebbe comprare un caffè!!! Oltre a tutte le stupidaggini che mi raccontava durante le “lezioni telefoniche di trading”… AhAhAhAhAh…

Ciao, sono stata contatta via telefono dalla società FP ASSET MANAGEMENT CYPRUS per investire 250.00 €, non ho dato l’ok perchè vorrei capire se sono affidabili, li conoscete?

piacere sono carolina , ho investito sulla piattaforma finexleader.eu il 18 settembre 2023 . Non posso dire tanto perchè non mi hanno seguito per niente bene , solo perchè ero agli inizi . però quando ho fatto il bonifico 250 euro li hanno presi subito . si sono fatti sentire poco e niente . Mi hanno assicurato che potevo prelevare i miei soldi quando volevo e direttamente lo potevo fare io . Ma alla fine non è stato così . STATI ATTENTI CHE è UNA TRUFFA .QUESTA COMPAGNIA E’ DI LONDRA. ADESSO NON SO’ COME FARE PER RECUPERARE I MIEI SOLDI . SE QUALCUNO MI PUO’ AIUTARE SCRIVETE SULL’ EMAIL GRAZIE

Ai2trade.com è affidabile come broker? Vorrei investire 2000 euro oltre la quota iniziale. Ma è vero e soprattutto obbligatorio versare a FCA Compliance una percentuale tra l’11% e il 26% per ritirare gli eventuali guadagni? Hanno tantissime ottime recensioni su trustpilot. Conviene iniziare a operare con loro? Hanno una pagina in cui sta scritto che sono vigilati e gli investimenti sono garantiti. Sono una società autorizzata ad operare in Italia anche da Consob?

Buongiorno a tutti. Per prima cosa vorrei ringraziare il sito che mi sta dando la possibilità di segnalare questi truffatori.
Dire qui’ quello che mi è successo e come leggere i commenti precedenti e fare un riassunto, pertanto non occupo ulteriore spazio. Dirò invece la cosa più importante: il nome della società dei truffatori seriali è: INVESTRIUM.COM / INVESTRIUMLTD.COM che poi è la stessa cosa. Il nome del truffatore che mi ha contattato è (sicuramente falso): DARIO MINGARDI e tale LUIGI TARSIA firmatario dell’e-mail che mandano con i dati di iscrizione.
Contatto telefonico che hanno usato con me: 44-7588523203 (da Londra).
Raccomandazioni: NON ESISTONO SITI BROKER CHE FANNO QUELLO CHE DICONO. NON VI ISCRIVETE E NON MANDATE SOLDI. FINISCONO IN UN CONTO UNGHERESE AL N° HU40103000021353512800014906 banca MBH BANK NYRT.
I dati che ti forniscono loro sono dei normalissimi dati che una volta effettuato il bonifico risultano come già sopra specificato, e cioè irrintracciabili. Pertanto, non credo che farò alcuna denuncia alle autorità, le stesse sono senza dubbio complici. Basterebbero due righe di legge per stroncarli immediatamente, e costringerli a restituire il mal tolto, ma è oramai più che evidente che nessun governo lo fa.
Grazie.

Mi hanno proposto investire in Crownpacificfinance.com

Non ho un’idea precisa di che cosa siano parlando. È affidabile ?

Buonasera. Volevo sapere se qualcuno e’ incappato nella truffa trading del sito LSEB (adesso il sito si apre in ji85.com/). Mi ha chiamato una donna tramite wathsapp…..prima sembrava innocua…..poi dopo una ventina di giorni ha iniziato a parlare di USDT che aveva un modo di guadagnare soldi anche investendo poco. Inizialmente l’ho assecondata…..dopo l’investimento i soldi tornavano regolarmente sul conto con l’aggiunta del 4%. Dopo 5 investimenti pero’ cominciano i problemi: non si puo prelevare se non si fa un investimento da 10000 usdt perche’ si e’ un utente VIP. Se metti 10000 ti dicono che devi fare 2 investimenti da 10000. E cosi via. Direi molto pericoloso. Dunque ATTENZIONE!

Paolo Ticconi doveva prestarmi 10000euro in realtà è un truffatore mi.ha spillato 500 euro e non ho visto niente truffatore di primo ordine

buongiorno, in seguito ad una truffa subita nel trading on line, sono in contatto con lo studio legale JURISMODUS.com con sede in Olanda , Lussemburgo. Irlanda e Svezia.
Detto studio si occupa anche di recupero crediti da truffe on line e di investigazione e conformità sulle criptovalute.
vorrei sapere se conoscete questo studio o, se qualcuno avuto a che fare.
grazie per la risposta

Buongiorno, vorrei avere notizie su Xtrader365, sito interne xtrader365.com

CANALE TELEGRAM – costantino SANTORO CRYPTOX:
TRUFFA, chiede soldi per investimento in cripto con la promessa di farti fare profitti in 2 ore, scambiando valuta nei vari mercati dove, a suo dire, ripetendo migliaia di volte la copravendita con un BOT, genererebbe profitti esponenziali.
NESSUNA GARANZIA, NESSUNA RECENSIONE VERIFICABILE
Alla fine di queste transazioni manda qualche screenshot come garanzia, con cifre che ingolosiscono, mostrando che ha gia fatto pure il bonifico sul tuo conto.
Peccato che dopo un pò (3 ore) viene fuori che per sbloccare il versamento, devi versare ulteriori soldi.
Alla richiesta di sbloccarli lui, come reale garanzia di serietà, mi è stato risposto che sarebbe riciclaggio e che le garanzie le avevo gia, quali non si sa.
Pollo io a crederci, menomale ho investito relativamente poco

CONOSCETE FSINTERNATIONAL LTD fsinternationalltd.com

Ho commesso l’errore di investire 250 euro con UPBRAIN K (sito internet : TDN.PROMO) all’inizio tutto bello: giornalmente al telefono con una loro consulente facevo alcune operazioni che andavano tutte a buon fine e in un mese avevo guadagnato circa 100 euro. Poi la consulente ha cominciato ad insistere perché investissi più soldi e a un mio deciso rifiuto ha avuto in pratica un attacco di isteria. Ho chiuso le operazioni aperte(che erano in negativo) e ho provato a ritirare 247ancoradisponibili e limitare la mia perdita a soli 3 euro. non ci sono riuscito perché la consulente o non so chi ha aperto operazioni in fortissimo negativo azzerando totalmente la mia possibilità di ritirare qualcosa . Poi un altro consulente della piattaforma mi ha contattato chiedendo a me il perché di quelle operazioni in negativo. ma si è rifiutato di verificare in chi in realtà avesse aperto le operazioni in perdita.

Capitalpartners24 ho compilato per curiosità il modulo per essere contattati ma poi mi sono subito pentita. mi hanno chiamata subito e quando ho detto che non sono interessata hanno iniziato a insultarmi e a chiamarmi di continuo con numeri diversi. Che devo fare? Hanno mandato anche una mail dove c’è scritto che ai sensi della legge 247/5 sarò denunciata come fraudolenta (io?!)

Ho tenuto una male esperienza con CAPITAL EX PRO capitalexpro.io . per fortuna ho investito solo 500 euro. Una piattaforma molto ben fatta e funzionante, tutto molto bene fino a quando ho chiesto la ritirata di una somma . A questo punto molte complicazioni fino a dirmi di versare un 10% della somma da ritirare. Mi fecero vedere la somma in un Wallet di Coinbase, che é risultato non veritiero. Li ho denunciati ma non per recuperare il denaro che ormai é perso, solo perché risulti da qualche parte, poi ho scoperto che non ero stato il solo a denunciarli. Quindi attenti a Capital ex Pro. Vi metto il link della pagina per comodità capitalexpro.io/Home .
Se possibile, per favore, vorrei sapere qualcosa su INVESTRIUM LTD – investriumltd.com/

mi hanno chiesto di depositare tasse ad un IBAN inglese per un presunto guadagno di 7000 euro circa, prima dovrei pagare le tasse di 1000 euro per poi ricevere il presunto guadagno, la compagnia di trading si chiama TRADING.AI2TRADE.COM, e un’altra, sempre collegata a questa è PROTOTIPO DI TRADING GLOBALE, PANNELLO DI CONTROLLO. Io non ho inviato bonifici perchè mi stonava il fatto di dover prima pagare presunte tasse per poi ricevere chissà quale bonifico!!! ho fatto bene?

Salve volevo sapere se questa società è truffa ON TRADE PRO dicono che sono registrati alla fca grazie mille

Mi sono fatta raggirare dalle belle parole del venditore di xtrader365.com , mi ha chiesto 250 € (garantiti di restituzione) e fatto vedere dei grafici dove avrei guadagnato ma dove non potevo capire nulla, dicendo che dovevo versarne altri 1.000 con molte garanzie per vedere maggiori risultati, per fortuna non mi sono fatta fregare. Non mi hanno mandato nessun contratto con le garanzie scritte e quando ho chiesto il rimborso (garantito) dei miei 250 € non mi ha mai risposto nessuno alle mail! state attenti.

Buongiorno. Volevo chiedere informazioni a riguardo: ieri tramite Facebook ho trovato un contatto,una certa Ambra Cifra che mi ha inviato a scaricare Telegram e tramite il suo link,di acquistare le criptovalute. Stavo quasi per farò, anche perché ne ho assolutamente bisogno ma mi sono tirato indietro all’ultimo perché un po’ mi puzzava.. ora io non me ne intendo x niente però quando le ho chiesto come bisogna riempire la casella del portafoglio elettronico lei mi ha dato un codice tutto sui
Maliziosamente mi sono detto tra me e me che,anche se avesse funzionato,che sarei andato a caricare il suo portafoglio e non il mio…
Infine non ho fatto nulla che dite ci sta come ragionamento? Ho fatto bene?

Io mi sto chiedendo se Oreste Fabio di Quantum Trading sia affidabile o meno. Non ne capisco, per questo mi affido a voi. quantumtradingschool.com

Qualcuno ha sentito parlare di Investrium e di una certa Clara Longoria? Son preoccupato per mio zio….

Buon pomeriggio, volevo sapere se XTRADER365 è un sito onesto. Telefonicamente mi hanno chiesto €250, poi voleva iniziassi con un versamento di €10.000 rifiutata, poi voleva €5.000 rifiutata, poi €2.500 sempre insistente, diceva che ora è il momento di approfittare perché i coins stavano salendo, e lui avrebbe messo altrettanto per farmi guadagnare subito di più. Insospettito ho chiesto il ritiro dei €250, ma credo che non li vedrò.

Salve sono venuta a conoscenza tramite internet di una piattaforma dove mi si chiedeva di intraprendere un percorso di trading presso la piattaforma 2136 Exchange tramite la MEGA Investment Group e che questo percorso prevedeva l’iscrizione con dati personali e alla fine del modulo il numero della carta di credito quando ho chiesto perché per parlare con un consulente dovevo inserire i codici della carta mi sono fermata ed ho detto che non mi interessava, hanno cominciato a chiamarmi di continuo nonostante il mio rifiuto. Allora mi domando perché tutto questo accanimento? È chiaro che è una truffa. Tanto più che viene pubblicizzato con il nome del Presidente del Consiglio che non è a conoscenza di tutto questo.

Lyxmont.com link su articolo della Repubblica… Purtroppo ho lasciato contatti solo per info , dopo qualche secondo chiamate senza tregua, come posso cancellare il mio recapito?

Grazie in anticipo.

Cordialità.
Saluti.

Salve, mi è stato chiesto di intraprendere un percorso di trading presso la piattaforma 2136 Exchange tramite la MEGA Investment Group (che inoltra i segnali di trading da effettuare due volte al giorno tramite un soggetto dal nome “Logan Smith” in un canale Telegram creando così all’utente il guadagno giornaliero del 2% del capitale investito). Ormai tantissime persone nel mio paese hanno cominciato questo percorso ed effettivamente le stesse stanno rimanendo soddisfatte poichè il saldo all’interno della piattaforma cresce con la costanza prevista del 2%. E’ questa una piattaforma di trading autorizzata e regolare e soprattutto sicura ? Non riesco a trovare abbastanza informazioni online su questa piattaforma. E soprattutto, se la piattaforma in questione risultasse sicura, prevede qualche onere particolare in fase di dichiarazione dei profitti derivati durante il periodo annuale d’imposta?

Lyxmont.com
Salve, sapete dirmi qualcosa su questa piattaforma? lyxmont

Buona sera,
a seguito di truffa subita, ho incaricato la società Transparent Business Solutions B.V., con sede a Kalvermarkt 53, 2511 CB (L’Aia – Olanda), autorizzata dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese come agenzia investigativa con numero POB 7373 e che ho riscontrato essere iscritta al registro Imprese olandese KVK al n. 78091624, a mezzo di contratto per il “rintracciamento e recupero” delle somme che mi sono state sottratte. A seguito dell’indagine mi verrà consegnato il report di rintracciamento, che dalle loro indicazioni, andrà allegato alla denuncia presso la Polizia Postale/Questura/Procura Repubblica. Anticipatamente al corrispettivo che ho corrisposto per il solo tracciamento, è stata emessa fattura con partita iva (VAT) n. NL861261288B01. In caso di recupero delle somme, è previsto un ulteriore compenso pari al 6% della somma recuperata.
Vorrei sapere se la società è affidabile o se avete eventuali controindicazioni da fornirmi

Ho aderito su Telegram a una richiesta di denaro per 79 € + 454 € + 219 € (tot. 752,00) da parte di un broker per acquisto di criptovalute a mio nome e ho inviato copia dei miei documenti di identità e fatto screen shot del mio volto. Poi mi stanno chiedendo ancora soldi per tasse e che devo pagare per ricevere l’accredito promesso. E’ una truffa, non pago più. Ho paura che queste criptovalute a mio nome possano creami altri danni.

Buongiorno
Ai2trade ha licenza registrata come
Brokerage Entities License Number: BE RF_13AT04A

Vorrei sapere se è regolare perché sto iniziando investimento con loro su yuan prime

buongiorno sono Cristina
mi sono iscritta i piattaforma dopo una pubblicita(io scema) mi risponde trade.edgesolution.io.
ho fatto un bonifico in Italia di 500 euro .mi mandano un link dove vedo il mio rendimento, ma mi sta seguendo una donna Maria Santino che guarda caso ha un numero +44 . ora mi chiedono documenti e numero di conto corrente per il bonifico della somma che guadagnerò…non mi fido, ho paura di uno svuotaconto…
qualche consiglio… grazie

Salve,
sapete dirmi se la piattaforma di trading CAPEX.com, gestita da Key Way Investments Limited, è una piattaforma regolarmente certificata?

Sono stato contattato al telefono (+442030265174) società di trading online real premium eu di Londra e sono stato convinto a versare 250 euro per fare trading in forex, con piattaforma metatrader4 adesso ho quasi 500 euro nel conto e per prelevare con bonifico mi hanno chiesto la carta d’identità …mi posso fidare…
Il broker di riferimento ha come email: philip.fischers@financials-advisors.com

All’inizio di novembre sono stato contattato telefonicamente da una sedicente signorina CAMILLA CONTI che si è qualificata come mio analista personale. Questo il testo del messaggio whatsApp ricevuto : ” La sto contattando da parte della compagnia Ufina. Mi chiamo Camilla Conti, sono il suo analista personale. Parola d’ordine amenofi. La contatterò alle ore 16, come concordato con il consulente finanziario. Per qualsiasi altra cosa mi scriva direttamente qui. Cordiali saluti “. Il giorno 3 novembre ho effettuato un primo versamento di euro 250 con la mia carta Unicredit FLEXIA Light Classic a favore di SKILL-GENIC – località BUDAPEST. Il giorno 9 novembre ho effettuato un nuovo versamento con bonifico di euro 250 ed il 15 novembre un altro bonifico di euro 750 a favore di OPENPAYD FINANCIAL SERVICES MALTA LTD. Iban: MT56CFTE28004000000000002207644. Sulla piattaforma Arena Capital compravo e vendevo valute ed il mio saldo cresceva costantemente. Intanto la sedicente CAMILLA CONTI mi faceva caricare sul mio telefonino l’app AnyDesk per guidarmi potendo entrare nel mio computer. Intanto il mio saldo sulla piattaforma cresceva vertiginosamente e la sedicente signorina CAMILLA CONTI mi diceva costantemente che avrei dovuto, a questo punto investire una somma più consistente, tra i 30 e i 50mila euro per vedere i milioni di euro…… Insospettito per la sempre più virulenta richiesta di effettuare versamenti consistenti inizio a fare qualche ricerca su internet e scopro sul Gazzettino di Treviso che il signor MASSIMO NOTARIANNI, legale rappresentante di Ufina Capital è indagato insieme ad altri per aver fatto sparire 100milioni di euro appartenenti ad una platea di 6mila persone che aveva deciso di investire denaro. A questo punto, poichè il mio saldo che leggevo e leggo sulla piattaforma finance era salito alla stratosferica cifra di euro 9.004, 17 richiedo un prelievo di euro 7000. Niente da fare. La sedicente signorina CAMILLA CONTI mi informa che sarà fuori per lavoro per qualche settimana e che sarò seguito da un suo collaboratore. Questi mi contatta e mi fa scaricare un App COINBASE chiedendomi di versare 1000 euro per poi poter prelevare il mio saldo di 9.004,17. Capisco subito che si tratta dell’ennesima truffa. Rifiuto ogni versamento e disistallo COINBASE. Continuo a richiedere il prelievo di 7000, poi di 500, etc,etc, ma niente. Questo in breve la situazione.

Buon giorno sono Burbi Mauro ho avuto contatti con la FX RUSSEL ho versato euro 200 dopo circa 1 mese il capitale era 1133 euro mi è stato richiesto un ulteriore versamento io ho rifiutato e abbiamo cessato il rapporto da allora non so più nulla malgrado io abbia scritto più volte..

Qualche giorno fa mi ha contattato questo esemplare: Gianluca Bellini.
Si definisce broker, ho fatto un investimento, dopo un ora mi ha mandato uno screen del mio investimento, moltiplicato per 4 volte l’investimento iniziale, cioè molto più di quanto stimato.
Iniziano a sorgere problemi in quanto avendo l’isee basso, dovevo pagare una tassa per evitare di passare per riciclaggio di denaro, come una scema ho fatto un altro pagamento.
Conclusione, voleva altri soldi sempre per queste “tasse”, ovviamente la cosa ha iniziato a puzzarmi, verifico su internet e scopro che costui è stato già segnalato come truffatore.
Come è possibile che ci sia gente del genere al mondo? Noi che ci alziamo la mattina presto per andare a lavorare, ci facciamo un mazzo così, per portare a casa la pagnotta, senza sapere se riusciremo a campare fino a fine mese, invece questi esemplari, nel giro di 3 secondi, magari ad un tavolino di un bar, truffano le persone dal nulla.

joinclub888.live
Dopo aver letto della intervista della Ferragni da Cattelan dove in diretta ha creato un account per il trading online, ho cercato on line: QuantunIA c’erano vari siti tutti in inglese che trattavano della IA. Nel giro di pochi mimuti mi chiamano al cellulare perchè avevano visto il mio interesse. Mi dicono che il programma esiste e in pochi passaggi avrei attivato il mio. Ho fatto la registrazioone e il versamento di 250 euro era il 29/12/23 alle 17 circa. Mi dicono che ora con le feste non avrebbero fatto in tempo ad espletare le altre operazioni e mi danno un appuntamento tel. per il 03/01/24 alle 15. Accetto senza pensare male. Sono un povero ingenuo.
Il pomeriggio dell’appuntamento telefonico non si fa sentire nessuno, io richiamo quel numero ma non è attivo. Vado sul sito ma niente.
Dopo un paio di ore mi chiamano con uno squillo di numero al quale non riesco ovviamente a rispondere e di seguito una email dove dicevano di aver provato a contattarmi senza riuscirci, rispondo subito alla email dicendo quanto successo con un singolo squillo è dificile rispondere.
Allora incomincio ad innervosirmi e decido così di interrompere la cosa e richiedere il rimborso di quanto versato. Mi chiama subito dopo un certo dott. Harris e da come si esprime e da come mi tratta ho la conferma di aver buttato via i soldi.
NON FATEVI ABBINDOLARE DA ARTICOLI CHE PARLANO DI QUESTO:
– DOPO TRE MESI I SOLDI ERANO 4600 EURO, HO RITIRATO 4000 E HO FATTO UN REGALO ALLA MOGLIE
– UN AMICO MI HA REGISTRATO DI NASCOSTO PRENDENDOMI IL CELLULARE, DOPE UN’ORA MI SONO ACCORTO DELLA COSA E IL MIO AMICO MI HA SPIEGATO TUTTO PER FARMI UN REGALO, DOPO UN ORA I 250 ERANO 289 EURO.
PURTROPPO NON E’ COSì. BUON ANNO ATUTTE LE PERSONE ONESTE

Salve, ho fatto bonifico istantaneo (non rimborsabile) su conto estero per poter incassare un ricavo maturato sulla piattaforma fxtradingsglobal su consiglio di un trader, Andy Michael. Truffa?

Finyxrefund_Dashboard dicono che sono del recupero credito di 150.000 mila euro in Bit Coin che devo versare 3.600 euro per ricevere queste 150.000 euro mi sembra una truffa

Ciao, attenzione a quello che su Telegram si spaccia per Broker con nome Vittorio Barbagallo. Negozia crypto promettendo guadagni importanti, ma poi ovviamente chiede solo versamenti e accrediti zero. Utilizza changelly.com ma vi manda videate con grafici che invece appartengono a Tarmex.

Salve, se fosse possibile vorrei informazioni su Mattehw Green dice di essere della Coinbase. Grazie in anticipo

Buonasera vorrei sapere se le seguenti società che si occupano di tracciamento e recupero capitali in criptovalute sono serie e affidabili:
– Cyberclains, con sede a L’ Aia in Olanda;
– Frau Recovery con sede in Svizzera e a Milano.
Ringrazio anticipatamente

Buon pomeriggio faccio presente che sono in questa socetà di trading si chiama BESTINVEST CFD vorrei sapere se e un broker sicuro ho dei truffatori.

Buongiorno, al momento vedo che ci sono 4032 segnalazioni e chissà quanti altri.
Possibile che, oltre a segnalare, non si faccia intervenire una procura? Possiamo trovare un avvocato che si faccia carico di fare una denuncia internazionale e rappresentare 4032 truffati?

Salve, vorrei avere notizie sullo studio legale Palmer & Brooks di Londra

Sono stato contattato telefonicamente, in maniera molto insistente, da una donna con marcato accento straniero, invitandomi a sottoscrivere un contratto di assistenza legale con un sedicente studio legale denominato Palmer & Brooks di Londra, asseritamente delegatario per Financial Conduct Authority (FCA), con lo scopo di garantire assistenza legale continuativa e ad ampio raggio in generale ed, in particolare, assistenza legale nella trattazione di “sinistri” presso la FCA per la successiva restituzione di eventuali capitali e fondi trovati a nome mio.
Siccome io, alcuni anni fa, sono stato vittima di una grave truffa di un operatore di trading, vorrei sapere se vi risulta che tale studio legale sia impegnato davvero in una sorta di class action contro tali operatori (così mi è stata prospettata la cosa), oppure sia un ennesimo tentativo di truffa.
Grazie.

Ho avuto una spiacevole esperienza con la piattaforma di trading MARKETSAC.COM ora AC MARKETS (EUROPE) LTD.
Ho avuto conversazioni sin dall’inizio con una voce femminile che si fa chiamare MARTINA DANESI.
Alla mia richiesta di un suo documento di identità mi invia una fotocopia illeggibile di una CIE che risulta con denuncia di furto. Siamo a fine anno ora di conteggi, stanno facendo la questua su presunti profitti virtuali presenti nella piattaforma da cui operavo. Mi chiamano tutti i giorni chiedendo di pagare una tassa in misura del 10% sui profitti da presentare poi nella denuncia dei redditi se non pago entro fine anno ci sarà poi una maggiorazione del 40% (roba da camorristi) non pagando ti dicono che bloccano il conto, si tratta di professionisti/e del crimine bene organizzati senza nessuna trasparenza. Chiamano con n° 342 1401404 sono italiani/e con tono gentile e discorsi persuasivi il fantasma che si fa chiamare Martina Danesi quando usavo il termine (presunto conto virtuale) si trasformava in una MEGERA.
Sono ciarlatani/e che non hanno ne arte ne parte se non quella di delinquere ed estorcere denaro alle persone che purtroppo (ci sono anch’io) entrano in questo mondo. Per il resto l’epilogo finisce +/- come tutti gli altri.
Farò denuncia alla Polizia postale o ai Carabinieri consapevole di non rivedere mai più i miei soldi investiti.

Ai2trade.com. capitale iniziale 250 euro, guadagno, bonificati 5000 euro/guadagno di circa 50000 euro/richiesta 11% di tasse per garanzia/non verso un centesimo/5250 euro persi/conto di 52000 euro non ritirabili che sta là. Tutto finto. Broker Jordan Moore ormai minaccioso.

Io ho avuto a che fare con HighBTCStock e dopo aver versato 250€, per trenta giorni, sono stato chiamato ogni giorno, all’inizio solo per farmi vedere che guadagnavo un po’ di euro ogni giorno, poi le chiamate sono diventate richieste di aumentare il capitale. Non ho mai versato altri euro e al trentesimo giorno, mi hanno detto che il periodo di prova era terminato e che se non avessi aumentato il capitale, dovevo ritirare la cifra accantonata.
Fatta l’operazione di prelievo, il sito non ti permette di terminare l’operazione.
Dal 5 dicembre continuo ad inviare mail e segnalazioni ma è impossibile essere ricontattati. Ad oggi, non sono ancora riuscito a riavere i miei soldi.

Ciao, Ho versato 250€ su questa piattaforma MMC Securities al sito clientzonearea.webtradersclientzone. Inizialmente sono stato “seguito” telefonicamente da tale Account Manager Andrea Ferrante, dopo 2 settimane ho provato ad effettuare un prelievo senza alcun risultato e con conseguente sparizione del supporto di assistenza.
Sono in un vicolo cieco.
Qualche consiglio ?

Attenzione …..a questo sito sito smallclaims-partnersltd.com/index.html si spacciano per studio legale di recupero crediti ed attività similari, offrendo assistena e consulenza recapito +44 7960 320026.
Tutto falso i soliti truffatori che cercano un salto di qualità, purtroppo sono ignoranti non conoscono il diritto internazionale e pongono in essere grossolani errori, banale è il contenuto del sito, una brutta e mal fatta copia delle pubblicità serie dei veri studi legali internazionali.
Diffidate di questi truffatori albanesi, che dovrebbero studiare meglio l’ italiano e l’ inglese, nonché i format dei siti cloni degni di mediocri mentalità truffaldine……EDG

il sito highbtcstock.com è affidabile?

Salve cosa potete dirmi del sito Coursados su cui ho versato € 249 che pare mi dovrebbero restituire e di questa e:mail che ho ricevuto oggi dal sotto indicato indirizzo e di cui vi allego.
ufficio.administrativo@investment-analysts.com
Pratica di Converiosne
2:09 PM
Gentile cliente,
La scrivo in merito alla conversazione avuta con l`agente Bisi Luca (numero matricola 641021) per quanto riguarda la procedura del trasferimento titolo da pratica inglese TradersFX Ltd numero conto 1368523145 come pratica italiana.
La conversione in pratica italiana prevede un impegno economico di 199.99 euro che si chiama deposito cauzionale. La cauzione viene accreditata nel conto d`appoggio italiano AMACAP . Questa procedura viene riconosciuta dalle autorità italiane sotto il numero della licenza italiana 3449.

La conversione come pratica italiana prevede vincolo lavorativo di 30 giorni lavorativi che si chiama maturazione del titolo Investitore Italiano.La pratica di conversione fa lo svincolamento da tutti i termini e condizioni inglesi, includendo il negativo di 840 euro di tassa di manutenzione del conto inglese accumulato nel arco di 24 mesi passando in questo modo totalmente sotto la protezione della legge di privacy Italiana.

La chiamata viene monitorata anche dalla polizia postale e serve come documento legale anche per lei.
Nei casi di rifiuto della pratica di conversione, l` agente possiede il diritto legale di passare la pratica estera preso l` ufficio di Recupero Credito in Italia per il pagamento del negativo da parte del cliente segnalato.

Dopo questo passaggio l` agente perde il diritto di chiamare nuovamente il cliente per ulteriori valutazioni.
Clicca nel allegato per leggere la comunicazione ufficiale della Consob Italia.

Cordiali saluti,
Greco Vanessa
Ufficio Amministrativo di Controllo Qualita e di Segnalazioni di Milano

Codice fiscale: 80204250585

Salve potrei avere informazioni sulla piattaforma Starkware? E’ affidabile?

segnalo: GLOBAL MOMENTUM LONDON BROKERS MARTIN WEBBER AMEDEO DUVAN ANDREA DI GIACOMO. RICONTATTATA DA UN AVVOCATO MARTIN DROOD CHE HA LO STUDIO A LONDRA, IL QUALE MI DICE MI DICE DI AVER RITROVATO IL MIO CAPITALE E TRAMITE UN VERSAMENTO IN 3 RATE POSSO RECUPERARLO. RICONTATTATA DA CAROLINE BERGSTROM DELLA FCA MI PROPONE LA STESSA COSA.

Buongiorno sono stato oggetto di truffa a maggio ti una bella cifra , ho fatto denuncia polizia, ho trovato un sito che ti aiuta a recuperare quanto perso il sito è tsra-advies.comne avete mai sentito parlerne? sono affidabili o megkio lasciare stare.?

Sito Marketsac mi hanno chiesto 250 euro e poi altre 1000…ora sono spariti nel nulla!!!

ricevuto chiamata da questo numero +43 720143529
si è presentato con il nome di kevin baker da londra .
mi ha inviato una mail da questo indirizzo kevinbaker1858@gmail.con
allego la seguente mail :
Spero che tu sia in buona salute.
Sono Kevin Baker del dipartimento finanziario di trading online della Borsa di Londra.
Il motivo di questa email è che abbiamo ricevuto una richiesta che hai investito nel trading online. Il tuo investimento è finito e ora hai dei profitti. 94.781.24
L’importo che hai è 94.781.24 euro ed è attualmente in stato di congelamento.
La domanda è cosa vuoi fare con quell’importo?
Vuoi prelevare l’importo o continuare la performazione dell’investimento?
Per favore, se sei interessato a qualcosa, lascia un numero di contatto e un orario in cui posso chiamarti.
Cordiali saluti

Mcrswitch stessa modalità investimento 250,00 iniziali .ora hanno chiesto 3.000
E affidabile?

Bungiorno sono qui per segnalare il sito MGKinternational mgk-global.com/en/
non mi fanno piu entrare nell apiattaforma per prelevare il mio capitale come gli avevo chiesto ho mandato anche il mio iban ma sono sparito e non rispondono piu’ alla meil.
Come posso fare per recuperare il mio capitale?
Distinti saluti

Il giorno 22 agosto guardando su internet ho trovato questo sito Capital MGM che mi proponeva versando €250 di avere dei profitti ci sono cascato ho versato questa somma e dopo un periodo di una settimana circa mi viene richiesto di fare ancora dei versamenti cosa che io non ritenevo opportuno in quanto non avevo sta gran fiducia e mi facevano vedere che quei €250 erano arrivati a 5-600 a quel punto richiedo indietro i miei 250 euro e a tutt’oggi da agosto a tutt’oggi ancora non sono riuscito a riaverli c’è l’app del Capital MGM risulta la cifra che ho versato risulta quello che a reso ma dove c’è richiesta fondi ho messo la banca tutto quanto dove mi devono riversare i €250 ma non se ne parla quindi state distanti

Buongiorno sono qui per segnalare : fsinternationalltd con sito web per operare : web-trader.fsinternationalltd.com/ e sito commerciale fsinternationalltd.com/.
Confermo la modalità segnalata dalla signora Maria ti fanno aprire prima una conto con 244 EURO che vengono imputati all’acquisto di corsi poi con qui soldi ti fanno fare operazioni redditizie , e dopo pochi giorni ti chiedono di aumentare il capitale .
Io non sono arrivato fino a questo passa ma vorrei sapere dalla signora Maria se è riuscita a recuperare il suo capitale.
Federico

Nota Bene…
Continuano ad arrivarmi segnalazioni di vario genere sulle truffe del trading on line, cominciamo a bruciare nomi di persone, utenze telefoniche, tutti truffatori e dati inventati.

Angela tel. 02 89743617
Gianluca SARTI +447584061781
Giulia VACCARO di Roma 351 8079768
Emma OLOFSANN +39 0809998951 soggetto già segnalato
Titolo EUROSUD
Evitare contatti con il numero 06 97638252 l interlocutrice si spaccia per funzionaria dell’ Ufficio tasse inglese.

Putroppo come già detto una volta che, il vostro numero di cellulare entra a far parte del giro dei truffatori, verrà contattato più volte dai soliti IGNOTI che si spacciano per nuovi broker , studi legali di recupero crediti, e uffici finanziari fiscali esteri, per il pagamento di fantomatiche tasse.
Sono sempre gli stessi, …..
Di recente anche io sono stato contattato dai soliti….l’ interlocutrice, stavolta sprovveduta e poco preparata, e caduta nella trappola, alla domanda che lei chiama dall’ Albania ha detto NO, alla seconda mia affermazione strano ha un perfetto accento albanese… ha riattaccato.
Ha ha ha

buongiorno,
recentemente sono stato contattato da tre società di trading.
però volevo sapere se le sotto elencate società sono affidabili e se qualcuno ha avuto a che fare con una di loro.

1) la societa Credexio con sede a Zurigo
Indirizzo: Bärengasse 29, 8001 Zurigo, Svizzera
E-mail: info@credexio.com
Numero azienda registrata 242580
Numero di riferimento azienda 238472
credexio.com

2) IGXMARKET:com
…potente piattaforma
con numero di licenza: 195355 ???

3) advtrade.com
CONTATTACI
Advancing Trade S.p.A.
Via Daniele Pesenti 16
24022 Alzano Lombardo (BG)

P.IVA 01647260163 – REA: BG-225328

Abbiamo sede legale anche in Svizzera:

Höhenring, 8052 Zürich, Switzerland

CONTACTS
Advancing Trade S.p.A.
Via Daniele Pesenti 16
24022 Alzano Lombardo (BG)

Tel: 035 4161300
Fax: 035 19831981
Email: assistenza@advtrade.it
PEC: advtrade@legalmail.it
P.IVA 01647260163 – REA: BG-225328

ringrazio per la risposta che mi darete

Non so se è pertinente la mia domanda ma vorrei se possibile avere un vostro parere o giudizio su un broker. Sono stato contattato da un certo Alessio Bianchi per conto del broker Vision Heritage visionheritageltd.com/. registrata presso Vogaland 82, Djúpivogur, 765, Islanda il 16 giugno 2017, dicendo che è super sicura ed investono in varie cripto valute con rendimenti che vanno dal 2% al 4% al giorno!! Veramente ricevo ogni giorno di questi messaggi di sollecito per investire su vari broker con queste rese mirabolanti anche se non ho mai investito in realtà con questi. Dicono che i prelievi sono immediati e per iniziare si può versare anche solo 100 o 200 euro. Voi sapete dire qualcosa in merito? Grazie

Buonasera,

Vi dice qualcosa il nome di questa Azienda M.I.B Trading Limited ? Sono da trovare sul nome MIB40FX. La sede a Londra, numero si Company numero 07005782.

Il loro Modus operandi è:

– una telefonata a cliente
– convincerlo a versare 250 euro
-chiedere al cliente a mandare tramite Whatsapp tutti i documenti vulnerabili
– promettere il quadagno il pochi mesi circa 15%
– offrire al cliente un prestito veloce dei soldi per cominciare a fare trading aspettando finché il cliente svincola i soldi dalla banca e li manda a loro al conto: CIDRUS SP Z OO in Lithuania o l’altro BLUE STAR EXCHANGE PRY con la sede di Londra o ancora l’altro XAGO Technologies Pty LTD a Svizzera

– fanno le promesse di guadagno e mandare ogni mese il bonifico a tuo conto come lo stipendio

Qualche giorno prima del bonifico però tutto crolla sfortunatamente crolla ( materie prime crollano) e perdi tutti i tuoi soldi che l’avevi già mandato.
–

Vorrei sapere se è corretto che il broker dealingroom.uk mi obbliga a ritirare tutto il mio capitale compreso profitti totale 270000 euro dietro versamento del 13% quali commissioni compenso metatrade4

Salve, ho effettutato due bonifici (uno 250 iniziale l’altro 1000 euro sotto consiglio del consulente finanziario HarveyCohen)
per il sito MarketsAC. platform.marketsac-tp.com/

dopo aver concordato le richieste di prelievo, consulente sparito e vedo i miei soldi li in pending.
Truffa? c’è modo di recuperare qualcosina?

Buongiorno, credo di essere stata vittima di truffa. Sono stata contattata da tale giuliaborzi con mail giuliaborzi@ftgportfolios.com che mi ha chiesto di aprire appunto un conto tramite versamento di 245 euro sul sito coursesspecialist. Mi sono detta che 245 euro non mi avrebbero cambiato la vita. L’ho fatto. Sono stata quindi successivamente contattata dalla trader di nome Clara che si è detta operante da Milano la quale mi ha fatto subito operare ottenendo profitti (non alti perché la somma di apertura del conto era irrisoria). Successivamente ho fatto un bonifico di 1700 euro, a detta sua fomdamentale. Ovviamente i profitti giornalieri sono aumentati, visto il budget più elevato. Attualmente i miei guadagni comprensivi dei 1945 euro versati compaiono nella piattaforma web-trader.fsinternationalltd.com
Cosa ne pensate? Ovviamente ieri mi è stato chiesto un ulteriore bonifico di 5 mila euro che non ho intenzione di fare.
Grazie per la risposta

Salve, vorrei informazioni sulla seguente piattaforma: LiquidityX, l’interfaccia e ricca di attestati ma viene presentata come alternativa alla nota “Plus 500” dopo interminabili critiche negative a ques’ultima e questo mi ha fatto insospettire. Grazie.

Buonasera, scrivo perché ho iniziato qualche mese fa appoggiandomi ad un certo Martin Hoffman, della società Fptraders. Per ora mi sto trovando molto bene, avendomi anche fatto prelevare una parte dei profitti…. però volevo essere sicuro che questi nomi siano affidabili o meno… C’è anche un contratto di mezzo, che ovviamente ho letto per bene prima di firmare… ringrazio in anticipo…
P.S: ci siamo spostati come piattaforma su bullxmarket

da una pubblicita’ internet ho preso contatto con la Coin base limited Ireland per l’acquisto di monete virtuali cinese. non fidandomi dopo aver versato 250,00 euro ho richiesto anche se in utile di riavere quanto versato. ad oggi ancora non ho ricevuto il dovuto. attenzione lo scopo e’ quello di far versare somme, dietro la promessa di altissimi guadagni, e poi non rispondere alle richieste di restituzione. Io mi sono rassegato a perdere solo 250,00 euro ma altri potrebbero penare per somme superiori

Buongiorno signor Alessandro,
Ti contattiamo da Blockchain per informarti che hai ricevuto 6.554,80 EUR o 0,19 BTC in Blockchain da un portafoglio sconosciuto.
Per tanti motivi abbiamo interrotto tutte le attività e abbiamo bloccato il denaro che hai ricevuto in Blockchain.
Sospettiamo il riciclaggio di denaro, infatti l’85% delle persone in questo momento si occupa di questa attività e ne abbiamo bloccata la maggior parte.
Per portare a termine l’attività nel modo giusto abbiamo bisogno di un capitale di sicurezza del valore di 2.622 euro per verificare che i soldi siano tuoi.
L’importo deve corrispondere al 40% del bonifico ricevuto.
Questo capitale di sicurezza lo riavrai nel momento in cui vedremo che tutto va bene e non è quello che sospettiamo, al massimo in 2 ore.
Successivamente ti verranno restituiti 6.554,80 EUR + 2.622 EUR che hai pagato per il capitale di sicurezza.
Grazie per la comprensione. Se avete domande non esitate a contattarci.

Cosa ne pensate? E’ mai possibile che devo dare dei soldi per attestare che sono io?

Segnalo sedicente David Plummer soc trading Billionaire.com
Dopo essere sparito con il mio deposito €250 mi ha inviato anche messaggi wup con insulti e minacce oltre a telefonare con insulti ecc xchè avevo recensito la mia esperienza.

Attenzione a dynasty of criptos inizio con 250 euro come richiesto dopo un mese mi chiedono di aumentare il capitale per guadagnare di piu al mio diniego chiudono la conversazione .Dopo un mese circa mi ricontattano per dirmi che i miei soldi sono fermi e che loro non possono pagare le tasse me li devono restituire chiedendomi iban della mia banca dopo un po vedo strani movimenti sul mio computer e noto il nome della mia banca comparire e inutile dirvi che ho bloccato subito l accesso remoto e successivamente il mio conto in banca cambiando le credenziali di accesso della banca.Il sito in questione dynasty of criptos e ancora attivo su internet la persona in merito si fa chiamare Molly Roden persona molto scaltra e una poco di buono O le prove in merito con corrispondenza di email Auguro a queste persone tante medicine con un augurio di una lunga guarigione cosi si tolgono dai piedi per molto tempo

Buongiorno, esperienza negativa con la FINEXLEADERS. Dopo avermi affiancato un consulente gentile, paziente e competente che mi ha fatto credere affiancandomi nelle piccole operazioni di investimento con piccoli guadagni senza particolare rischio, certo di aver ottenuto la mia fiducia,viene fatta una operazione sulle criptovaluta utilizzando tutto il capitale a disposizione(5000 euro) . Naturalmente il guadagno è alto in 3giorni (41,000,00). Dopodichè mi invitano a ritirare il mio capitale ma solo dopo aver fatto un bonifico pari al 26% adducendo al pagamento di tassa internazionale sul guadagno di criptovaluta. Naturalmente dopo aver espresso le mie perplessità vengo malamente trattata, non dal consulente ma dall’ufficio finanza, e mi viene subito cancellato il mio account con il quale ho operato affiancata per due mesi circa. Al telefono non sono raggiungibili, alle mail non rispondono.

Buongiorno
Interage Group Kft è il beneficiario al quale dovrei versare 200,00€ secondo le indicazioni di un operatore che, mi ha contattato dopo essermi registrato a Bit Lq Matrix. Lo stesso operatore mi ha inviato il seguente link per ulteriore registrazione: joinclub888.live/payments/public/payment/24. E’ Una truffa? Grazie

Buonasera, sono stato contattato da Anna Victoria Sundell per operazioni di trading on Line. La società è: wt.vantagecfd.com. Per adesso ho versato solo 180€ di cauzione, ma me ne chiedono altri 2000 perché una loro banca mi ha fatto un anticipo e quindi devo fare un bonifico. Sapreste consigliarmi? Grazie

Segnalo FINEXLEADERS.UK (ti contattano dopo essersi registrati alla piattaforma Immediate Momentum )mi hanno chiamato e scritto David Glick l’adescatore e Michael Meyer consulente
Il 3 ottobre 2023 fatto bonifico di 250 euro (a una società di Cipro – Mediana Group KFT ) e dopo aver fatto qualche operazione con appuntamenti saltuari sempre in ritardo sono arrivata a 280 ma a questo punto credo sia tutto fasullo anche la trading room.
Ho scritto più email dove volevo la cifra indietro ma mai nessuna risposta.
Dopo qualche giorno non riuscivo neanche più ad accedere al loro sito web, evidentemente schermata fasulla.
Al telefono non rispondeva più nessuno e da oggi le mail tornano indietro.
FATE ATTENZIONE!!!

CONTRATTO DI SVINCOLO CAPITALI
RECUPERO
NOBEL TRUST LTD
La Società Nobel Trust LTD con sede legale in:
-Administrative Address: The City House, 17-19 Themistokli Dervi St., 1066 Nicosia, P.O.Box 20106,
1601 Nicosia, Cyprus.
Regolamentata da:
-CySeC(Cyprus Securities and Exchange Commission)
nobeltrustlimited.comis a website operated by Nobel Trust Limited, which is authorised and regulated
by the CySeC – Cyprus Securitiesand Exchange Commission,licence number 84/196, 28/07/2014.
(d’ora in avanti denominata “Fornitore”)
PREMESSO CHE
• Il Cliente opera come privato
• Il fornitore è una Società operante nel settore: Servizi finanziari
• Il Cliente intende avvalersi dell’organizzazione imprenditoriale del fornitore e
stipulare il presente contratto
• il Cliente e il Fornitore riconoscono le rispettive parti e ritengono di poter
addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca
soddisfazione economica e dei propri interessi.
inizio di un contratto per cui a fronte di un deposito di 10000 E circa mi garantiscono lo svincolo di conti “dormienti” per un totale di 350KE , tra Bitcoin ed Ethereum. Io non ci capisco nulla . Nobel trust LTD è una realtà operante o la solita truffa ?Grazie

J p Morgan puoi recuperare soldi persi?

Chissa cosa mi è passato per la testa, ho cliccato su un banner mi sono registrata, mi hanno telefonato e mi hanno inviato un link attraverso il quale ho versato 250 euro. Quando mi hanno chiesto i documenti e l’ultima fattura della luce sono rinsavita! Anche perché a conti fatti non si capiva quale fosse la società di riferimento. Asseriscono si tratti di FP ASSET MANAGEMENT CYPRUS ma a parte il fatto che non sta scritto da nessuna parte ma poi sembra proprio che stiano usando il nome di un’altra società. I 250 euro risultano caricati ad EDUCATESYS. Per avere l’ulteriore conferma ho detto ad uno di questi tizi di inviarmi per iscritto una richiesta dati in cui figurava la loro intestazione e in cui fosse scritto che avevo già versato 250euro. Mi hanno mandato un foglio con data 20 luglio 2023 (siamo a fine novembre) , in cui non si menziona che ho già dato 250 euro e che risulta visibilmente essere stato fatto ad hoc dopo la mia richiesta. Come si procede in questi casi ? Minacciò la denuncia? Se voglio farmi restituire i soldi comunico un numero di postepay ?

IPO-markets.net
Alessandro Lewandowskii

la banca UAB KONCIZA è affidabile ?
il broker advtrades è affidabile?

Reclutato dal sig. Mauro Nobile e dalla sig. Claudia bianchi, Fortunatamente mi sono fermato in tempo, avendo cercato di entrare nel sito che, tuttavia era appena oscurato. Mi sono informato meglio e mi si è accapponata la pelle! Ringrazio il sig. Emidio

Salve, conoscete la piattaforma fsinternationalltd.com/index-IT.html ?

Sono stato contattato con le medesime modalità descritte da molti di voi (investimento minimo di 250 euro, poi 5000, poi 20.000 con promesse di lauti guadagni). La piattaforma iniziale era FTP (First Trust Portfolio) poi misteriosamente migrata in FSINTERNATIONAL LTD

Grazie

Control Trade LLP,mi contatta come societa’ di vigilanza facendomi intendere di collaborare per recuperare i soldi persi di una truffa,purtroppo non riesco piu’ a fidarmi di nessuno che mi scrive per email,cosa mi dite?Sul web trovo la societa’ ma volevo un vostro parere.Grazie

M.Chiara M.
06/09/2023 alle 14:35
Sono stata vittima di truffa da un’azienda: Capital Financial Markets Limited
Reference number: 597030
This firm is no longer registered with the FCA as an Appointed Representative of an authorised firm, sedi a Londra 8 Spicer Street e Ufficio di Londra
21 Bunhill Row, City of London EC1Y 8LP
T: 02036970560
E:
paulcoffin@capitalfinancialmarkets.co. , x quasi 7 mesi venivo contattata dalla dott.ssa Stefania Marone i contatti avvenivano tramite chiamate o via whatsapp ai seguenti numeri di cellulare: +39 351 1480031 è +39 350 9914078 , poi mi ha fatto scaricare anydash in modo da poter controllare il cellulare. Mi hanno quasi svuotato il conto, ma non ho mai ricevuto niente indietro. Qualcuno ha avuto a che fare con questa azienda e con questa persona.
Rispondi

recoverywallet.org se esiste dicono che ho 4,2 bitcoin a mio nome donatella santoro potete controllare

Salve volevo sapere se Krakcoin è una truffa. Grazie. krakcoin.net

Vorrei sapere se il Matador trading sempre trovato su telegram/Instagram anche lui fa lo stesso gioco di Antonio mattei oppure è sicura la sua piattaforma?
Grazie

Buongiorno con la presente sono a segnalare la truffa portata avanti da Aldo Monetti attraverso la trade4winner. io ho depositato la querela in data 20 giugno perchè purtroppo si trattava di un sito clone e ho perso dei soldi.
Ho tutto a disposizione vostra se serve documentazione integrativa ma vi prego di segnalare questo soggetto in modo chiaro in modo che nessuno possa subire quanto subito da me.
confermo quanto scritto il 15-06 da Mauri su questo blog. Anche io verificavo le operazioni seguendo il mercato su altre piattaforme. L’operatività era reale ma essendo un clone era quasi impossibile da verificare. Su questi ar

Ragazzi wolftrade è affidabile?

Truffa e sito fasullo chiuso ieri 17 novembre 2023: billionaire-trade.com. Per fortuna ho messo “solo” 250€, spero di recuperarli…

Sapete dirmi qualcosa in merito ad Antonio mattei su telegram che opera per the Gold Forex dicendo di investire un minimo di capitale per il gruppo multibank group?
Grazie!

ho versato € 1.250 al sito billionaire-trade.com/billionaire-trade.apk è una truffa?
Ed ho anche inviato copia della carta d’identità, codice fiscale e 3 bollette

Buonasera vorrei sapere se il broker multibank è sicuro o truffa? Grazie.

Contattato da : MarketsAC , versato 250€ , fatto del trading online .
Raggiunta quota 530€ , non riesco ad avere indietro il mio capitale 530€ sul numero di carta comunicato.

Ciao a tutti c’è un certo Sergio Ricci ( contatto ig )
Continua a dirmi di investire 100 euro per guadagnarne 30000 in poche ore ( dice di usare un bot ) … oltre ad essere esasperante utilizza stratagemmi meschini per far sì che tu versi i soldi … su un canale Telegram mostra mega incassi di chiunque abbia versato … certo la tentazione è forte … a chi non servono i soldi dai !! Qualcuno ci ha già sbattuto il naso e sa darmi ragguagli ?
Su Telegram usa “ passo per passo ver…..

Buongiorno,
avete info sulla società inglese di investimenti in criptovalute MINE & GROW GLOBAL?
propongono un investimento che genera giornalmente, se reinvestito, il 2,5%.

Anche a me la solita truffa: 750 euro, il suo nome Claudio Carbone. Mi sembrava un tipo a posto, ma all’improvviso è sparito. Adesso mi scrive una Isabella Varone a nome di Paola Melfara per dirmi di un conto bloccato con un deposito in Bitcoin pari a circa 60000 Euro che dovrei sbloccare inviando 500 Euro. Naturalmente non mi fido e non conto proprio di inviare loro 500 Euro. Ho chiesto invece di mandarmi informazioni più precisi con l’indirizzo che sarei andato da loro personalmente. Hanno risposto che va bene e mi hanno mandato questi dati:
Departimento del team di supporto Blockchain //Blockchain.com
Blockchain Luxembourg S.A è autorizzata dalla Financial Conduct Authority per l’emissione di moneta elettronica ai sensi dell ‘Electronic Money Regulations 2011.
Siamo supervisionati dalla Financial Conduct Authority per il rispetto dei regolamenti sul riciclaggio di denaro 2007. Company Number B190078
Blockchain Luxembourg S.A New York e Lussemburgo (numero di registrazione 902765).
Sede legale:Minshull House 67 Wellington Road North Stockport, Cheshire Regno Unito SK4 2LP
Registered Address: 1, rue Philippe II L – 2340 Luxembourg
Io andrei a Luxembourg per vedere se davvero c’è qualcuno.

Mio padre di 83 anni è stato aggirato da una fantomatica manager Emma Lofsson della London Stock Exchange sottraendogli euro 11.000,00, non è andato oltre perchè sono riuscito a bloccare ulteriori tentativi di pagamento

Vorrei sapere se Sergio Ricci è un broker . Mi ha proposto di investire in criptò valute .. lo sto cercando sui social e su google ma non lo trovo. Ne avete sentito parlare ? Se sì, chi è?

Chi è Chiara Martinez?
Immediate eurax 2.0 truffa??

Non affidatevi a HIGH BTC STOCK highbtcstock.com è una truffa a tutti gli effetti. Ho già fatto segnalazione alla Polizia postale e andrò a fare denuncia di persona ai carabinieri. Versi 250 euro ti fanno credere di avere nel giro di un giorno un piccolo guadagno per poi invogliarti a investire altri soldi ma è impossibile prelevarli. Mi hanno detto che dovevo versare altri 5 mille e quando ho rifiutato mi hanno insultato e chiudermi la chiamata bloccare il mio contatto. Continuo a chiamare e niente, spero un giorno li trovero. Non Fidaree !

Sono stata contattata da un ufficio per un investimento prelievo da Banca Scudlena inter rivelatasi poi una truffa. Poi mi ha contattata un certo Morgan Andrew ché appare anche su Linkedin probabile usi ‘il suo profilo. Per truffare. Già avvertita la mia Banca. Ho scritto anche alla piattaforma. Mi hanno risposto ché loro non chiamano a casa. bgbweston

DFX CRUE è Affidabile ? webtrader.fxcrue.com/

La segnalazione riguarda il broker società High BTC Stock, nella persona di Fabio Mancini e la sua pseudo collega che mi aveva inviato una mail. Per errore sono andato su in link da in social e ho compilato con i miei dati. Nn so se la società è fittizia, il primo numero corrispondeva a Regno Unito , il secondo a munero cellulare probabilmente in Italia . Investimento iniziale di € 250 , nn mi son fidato e nn ho mai denaro , volevo solo avvisare il consumatore per stare alla larga da questa triffa

Ciao a tutti, purtroppo anche io sono stupidamente incappata in una bella truffa dal forte odore manipolatorio, che poi quando ti beccano distratto ciao! Ero incuriosita dal mondo trading on line e disposta anche a lanciare €250, e ho inserito i miei contatti su un sito affinchè mi chiamassero per saperne di più….eeeeh olè :-), mi ha affascinato la presunta preparazione tecnica, così parla che parla, ho fatto bonifico (non ho carta di credito per sfortuna loro) e registrato i miei dati (CI compresa porca paletta!). La cara Hana era troppo soddisfatta di avermi agganciato e quindi super disponibile ad iniziare la “formazione”, ma con il fatto del bonifico non abbiamo potuto iniziare subito, appuntamento per il giorno successivo. Passano le ore, io rinsavisco e mi dico “ma che cazz hai fatto Carla”, chiamo la mia banca per bloccare il bonifico ma era già partito (mannaggia), ho solo potuto inoltrare richiesta di rimborso per truffa a cui va allegata la denuncia che farò domani, ma già so che sono persi…evvabbè! Ciò che però ora mi preoccupa di più è che questi tizi hanno i miei dati, documenti, indirizzo, hanno parlato di un conto aperto, i 2 siti/piattaforma in cui posso entrare (oltretutto con sistema password che fa ridere…della serie si entra sia che io la cambi, sia con quella inviata da loro all’inizio) risulta che hanno usato il mio credito a loro arrivato (ci sono grafici, importo in perdita…..), ma clicchi e non ti fa fare niente. Ho subito inviato all’indirizzo support@tdn.promo diritto di recesso, reclami, richiesta cancellazione ovviamente non mi hanno mai risposto, e la cara Hana mi ha richiamato (da +44….) ieri mattina presto sorpresa della mia decisione, che non sapevo cosa mi stavo perdendo e che “le sono sembrata una persona intelligente” e io le ho detto “nooo come vedi sono deficiente (in realtà in sardo le ho detto callona :-). Quindi ora vi chiedo, posto che ho chiuso tutte le comunicazioni, mi devo preoccupare per questi siti in cui ci sono i miei dati?
Di seguito la banca in cui sono andati i soldi:
Beneficiario: UAB Skudlena
IBAN: NL05MODR0002918986
Bank: MODULR FINANCE B.V.
Paese: Paesi Bassi
Bank Address: Weteringschans 165, 1017XD, AMSTERDAM, Netherlands
BIC: MODRNL22XXX

E sito e piattaforma
client.tdn.promo/
webtrader.mgk.global/it/platform

Qualcuno con la mia stessa esperienza?

Sono stato contattato da una certa Anna mayer consulente legale x Nobel trust. A maggio ho fatto un versamento di 250€ x Primusltd.net. ora nn esiste più. In pratica dopo 10 giorni sopra erano depositati 16 mila euro. Ho capito che era truffa e ho smesso di investire. Io avrò depositato1500 euro. A settembre mi chiamano 3 consulenti diverse dicono di operare x una blockchain nel mio wallet ci sono 5.2bitcoin. Alla fine scelgo Anna Meyer mi sembra la più affidabile. Poi però mi dice che devo pagare 3 tranche x i miners x sbloccare i bitcoin 18mila euro in tot. Ne posso pagare 2500 così Anna dice che mi arriveranno una parte e potrò con quella coprire il resto. Invece arriva una richiesta da parte dell anti riciclaggio Usa e UK con tanto di timbri e firme dei veri direttori.mi chiedono cauzione di 5700 € che poi mi verrà restituita. 20 giorni di tempo poi scadrà tutto. E qui jnozio a pensare che Anna sia la serpe più viscida che ho incrociato. Telefonicamente vengo contatto da un operatore di AAATRADE. Credo sia stato l unico sincero tra tutti quelli che mi hanno chiamato. Ho dovuto diventare loro cliente x essere seguito dal loro staf.500€ x aprire un conto a mio nome. Effettivamente un conto bloccato c è..ovviamente ho tutto i documenti sul telefono x comprovare la veridicità di quanto detto.

billionaire trade è una società truffaldina do:po i primi 15 giorni mi hanno proposto di aumentare l’investimento io ho risposto che non volevo fare debtt per fare investimenti al che mi faceva chiamare dal loro commercialista che mi spiegava i vantaggi della cosa io rispondevo ancora no e che volevo chiudere appena fosse possibile perchè in due settimane non avevo ancora capito nulla per risposta lunedi 24 ottobre mi arrivava in banca ub bonifico di 7.700 euro io lo riifiutavo e chiedevo aal commercialista di chiudere la mia pratica e restituirmi i 250 euro loi mi rispondeva affermativamene sembrava tutto finito ma dal 31 ottobre ad oggi non mi è ancora ritornato niente alle mie rimostranze il sig.patrick hoffman mi rispondeva che lui il bonifico l’aveva fatto e non voleva più parlare con me

Buonasera

Sono stata contattata da un avvocato di Cipro un certo Cristo ( non so se è con la K ) Argentiero per un recupero dei soldi investiti in una società truffaldina., sapeva anche la somma. Il mio nominativo era in elenco fornito dalla blockchain. Qualcuno lo conosce o ha sentito il suo nome , sicuramente falso. A differenza di altri non chiede soldi in anticipo, solo quando vedrò sul mio conto bancario dove verseranno la somma, io dovrò versare a lui il 20%. Cosa ne pensate?

Salve Sono Paolo,
Vorrei segnalare questa persona che da anni vende segnali tramite Telegram,
e sulla sua pagina Facebook si fa pubblicita’, eliminando i commenti negativi,
Vi posto i link :
https://www.facebook.com/p/Fausto-maraldi-trading-100063768901601/?locale=it_IT
https://faustomaraldi.it/

Qualcuno ha avuto a che fare con questo beneficiario??

Beneficiario : Cidrus SP Z O.O
IBAN : LT833980823810000008
SWIFT / BIC : UANOLT22XXX
Bank : AlphaPay UAB
CAUSALE : DISTINCOR SERVICES SP Z O.O-CIDC196XP
INDIRIZZO: LITHUANIA

FinexLeaders.uk/it – Salve,mi sono iscritto a FinexLeaders ed ho depositato la somma di euro 250.Un broker di nome Dario Costa mi ha contattato ed assieme stiamo operando sembra con lusinghieri risultati.Adesso mi chiede di effettuare un deposito di almeno euro 5000 per entrare nel sistema come investitore e per avere la loro assistenza continua.Leggendo un po’ nel web mi sembra di capire che forse sto sbagliando e che potrei essere stato truffato.Prima di continuare chiedo lumi ai piu’ esperti per sapere se la societa’ in questione nonche’ il broker,sono regolarmente autoriati. Grazie a chi mi puo’ illuminare.Federico

anche io come tanti credo di essere stato raggirato, ma ancora nustro speranza che non sia così.

Piattaforma MAYE che al momento non ho dato peso, ho fatto operazioni e poi ho fatto prova se uscivano i soldi ma per non azzerare asset ho ritirato una somma banale circa 100 USDT

fino qui tutto perfetto e pertanto mi sono messo in modo a produrre profitto (qui non promettevano nulla, tu puntavi con metodo Short Selling e se puntavi giusto prendevi 30% della tua puntata) insomma una scommessa, dato che sono informatico mi sono fatto la mia app di valutazione giocate che dico va benissimo, ma quando sono arrivato a 17k mi son detto ritiro e qui sono nati dei problemi.

1) per ritirare devo versare x come deposito cauzionale per la verifica di antiriciclaggio) al momento ci stavo cascando
2) non mi mai stato inviato un documento della società come contratto

a quel punto ho chiesto alla mia referenza che ora non esiste più (scappata) dal momento che ho chiesto a lei come mai queste regole e non sono scritte da nessuna parte?

Ora il problema mio e questo,

1) come possibile tutelarsi?
2) perchè non esiste un elenco delle piattaforme a livello mondiale visto che la blockchain è una sola (btc/usdt)
3) avendo tutto le conversazioni salvate e dati delle varie transazioni posso fare qualcosa ho pulirmi il C..o?
4) e possibile fare intervenire un ente che vede chi c’è dietro a tutto questo? visto che la maggiorn parte dei siti non si conosce chi è il titolare e chi sono?
5) ma dove ca..o viviamo in un mondo di truffatori tanto gli enti non servono a nulla?

Tra l’altro ero così sicuro della bontà che ho dato questa opzione ad un amico e l’ho messo in crisi con la famiglia e mi sento responsabile.

Non affidatevi a markets ac è una truffa a tutti gli effetti. Ho già fatto segnalazione alla Polizia postale e andrò a fare denuncia di persona ai carabinieri. Versi 250 euro ti fanno credere di avere nel giro di un giorno un piccolo guadagno per poi invogliarti a investire altri soldi ma è impossibile prelevarli. Ogni giorno gli invio una mail con insulti vedo che la leggono non serve a nulla ma almeno mi tolgo la soddisfazione di insultarli pesantemente

Buongiorno ho versato 250€ a questa ditta Distincor Services Sp. z o.o.
mi chiedono di versare 1000 € posso fidarmi ?
grazie

Buongiorno, sono stato contattato da un certo Cristian, mi ha lasciato questo numero di tel. 0282958134 ho provato a contattarli, risponde una segretaria e puntualmente non vengo ricontattato.
Per il momento non ho fatto nessun investimento, insiste continuamente con chiamate da cellulare sempre da numeri diversi e mi chiede di fare un investimento su una piattaforma (INFININVEST.PRO)
grazie

Buongiorno, mi sono iscritto nella piattaforma di trading della società Markets AC con sede a Cipro. Vorrei sapere se la società è attendibile e regolarmente iscritta o se trattasi di società fraudolenta. Ho versato 250 € e non so se fare ulteriori depositi

Buonasera, sapete dirmi qualcosa riguardo nsbroker.com?

Buon giorno,
mi è arrivata una lettera di prova dei fondi da London Stock Exchange che dice cha ha disponibile la somma in Sterline.
confermano che questi fondi sono parzialmente privi di privilegi, debiti e/o ingombri e sono di origine pulita.
La lettera dice che hanno bisogno del deposito cauzionale per evitare incongruenza sullo scambio valuta.
Dicono che per questo deposito bisogna fare un bonifico con le seguenti coordinate bancarie:
FTSE INTERNATIONAL LIMITED
Beneficiario: 4word Solutions Sp. z.o.o.
Iban: LT973980810000000146
Paese: Lithuania

Il consulente che mi ha contattato ha detto che questa è la normale procedura europea per far trasferire i soldi in Italia.
E Che si tratta solo del deposito cauzionale.
Non essendo competente in materia, vorrei sapere se si tratta di cose vere o di un’altra truffa.

Grazie e cordiali saluti

Un mio parente è fermamente convinto di poter investire in forex su un canale Telegram “INFINITE FX PRO”, c’è un certo Giovanni, di cui non si sa neanche il cognome, che chiede di depositare determinate cifre per ottenere dopo 48 ore un ritorno esorbitante (es. ne investi 300 e ne ottieni 3.000). Sto cercando di convincerlo che è una truffa secondo me. Sapete dirmi di più?

Buongiorno sono Salvatore Rapisarda purtroppo sono incappato in un consulente dal nome Andrea Ferrante lavorava per cz ho fatto vari bonifici ad una banca Portghese di Lisbona il conto intestato alla società cogonhapensar unipessoal lda non ho ricevuto nulla né gli importi da me versati né il guadagno in borsa circa 39.000 euro

Salve sono stato contattato da Immediate Enigma dal signor Alex Novak e di fare un versamento di euro 250 tramite bonifico a nome di Antonietta Bonavita iban IT93I0760103000001058002666
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX cosa mi saprebbe dire su questo tipo di investimento grazie

Buongiorno, anche io sono stato contattato da CZ web trading con numero inglese; mi hanno fatto fare una prova versando una piccola cifra su un conto polacco; poi mi hanno chiesto di aumentare l ‘investimento con un versamento di 2000 euro da versare su un conto portoghese, al che mi sono insospettito e ho trovato questa pagina; mi confermate che si tratta di truffa?
mcrswitch.com

Buona sera,sono lahrach fathi ho contattato di un persona si chiama james mason che io deve pagare una di commissione di una cifra di 950 euro per una cifra che io gaudagniato sul mio portafoglio in binance di 31,120 euro.

SONO STATO CONTATTO DA UN CERTO DAVIDE ZANETTI BLOCKCHAIN DICENDOMI CHE HO 0.85 BTC CARICATI SU UN LORO CONTO E CHE ENTRO OGGI 27/10 DEVO RITIRALI. MI DICE DI SCARICARE L’APP BYBIT PER POTERLI RICEVERE………MAH

Buongiorno, vorrei segnalare la Sig. Nadia Romero e la Sig.ra Nadia Fost operanti da Londra. La seconda ora chiama con il seguente numero: 0685870591, ma ha già cambiato tante volte numero di telefono. Quest’ultima si presenta come una signorina molto gentile, affabile e preparata. Ti fa investire una cifra bassissima e ti fa credere di aumentare considerevolmente la cifra e ti spinge ad aumentare il capitale investito. Ti fa firmare un contratto a regola d’arte ( nell’intestazione è presente la London Stock exchange con il relativo simbolo) per l’apertura di un conto corrente.
Una volta fatto l’investimento a favore di 4word solution sp.z.o.o., attraverso l’invio di mail contenenti dei link per valutare l’andamento del mercato, dopo una settimana si conclude il tutto con uno stratosferico guadagno, ed è lì che inizia la vera e propria truffa. Ti fanno credere di avere depositato la somma su un conto corrente, dal quale, però non può essere subito prelevata. Dapprima ti chiedono soldi per aprire questo conto corrente su cui sono stati depositati i proventi, poi ti chiedono l’11 % di tasse per l’Inghilterra e poi il 26% di tasse per lo stato italiano per sbloccare la cifra (tutti bonifici a favore di Interage group Kft); inoltre ancora soldi per chiudere il conto corrente deposito e altre richieste. Segnalo altro beneficiari a cui prestare attenzione: Azzimuth group LTD (banca beneficiaria Paysera LT, UAB) – .
Fate molta attenzione perchè è facile cadere nella trappola; uno spera sempre di riuscire a recuperare i soldi che pensa di aver guadagnato. Ora provvederemo a fare denuncia agli organi competenti, anche se i soldi non verranno recuperati. Non ho potuto indicare il sito web perchè è stato fatto tutto telefonicamente e via mail.
Prima di fare qualsiasi investimento andate a fondo e non siate superficiali, soprattutto se non siete del mestiere.
In bocca al lupo a tutti

Truffa da MDEXWAP.com – Scex Pro (Singapore) ; Scam che Agisce in Crypto Valute; Convincono l’utente a guadagni giornalieri con tassi in crescita e in proporzione ai maggiori fondi investiti; Poi con un evento non previsto e improvviso bloccano i fondi; Solamente il raggiungimento di versamenti aggiuntivi sblocca quanto cumulato (azione non verificabile); il Broker aggancia su Facebook; Evidenzia guadagni facili e rapidi e il raggiungimento di beni di extralusso nascondendo invece una truffa premeditata;
Alex

aNCHE UNA PERSONA CHE CONOSCO E’ STATA TRUFATA DA UN CERTO martin bergher
MA E’ POSSIBILE CHE QUESTO PERSONAGGIO SIA ANCORA IN GIRO. LA DENUNCIA E’ STATA FATTA MA NON SUCCEDE NULLA PURTROPPO E I SITI CHE PROMETTONO SOLDI CI SONO SEMPRE, TIPO LA PUBBLICITA DI AMAZON CHE CON SOLO 250 EURO TI PROMETTONO UN MUCCHIO DI SOLDI.
MA AMAZON STA A QUESTO GIOCO……

CZ Web trading
Hanno chiamato dall’inghilterra, con la prima richiesta di 249 euro, poi 2.500 da tener bloccati per un mese. Passato questo periodo avrei potuto richiedere di proseguire o avere la somma ad oggi raggiunta al netto delle tasse e del compenso operatore.
Mi chiedono di inviare i miei documenti una bolletta per Prova di residenza (Una bolletta o una bolletta del gas degli ultimi tre mesi. La
fattura deve essere a mio nome.
Si prega di compilare e firmare il modulo allegato : La dichiarazione.
Self with Statement- Il cliente deve farsi un selfie con la dichiarazione.
4 Il cliente deve fotografare la dichiarazione e l’ID vicino alla dichiarazione.
Questa è la dichiarazione che dovrei compilare
Date 21.09.2023

Name of sender :
Address :
City :
Zip code :
Contact Nr :
Dear, CEGONHAPENSAR UNIPESSOAL LDA
I am writing this letter to let you know that i am happy with your services and the
way my deposit has been handled.
I look forward to our continuing cooperation.
Thank you all for your efforts.

ID
Photo
Sincerely,
Name
—

URL del sito web: switchtrades.com/
Trattasi di una truffa?
Ringrazio anticipatamente

Mi aggiungo alla lista di coloro che sono caduti nella trappola dell’investimento facile. Nel mio caso FXDrime. Contattata dopo pochi secondi dall’invio della richiesta di informazioni, mi chiedono il documento e la copia di una bolletta di un’utenza domestica nonchè bonifico di 250 euro come investimento iniziale. Poco dopo mi chiama la “mia broker” Emma Olofsson che mi insegna a utilizzare il portale (troppo tardi ho realizzato che nome utente e password non erano modificabili, era gestito solo da loro) e ogni giorno per circa 10 giorni mi chiamava per illustrarmi quanto fossi brava a incrementare il mio piccolo investimento che era già arrivato a 600 euro circa. Ovviamente hanno iniziato a chiedermi di investire di più ma ormai avevo capito che si trattava di una truffa e ho detto loro che non potevo più investire altro, nè avrei mai potuto. Mi hanno passata ad un nuovo broker “minore” (Martin Bergher) che, su mia richiesta, avrebbe dovuto chiamarmi solo una volta a settimana e non quotidianamente e…puff! Sparito lui, la vecchia Broker e tutto il portale FXDrime… Il problema adesso è andare a fare la denuncia alla Polizia Postale perchè on-line non le raccolgono più. Non è per i soldi ma ho paura che utilizzino i miei dati per altri scopi.

Buongiorno, questa settimana mi è apparsa una pubblicità sul sito del giornale la Repubblica con guadagni nel trading del petrolio, ho cercato delle recensioni ma fatalità quando le cerchi non ne trovi mai di negative o inerenti, così mi sono inscritto a Markets AC, mi hanno subito contattato e guidato per depositare la somma di 250 euro. Ora mi sta seguendo dal Regno Unito un certo Nicolas Stamatakis che è un account manager, sulla piattaforma di Markets AC creata il 18 ottobre 2023 ora che è il 21 ottobre 2023 dai 250 euro depositati mi viene visualizzato 326,97 euro, non ho ancora provato ad incassare, cosa mi consigliate di fare?
Fatemi sapere grazie
Corrado

Buongiorno, sono stato avvicinato da un amico di famiglia per entrare in Mega Investiment Group che opera sulla piattaforma crypto 2139, a capo di tutto c’è un tale Logan Smith. Detto che sono totalmente ignorante in materia, questo amico ha investito 200€ e a distanza di due mesi ha quasi triplicato, investendo 2 volte al giorno (alle 15 e alle 20) su indicazione di questo Smith tramite gruppi Telegram. Queste crypto poi le trasferisce quando vuole su una carta visa e può spenderli come vuole. Mi faceva nomi di varie persone della zona che bene o male stanno guadagnando diverse centinaia di € al mese. Chi entra nel giro, deve però trovare 5 persone da inserire, ecc… per salire di livello è avere bonus.
Vi chiedo…è una piattaforma affidabile? è una truffa? Vale la pena provare con una cifra bassa (2/300€ appunto)? Grazie

Sono caduto nella trappola di Swissdeal che mi ha adebbitato 250 euros 2 mesi fa ed ecco il resultato!!!!
2023-08-05 15:07:54 2132603730 Bank Wire Withdrawal 223 EUR Pending
2023-06-14 04:10:14 2132603730 Credit Card Withdrawal 200 EUR Pending
2023-06-05 11:42:26 2132603730 Credit Card Withdrawal 200 EUR Pending
Non ha risposto all mio mail chiedendo chiarimento sull perche di questi “pendings”

Salve, mi è stato offerto un lavoro dalla società Care is gold SPA ma leggendo in giro in rete sembra essere l’ennesimo marketing piramidale travestito da network marketing, insomma una mezza fregatura sia per chi ci lavora sia per chi ne diventa cliente, esperienze ed opinioni in merito?

Buonasera
Ho fatto un piccolo investimento su Market AC e da quanto riportato sul sito il valore aumenta
Nei giorni scorsi mi è stato fatto un bonus di € 5000,00 per poter fare degli investimenti più importanti con però la necessità di fare un versamento di almeno € 1000, 00 da parte mia
Con il bonus dato il valore del primo investimento è quintuplicato ma visto l’insistenza con cui chiedono il mio prossimo investimento non sono granchè tranquillo a farlo
Sono affidabili?
Non ho trovato la società tra quelle sopra riportate e il loro sito è platform.marketsac-tp.com/
Grazie per il riscontro

palmerandbrooks.com
Salve inutile raccontare l infinito strazio che ho vissuto, volevo solo sapere se la redazione conosce o se qualcuno ha sentito parlare o se è stato contattato dello studio legale Palmer&Brooks di Londra che si impegna a assistere e recuperare l importo truffato (con relativo compenso del 20% a credito recuperato). Ovviamente sono stato contattato da loro e quindi credo che sia l ennesima truffa su truffa.

Buonasera, in breve la mia esperienza infinita , purtroppo ancora da risolvere.
Da tre mesi circa mi segue una persona nel trading.
Un paio di settimane fa ho chiesto poter fare un prelievo di piccola entità , anche per vedere il funzionamento.
Alla mia richiesta mi è stato detto che per fare il prelievo era necessario chiudere il portafoglio.
Alche’ ho deciso di chiudere il portafoglio e dietro indicazioni del broker i soldi sono stati trasferiti dal mio portafoglio a coinbase Wallet detto Wallet freddo.
QUI INIZIA IL CALVARIO CON RICHIESTE INFINITE DI VERSARE SOLDI CON BONIFICI SUL WALLET FREDDO PERCHÉ LA PROCEDURA DI SICUREZZA PREVEDE LO SBLOCCO DI TRE STEP DA SUPERARE E SOLO DOPO POTRÒ PRENDERE I MIEI SOLDI. Preso dal timore e ansia ho fatto tre bonifici ma in seguito chiedono ancora soldi.
Minacciato nel caso non faccio altri bonifici che i soldi sul Wallet verranno trasferiti al controllo antireciclaggio.
La mia domanda è vero di questa procedura?
È previsto?

instoassets.com
Salve, vorrei chiedere, avete informazioni su insto assets, società di investimento statunitense ?

Io sono stato in contatto con il “Dottor Giacomo Simonelli” con l’assitente Maurizio Cisetti , per investire sulle cripto, gli ho versato 40000€ per aumentare in percentuale i guadagni, mi mostrava i guadagna sull’app coinmarketcap.Al momento che gli ho chiesto che volevo incassare, mi ha chiesto altri soldi per sboccare il bonifico.
TRUFFA TRUFFA TRUFFA.

Address: 16 Great Queen Street, London, WC2B 5DG, United Kingdom
Tel: +39 3512332506
Tel: +39 350918 2524
Tel: +35796613388

webtbb.com/

DATI BANCARI PER BONIFICO:

Nome beneficiario: Blue Whale Tech Inc
Iban: GB84CFZZ00994300610183
Swift: CFZZGB21XXX
Paese: Regno Unito / Inghilterra / Gran Bretagna

Nome beneficiario: Xago Technologies Pty Ltd
Iban: CH9708799927511448814
Paese: Svizzera
Swift (se richiesto): INCOCHZZ

Nome del beneficiario: Xago Technologies Pty Ltd
Iban: CH9708799927511448814
Swift: INCOCHZZ
Paese: Svizzera

Sono stata truffata tramite la piattaforma Metro AG 545 top non mi fanno prelevare la cifra di ben 56368€ perché mi dicono di pagare una tassa Irpef del 25% prima di prendere tutto e io non so come riaverli in quanto mi hanno svuotato tutte le tasche per colmare tutti i 20 ordini..cosa devo fare aiutatemi al più presto

Ciao qualcuno ha sentito parlare di questa società di recupero crypto una volta caduti nella frode: cristal recoup recovery…..è un’altra frode? Grazie

Ciao, stupidamente ho dato retta a un certo Joe Smith conosciuto su Tinder. Effettivamente il telefono mi indicava che il tipo era a Roma anche se lui era di Londra. Dopo due tre giorni torna a Londra con la promessa di venire in Italia a conoscermi. Iniziamo a parlare del più e del meno, mi dice che è nell’immobiliare a Roma e a Londra ha un ufficio con suo zio dove fanno contratti di criptovalute studiano i nodi per ottimizzare gli investimenti. Mi convince a investire 100 usdt mi segue lui tramite internet per aprire con i miei dati Cripto.com e coinex-vip.com. cerco prima su internet ma stupidamente non intendendomi penso che coinex.com e coinex-vip.com siano le stessa cosa. Dopo aver investito i soldi scopro che non è così. Gli dico che è un sito non sicuro, brutte recensioni ma lui continua a dirmi che non è vero ed è un sito nuovo garantito dove le commissioni sono più basse. Stupidamente mi fido mi faccio mostrare a smobilizzare i soldi e a rimetterli sul conto effettivamente ci riesco quindi penso che magari sono io troppo prevenuta e lui è una brava persona. Fatto è che mi rifiuto di investire più di 2100 usdt totali. Lui mi fa’ prendere i nodi e arrivo a 2500 usdt. Vedi tu ci guadagni e io non ti ho rubato niente. Quando non voglio più investire lui mi saluta, non sono la donna per lui se non mo fido di lui. Sorpresa. Entro nel sito per disinvestire e non melo permette. Mi dicono dal sito che non sono cliente gold e per diventarlo devo investire altri 2100 usdt dopo mi faranno prelevare. Chiamo la polizia postale mi fanno sporgere denuncia e mi dicono di scordarmi i miei soldi. Ora non so’ come smobilizzarli senza essere frodata di nuovo. Ho trovato su internet un certo David Brett hacking etico e cyber security.Dice che i miei soldi sono ancora nel portafoglio dei truffatori, lui può riprenderli ma mi chiede un pagamento anticipato di 250 $ il 10% del capitale investito e che dopo 24 ore riavrò o miri soldi. Voi l’avete mai sentito nominare? Posso fidarmi?:non trovo nessuno ad aiutarmi che non voglia essere pagato in anticipo. A chi rivolgermi? Un consiglio mi farebbe veramente comodo. Grazie

Ho versato i classici 250€ che attualmente sono sulla piattaforma SWITCHTRADES.com che dice di operare per SWISS INVESTMENT CORPORATION LIMITED. Sono in contatto con un consulente che dice di chiamarsi Andrea Cattapan (credo utilizzi una identità di un altro consulente finanziario) e gli scambi di denaro avvengono tramite la piattaforma KRAKEN attraverso la quale sono riuscito effettivamente a recuperare per prova 50€. Non ho intenzione di fare altri versamenti per sentore di truffa. Mi sbaglio?

Buongiorno!
Chiedo informazioni sulla società “Billionaire Trade” di Londra.
Prima di mandare i soldi vorrei andare sul sicuro!
Grazie mille e tanti saluti!
Mairhofer Judith

Questi sono truffatori ? FINRA e app KIWI BROWSER

SGB fincesa
Mi hanno truffato alla grande
2300€ persi, come posso fare per non avere brutte sorprese?
Hanno i miei dati

Chiedo informazioni su Fabio Rover e Sara Muller della Blockchain… Dicono che mi fanno avere i soldi da me versati ma prima devo pagare.. Penso sia una truffa

Sono stato contattato da funzionari di “7Q FINANCIAL SERVICES LTD” che risultano come società autorizzata senza succursale in Itali nel sito Consob. Hanno sede a Cipro. Ci si può fidare?
Grazie

Buongiorno
ho dato venerdì scorso 300 a StichTrades ma loro non mi hanno mai risposto, nemmeno di frontre ad una mia richiesta di prelievo della somma
switchtrades.com/

webtrader.fxdrime.com
Sono stato chiamato a casa da una signorina che mi prometteva guadagni molto alti a fronte di investimenti non troppo elevati. Una volta aderito sono stato riindirizzato da su un’ altra signaorina che mi ha guidato nel fare il bonifico di 250 Euro e la spedizione via email di una copia di carta di identita’ e codice fiscale. A questo punto mi e’ stata passata una terza signorina, l’esperto, Dottoressa Monica Hasler che mi ha fatto aprire una piattaforma su webtraders.fxdrime.com e dato i dati di accesso. Per un paio di settimare mi ha fatto fare delle operaioni giornaliere del valore di 15 Euro finite sempre in positivo e da 250 Euro i soldi in piattaforma sono arrivati a 600 Euro. Durante le chiamate giornaliere la Dottoressa Hassler mi decantava il fatto che facevano dei progetti che con un investimento di 10.000 Euro loro garantivano un guadagno di almeno 120.000 Euro. Alla fine mi sono fatto persuadere ed ho “investito” 10.000 Euro, dopo due settimane (4 Giorni lavorativi di Borsa – mar-mer-gio – mar) il progetto e’ stato chiuso. Mi e’ stato comunicato che il guadagno era stato di 182.905 Euro. A questo punto mi e’ stato detto che bisognava pagare le tasse sul profitto e poi una commissione del 10%. Le tasse erano il 15% sul profitto e non il 26% Italiano, perche’ il conto era estero e tutte le operazioni erano state fatte con un Conto Gestito Cross Border Managed Fund con la London Stock Exchange. Quindi niente tasse in Italia. Per pagare le tasse e le commissioni avrei io dovuto fare bonifici a loro. Pero’ per ricevere i soldi sul mio conto avrei dovuto fare in anticipo il bonifico del 15% di tasse ( Circa 27.000 Euro) e successivamente mi avrebbero inviato i soldi guadagnati. A quel punto mi sono bloccato e capito che c’era qualcosa che non andava.

Chiedo informazioni sulla società FX DRIME, “consulente tale Alex Larson – la mia cliente ha effettuato bonifici ai seguenti destinatari. Interage Group KFT e Asterisk media ou

Salve, volevo segnalarvi questo tentativo di truffa prima con contatto telefonico 06 930261 e poi con il +44 2070976263 si spacciano per il SFO Polizia Antifrode UK invece sono gli stessi truffatori che già sanno la nostra precedente storia con importi dei soldi truffati, con la solita modalità che per recuperare i soldi persi in Bitcoin dicono che per recuperare dobbiamo aprire un nuovo conto con le cripto per poi truffarci ancora.
Ho contatto il vero SFO in UK e mi hanno confermato della truffa.

Non riesco a farmi dare il patrimonio guadagnato, non rispondono, insistono per investire maggiormente, non riesco a recuperare nemmeno il mio investimento.
neocapital.io

salve ho iniziato un mese fa con deposito 250 euro , credo che la piattaforma trading.billionaire-trade.com/en/sign-in dove vedo operazioni sia falsa, vedo un guadagno di cento euro (ogni posizione aperta chiude in positivo), mi chiede una certa Daniel che mi chiama quotidianamente di incremenatre il conto con bonifico intestato a NIZA GLOBAL UAB -IBAN LT623910020000000872 LITUANIA -VILNIUS BANK NAME- UAB IBS ovviamente non credo di farlo , la pagina dove vedo grafici e’ trading.billionaire-trade.com/en/platform , chi mi puo’ dare infprmazioni?
Grazie

Buonasera, qualche hanno fa mi era arrivata la conferma di apertura del mio account di Elevate4X nonostante non avessi mai fatto nulla il tal senso. Ho ignorato la email come spam e non mi sono preoccupato. Potrebbe essere che sia riusciti ad avere in qualche modo il mio CF o altri dati oltre il mio nome e cognome?
Grazie mille!

Volevo prelevare per prima volta solo €2700 invece mi ha mandato email da support@blockchainteh.com che mi ha chiesto di mandare 33Ltc come assicurazione
office.safeasset.xyz

SGB Finance S.A. trading, mi ha contattato questo broker, dopo che avevo cliccato su una pubblicità di Facebook, ho messo 200,00€ su un conto che ad oggi è arrivato a €480,00. Mi contatta ogni giorno un sedicente operatore x aggiornarmi sui progressi, ha provato a chiedermi di investire una somma maggiore, ma ho evitato perchè non riesco ad avere maggiori informazioni sulla società, lui continua ad operare, così dice, ho provato a prelevare i miei 200€ senza riuscirci, qualcuno li conosce? Lui si presenta come Robert Wilson e chiama da un numero inglese.

sono stato ripetutamente contattato da una Mrs Melissa Cooper che mi comunica che è in grado di farmi trasferire 95.000 euro che sono stati da me investiti in più piattaforme e che mi sono stati riconosciuti, ma che devo fare un deposito cauzionale di 200 euro e, una volta ricevuta la somma dei 95.000 euro dovrò pagare il 10% per le commissioni a Lei dovute.
In effetti il deposito sul mio conto Coinbase sarebbe di 132.384,61 euro, ma il support di Coinbase mi comunica che per poter prelevare questo importo che è formato da 95.000 euro di deposito e 37.384,61 di profitti, devo prima inviare 9.849,99 euro pari al 26% di tasse sui profitti ma che poi potrei prelevare l’importo complessivo di 142.234,60. Penso si tratti tutto di un grande imbroglio. Nel mio conto Coinbase risulta questo importo di 132.384,61, ma temo che anche qui ci sia stata una manomissione. Grazie per la risposta.

Mi ha contattato un avvocato Simone Bertani di Cipro del ufficio della Nobel Trust dicendomi che avevo nella recovery Wallet 4 BTC e che per recuperare dovevo versare inizialmente 18€ e che i miners mi avrebbero versato il 10%, è così è stato,ho pure ritirato la somma che circa era 160€,ora mi chiedono di versare 4000€ per recuperare circa 40.000,per poi fare l’ultimo step.Cosa ne pensate?
Devo fidarmi?

Broker: Dario Costa, abita a Inghilterra
mail: d.costa@finexleaders.uk
sito: finexleaders.com

Avete informazioni a riguardo? grazie mille

Buonasera è affidabile la società
AC markets european LTD?
Questo è il loro sito
acmarketsltd.com/
Grazie

Buongiorno, da circa 2 mesi sto perando con una società di Trading IC MARKETS FX sito icinvests.com c/o la quale ho effettuato un versamento di € 5.000. Quotidianamente vengo contattato su appuntamento da un consulente per effetuare insieme operazioni di trading ma che immancabilmente mi invita, anche con una certa insistenza a effettuare ulteriori versamenti al fine di invrementare il capitale con cui operare. La cosa strana che ogni volta che comunico l’intenzione di fare un ulteriore versamento mi indicano Società e IBAN beneficiario differenti: situati in Spagna, Svizzera, Inghilterra …. Per testare l’affidabilità dell’operatore ho richiesto e ottenuto, dopo qualche insistenza, la restituzione di € 1.000. Non trovo alcuna info di questo operatore nel web. La IC MARKETS FX è società nota e affidabile o sono incappato in una truffa? Grazie mille della risposta.

Buongiorno
Dopo un anno e diversi pagamenti fino ad oltre 6.000 €, tutto denunciato alla guardia di finanza, vengo contattata da una certa Nora Benetti che lavora per Blockchain UK LDT, la quale mi dice che il mio profitto è bloccato e che devo versare 500€, che mi verranno poi restituiti, per avere la transizione verso il mio conto corrente.
Tutto questo è partito da un certo Elliot Holmes che nel frattempo ha cambiato diversi numeri di telefono.
Questa Nora dice che tutelano il mercato delle criptovalute e la sua sede è a Lussemburgo. Tutto mi dice che non posso fidarmi anche se questi soldi in questo momento mi farebbero comodo.
Mi ha anche rilasciato una certificato per comprovare questa cosa.

Buonasera,
Intervengo per mio padre. Una certa Sara che opera via whatsapp ha fatto fare la registrazione a mio padre sul sito recoverywalletbtc.com. Con le credenziali trova dentro che ha dei bitcoin fermi da 15 anni. Lui non si ricorda bene la storia ma apre ad una possibile esistenza di questi. Sul sito vede l’importo in Euro e anche che l’identificazione del proprietario non è completa, per completare deve pagare €236, ora diventato €185, chiamato “tasso di cambio”?!?! Questa Sara lo fa registrare anche su Coinbase.com e gli mostra l’Iban di Coinbase. Quando lui pagherà questo tasso di cambio sarà poi chiamato da un consulente legale che gli dirà come recuperare i soldi dal wallet.
Il sito recoverywalletbtc sembra molto carente, tra i quali mancano i contatti. Sara gli dice che il contatto è solo su whatsapp. Per me è abbastanza. Avete esperienze?

FXG MARKETS.COM SOLDI ANDATI A VISUALARTISTRYCOURSE
RUBANO TUTTO
TI DANNO UNA SCHERMATA DI UN PORTALE DOVE VEDI I TUOI SOLDI MA E’ FALSO NON PUOI MAI RITIRARE

Buongiorno,
volevo notizie sulla società global group consulting.
Grazie
Giovanni

Buongiorno, il 28/07/2023 ho investito 250 euro su un sito primus-ltd.net poi trasformato in panel.primusltd.co
Nel tempo sono stato contattato più volte per fare ulteriori investimenti da me rifiutati.
Oggi dopo due mesi il capitale é salito a 7584 euro, se non ho intenzione di investire altro devo chiuderlo e pagare il 26% di tasse che ammontano a 1901 euro. questa cifra la devo versare su un conto bancario di cui sto aspettando di ricevere l’iban.
Ho chiesto di trattenere la cifra dal mio investimento ma mi dicono che non é possibile.
grazie mille

Buongiorno: vorrei cortesemente sapere se un certo Giulio Ferrero che opera su Telegram promettendo guadagni facili con il suo Cryptobot sia una truffa: attendo cortese riscontro.

Ciao, sono Marina Konstantinova, sono stata vittima dei 2 siti che mi ha detto devo pagare deposito. poi ho pagato per il codice GOT per il commissione8600euro, poi di nuovo per tax free per FMI 19 000€ , poi devo pagare per il codice TAC dal sito( swift) 11890 , in cui non ho pagato . Ho paura royaltrustb.com/dashboard/dashboard.php
Prima di qst profitpipsfx.com. Dove ho versato un deposito 2000 +5000
Aiutami, causa sono sorda . Potete mandare una persona che torna miei soldi? Oppure vedo andare dai carabinieri?

Salve vi risulta una certa broker dott.clara longoria di assetmointernational sia veramente una broker seria e affidabile oppure una truffatrice,mi fate sapere grazie mille

mI SPIEGO IN DUE PAROLE
CIRCA 2 ANNI FA SONO STATO CONTATTATO DA UN BROUKER DELLA 5marchets CHE MI HA CONVINTO A VERSARE 250 SU UN CONTO A QUANTO PARE CON SEDE A lONDRA, DICENDOMI CHE DOVEVO LASCIARE I SOLDI PER ALMENO UN MESE E POI AVEVO FACOLTà DI PRELEVARE. eBBBENE I SOLDI SONO RIMASTI UN MESE E MEZZO, NEL FRATTEMPO IL BROUKER è SPARITO E MI HANNO AFFIVVIATO UNA DONNA , AL MOMENTO DI PRELEVARE VENGO CONTATTATO DICENDOMI CHE COINBASE AVEVA BLOCCATO IL CONTO E CHE PER PRELEVARE DOVEVO VERSARE 425 EURO A TITOLO DI TASSE. LO FACCIO COME UN IDIOTA MA DOPO POCO VENGO RICHIAMATO DICENDOMI CHE LA CIFRA GIUSTA ERA 374 E CHE DOVEVO NUOVAMENTE VERSARE, MORALE VERSO PRIMA 425, 374 E 375 CHE POI AVREI POTUTO PRELEVARE CON GLIA ALTRI SOLDI. A QUEL PUNTO CHIEDENDOMI ALTRI SOLDI MI FERMO, E TUTTO SVANISCE. truffato per intero.
OGGI RICEVO QUESTA MAIL, POTETE AIUTARMI

ho ricevuto questa mail. con allegato CONSOB.Gentile cliente,

La scrivo in merito alla conversazione avuta con l`agente Martinez Gloria per quanto riguarda la procedura del trasferimento titolo da pratica inglese FortradersFX Ltd numero conto 1368523145 come pratica italiana.

La conversione in pratica italiana prevede un impegno economico di 189.99 (+commisioni) euro che si chiama deposito cauzionale. La cauzione viene accreditata nel conto d`appoggio italiano AMFI . Questa procedura viene riconosciuta dalle autorità italiane sotto il numero della licenza italiana 4559.
La conversione come pratica italiana prevede vincolo lavorativo di 30 giorni lavorativi che si chiama maturazione del titolo Investitore Italiano.La pratica di conversione fa lo svincolamento da tutti i termini e condizioni inglesi, includendo il negativo di 840 euro di tassa di manutenzione del conto inglese accumulato nel arco di 24 mesi passando in questo modo totalmente sotto la protezione della legge di privacy Italiana.
La chiamata viene monitorata anche dalla polizia postale e serve come documento legale anche per lei.
Nei casi di rifiuto della pratica di conversione, l` agente possiede il diritto legale di passare la pratica estera preso l` ufficio di Recupero Credito in Italia per il pagamento del negativo da parte del cliente segnalato.

Dopo questo passaggio l` agente perde il diritto di chiamare nuovamente il cliente per ulteriori valutazioni.
Clicca nel allegato per leggere la comunicazione ufficiale della Consob Italia.
La seguente Tabella fornisce unicamente una guida per l’inoltro delle domande di
autorizzazione. Per i connessi procedimenti di autorizzazione si prega di far riferimento all’art.
28 del TUF e al Regolamento Consob n. 20307/2018 (artt. 25 – 31).
Tipologia di impresa di
Adempimenti richiesti Riferimenti
investimento
normativi
D.Lgs. n. 58/1998:
Imprese di investimento del
Presentazione alla Consob di una domanda di
art. 28, commi 1 – 3.
Regno Unito operanti in Italia
autorizzazione allo stabilimento in Italia di
attraverso succursali, che
Regolamento
succursale, contenente le info rmazioni e
intendono continuare ad
Consob n.
corredata della documentazione di cui
operarvi, terminato il “periodo
20307/18:
all’Allegato n. 1, Titolo I, Sezione I, del
di transizione”, come imprese
artt. 25, comma 1,
Regolamento Consob n. 20307/2018.
di paesi terzi con succursali.
e 28.
Imprese di investimento del
D.Lgs. n. 58/1998:
Regno Unito operanti in Italia
art. 28, commi 1 – 3.
in regime di libera prestazione
Presentazione alla Consob di una domanda di
di servizi nei confronti di
autorizzazione allo stabilimento in Italia di
Regolamento
clientela retail e clienti
succursale, contenente le informazioni e
Consob n.
professionali su richiesta, che
corredata della documentazione di cui
20307/18:
intendono continuare ad
all’Allegato n. 1, Titolo I, Sezione I, del
artt. 25, comma 1,
operarvi, terminato il “periodo
Regolamento Consob n. 20307/2018.
e 28.
di transizione”, come imprese
di paesi terzi.
Imprese di investimento del
D.Lgs. n. 58/1998:
Regno Unito operanti in Italia
art. 28, commi 1 – 3.
in regime di libera prestazione
Presentazione alla Consob di una domanda di
di servizi nei confronti di
autorizzazione allo stabilimento in It alia di
Regolamento
controparti qualificate e clienti
succursale, contenente le informazioni e
Consob n.
professionali di diritto, che
corredata della documentazione di cui
20307/18:
intendono continuare ad
all’Allegato n. 1, Titolo I, Sezione I, del
artt. 25, comma 1,
operarvi, terminato il “periodo
Regolamento Consob n. 20307/2018.
e 28.
di transizione”, come imprese
di paesi terzi con succursali.
Imprese di investimento del
D.Lgs. n. 58/1998:
Regno Unito operanti in Italia
art. 28, comma 6.
Presentazione alla Consob di una domanda di
in regime di libera prestazione
autorizzazione alla prestazione in Italia di
di servizi nei confronti di
servizi e attività di investimento in regime di
controparti qualificate e clienti
Regolamento
libera prestazione di servizi, contenente le
professionali di diritto, che
Consob n.
informazioni e corredata della
intendono continuare ad
20307/18:
documentazione di cui all’Allegato n. 1,
operarvi, terminato il “perio do
artt. 25, comma 1,
Titolo I, Sezione II, del Regolamento Consob
di transizione”, come imprese
e 28.n. 20307/2018.
di paesi terzi in regime di
libera prestazione di servizi.
2
​
D.Lgs. n. 58/1998:
Presentazione alla Consob di una domanda di
art. 19, commi 1 – 2.
Imprese di investimento del
autorizzazione allo svolgimento dei servizi e
Regno Unito operanti in Italia,
delle attività di investimento, compilata
che intendono continuare ad
secondo il modello di cui all’allegato 1 del
Regolamento
operarvi, terminato il “periodo
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945
Consob n.
di transizione”, trasferendo la
della Commissione del 19 giugno 2017 e
20307/18:
propria attività a una SIM
corredata della documentazione prescritta dal
art. 7.all’uopo costituita.
Regolamento delegato (UE) 2017/1943 della
Commissione del 14 luglio 2016.
3

Cordiali saluti,
Roselli Rebecca
Ufficio Amministrativo di Controllo Qualita e di Segnalazioni di Milano
Codice fiscale: 80204250585

BILLLIONAIRE-TRADE.COM
HO VISTO UNA PUBBLICITA’ SPONSORIZZATA SU FB SONO STATA CONTATTATA DA DUE OPERATORI TELEFONICI , AL SECONDO HO ACCETTATO DI FARE UN DEPOSITO DI USD 250 TRAMITE CARTA DI CREDITO SU STRIPE. HO VISTO POI CHE SONO ANDATI A FAVORE VISUALARTISTRYCOURSES IN UK CHE NON C’ENTRA NIENTE. PER TRE VOLTE SONO STATA CONTATTATA DA UN PRESUNTO TRADER CHE E’ STATO AL TELEFONO MOLTO TEMPO FACENDO OP.NI DI INVESTIMENTO E CHIEDENDO DECINE DI MILA EURO CHE NON HO INVIATO, MI AVEVA FORNITO UN IBAN SULLA LITUANA NIZA BANK

Buongiorno , sono in contatto con un certo Oliver Thomas Anthony , UK un piccolo investimento di €250,00 , arrivati a € 475,00 e tornato lui dalle vacanze mi dice che se ho voglia si potrebbe investire €5000,00 ; mi ha mandato il Beneficiario Staff fast Group Kft Banka Financial UAB Vilnius Lithuania.
e un sito
find-and-update.company-information.service.gov.uk/company./.08586766/officers
Cosa dite??? Truffa ???
Sentendo le varie testimonianze penso di si.
io domani li chiedo di versarmi i soldi sul conto e che dopo li farò l’investimento di 5000,00 .
Vedremo come si comporta .
Fatemi sapere qualcosa grazie

conoscete UAB OPAY SOLUTION BANCA CON SEDE IN LITUANIA, mi continuano a chiamare per dirmi che possono recuperare i soldi che ho perso per truffa 2 anni fa, mi dicono di fare un bonifico di 260 euro alla Banca che poi libererà i soldi bloccati e che solo dopo loro si tratterranno il 15% sul recupero.
grazie

Qualcuno avuto a che fare con un certo Giuglio Ferrero si occupa di Grypto bot ??investimenti mi hanno regalato 50 euro per iniziare a investire e poi mi hanno detto che se li avrebbero presi dopo il guadagno e adesso è successo che dopo diversi tentativi di prelievi di somme di denaro che secondo loro ho guadagnato non mi fa prelevare e questa persona mi ha risposto che devo prima dare a loro 53 euro e poi i fondi di denaro sarebbero andati tutti sul mio conto secondo voi mi posso fidare ho è un truffatore ?? Grazie se mi risponde qualcuno

onlineprotrading.com/ ti propongono un corso seguito da un broker e poi subentra la truffa con un broker che ti chiama per investire su una piattaforma che non si preleva ,una vera truffa

Sono stato truffato da una certa dott.clara longoria di assetmointernational con l’applicazione metatrader5 mi ha fatto versare soldi poi quando ho voluto chiedere il tutto mi ha fatto versare altri soldi per le tasse così dice lei volevo sapere se vi risulta che sia una poco di buono e che non abbia più via d’uscita con questa persona poco affidabile

Salve a tutti, purtroppo anche io sono caduto nella trappola. Ho iniziato con i classici 200 euro e ho finito con i 27k per acquisto di un bitcoin che poi sarebbe stato rivenduto ad un prezzo maggiore nell’est Europa. Il professionista che mi seguiva si chiama Lukas Keller e lavora per la SGB Financesa (per convincermi mi hanno fatto entrare nel sito della Banca d’Italia, nella sezione Banche estere autorizzate in Italia, al numero 3222 c’era lei la SGB), persona molto preparata in tutte le materie, economia,politica,arte e chi più ne ha più ne metta . Mi ha chiamato ogni giorno puntualissimo per spiegarmi l’andamento borsistico e le strategie che avrebbe applicato. Il 27 luglio è stato acquistato il bitcoin e messo subito all’asta. Sulla piattaforma risultava tutto, acquisto e vendita ed ovviamente il guadagno. Da quella data il conto è salito in maniera esponenziale anche perché lui mi disse che ora la potenza finanziaria c’era e poteva speculare molto di più. Premetto che la truffa sicuramente è stata compiuta proprio il 27 luglio, cioè quando lui ha avuto i 27k disponibili. Ma ….ha continuato a chiamarmi ogni giorno anche in ferie , e sempre per descrivermi come andava il guadagno fino ai primi di settembre e poi il buio. È sparito per una settimana e li è iniziato il panico. Chiamate a josa è sempre cellulare spento, mandato mail senza riscontro, chiamato tutti i numeri disponibili ( +44) e tutti disattivati. Lì ho realizzato che era finito tutto, fino a sabato 9/settembre/23 quando mi è arrivato un mess.whatsapp dove una terza persona mi ha scritto che il dottore ha avuto un incidente automobilistico e per grazia di Dio non molto grave, e che mi avrebbe richiamato appena possibile la settimana successiva. Ovviamente la speranza è l’ultima a morire, ma ………. A giorni avrò una videochiamata con un noto avvocato (ex Digos) specialista nelle truffe/recupero soldi, ma capisco che sarà quasi impossibile viste tutte le testimonianze che ho letto, e di mezzo ci sono tutte banche/società/ agenzie tutte dell’est magari non fisiche. Ragazzi , occhio a SGB FINANCESA (francese) ma ti chiamano dall’Inghilterra ….spero che qualcuno di noi ci riesca a recuperare qualcosa.

Sono stata truffatori da una società chiamata empires trades. Il sito è empire strades.net

SEGNALO LA PRIMUS LTD COME TRUFFATORI

Sono stato contattato via mail da Paola Melfara e da Nora Benetti con la comunicazione che una transazione ritenuta sospetta sia per la destinazione che per il wallet utilizzato è stata bloccata e che la Blockchain access UK Ltd con sede Blockchain Luxemburg hanno verificato che i fondi appartengono a me ma per sbloccare questi fondi ed accertare il legittimo proprietario esistono 2 opzioni: 1- verifica e autenticazione del legittimo proprietario e sbloccare i fondi 2- Confisca del credito da parte della FCA (Financial Conduct Authority) nel caso non venga riconosciuto il legittimo proprietario. Per fare questa verifica mi chiedono di inviare 500 euro che saranno restituiti con il rimborso del credito.
Chiedo gentilmente se tutto quanto sopra sia veritiero o se trattasi di truffa. Grazie

Sono stata vittima di truffa da un’azienda: Capital Financial Markets Limited
Reference number: 597030
This firm is no longer registered with the FCA as an Appointed Representative of an authorised firm, sedi a Londra 8 Spicer Street e Ufficio di Londra
21 Bunhill Row, City of London EC1Y 8LP
T: 02036970560
E:
paulcoffin@capitalfinancialmarkets.co. , x quasi 7 mesi venivo contattata dalla dott.ssa Stefania Marone i contatti avvenivano tramite chiamate o via whatsapp ai seguenti numeri di cellulare: +39 351 1480031 è +39 350 9914078 , poi mi ha fatto scaricare anydash in modo da poter controllare il cellulare. Mi hanno quasi svuotato il conto, ma non ho mai ricevuto niente indietro. Qualcuno ha avuto a che fare con questa azienda e con questa persona.

Società che mi hanno truffata sono: SwissFMX, EuropeanFX, AdmiralMarket, Eremainvest, Capital-invest.world , webtrader , interactive… questi sono alcuni nomi di consulenti che mi contattavano: Mario Pessina – della Capital era Riccardo Conte , web trader, Claudio De Luca, interactive Eric Albert, della AdmiralMarket ricordo il cognome, Tommasini. Purtroppo ho perso un bel gruzzolo di soldi

sono stato contattato da un certo Coopper David per un recupero, è mai stato segnalato?

Matteo Silvestri , il broker residenza Inghilterra, versati su un. Conto 250 euro ,diventati in un mese 6900 e rotti, mi chiede un versamento prima di ricevere qsti soldi di 1700 corrisponde al 26 percento delle tasse , da pagare in Inghilterra subito , poi posso ricevere la somma , ovviamente non li ho dati , ora aspetto lunedì per segnalare la truffa alla polizia postale come mi è stato consigliato

Buongiorno
sono stata contattata dall’Avv. Alessandro D’Ambrosio (studio Legale Agostinelli) per recuperare dei soldi persi qualche anno fa.
Sottoscrivo la delega e la mando a FCA come da richiesta. FCA conferma e richiede l’apertura di un account su un exchange e il versamento del 20% della somma da recuperare, che sara’ congelata per un periodo di 3 gg dopodiche’ mi verra’ versato l’importo da recuperare ed io inviero’ il 20% allo studio legale… devo fidarmi? Grazie

ATTENZIONE su istagram stà girando annuncio su investimenti ENI fate attenzione sono truffe già segnalato

Antonio BRUNETTI ,sponsorizza pagine su Instagram poi ti rimanda su tele e da lì parte la fuffa broker promette miracoli 68€/19k 120€/38k poi al momento di ritirare il premio tax su tax su tax e costi assistenziali x ritiro premio….una fregatura!!!

salve avevo usato solo per pochi giorni il sito euroxtradefx poi sono riuscito an farmi restituire i soldi 200 euro con la scusa di investirne 1000

ora mi ha scritto : allora sarai contattato dal amministrazione per la chiusura del conto petche non hai rispettato i tempi della prova
Grazie
priscilla palmer
ma e vero oppure non devo dare nulla a loro?

Buongiorno, sono stata contattata da un certo Jonathan Horvat di Primus ltd. Trattasi di pseudosocietà di investimenti finanziari. Chiamava da un numero inglese. Richiesta: 250€ di deposito per investire (ahimè versati). Il giorno dopo ho chiesto la restituzione della somma per diritto di recesso. Il soggetto si è alquanto infastidito poiché avevo mandato la mail di richiesta a tale Tolearni.com, altra pseudosocietà di inserimento nel mondo finanziario a loro forse legata. Che sia una frode è evidente. Non c’è modo di recuperare i 250 €? E denunciarli?? Grazie

Diffidate assolutissimamente dalla dott.ssa Emma Olofsson…almeno lei dice di essere dott.ssa ma ho dei forti dubbi!….sembra sempre gentile e competente vi fara’ anche dei regali e vi promettera’ dei grandi guadagni ….ma e’ una grandissima Imbrogliona…non vedrete mai un euro di quello che vi dice….diffidate! diffidate! e denunciatela subito…parlo per esperienza ci ha fregato ben € 23.000….ma non e’ ancora finita cara dott.ssa!

Salve.
Antonio Mattei vi dice qualcosa ? opera su telegram e ha anche altri siti e pagine su instagram con il nome di The Gold Forex. credo che abbia truffato molte persone. Io ho investito 150€ sulla “piattaforma del guadagno” seguito da un broker che si fa chiamare Patrizia J. Morgan. Tutto liscio e tutti i passaggi che mi ha chiesto di fare come iniziare a depositare i soldi sul Binance. Poi ultimate le operazioni iniziali….ho aspettato il progresso di 24 ore e per mia sorpresa mi dice che il profitto ha avuto un’impennata pazzesca grazie al FMto…non só che cacchio sia….e comunque arrivato a 6.000 €. Mi chiede allora, mandandomi un link da copiare ed incollare su un altra applicazione ( Trust Wallet ) che mi dice sicura per conservare l’importo da eventuali attacchi. A questo punto mi dice che serve una chiavetta (token) che avrei dovuto acquistare ( da questo Antonio Mattei ) per sbloccare l’importo e trasferirlo sul Binance per il prelievo. Mi chiede allora 300€ per questa chiavetta. E qui mi fermo e dico che non pago nulla. Da 2 giorni guardo sul Trust wallet e i soldi sono ancora li ma che curiosamente diminuiscono a poco a poco. L’ho denunciata per messaggio e lei (o lui…) mi ha eliminato dalla pagina…. morale della favola…150€ persi e un importo di 5.500€ sul Trust wallet in sospeso.

Broker: Mauro Nobile nato in argentina e vive a londra
email: info@primus-ltd.net

Avete informazioni su questo broker? Grazie, saluti, Pina

24markets.com/
Sapete darmi info su questa piattaforma di trading?
Per chi chiede assistenza nelle operaioni dovrebbe esserci una commissione del 20%
Grazie
Angela

Buongiorno, vorrei segnalare la Solution Group di Bologna e la OIB Spa.
Ho fatto un investimento tramite il broker Ernesto Gaetani di Roma per un totale di 50K euro con cedole semestrali ed un rendimento del 6% lordo annuo.
Le cedole sono state pagate regolarmente per i primi 3 anni, dopo di che la società ha dichiarato fallimento.
Ho fatto denuncia alle autorità competenti ed ho dovuto mettere l’avvocato nella sperenza di vedere qualcosa del capitale investito.

Sono stato contattato da infinity Brokers . Ho fatto un bonifico di 250 euro. Adesso mi chiedono bonifico di 2500/5000 euro con guadagni certi . Che devo fare? È una truffa? L’operatore si chiama Matteo Silvestri

Ciao vorrei segnalare il broker marketside.
dopo che mio padre ha iniziato collaborazioni con aziende di trading ho preso incarico di parlare con gli operatori e dopo aver insistito per tanto tempo di incrementare il capitale sono spariti tutti bloccando i soldi sulla piattaforma la prima platform.tnxtechno.com ( con broker client.marketside.eu) dove non riuscendo ad accedere al sito non riesco a gestire il mio account e il mio consulente dice che non sa cosa fare perchè non è lui che se ne occupa.
l’ altro è client.vantagecfds.com che il consulente e il suo compare sono spariti e stesso problema non funziona la password e non mi arriva l’email per cambiarla.
che voi sappiate se i soldi sono ancora sulla piattaforma si posso recuperare o sono già persi?

Sono stato frodato da falsi Brokers Italiani e Bulgari per molti soldi e dopo quattro anni nonostante denunce alla Polizia Postale e dato incarico a due studi legali non ho recuperato un solo centesimo rimettendoci anche le spese ai legali, volevo avvisare che chi ha effettuato i bonifici a questa banca Lituana UAB GLOBALNETINT non riceverà nulla perchè è protetta dalle leggi bancarie Lituane essendo una banca non fisica ma operante online… [nota del moderatore: questa segnalazione è stata moderata o riadattata in quanto originariamente conteneva riferimenti sociali o politici personali non consoni alle regole di pubblicazione del presente sito]

vorrei segnalare una società keys Reim -web trader sono stato contattato da un certo Brayan Evans ed invitato a fare devi bonifici per recuperare dei soldi persi in precedenza ,abbiamo lavorato e dopo diversi mesi ho raggiunto la quota di 60000 euro ho richiesto il prelievo di 30000 è mi risponde che devo versare il 26% sarebbero 7800 di tasse altrimenti non posso fare il prelievo mi dice che sono tasse ho anche detto di trattenerli dai profitti ma non è possibile ho chiesto di chiudere il conto ad oggi non è arrivata nessuna risposta….truffa forse comunque ho perso 15500 euro.

nobel trust mi contatta per farmi recuperare soldi persi in truffa precedente : naturalmente bisogna pagare i miners che si sono occupati di recuperare i bitcoin dispersi nel mare dei bit coins accantonati dai truffatori, poi bisogna pagare l’antiriciclaggio con un deposito che verrà ,si dice , restituito in quanto non è una tassa, infine i soldi apparsi fittiziamente su un cosiddetto trust wallet, spariscono insieme ai truffatori che si definivano direttore commerciale Federico latini e responsabile contabilità Robert Smith che risponde su whats up come support Robert Smith nobel trust. fantasia senza limiti ,fregatura costante , state alla larga da nobel trust . Da ricerche effettuate nobel trust non ha sedi a Londra,referenze false sia per federico latini ,sia robert smith A Cipro nessun robert smith lavora presso nobel trust. Gli ex change complici

Dott.ssa Emma Olofsson
15:04 (8 ore fa)
a me

Beneficiario: Interage Group Kft.
sapete qualcosa riguardo questo broker ?

joseph 44 contattato per investimento

Nobel trust LTD richiede versamento di 4000k ad una mia amica, per sbloccare Bitcoin il cui valore corrispettivo è di circa 30000k. Mi sembra una truffa, confermate?

buongiorno, vorrei conoscere meglio questa piattaforma consigliata su telegram:

acfinancelimited.com/
a me sembrano le solite truffe….

Buongiorno, sono Gerardo Curcio sono stato Frodato da certo Sig.Luca Fox mi ha telefonato, non sapendo chi gli aveva dato i miei dati sapeva tutto di me, mi ha detto che versando 1500,00 euro avrei recuperato la somma che lui sapeva che mi aveva fatto investire una Broker Catherrine Smith di Londra numero di telefono +44 7846679478 che con 5.000,oo mi aveva fatto arirrivare a 24mila euro, la Smith, poi mi ha abbandonata bloccandomi perchè mi aveva chiesto 5.000.00 euro per sbloccare i soldi che io non avevo. Questo Luca Fox sapeva tutto e mi ha convinto a versato le 1.500,00 euro che io ho versato con bonifico, ci siamo sentiti per una settimana ancora dicendomici che l’ufficio di controllo stava controllanto i miei documenti, poi all’improviso e scomparso io lo chiamavo sul cell. che suona tutt’ora e non risponde, la sua mail luca.fox@securitybanch.net, mentre il suo numero +44 7405412231 mi diceva che lavorava tra Londra La Svizzera e Milano si faceva chiamare anche Luca Charlis Fox, lo continuo a chiamare ancora ma non mi risponde, l’ho anche inviato degli mail ma non risponde. Mentre un’altra sempre che non so come aveva il mio numero, ma io sospetto che era un uomo, su sapacciava per NADIA DUPONT della Banca Postale Mondiale Internzionale che versavo 240 euro mi faceva prendere 500milioni mi ha inviati documenti con bonifico già pronto, mi ha mandato anche copia del bonifico pronto per essere effettuato e io detto ci provo, dop il pagamento mi ha chiesto altri 440 euro come tassa per traferimento a qul punto l’ho bloccata.Il suo numero è +229 58684493 mentre su Whatsapp ND.

SONO STATA CONTATTATA DA MRS MARTINA KENNEDY REEF N. MXK00573 CHE VOLEVA IL MIO NR DI C/C IN QUANTO MI DOVEVA RIMBIRSARE EURO 5000,81PER UNA TRANSAZIONE DI BITCOIN DI NOVEMBRE 2022
SI SPACCIA PER APPARTENENTE A FCA REFERENCE NUBER 573994.MI HA PURE INVIATO UNA EMAIL CON I SUOI DATI .

Salve, sapete dirmi qualcosa su due broker Luca che lavora in società con un certo gerard ? Piattaforma ig ? È affidabile o truffa?
Grazie

AVV. Tohmas John sterling. Si è spacciato per avvocato della FCA di Londra. Sono stata messa in contatto con lui da una società di Cipro per recupero credito di una truffa che ho subito un anno e mezzo fa. Con molta diffidenza ho accettato. Dopo circa un mese, vengo contattata da questo avvocato, dicendomi che avevano trovato la somma che mi era stata estorta attraverso trading online da certo Fabrizio Sella. Mi chiedono un bonifico per le spese di recupero di circa 1400€. Faccio il bonifico a nomeio, col conto intestato a mio marito. Ricevuto lo stesso, mi chiama dicendomi che se il conto non è cointestato non possono fare il bonifico. Rifaccio il bonifico a nome mio, ma, nel frattempo, aumentano gli interessi dei bit oin. Per cui , in breve la cifra versata era di 1560€ circa. Mi mandano la copia dell’avvenuto bonifico aio favore, compresa la somma in più versata. Ad oggi non ho ricevuto nulla e, in più, non sono reperibili. Spariti.

Da Maggio al 18 Luglio 2023 giornalmente ricevevo sistematiche telefonate da una che si definiva broker, nome ( sicuramente fittizio) Monica Taylor mi ha fatto fare trading sulla piattaforma di degirocfd.
Stupidamente ho inviato i seguenti tre bonifici

Importo € 200.00 in data 10-05-2023
IBAN PL88105010121000009082234635
Swiift INGBPLWXXX
Codice TRN 1101231380313830

Importo € 1000.00 in data 01-06-2023
BENEFICIARIO : MARIOS
INDIRIZZO BENEFICIARIO: GOŁUCHOWSKA 9/26, 01-485 WARSZAWA
NOME BANCA : ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
INDIRIZZIO BANCA : Sokolska 34, 40-086 Katowice
SWIFT: INGBPLPWXXX
IBAN EUR: PL88 1050 1012 1000 0090 8223 4635
CAUSALE: Domenico Baroni 010623

Importo € 2800.00 in data 27-06-2023
BENEFICIARIO : WARSA 7,03-606 WARSZAWA
NOME BANCA : mBank SA
INDIRIZZIO BANCA : PRORTA 18,00-850 warszawa
SWIFT: BREAX PLPWXXX
IBAN PL60114019930000417037001002

Certamente dovevo comprendere che era una truffa, infatti ho fatto tre bonifici non a Derigo , ma era completamente soggiogato dalla ladra che si definiva esperta e laureata in economia. Questa fa parte di un gruppo, probabilmente italiani infatti lo parlano correttamente, che agisce così: due contattano la vittima la invitano a fare trading con una società regolare e forniscono la piattaforma; poi interviene la broker che giornalmente per un lungo periodo( nel mio caso da Maggio al 18 Luglio) dà operazioni con guadagni minimi che fanno appassionare al trading. Credo che dalle banche si possa risalire al gruppo. Grazie.

Salve, ho investito dopo circa 2 mesi di contatti telefonici da un certo Jordan da Coinbase , lascio perdere i vari convincimenti e rassicurazione fatte da costui. Alla fine dopo 10 giorni ho perso i contatti, il mio saldo e’ rimasto zero, ed il consulente finanziario un certo claudio.riva@emails.builders che per i prii 4 giorni mi mandava i grafici col mio conto e’ sparito pure lui. Sono dei miseri uominicchi che non sanno fare altro che truffae la povera gente, con la speranza di guadagnare qualche soldino.

trading.primus-ltd.net si tratta di una truffa?

Buonasera,
chiedo cortesemente di sapere se questo broker (www.euroxtradefx.com) ha truffato già qualcuno, perchè all’atto di chiudere un investimento vogliono che prima pago le tasse del Capital Gain e poi mi restituiscono il capitale iniziale.
La loro motivazione è data dal fatto che per gli investimenti all’estero le tasse si pagano prima.
Vorrei qualche info in merito.
Grazie.

avvocato IVAN BACKER dello studio legale BONNET ATTORNEV di Parigi telefono e whatsapp +33170725944 mi ha contattato proponendomi un aiuto per recuperare tramite ESMA, il denaro perso a causa di truffa con trading di cui ho già scritto qualche mese fa.
Mi ha sottoposto un contratto da firmare dove tra l’altro scrive che pagherò il 15% delle somme recuperate;
vi chiedo ,cortesemente, se potete approfondire.
grazie
saluti
Antonio

Buongiorno fate attenzione a questo sito managment.ltd/trading-room/ mi hanno truffato 4.400, 00 , ho investito €3000,00 poi hanno fatto lievitare il conto fino a 20.000,00 poi ho chiesto di prelevare 7000,00 mi hanno detto che x il prelievo bisogna pagare la tassa del 20% in anticipo con un nuonvo versamento, una volta fatto qusto sono scomparsi.
Il Broker si faceva chiamare dott Stefano Milner
fatto attenzione a quesi truffatori

sono stato contattato da un ente inglese contro le truffe di trading con il nome clonato, della vera società, SFO serious fraud office , dandomi una email fasulla che è (support@securesfo.com ) mentre quella reale è ( information.officer@sfo.gov.uk )
millantano di fare recuperare crediti di trading truffati.
dicono che sono in grado di recuperare i soldi truffati da Xglobalfin, secondo me sono sempre gli stessi che cercano di fare il bis.
massina attenzione erchè il sito che fanno vedere è vero ma l’email è fasulla
Silvio

Mio marito è stato convinto tramite messenger ad entrare a iscriversi alla società Empire trading promettendo grandi guadagni dagli investimenti. Dopo un pò di investimenti hanno bloccato l’account iniziando a chiedere sempre. Più versamenti a causa di penali e tasse varie e non abbiamo più visto un centesimo. A causa delle loro bugie e promesse abbiamo perso tutti i nostri risparmi!!

Abbiamo una ” new entry” .. tale Kevin BAKER sedicente appartenente al Dipartimento Finanziario di trading on line della Borsa di Londra. Già la presentazione è tutto un programma truffaldino…
la sua e mail è : kevinbaker1858@gmail.com inventa comunicati fasulli via e mail e chiede appuntamenti telefonici per perfezionare un fantomatico investimento, diffidate.
NB appena segnalato il soggetto gli ho scritto due o tre epiteti ingiuriosi, giusto per vedere la reazione, lui mia ha risposto allo stesso tono, poi quando gli ho detto che segnalavo il tutto su questo sito, dopo di ciò si è sparito.
Ripeto quello che scriviamo viene seguito, dalle false società di treding on line, ogni volta che inseriamo i dati dei falsi broker gli bruciamo il lavoro fatto … quindi devono iniziare di nuovo a creare altri siti, altre identità ed e mail.. andiamo avanti così…

Buongiorno, vorrei avere informazioni per quanto riguarda il trader berga.fx (Gabriel Bergamaschi), potreste aiutarmi?

BUON GIORN, MI SAPETE DIRE SE LA SEGUENTE SOCIETA’ DI TRADING E FASULLA: Trading Room-Managment.ltd ,
sito web https://managment.ltd/trading-room/ il broker si chiama Stefano Miuller.
Voglio sapere se sono dei truffatori

Martin Cooper
support@tradebit365.com
mi acontattata x recupero..affidabile?

Chiedo se trattasi di frode, come suppongo che sia.
Ricevo questo whatsapp dopo una telefonata a cui rispondo che non m’interessa: Gentile cliente,
La scrivo in merito alla conversazione avuta con l`agente Alda Coco per quanto riguarda la procedura del trasferimento titolo da pratica inglese numero conto 78541255 come pratica italiana. Questa procedura viene riconosciuta dalle autorità italiane sotto il numero della licenza italiana 4559.
La conversione come pratica italiana prevede vincolo lavorativo di 30 giorni lavorativi che si chiama maturazione del titolo Investitore Italiano.La pratica di conversione fa lo svincolamento da tutti i termini e condizioni inglesi, includendo il negativo di 840 euro di tassa di manutenzione del conto inglese accumulato nel arco di 24 mesi passando in questo modo totalmente sotto la protezione della legge di privacy Italiana.
La chiamata viene monitorata anche dalla polizia postale e serve come documento legale anche per lei.

Nei casi di rifiuto della pratica di conversione, l` agente possiede il diritto legale di passare la pratica estera preso l` ufficio di Recupero Credito in Italia per il pagamento del negativo da parte del cliente segnalato.
Dopo questo passaggio l` agente perde il diritto di chiamare nuovamente il cliente per ulteriori valutazioni.

Clicca nel allegato per leggere la comunicazione ufficiale della Consob Italia.

Cordiali saluti, Grecco Vanessa
Ufficio Amministrativo di Controllo Qualita e di Segnalazioni di Milano !

salve , sono interessato a sapere se il broker Vantage Global Limited sia una truffa , ( sito web: vantage-markets.com/ ) . Io l’ho utilizzato per 5 mesi e mi sono trovato bene ma poi ho letto su trustpilot oltre ad ottime recensioni anche recensioni del tipo ” vantage non mi fa prelevare i soldi ” , a me li ha fatti sempre prelevare , ma vorrei avere una conferma prima di depositarci altri soldi.

I consulenti di dealingroom.uk sono affidabili.? dealingroom.uk
Grazie

In relazione alla mia segnalazione di truffa da parte della Binanfx sono stata contattata via mail dall’indirizzo MoneyBack_mb@proton.me per aderire alla procedura per il recupero del capitale. Sapete dirmi di cosa si tratta?
Grazie

Buongiorno, mi chiamo Luigi ed abito in provincia di Potenza. Sono incappato in una telefonata di un fantomatico ALESSANDRO FRAY che si è spacciato per un OPERATORE DEL TRADING ONLINE. Mi ha proposto grandi guadagni investendo una somma di € 250,00. Ho fatto il bonifico a questo IBAN: LT69 3200072366914668 con beneficiario 4word Solution Sp zoo. A questo punto entra in gioco un consulente Mr DAVID KOCH con tanto di carta intestata e grande curriculum. Dopo contatti telefonici e messaggi whats app, si crea una piattaforma gestita da questo signore che nel giro di una giornata fa diventare il mio capitale investito, € 250,00, in una cifra enorme, € 34534,00.
A questo punto mi dice che per far transitare sul mio conto questa cifra debbo fare prima un versamento a mezzo bonifico di € 4080,00, che sono le tasse dovute in quanto la società ha sede nel Regno Unito ed io non sono residente in quel luogo. Li per li stavo aderendo, ma poi riflettendo e parlando sempre di più con lui ho capito che si stava realizzando una truffa perchè poi lui chiedeva anche € 3000,00 per sistemare tutto ed accreditarmi i “miei” 34534,00 euro. Alla fine dopo tanti tentativi da parte di Mr DAVID KOCH di proposte di soluzioni mi sono convinto della truffa. Quindi io ci ho rimesso € 250,00, ho resistito alla tentazione di inviare un bonifico di € 4080,00 per vedere accreditarmi i 34534,00 €.
Quindi quello che volevo segnalare sono: ALESSANDRO FRAY CON N. TEL. 3509882634; DAVID KOCH n. tel. 3509747613, Francesco Grimaldi con mail: francescogrimaldi795@gmail.com; in ultimo la 4word Solution Sp zoo.

Abbiamo adesso un falso legale che tutela i truffati tale Avv.to VALENTE Stefano…tel + 442081140023..e mail smallclaims@outlook.com
Diffidate di questi studi legali inventati…e sempre la stessa organizzazione.
Ci sono studi legali seri in Italia..stiamo portando avanti azioni civili con chiamata in causa delle banche straniere ove sono transitate le somme di denaro. Seguiranno aggiornamenti.

Buongiorno
Qualcuno è stato contattato da sterlincaplimited.com ? Si parte solo con 50$… la cifra non è alta, ma è una piattaforma sicura?

Poi sono stata contatatta da astrofxstocks.com e per entrare chiedono 300€ , ma per pochi giorni ne bastano solo 50€ …investono con un robot intelligiente nelle crypto valute…
Qualcuno sa qualcosa di questi siti?
Grzie

ftserussel.com
FTSE Russel e FTSE International Limited con licenza FCA ; Contatto di un tale Oliver Thomas;
N.ro Riferimento 796803
Attendibile?